Что произошлоОграничение числа банковских карт на клиента; база идентификаторов оборудования; обязанность отказывать в платеже при признаках неблагонадёжности в ГИС; согласия на обработку ПДн через Госуслуги.
Что произошлоСовет Федерации постановлением от 24.12.2025 № 639-СФ одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект № 1093253-8), принятый Госдумой 18.12.2025.
Кого затрагиваетНе указано в источнике (закон касается изменений в отдельные законодательные акты; конкретные сферы в тексте постановления не раскрыты).
Что проверитьПроверить официальный текст одобренного закона и дату его подписания/вступления в силу; уточнить перечень изменяемых законодательных актов и переходные положения.
Какие именно законодательные акты изменяются и в какой редакции?
Подписан ли закон Президентом и какова дата вступления в силу?
Есть ли переходные положения и сроки для приведения деятельности в соответствие?
Что произошлоНа официальном сайте ФНС сообщается, что Президент подписал Федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. Дата публикации сообщения — 04.08.
Кого затрагиваетНе указано в источнике.
Что проверитьУточнить номер и дату федерального закона, а также перечень изменённых законодательных актов и дату вступления в силу по официальному тексту документа.
Каков номер и дата подписанного федерального закона?
Какие именно законодательные акты изменены и в какой части?
С какой даты вступают в силу изменения?
Относится ли этот закон к тематике противодействия правонарушениям с использованием ИКТ («Антифрод 2.0»)?
Что произошлоСовет Федерации 24 июля 2026 года одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект № 1158720-8), принятый Госдумой 21 июля 2026 года. Постановление СФ № 347-СФ.
Кого затрагиваетНе указано в источнике (текст закона не приводится).
Что проверитьПроверить текст одобренного закона на предмет конкретных изменений в законодательные акты, а также отследить подписание Президентом и официальное опубликование для определения даты вступления в силу.
Какие именно законодательные акты изменены и в какой части?
Что произошлоМатериал сообщает о вступлении в силу с 25 июля 2024 года изменений в 161-ФЗ «О национальной платежной системе», внесенных 369-ФЗ, и описывает новые требования к банкам по защите клиентов от мошенничества.
Кого затрагиваетБанки и иные участники национальной платежной системы, клиенты банков.
Что проверитьПроверить соответствие внутренних процедур банка новым требованиям 161-ФЗ, включая порядок блокировки подозрительных операций и информирования клиентов.
Какие конкретные положения 161-ФЗ изменены и как они соотносятся с текущей редакцией закона?
Требуется ли банкам обновить внутренние документы для соответствия новым требованиям?
Какие меры ответственности предусмотрены за неисполнение новых требований?
Что произошлоС 25 июля 2024 года вступили в силу изменения в 161-ФЗ, обязывающие банки возвращать клиентам похищенные средства в определенных случаях.
Кого затрагиваетБанки и их клиенты - физические лица, пострадавшие от интернет-мошенничества.
Что проверитьПроверить, что внутренние процедуры банка соответствуют требованиям части 15 статьи 9 161-ФЗ, особенно в части проверки получателей по базе Банка России и соблюдения сроков возврата.
Какие конкретно изменения были внесены в 161-ФЗ и каким документом?
Распространяется ли обязанность возврата на все случаи мошенничества или только при наличии получателя в базе ЦБ?
Какие последствия для банка при нарушении сроков возврата?
Что произошлоС 25 июля 2024 года вступают в силу изменения в 161-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 24.07.2023 № 369-ФЗ, которые усиливают защиту клиентов от мошенничества и вводят новые обязанности для банков.
Кого затрагиваетБанки и иные участники национальной платежной системы, клиенты банков.
Что проверитьПроверить готовность внутренних процедур и систем к новым требованиям, особенно в части информирования клиентов и взаимодействия с Банком России.
Какие конкретные положения 161-ФЗ изменяются и вступают в силу с 25 июля 2024 года?
Какие новые обязанности возлагаются на банки в связи с этими изменениями?
Какие меры ответственности предусмотрены за неисполнение новых требований?
Что произошлоСМИ сообщает, что с 1 марта 2027 года банки будут обязаны блокировать денежные переводы при обнаружении вредоносного ПО на устройстве клиента. Изменения внесены федеральным законом, опубликованным в июне 2026 года.
Кого затрагиваетБанки и их клиенты — физические лица, совершающие переводы, включая операции с картами, электронными деньгами и через СБП.
Когда действует11.08.2026
Что проверитьПроверить официальный текст закона на портале правовой информации и уточнить порядок взаимодействия с государственной информационной системой противодействия правонарушениям.
Какие именно положения закона обязывают банки блокировать переводы?
Как банки должны получать информацию о вредоносном ПО?
Какие изменения в договоры с клиентами необходимо внести?
Что произошлоВторичный материал buhsoft.ru перечисляет, что бухгалтерам стоит подготовить к 1 сентября 2026 года: обновить шаблоны платёжных поручений под новые требования к зарплатным выплатам, проверить работу с ЕНС и уведомлениями по НДФЛ и взносам. Конкретный нормативный акт, его номер, дата и стадия в тексте не указаны.
Кого затрагиваетОрганизации и бухгалтеры, оформляющие платёжные поручения и зарплатные выплаты, работающие с ЕНС и уведомлениями по НДФЛ и страховым взносам.
Когда действует16.09.2026
Что проверитьПроверить первоисточник: найти нормативный акт, на который ссылается материал, и уточнить его статус (проект или принятый акт), дату вступления в силу и точные требования к реквизитам платёжных поручений. До подтверждения официальным источником изменения в учётную политику не вносить.
Каким конкретным нормативным актом вводятся упомянутые «новые требования к зарплатным выплатам» в платёжных поручениях?
Это проект или уже принятый и опубликованный акт, и на какую дату вступления в силу он рассчитан?
Какие именно реквизиты платёжных поручений меняются и касается ли это всех зарплатных выплат?
Есть ли официальное подтверждение (Банк России, опубликование акта) помимо вторичного источника?
Что произошлоБанки ужесточили оценку рисков денежных переводов и теперь чаще запрашивают у клиентов объяснения происхождения средств. Статья разъясняет, как работает новый подход к финансовому мониторингу.
Кого затрагиваетКлиенты банков, осуществляющие денежные переводы, особенно крупные или частые операции
Когда действует05.08.2026
Что проверитьЮристам проверить, какие новые требования банки предъявляют к клиентам при переводах, и обновить рекомендации для клиентов.
Какие конкретные изменения в оценке рисков ввели банки?
Какие документы теперь требуют для подтверждения происхождения средств?
Что произошлоСтатья на Cryptodaily объясняет, как работает Travel Rule для криптовалют, включая требования FATF и новые правила ЕС (Регламент 2023/1113), а также практику проверки кошельков при переводах.
Кого затрагиваетКриптобиржи, брокеры, кастодианы, OTC-площадки, платежные фирмы и их пользователи, особенно в ЕС.
Когда действует30.07.2026
Что проверитьПроверить, как новые требования ЕС (нулевой порог Travel Rule, окончание переходного периода MiCA) отражены во внутренних процедурах комплаенса и технической реализации обмена данными.
Какие точные требования к сбору и передаче данных установлены Регламентом (ЕС) 2023/1113 для крипто-переводов?
Как применяется Travel Rule к переводам на самостоятельные (unhosted) кошельки в разных юрисдикциях?
Какие санкционные и AML-проверки обязательны при скрининге кошельков?
Что произошлоО внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
Дата события: 10.01.2025Обнаружено: 31.07.2026 21:35 UTCСтатус: На рассмотрении
Подходят по ключевым словам отрасли (1)
Документы на мониторинге, которые соответствуют ключевым словам отрасли, но пока не привязаны к ней. Привязка добавит их в раздел отрасли и учтёт её при анализе.