Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ) в криптовалютной сфере

Суть (для быстрого просмотра)

1. Что произошло: Действует.
2. Почему важно: уровень влияния — Средний.
3. Кого затрагивает: Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ).
4. Когда действует: см. timeline.
5. Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
6. Первоисточник: · карточка прохождения ↗

Организация обязана соблюдать требования 115-ФЗ при операциях с цифровыми валютами; изменения в регулировании ПОД/ФТ критичны.

Найти в тексте (семантический поиск) →

Иерархия и связи

Добавить связь

Документ (поиск по названию или номеру)

Тип связи (этот документ …) Вносит изменения в Принят в развитие Заменяет Отменяет Связанный документ

Добавить связь ИИ: предложить связи

Актуальная и перспективная версия

Хронология (сначала новые)

• 22.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Воздушные тревоги меняют банковскую сферу: активность ...
  Обнаружено: 26.09.2026 08:16 UTC
  Страница-подборка новостей с сайта economist.com.ua; один из заголовков — «НБУ обновил подходы к финмониторингу: что изменится дл…» (текст обрезан). Полного содержания материала нет, связь именно с криптовалютным ПОД/ФТ не подтверждается.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 19.09.2026 08:03 UTC
  Банк России в обзоре событий в сфере ПОД/ФТ упоминает решение Суда ЕС от ноября 2022 года, признавшее утратившим силу отдельное требование Пятой директивы ЕС о ПОД/ФТ из-за нарушения защиты частной жизни и персональных данных.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 17.09.2026 08:09 UTC
  Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ, где среди прочего упоминается регулирование криптовалютного сектора Израиля и МАНИВЭЛ. Это информационно-аналитический материал, а не изменение норм по отслеживаемому документу.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 17.09.2026 08:09 UTC
  Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за 1–31 января 2025 года. Это информационно-аналитический материал регулятора, он не меняет статус отслеживаемого документа.
  источник ↗
• 15.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Senate is to vote on cryptocurrency regulation as Democrats push back on Trump investments - AP News
  Обнаружено: 22.09.2026 08:04 UTC
  Сенат США готовится проголосовать по законопроекту, создающему новый регуляторный каркас для криптовалют. Часть демократов считает, что документ недостаточно ограничивает инвестиции Трампа. О нормах ПОД/ФТ в тексте материала прямо не сказано.
  источник ↗
• 14.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Why Crypto’s Future Looks More like Revolut than MetaMask - The Fintech Times
  Обнаружено: 16.09.2026 08:06 UTC
  Обзорная статья о будущем криптоиндустрии, где в качестве регуляторного фона упомянуты полное применение MiCA в ЕС с конца 2024 года, закрытие переходного периода для поставщиков услуг 1 июля 2026 года и нахождение закона GENIUS (США) в фазе разработки подзаконных актов.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Росфинмониторинг - Новости
  Обнаружено: 14.09.2026 07:51 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга сообщается о принятии Федерального закона от 15 декабря 2025 г. № 461-ФЗ, вносящего изменения в статьи 3 и 9 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...». Текст материала обрывается, полный перечень изменений не приведён.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Третье чтение — Новость \ Госдума приняла закон о легализации обращения цифровых валют и цифровых прав в России
  Обнаружено: 14.09.2026 07:51 UTC
  Госдума приняла закон о легализации обращения цифровых валют и цифровых прав в России. Основные положения вступают в силу с 1 сентября 2026 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Одобрение Советом Федерации — М. Ульбашев: Законы о цифровых валютах легализуют оборот криптовалют | Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
  Обнаружено: 14.09.2026 07:51 UTC
  Совет Федерации одобрил закон «О цифровых валютах и цифровых правах» и сопутствующие отраслевые поправки. Документ легализует оборот криптовалют, вводит лицензирование бирж, брокеров, криптообменников и банков, вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
  источник ↗
• 13.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — FinregE Publishes FCA Cryptoasset Readiness Framework for 2026 - The Fintech Times
  Обнаружено: 14.09.2026 07:51 UTC
  FinregE опубликовала стратегическую рамку готовности к криптоактивному режиму FCA, призывая фирмы цифровых активов ускорить подготовку к соблюдению требований. Материал носит информационный характер и не меняет официальный статус отслеживаемого документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 13.09.2026 07:49 UTC
  Опубликован обзор Банка России о событиях в сфере ПОД/ФТ за 1–30 июня 2025 года. В обзоре упоминается уголовная ответственность за неправомерные операции с электронными средствами платежа (ЭСП), включая максимальное наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом до 500 000 рублей.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 13.09.2026 07:49 UTC
  Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за январь 2025 года. Документ носит информационно-аналитический характер и не содержит сведений об изменении статуса отслеживаемого документа.
  источник ↗
• 11.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Stablecoin Proliferation is a Treasury Policy Problem - The Fintech Times
  Обнаружено: 12.09.2026 07:48 UTC
  Вторичный источник сообщает, что Минфин США 17 августа 2026 года опубликовал уведомление о предложенном нормотворчестве по закону GENIUS, определяющее, какие эмитенты стейблкоинов могут работать на американском рынке и в какие сроки.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — В сфере противодействия
  Обнаружено: 11.09.2026 07:51 UTC
  Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за август 2025 года. Материал носит информационно-обзорный характер и не вводит новых норм.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Вступление в силу — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 10.09.2026 07:49 UTC
  В обзоре ЦБ РФ указано, что изменения вступают в силу с 1 июля 2022 года и применяются к ранее заключённым договорам банковского счёта и иным договорам, включая правила и тарифы кредитных организаций. Материал также содержит международные новости о неимплементации Бельгией и Словакией требований европейского законодательства о ПОД/ФТ.
  источник ↗
• 04.09.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Thailand tightens crypto rules, targets P2P transfers and self-hosted wallets: Details - AMBCrypto
  Обнаружено: 05.09.2026 07:51 UTC
  Таиланд планирует ужесточить правила для криптоплатформ: вводится требование идентифицировать клиентов и контрагентов, включая владельцев самокастодиальных кошельков, и передавать данные о транзакциях. Новые правила вступят в силу 27 февраля 2027 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — обзор событий в сфере противодействия отмыванию ...
  Обнаружено: 30.08.2026 07:47 UTC
  Материал с официального сайта ЦБ РФ сообщает о вступлении в силу Федерального закона № 565-ФЗ с 27 июня 2019 года, который касается противодействия легализации доходов в криптовалютной сфере.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Судебный акт — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 30.08.2026 07:47 UTC
  Суд ЕС признал утратившим силу требование Пятой директивы ЕС о ПОД/ФТ в части, нарушающей защиту частной жизни и персональных данных. Это решение касается регулирования криптовалютной сферы в ЕС.
  источник ↗
• 26.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — РБК Инвестиции, 26 августа 2026
  Обнаружено: 29.08.2026 07:50 UTC
  В материале обсуждаются изменения в регулировании криптовалют в России, включая новые требования к операторам обмена и возможные ограничения для неквалифицированных инвесторов. Упоминаются инициативы по ужесточению контроля за оборотом цифровых активов.
  источник ↗
• 24.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Crypto SWOT: Bitcoin extended its rally above $71,000, reaching its highest level since June - KITCO
  Обнаружено: 28.08.2026 07:47 UTC
  Материал Kitco News описывает рыночные события в криптовалютной сфере, включая упоминание о предложении SEC под названием «Regulation Crypto Assets», но не содержит официальных данных о статусе отслеживаемого документа по ПОД/ФТ.
  источник ↗
• 24.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — The SEC Just Proposed Its First Major Crypto Rule. Here's What Crypto Investors Need to Know. - The Motley Fool
  Обнаружено: 27.08.2026 07:46 UTC
  В статье сообщается о предложении SEC нового пакета правил Regulation Crypto Assets, который создаст упрощённый порядок привлечения капитала криптопроектами без полной регистрации эмиссии. Это вторичный источник, не подтверждающий официальный статус документа.
  источник ↗
• 21.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — UK Parliament Opens Inquiry Into Crypto Banking Access Barriers - The Fintech Times
  Обнаружено: 27.08.2026 07:46 UTC
  Парламентский комитет Великобритании начал расследование по вопросу доступа криптовалютных компаний к банковским услугам. Это новость о начале парламентского расследования, а не об изменении законодательства.
  источник ↗
• 21.08.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Интервью с Валерием Александровичем Беловым ...
  Обнаружено: 26.08.2026 07:49 UTC
  Материал представляет собой интервью, в котором обсуждается переход от фрагментарного регулирования криптовалют к более комплексному подходу, но не содержит конкретных изменений в законодательстве.
  источник ↗
• 16.08.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Сравнение зарубежных моделей цифровых валют с ...
  Обнаружено: 17.08.2026 07:58 UTC
  Аналитическая статья сравнивает российский подход к регулированию цифровых валют с зарубежными моделями, отмечая, что российская модель формируется в 2026 году и включает элементы разных систем. Статья не сообщает о каких-либо изменениях в законодательстве или официальных событиях.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 15.08.2026 07:57 UTC
  В обзоре ЦБ РФ упоминается, что Вольфсбергская группа будет периодически актуализировать руководство по рискам ОД/ФТ в сфере цифровых активов и публиковать дополнительные материалы.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 15.08.2026 07:57 UTC
  Изменения в сфере ПОД/ФТ в криптовалютной сфере вступили в силу с 13 июня 2024 года и действуют до 30 сентября 2025 года. Информация размещена в официальном обзоре Банка России.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 14.08.2026 07:57 UTC
  Федеральный закон № 67-ФЗ, вносящий изменения в статьи 6 и 7 закона о ПОД/ФТ, вступил в силу с 18 апреля 2025 года. Нормативный акт Банка России об экспериментальном правовом режиме (ЭПР) должен согласовываться с Росфинмониторингом, ФСБ, Минфином и Минцифры.
  источник ↗
• 13.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Комиссия по ценным бумагам и биржам США вновь отложит «исключение для инноваций» в области токенизации на фоне обеспокоенности Уолл-стрит и Белого дома
  Обнаружено: 14.08.2026 07:58 UTC
  SEC вновь откладывает введение «инновационного исключения» для токенизированных ценных бумаг из-за опасений Белого дома и Уолл-стрит, что может повлиять на регулирование криптовалют.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний вторич.
  Публикация / новость — От запрета к бирже: к каким переменам приведет ...
  Обнаружено: 13.08.2026 07:58 UTC
  Материал обсуждает возможное изменение политики ЦБ в сторону легализации криптовалют и появления легальных посредников, но не содержит официальных решений или документов.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний вторич.
  Публикация / новость — ️ Криптовалюта с 1 сентября 2026: 12 скрытых ловушек ...
  Обнаружено: 12.08.2026 08:04 UTC
  В Instagram-посте анонсируется разбор изменений в криптовалютном регулировании с 1 сентября 2026 года, включая лимиты на майнинг для физлиц и новые обязанности перед ФНС. Материал носит вторичный характер и не содержит официальных деталей.
  источник ↗
• 11.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — РБК узнал об усилении банками проверок «экономического смысла» покупок USDT | Forbes.ru
  Обнаружено: 13.08.2026 07:58 UTC
  СМИ сообщают, что российские банки усилили проверки экономического смысла операций компаний с криптовалютой и стейблкоинами, включая USDT, после принятия закона о цифровой валюте. Банки запрашивают подтверждение, что контрагенты состоят в реестре операторов обмена цифровых валют ЦБ, хотя реестр еще не сформирован.
  источник ↗
• 11.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Банки начали требовать от компаний объяснений при покупке USDT
  Обнаружено: 12.08.2026 08:03 UTC
  Российские банки усилили проверки операций компаний с USDT в рамках 115-ФЗ, запрашивая объяснения экономического смысла сделок. Это происходит на фоне подготовки регулируемой инфраструктуры для крипторынка, запуск которой ожидается с 1 сентября 2026 года.
  источник ↗
• 10.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Под микроскопом: почему российские банки начали требовать оправдания за покупку USDT
  Обнаружено: 14.08.2026 07:57 UTC
  Российские банки усилили контроль за операциями юрлиц с криптовалютой и стейблкоинами, требуя подтверждения легитимности покупок USDT. Это происходит на фоне принятия закона о цифровой валюте, который еще не вступил в силу.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний вторич.
  Новая редакция — Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 10.08.2026)
  Обнаружено: 10.08.2026 07:26 UTC
  Автоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
  источник ↗
• 09.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Криптовалютные сервисы подпадают под требования отчетности по борьбе с отмыванием денег: кого это затронет?
  Обнаружено: 11.08.2026 07:55 UTC
  Вьетнамский новостной портал сообщает, что проект закона о борьбе с отмыванием денег предлагает включить поставщиков криптовалютных услуг в число субъектов, обязанных отчитываться по ПОД/ФТ. Законопроект обсуждался Национальным собранием 9 августа, но не принят.
  источник ↗
• 08.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Бразилия задержит часть криптотрансферов на сумму свыше $10 000 по новым антифродовым правилам
  Обнаружено: 11.08.2026 07:55 UTC
  Бразильский центральный банк вводит новые антифродовые правила, позволяющие VASP задерживать криптовалютные переводы свыше $10 000 на срок до 24 часов для проверки. Мера основана на Законе № 14.478/2022 и затрагивает переводы иностранным компаниям и в кошельки самостоятельного хранения.
  источник ↗
• 07.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Банк России меняет требования к идентификации по ПОД/ФТ
  Обнаружено: 09.08.2026 01:42 UTC
  Банк России опубликовал проект изменений требований к идентификации по ПОД/ФТ, включая новые правила для работы с цифровыми активами и обязательное указание ИНН при сделках с криптовалютами. Комментарии принимаются до 17 августа 2026 года.
  источник ↗
• 07.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Новый регламент Банка России по передаче сведений в рамках ...
  Обнаружено: 08.08.2026 07:40 UTC
  На вторичном ресурсе опубликована информация о новом регламенте Банка России по передаче сведений в рамках ПОД/ФТ, а также о проекте указания, расширяющем обучение сотрудников операторов с цифровыми валютами и правами.
  источник ↗
• 07.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Регулирование жизнью, или Двадцать пять лет сто пятнадцатому | Банковское обозрение
  Обнаружено: 08.08.2026 07:40 UTC
  Интервью с заместителем директора Росфинмониторинга о 25-летии 115-ФЗ, включая адаптацию закона к новым субъектам, в том числе операторам цифровой валюты.
  источник ↗
• 06.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Показательные исключения. В первом законе о криптовалютах российские власти разрешили только механизмы для обхода санкций. Разбор «Новой-Европа»
  Обнаружено: 08.08.2026 07:40 UTC
  СМИ сообщает о подписании президентом России закона о цифровой валюте, который вводит регулирование криптовалютного рынка, но информация основана на вторичном источнике и не подтверждена официально.
  источник ↗
• 06.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Участников криптосообщества России ждут 10 изменений
  Обнаружено: 07.08.2026 08:12 UTC
  Госдума приняла закон о цифровых валютах (второе и третье чтения), Совет Федерации одобрил его 24 июля 2026 года. Базовые положения вступают в силу с 1 сентября 2026 года, вводятся обязательное тестирование для физлиц и ограничения на доступные криптовалюты.
  источник ↗
• 06.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Криптовалюта в Украине: объемы, проблемы регулирования, новый законопроект - Экономическая правда
  Обнаружено: 07.08.2026 08:12 UTC
  В материале обсуждается новый законопроект о регулировании криптовалют в Украине, в частности распределение полномочий между НБУ и НКЦПФР в сфере противодействия легализации доходов. Председатель подкомитета по ПОД/ФТ считает, что регулятором должен быть НБУ, а не НКЦПФР.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 06.08.2026 07:37 UTC
  В обзоре ЦБ РФ упоминается вступление в силу изменений в закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ Дубая с 24 ноября 2025 года, что может быть связано с регулированием криптовалютной сферы.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 06.08.2026 07:37 UTC
  Официальный обзор ЦБ РФ упоминает планируемые изменения в сфере ПОД/ФТ, которые предположительно вступят в силу к середине 2026 года.
  источник ↗
• 05.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Что будет с криптовалютой, если в США не примут CLARITY Act :: РБК.Крипто
  Обнаружено: 06.08.2026 07:37 UTC
  Статья РБК сообщает о снижении вероятности принятия CLARITY Act в США до 13% и обсуждает возможные последствия для криптоиндустрии, включая действия SEC.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Противодействие отмыванию денег и валютный контроль
  Обнаружено: 05.08.2026 19:02 UTC
  Официальная страница Банка России описывает общие меры по противодействию отмыванию доходов и валютному контролю, включая платформу «Знай своего клиента» и международное сотрудничество. Прямых изменений в регулировании криптовалют не упоминается.
  источник ↗
• 04.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Что значит легализация криптовалют в России: мнение Александра Винника
  Обнаружено: 10.08.2026 07:27 UTC
  СМИ сообщает о подписании президентом закона, легализующего оборот криптовалют в России, с вступлением в силу с 1 сентября 2026 года. Закон вводит регулирование через биржи и посредников, а также обязательства по раскрытию информации.
  источник ↗
• 04.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — ФНС России утвердила регламент проверок по ПОД/ФТ - сдл инфо
  Обнаружено: 05.08.2026 23:47 UTC
  ФНС России утвердила регламент проверок по ПОД/ФТ, который устанавливает порядок проведения выездных и документарных проверок, а также сроки устранения нарушений.
  источник ↗
• 04.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Изменен ФЗ-115 по тематике криптокомплаенса и ...
  Обнаружено: 05.08.2026 19:03 UTC
  Вторичный источник сообщает о принятии федеральных законов, вносящих изменения в ФЗ-115 в части регулирования криптовалют и цифровых прав, с обязанностями для субъектов по идентификации и блокированию операций.
  источник ↗
• 04.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Путин подписал закон о регулировании цифровых валют в России | Аргументы и Факты
  Обнаружено: 05.08.2026 07:27 UTC
  СМИ сообщает, что Президент России подписал закон, комплексно регулирующий обращение цифровых валют и цифровых прав, включая правила для криптобирж, обменников и инвесторов. Основная часть закона вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
  источник ↗
• 04.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Банк России меняет Положение №794-П по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ - сдл инфо
  Обнаружено: 05.08.2026 07:27 UTC
  Вторичный источник сообщает о разработке Банком России проекта изменений в Положение №794-П по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, связанного с включением цифровых депозитариев и организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, в сферу регулирования 115-ФЗ.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — содержание
  Обнаружено: 04.08.2026 07:27 UTC
  На официальном сайте Банка России опубликован отчет о национальной оценке рисков легализации доходов, в котором упоминается закон 115-ФЗ и структуры, связанные с ПОД/ФТ. Материал не содержит информации о конкретных изменениях в законодательстве о криптовалютах.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 04.08.2026 07:27 UTC
  Официальный обзор ЦБ РФ сообщает о вступлении в силу изменений в сфере ПОД/ФТ с 13 июня 2024 года, а также о заседании Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ 20 июня 2024 года.
  источник ↗
• 03.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — НАВА вынесло на обсуждение пакет документов в ...
  Обнаружено: 04.08.2026 07:27 UTC
  НАВА вынесло на общественное обсуждение пакет проектов НПА, регулирующих крипторынок: лицензирование операторов обмена и криптобирж, выпуск стейблкоинов и RWA-токенов, майнинг, регулятивную песочницу и меры воздействия. Проекты разработаны для реализации закона о внесении изменений в закон о виртуальных активах.
  источник ↗
• 02.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Закон CLARITY становится предметом политической ...
  Обнаружено: 04.08.2026 07:27 UTC
  Сенат США отложил рассмотрение законопроекта CLARITY, регулирующего криптовалюты, из-за этических разногласий. Вероятность принятия закона в 2026 году снизилась до 29%.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний вторич.
  Публикация / новость — Выявление подозрительных операций с виртуальными активами
  Обнаружено: 02.08.2026 07:59 UTC
  В Бишкеке прошел круглый стол по методическим указаниям для выявления подозрительных операций с виртуальными активами, организованный ГСФР КР и УНП ООН.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Публикация / новость — Oct_2025.pdf
  Обнаружено: 02.08.2026 07:58 UTC
  Банк России опубликовал обзор событий за октябрь 2025 года, включающий отчеты о противодействии отмыванию доходов в сфере криптоактивов и white labelling.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Публикация / новость — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 01.08.2026 22:13 UTC
  В обзоре ЦБ РФ упоминаются изменения в сфере ПОД/ФТ, вступающие в силу с 24 июня 2026 года: обязанность приостанавливать операции на 5 рабочих дней для лиц с гуманитарным пособием и уточнение порядка включения в перечень Росфинмониторинга.
  источник ↗
• 31.07.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Закон о цифровых валютах меняет финансовый рынок. Кто выиграет от новых правил — Разработка на vc.ru
  Обнаружено: 05.08.2026 07:27 UTC
  Статья на vc.ru обсуждает принятие закона о цифровой валюте и его влияние на финансовый рынок, включая аспекты ПОД/ФТ. Материал носит аналитический характер и не содержит официальных подтверждений статуса документа.
  источник ↗
• 31.07.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Illicit Iranian gambling network helped pull off a $4 billion sanctions dodge - The Times of Israel
  Обнаружено: 01.08.2026 22:16 UTC
  СМИ сообщает о нелегальной иранской сети, через которую с мая 2024 года на Binance поступило не менее $676 млн в криптовалюте, связанной с обходом санкций.
  источник ↗
• 30.07.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Trump admin pressures law enforcement groups to support controversial cryptocurrency legislation - CNN
  Обнаружено: 01.08.2026 22:15 UTC
  Администрация Трампа оказывает давление на правоохранительные органы для поддержки законопроекта Clarity Act, регулирующего криптовалюты, который критикуют за недостаточные меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
  источник ↗
• 29.07.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — ALUMNI Partners - Обзор нового регулирования цифровых валют и цифровых прав
  Обнаружено: 03.08.2026 08:26 UTC
  Госдума приняла во втором и третьем чтениях, а Совет Федерации одобрил пакет законов о цифровых валютах и цифровых правах, устанавливающих инфраструктуру рынка и меры ПОД/ФТ.
  источник ↗
• 28.07.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Закон CLARITY 2026: Как он повлияет на криптовалюту?
  Обнаружено: 03.08.2026 08:27 UTC
  Опубликована объединённая версия законопроекта CLARITY Act (H.R. 3633) от 22 июля 2026 года, которая объединяет результаты работы комитетов Сената по банковскому делу и сельскому хозяйству. Законопроект направлен на регулирование криптовалютного рынка, включая требования к биржам, эмитентам и меры по противодействию незаконному финансированию.
  источник ↗
• 27.07.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — John Oliver Spells Out Just How 'Flagrantly Corrupt' Trump's Crypto Businesses Really Are - HuffPost
  Обнаружено: 01.08.2026 22:16 UTC
  В статье обсуждается критика криптобизнеса Трампа и упоминается продвижение законопроекта Clarity Act, который передаст регулирование криптовалют от SEC к CFTC, что может ослабить защиту инвесторов и повлиять на меры ПОД/ФТ.
  источник ↗
• 26.07.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Russia’s Sberbank to Build Crypto Trading, Digital Custody Infrastructure by Year-End - bloomingbit
  Обнаружено: 01.08.2026 22:15 UTC
  Совет Федерации одобрил закон, регулирующий торговлю криптовалютами через лицензированных брокеров, биржи и депозитарии; закон вступает в силу 1 сентября, а требование о посредниках — с июля 2027 года.
  источник ↗

Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)

Комментарии сотрудников

Отправить