Отрасли и направления мониторинга
Ключевые слова, регуляторы и приоритеты определяют, что и как отслеживается.
| Отрасль | Ключевые слова | Регуляторы | Приоритет | Частота | Мониторинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Биометрия и дистанционная идентификация ЕБС, 572-ФЗ |
биометри, ЕБС, единая биометрическая система, дистанционная идентификация, 572-ФЗ | Минцифры России, Банк России | 1 | ежедневно | вкл |
| Информационная безопасность ГОСТ Р 57580, защита информации |
информационная безопасность, защита информации, ГОСТ Р 57580, 757-П, инцидент, компьютерная атака | ФСТЭК России, ФСБ России, Банк России | 1 | ежедневно | вкл |
| Кредитные истории 218-ФЗ, БКИ |
кредитная история, 218-ФЗ, БКИ, бюро кредитных историй, среднемесячный платёж | Банк России | 1 | ежедневно | вкл |
| Микрофинансовая деятельность МФО, МКК, МФК, КПК |
микрофинанс, МФО, МКК, микрокредит, заём, 151-ФЗ | Банк России | 1 | ежедневно | вкл |
| Персональные данные 152-ФЗ |
персональные данные, 152-ФЗ, обработка данных, оператор ПДн | Роскомнадзор | 1 | ежедневно | вкл |
| Платёжные организации Операторы по переводу денежных средств |
платёжн, перевод денежных средств, 161-ФЗ, НПС | Банк России | 1 | ежедневно | вкл |
| Потребительское кредитование 353-ФЗ, ПСК, ПДН |
потребительск, 353-ФЗ, ПСК, показатель долговой нагрузки, ПДН | Банк России | 1 | ежедневно | вкл |
| Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ) 115-ФЗ, ПОД/ФТ |
115-ФЗ, легализац, отмывани, ПОД/ФТ, финансовый мониторинг | Банк России, Росфинмониторинг | 1 | ежедневно | вкл |
| Процессинговые компании Процессинг и эквайринг |
процессинг, эквайринг, оператор услуг платёжной инфраструктуры | Банк России | 1 | ежедневно | вкл |
| IT и программное обеспечение Аккредитация IT, ПО |
информационные технологии, аккредитация, IT-компан, программное обеспечение, Минцифры | Минцифры России | 2 | ежедневно | вкл |
| Банки Кредитные организации |
банк, кредитная организация, 395-1 | Банк России | 2 | ежедневно | вкл |
| Взыскание задолженности 230-ФЗ |
взыскание, 230-ФЗ, коллектор, ФССП, просроченная задолженность | ФССП России | 2 | ежедневно | вкл |
| Небанковские финансовые организации НФО |
некредитная финансовая организация, НФО | Банк России | 2 | ежедневно | вкл |
| Расчётные организации Расчётные небанковские КО |
расчётн, клиринг, номинальный счёт | Банк России | 2 | ежедневно | вкл |
| Цифровые финансовые активы 259-ФЗ, ЦФА |
цифровые финансовые активы, ЦФА, 259-ФЗ, криптовалют, виртуальные активы | Банк России | 2 | ежедневно | вкл |
| Электронная подпись 63-ФЗ |
электронная подпись, 63-ФЗ, ЭП, квалифицированный сертификат | Минцифры России | 2 | ежедневно | вкл |
| Законы о крипту Криптовалюта и цифровые активы в России |
259-ФЗ, ЦФА, криптовалюта, стейблкоины, поставщик ликвидности | Банк России | 3 | ежедневно | вкл |
| Защита прав потребителей Базовые стандарты, ЗПП |
защита прав потребителей, базовый стандарт, финансовый уполномоченный | Банк России, Роспотребнадзор | 3 | ежедневно | вкл |
| Искусственный интеллект Регулирование ИИ |
искусственный интеллект, ИИ, машинное обучение | Минцифры России | 3 | ежедневно | вкл |
| Налоговое законодательство НК РФ |
налог, НК РФ, налоговая декларация | ФНС России, Минфин России | 3 | ежедневно | вкл |
| Платёжные агрегаторы Агрегаторы платежей |
платёжный агрегатор, агрегатор | Банк России | 3 | ежедневно | вкл |
| Реклама финансовых услуг 38-ФЗ |
реклама финансовых услуг, 38-ФЗ, реклама | ФАС России, Банк России | 3 | ежедневно | вкл |
| Трудовые отношения и платформенная занятость ТК РФ, самозанятые |
трудов, самозанят, платформенная занятость, НПД | Минтруд России, ФНС России | 4 | ежедневно | вкл |