§FinBridge Правоправовой мониторинг
← Портал Войти

Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ)

← Все отрасли

115-ФЗ, ПОД/ФТ мониторинг вкл приоритет 1 ежедневно

Ключевые слова
115-ФЗ, легализац, отмывани, ПОД/ФТ, финансовый мониторинг
Регуляторы
Банк России, Росфинмониторинг
Настроить отрасль

Списки принимаются через запятую и будут разбиты автоматически. Slug не редактируется — он используется в ссылках.

Документы на контроле (22)

ДокументТипНомерСтатусВлияниеОтветственныйМониторинг
О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (противодействие правонарушениям …
LAW-00008
Законопроект — Опубликован Критический alpetrov@ftsystems.ru вкл
Субъекты ПОД/ФТ
LAW-00259
Нормативный акт — Действует Высокий — вкл
Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона ...
LAW-00244
Нормативный акт — Действует Высокий — вкл
Перечень требований законодательства о ПОД/ФТ
LAW-00234
Нормативный акт — Черновик Высокий — вкл
Вниманию лиц, поименованных в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ…
LAW-00082
Нормативный акт — Действует Высокий — вкл
Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодейс…
LAW-00083
Нормативный акт — Действует Высокий — вкл
О порядке и сроках представления кредитными организациями и филиалами иностранных банков, …
LAW-00218
Нормативный акт — Опубликован Высокий — вкл
О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или…
LAW-00219
Нормативный акт — Опубликован Высокий — вкл
Информационное письмо от 19 июня 2026 г. № 69 «Методические рекомендации по применению суб…
LAW-00080
Письмо/разъяснение — Опубликован Высокий — вкл
Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ
LAW-00203
Нормативный акт — Действует Высокий — вкл
Росфинмониторинг - Новости
LAW-00202
Нормативный акт — Действует Высокий — вкл
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
LAW-00204
Нормативный акт — Действует Высокий — вкл
[PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
LAW-00118
Отчёт/обзор (официальный) — Действует Высокий — вкл
Госдума приняла закон о легализации обращения цифровых валют и цифровых прав в России
LAW-00076
Разъяснение — Действует Высокий — вкл
О работе с лицами, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокирова…
LAW-00081
Нормативный акт — Действует Высокий — вкл
Об установлении Банком России порядков предоставления информации о попытках заключения дог…
LAW-00010
Нормативный акт 7282-У Опубликован Высокий — вкл
Рекомендации FATF по виртуальным активам
LAW-00030
Нормативный акт — Действует Средний — вкл
Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ) в криптовалютной сфере
LAW-00027
Нормативный акт — Действует Средний — вкл
О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих…
LAW-00216
Нормативный акт — Опубликован Средний — вкл
Упоминается № 794-П: Банк России меняет Положение №794-П по ПОД/ФТ/ЭД/ ...
LAW-00106
Разъяснение — На рассмотрении Средний — вкл
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходо…
LAW-00185
Нормативный акт 115-ФЗ Действует Средний echerkasova@dengisrazy.ru вкл
Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ) в сфере криптовалют
LAW-00040
Нормативный акт — Действует Средний — вкл

Законопроекты (1)

ЗаконопроектНомерСтатусВлияниеОтветственный
О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (противодействие правонарушениям …
LAW-00008
— Опубликован Критический alpetrov@ftsystems.ru

События по отрасли (последние 20)

Критический вторичный Новая редакция Законопроект
Что произошлоАвтоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
Обнаружено: 10.08.2026 07:23 UTC
Критический официальный Изменение статуса Законопроект подтверждено
Что произошлоОграничение числа банковских карт на клиента; база идентификаторов оборудования; обязанность отказывать в платеже при признаках неблагонадёжности в ГИС; согласия на обработку ПДн через Госуслуги.
Обнаружено: 30.07.2026 23:03 UTC Статус: Проект
Высокий официальный Одобрение Советом Федерации Законопроект подтверждено
Что произошлоСовет Федерации постановлением от 24.12.2025 № 639-СФ одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект № 1093253-8), принятый Госдумой 18.12.2025.
Кого затрагиваетНе указано в источнике (закон касается изменений в отдельные законодательные акты; конкретные сферы в тексте постановления не раскрыты).
Что проверитьПроверить официальный текст одобренного закона и дату его подписания/вступления в силу; уточнить перечень изменяемых законодательных актов и переходные положения.
  • Какие именно законодательные акты изменяются и в какой редакции?
  • Подписан ли закон Президентом и какова дата вступления в силу?
  • Есть ли переходные положения и сроки для приведения деятельности в соответствие?
Обнаружено: 15.09.2026 07:51 UTC
Высокий официальный Подписание Законопроект подтверждено
Что произошлоНа официальном сайте ФНС сообщается, что Президент подписал Федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. Дата публикации сообщения — 04.08.
Кого затрагиваетНе указано в источнике.
Что проверитьУточнить номер и дату федерального закона, а также перечень изменённых законодательных актов и дату вступления в силу по официальному тексту документа.
  • Каков номер и дата подписанного федерального закона?
  • Какие именно законодательные акты изменены и в какой части?
  • С какой даты вступают в силу изменения?
  • Относится ли этот закон к тематике противодействия правонарушениям с использованием ИКТ («Антифрод 2.0»)?
Обнаружено: 12.09.2026 07:45 UTC Статус: Подписан
Высокий официальный Одобрение Советом Федерации Законопроект подтверждено
Что произошлоСовет Федерации 24 июля 2026 года одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект № 1158720-8), принятый Госдумой 21 июля 2026 года. Постановление СФ № 347-СФ.
Кого затрагиваетНе указано в источнике (текст закона не приводится).
Что проверитьПроверить текст одобренного закона на предмет конкретных изменений в законодательные акты, а также отследить подписание Президентом и официальное опубликование для определения даты вступления в силу.
  • Какие именно законодательные акты изменены и в какой части?
  • С какого момента вступают в силу изменения?
  • Есть ли переходные положения?
Обнаружено: 12.09.2026 07:45 UTC
Высокий вторичный Новая редакция Закон/акт
Что произошлоАвтоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
Обнаружено: 27.08.2026 07:17 UTC
Высокий вторичный Новая редакция Проект закона
Что произошлоАвтоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
Обнаружено: 18.08.2026 07:26 UTC
Высокий вторичный Новая редакция Закон/акт
Что произошлоАвтоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
Документ опубликован: 10.08.2026 Обнаружено: 12.08.2026 07:27 UTC
Высокий вторичный Новая редакция Закон/акт
Что произошлоАвтоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
Документ опубликован: 10.08.2026 Обнаружено: 12.08.2026 07:27 UTC
Высокий вторичный Новая редакция Закон/акт
Что произошлоАвтоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
Первоисточникhttps://fedsfm.ru/releases/7973
Обнаружено: 11.08.2026 07:33 UTC
Высокий вторичный Новая редакция Закон/акт
Что произошлоАвтоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
Обнаружено: 11.08.2026 07:30 UTC
Высокий вторичный Новая редакция Отчёт Официальный информационный источник
Что произошлоАвтоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
Обнаружено: 10.08.2026 07:37 UTC
Высокий вторичный Новая редакция Закон/акт
Что произошлоАвтоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
Первоисточникhttp://fedsfm.ru/news/9998
Обнаружено: 10.08.2026 07:33 UTC
Высокий вторичный Новая редакция Письмо Официальный информационный источник
Что произошлоАвтоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
Первоисточникhttp://fedsfm.ru/news/10016
Обнаружено: 10.08.2026 07:33 UTC
Высокий вторичный Новая редакция Закон/акт
Что произошлоАвтоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
Первоисточникhttp://fedsfm.ru/news/9996
Обнаружено: 10.08.2026 07:33 UTC
Высокий вторичный Новая редакция Закон/акт
Что произошлоАвтоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
Первоисточникhttp://fedsfm.ru/news/9851
Обнаружено: 10.08.2026 07:32 UTC
Высокий вторичный Новая редакция Новость
Что произошлоАвтоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
Обнаружено: 10.08.2026 07:29 UTC
Высокий вторичный Новая редакция Закон/акт
Что произошлоАвтоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
Документ опубликован: 21.04.2026 Обнаружено: 10.08.2026 07:23 UTC
Высокий официальный Официальная публикация Закон/акт подтверждено
Что произошлоРегистрация в Минюсте России № 86065 от 15.04.2026
Когда действует21.04.2026
Дата публикации: 21.04.2026 Обнаружено: 31.07.2026 21:16 UTC Статус: Опубликован

Подходят по ключевым словам отрасли (20)

Документы на мониторинге, которые соответствуют ключевым словам отрасли, но пока не привязаны к ней. Привязка добавит их в раздел отрасли и учтёт её при анализе.

Новые потенциально релевантные инициативы (1)

Найдены по отрасли среди источников. Не поставлены на мониторинг автоматически — требуют подтверждения юриста/методолога.