Рекомендации FATF по виртуальным активам

Суть (для быстрого просмотра)

1. Что произошло: Действует.
2. Почему важно: уровень влияния — Средний.
3. Кого затрагивает: Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ).
4. Когда действует: см. timeline.
5. Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
6. Первоисточник: · карточка прохождения ↗

Международные стандарты влияют на российское регулирование криптовалют и требования к поставщикам ликвидности.

Найти в тексте (семантический поиск) →

Иерархия и связи

Добавить связь

Документ (поиск по названию или номеру)

Тип связи (этот документ …) Вносит изменения в Принят в развитие Заменяет Отменяет Связанный документ

Добавить связь ИИ: предложить связи

Актуальная и перспективная версия

Хронология (сначала новые)

• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Росфинмониторинг - Документы ФАТФ
  Обнаружено: 27.09.2026 08:16 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга открыт раздел «Документы ФАТФ» — каталог материалов ФАТФ, включая тематику ПОД/ФТ. Конкретных сведений о Рекомендациях ФАТФ по виртуальным активам и об изменении их статуса в приведённом тексте нет.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — %D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%84%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B%20(2015%20%D0%B3.).pdf
  Обнаружено: 25.09.2026 08:14 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещён русскоязычный текст Руководства ФАТФ по риск-ориентированному подходу к виртуальным валютам (июнь 2015 г.). Это справочный материал, статус отслеживаемого документа не меняется.
  источник ↗
• 23.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — TETCHANGE on Instagram: " В сфере цифровых активов ...
  Обнаружено: 24.09.2026 08:18 UTC
  Публикация в Instagram от TETCHANGE предупреждает о рисках неправильной настройки Travel Rule при операциях с цифровыми активами. Это маркетинговый/разъяснительный контент, а не сообщение об изменении Рекомендаций FATF.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 22.09.2026 08:04 UTC
  Обзор Банка России за октябрь 2025 года сообщает, что с 31 марта 2026 года требования ПОД/ФТ будут распространяться на сферу виртуальных активов, а с 1 июля 2026 года — на ряд новых субъектов. Это российские планы внедрения, а не изменение самих Рекомендаций FATF.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Документы ФАТФ
  Обнаружено: 21.09.2026 08:05 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга в разделе документов ФАТФ размещено упоминание обновлённого руководства по риск-ориентированному подходу для виртуальных активов и провайдеров услуг в сфере виртуальных активов (2021 г.).
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — %D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%84%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B%20(2015%20%D0%B3.).pdf
  Обнаружено: 19.09.2026 08:03 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга (fedsfm.ru) размещён русскоязычный текст Руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода к виртуальным валютам (июнь 2015 г.). Это разъяснительный (методический) документ ФАТФ, а не новое решение о статусе Рекомендаций.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — ВИРТУАЛЬНЫЕ АКТИВЫ – ДОКЛАД ФАТФ О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ СТЕЙБЛКОИНАХ ДЛЯ ГРУППЫ 20 1
  Обнаружено: 18.09.2026 08:03 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещён доклад ФАТФ о так называемых стейблкоинах (2020 г.), подготовленный для Группы 20. Документ затрагивает тему виртуальных активов, ПОД/ФТ и содержит в приложении Рекомендацию 15 с пояснительной запиской, но не меняет статус отслеживаемых Рекомендаций ФАТФ.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — [PDF] Финансовая безопасность - FedSFM.Ru
  Обнаружено: 18.09.2026 08:03 UTC
  В журнале Росфинмониторинга «Финансовая безопасность» (№41, 2024) в обзорном порядке упоминается, что Рекомендации ФАТФ выделяют три модели правового регулирования оборота виртуальных активов. Это разъяснительно-аналитический материал, а не официальное изменение статуса документа.
  источник ↗
• 11.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — AML/KYC в крипторегулировании: как пройти проверку и работать с цифровыми активами легально | HARANT
  Обнаружено: 18.09.2026 08:03 UTC
  Это разъяснительная статья на юридическом портале о том, как работают AML/KYC при операциях с криптовалютой. FATF упоминается лишь в общем виде — как источник «Правила путешествий» (Travel Rule), обязывающего передавать данные отправителя и получателя при переводах виртуальных активов.
  источник ↗
• 11.09.2026 Информационный вторич.
  Выпуск разъяснений — AML/KYC в крипторегулировании: как пройти проверку и работать с цифровыми активами легально | HARANT
  Обнаружено: 14.09.2026 07:52 UTC
  Блог-статья на harant.ru разъясняет применение AML/KYC в крипторегулировании и упоминает рекомендации FATF, включая «Правило путешествий» (Travel Rule). Материал носит справочно-просветительский характер и не сообщает об изменении статуса документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний вторич.
  Выпуск разъяснений — FATF calls for closing of regulatory gaps as virtual asset ...
  Обнаружено: 11.09.2026 07:51 UTC
  FATF опубликовала 7-й целевой обзор внедрения своих стандартов по виртуальным активам и VASP, в котором перечислены приоритетные меры для властей и частного сектора.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний вторич.
  Выпуск разъяснений — Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers
  Обнаружено: 11.09.2026 07:51 UTC
  FATF опубликовала руководство по риск-ориентированному подходу к виртуальным активам и провайдерам услуг виртуальных активов. Документ разъясняет применение обновлённых Рекомендаций FATF (октябрь 2018 и июнь 2019) к виртуальным активам.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — ЦЕЛЕВОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ СТАНДАРТОВ ФАТФ
  Обнаружено: 10.09.2026 07:50 UTC
  На сайте Росфинмониторинга опубликован русскоязычный материал о целевом обновлении ФАТФ по имплементации Стандартов ФАТФ в части виртуальных активов (2024 г.). Документ описывает ход внедрения Рекомендации 15 в странах и юрисдикциях.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — ИЮНЬ 2019 РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ РИСК- ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
  Обнаружено: 10.09.2026 07:50 UTC
  ЦБ РФ опубликовал руководство по применению риск-ориентированного подхода к виртуальным активам, основанное на Пояснительной записке ФАТФ к Рекомендации 15, утверждённой в июне 2019 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — [PDF] 20 Years
  Обнаружено: 09.09.2026 07:54 UTC
  Материал представляет собой исторический обзор рекомендаций FATF за 20 лет (1990-2010), не содержит новых изменений или официальных решений по виртуальным активам.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — METHODOLOGY
  Обнаружено: 09.09.2026 07:54 UTC
  Официальный документ Банка России содержит методологию FATF по оценке технического соответствия рекомендациям, включая разделы о виртуальных активах и некоммерческих организациях. Материал не содержит изменений статуса отслеживаемого документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — Результаты Пленарного заседания ФАТФ - Росфинмониторинг
  Обнаружено: 08.09.2026 07:51 UTC
  Росфинмониторинг сообщает о результатах Пленарного заседания ФАТФ, в рамках которого обсуждались Рекомендации ФАТФ в контексте виртуальных активов и разрабатывалось руководство с участием частного сектора.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Новая редакция — Росфинмониторинг - Документы ФАТФ
  Обнаружено: 08.09.2026 07:51 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга разместил обновленное руководство FATF по применению риск-ориентированного подхода к виртуальным активам и провайдерам услуг в этой сфере (2021 г.). Это новая редакция рекомендаций, которая уточняет требования к регулированию и надзору за виртуальными активами.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — ЦЕЛЕВОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ СТАНДАРТОВ ФАТФ
  Обнаружено: 07.09.2026 07:50 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга разместил целевое обновление FATF по имплементации стандартов в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов (Рекомендация 15). Документ содержит обзор статуса внедрения стандартов в различных юрисдикциях.
  источник ↗
• 06.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — ЕВРАЗИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №6(217)2026
  Обнаружено: 08.09.2026 07:52 UTC
  Материал лишь упоминает рекомендации FATF по виртуальным активам в списке литературы научной статьи, не сообщая о каких-либо изменениях статуса документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
  Обнаружено: 06.09.2026 07:48 UTC
  Официальная страница Банка России описывает FATF и её Рекомендации, включая положения по виртуальным активам, но не содержит информации об изменении статуса документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Выпуск разъяснений — Public Statement – Mitigating Risks from Virtual Assets
  Обнаружено: 05.09.2026 07:51 UTC
  FATF опубликовала публичное заявление, разъясняющее требования по международному сотрудничеству в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).
  источник ↗
• 03.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — РБК Крипто – Telegram
  Обнаружено: 06.09.2026 07:48 UTC
  В новом докладе FATF отмечается рост использования стейблкоинов в неформальных финансовых сетях типа хавалы для отмывания денег. Материал основан на публикации в Telegram-канале РБК Крипто.
  источник ↗
• 02.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Прозрачность вне бирж. Как проверяют транзакции в личных криптокошельках
  Обнаружено: 05.09.2026 07:51 UTC
  Статья о проверках транзакций в личных криптокошельках, упоминает вступление в силу российского закона о цифровых валютах, но не содержит официальных изменений по рекомендациям FATF.
  источник ↗
• 31.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — FIU вводит правила перевода криптокошельков, поэтапно с 20 ...
  Обнаружено: 05.09.2026 07:51 UTC
  В материале сообщается, что FIU опубликовала надзорные правила по переводам виртуальных активов, вступающие в силу 20 августа, с поэтапным применением ключевых норм с февраля следующего года.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 31.08.2026 07:49 UTC
  Материал с официального сайта Банка России сообщает о вступлении в силу с 22 марта 2022 года постановления, связанного с рекомендациями FATF, в частности Рекомендации 16 об электронных переводах денежных средств.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) | Банк России
  Обнаружено: 31.08.2026 07:49 UTC
  На официальной странице Банка России размещены ссылки на актуальные стандарты ФАТФ, включая обновленные рекомендации от июня 2026 года, а также переводы и методологии оценки. Изменений в статусе отслеживаемого документа не зафиксировано.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 30.08.2026 07:48 UTC
  Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ, в котором упоминается выступление президента FATF о важности имплементации стандартов по виртуальным активам и обзор имплементации рекомендаций FATF, опубликованный в июне 2022 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Официальная публикация — Заявления, пресс-релизы и иные документы
  Обнаружено: 29.08.2026 07:50 UTC
  На официальном сайте Банка России размещена страница с перечнем заявлений, пресс-релизов и документов ФАТФ, включая материалы по виртуальным активам. Это подтверждает публикацию отслеживаемого документа на официальном ресурсе.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Публикация / новость — 13 июня 2025 года
  Обнаружено: 29.08.2026 07:50 UTC
  Банк России опубликовал информацию об итогах пленарного заседания ФАТФ (10-13 июня 2025 года), на котором были утверждены изменения в Рекомендацию 16, обновленное Руководство по ПОД/ФТ и целевой обзор имплементации стандартов по виртуальным активам.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Выпуск разъяснений — Public Statement on Virtual Assets and Related Providers
  Обнаружено: 28.08.2026 07:47 UTC
  FATF приняла и опубликовала Пояснительную записку к Рекомендации 15 о новых технологиях, уточняющую требования к виртуальным активам и обязанности стран и поднадзорных организаций по предотвращению отмывания денег.
  источник ↗
• 27.08.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Отмывание денег и офшоры: как работает система ...
  Обнаружено: 28.08.2026 07:48 UTC
  Статья на вторичном ресурсе описывает общие механизмы работы ФАТФ и системы ПОД/ФТ, не сообщая о конкретных изменениях в рекомендациях по виртуальным активам.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Публикация / новость — 7th-targeted-update-on-implementation-fatf-standards-vas-vasps-2026
  Обнаружено: 26.08.2026 07:50 UTC
  Опубликован седьмой целевой отчет FATF о внедрении стандартов по виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальных активов (июль 2026). Документ содержит обновленную информацию о прогрессе и проблемах в регулировании VASP.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг - Поиск по сайту
  Обнаружено: 18.08.2026 07:56 UTC
  Росфинмониторинг публикует материалы о важности соблюдения стандартов ФАТФ, включая Рекомендацию 15 по оценке рисков новых технологий, и о мерах по имплементации стандартов по виртуальным активам.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — О ключевых итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 24 - 28 июня 2024 года
  Обнаружено: 15.08.2026 07:58 UTC
  Банк России опубликовал информацию об итогах пленарного заседания ФАТФ, прошедшего 24-28 июня 2024 года, включая утверждение ежегодного обзора имплементации стандартов по виртуальным активам и изменения в методологию оценки.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Заявления, пресс-релизы и иные документы
  Обнаружено: 15.08.2026 07:57 UTC
  На официальной странице Банка России размещены заявления, пресс-релизы и документы ФАТФ, включая целевые обзоры по виртуальным активам, но сам документ 'Рекомендации FATF по виртуальным активам' не представлен и его статус не изменён.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Руководства ФАТФ | Банк России
  Обнаружено: 15.08.2026 07:57 UTC
  На официальной странице Банка России размещены руководства ФАТФ, включая обновленное Руководство по риск-ориентированному подходу к виртуальным активам от 28.10.2021. Это подтверждает наличие документа в открытом доступе, но не свидетельствует о его изменении.
  источник ↗
• 14.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Проект ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ...
  Обнаружено: 17.08.2026 07:59 UTC
  На сайте koomtalkuu.gov.kg опубликован проект постановления Кабинета Министров, направленный на внедрение обновленной методологии FATF и установление регулирования сектора виртуальных активов.
  источник ↗
• 13.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — The Crypto Travel Rule: A U.S. VASP Compliance Guide
  Обнаружено: 18.08.2026 07:56 UTC
  Материал blockchainreporter.net описывает требования Travel Rule для криптовалютных VASP в США, включая порог в $3000, стандарт IVMS101 и упоминает июньские поправки FATF 2025 года. Это вторичный источник, не являющийся официальным подтверждением изменений.
  источник ↗
• 12.08.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — AML-комплаенс на аутсорсинге — MLRO, политики, аудит
  Обнаружено: 14.08.2026 07:58 UTC
  Материал вторичного источника упоминает рекомендации FATF по виртуальным активам в контексте AML-комплаенса, но не содержит новой информации об изменении статуса документа.
  источник ↗
• 11.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Над Тбилиси сгущаются западные санкции / СНГ / Независимая газета
  Обнаружено: 16.08.2026 07:57 UTC
  СМИ сообщает о введении США санкций против грузинской криптоплатформы Shelbit Exchange за участие в схемах отмывания денег в интересах Ирана, что косвенно связано с рекомендациями FATF по виртуальным активам.
  источник ↗
• 11.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — 📢 The Financial Action Task Force (FATF)'s 7th targeted update on VAs and VASPs comes down to forming results from rules. As countries undertake their national risk assessments (NRAs), are the… | Neil Samtani
  Обнаружено: 12.08.2026 08:04 UTC
  FATF опубликовала седьмой целевой обзор по виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальных активов (VASP), выявив разрыв между регуляторными требованиями и их практическим применением.
  источник ↗
• 10.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Brazil Mandates 24-Hour Review of High-Risk Crypto Transfers - Fincrime Central
  Обнаружено: 14.08.2026 07:58 UTC
  Центральный банк Бразилии принял Резолюцию № 584, которая расширяет требования по борьбе с мошенничеством на услуги виртуальных активов и вводит обязательную 24-часовую задержку для определенных исходящих переводов, начиная с 1 января 2027 года.
  источник ↗
• 10.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Understanding the FATF's DeFi Report
  Обнаружено: 12.08.2026 08:04 UTC
  Chainalysis опубликовал разбор нового отчёта FATF по DeFi, в котором представлен тест COSI для определения применимости требований ПОД/ФТ к децентрализованным протоколам.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Официальная публикация — %D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%84%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B%20(2015%20%D0%B3.).pdf
  Обнаружено: 10.08.2026 07:27 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликовано руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода к виртуальным валютам (июнь 2015 года). Документ размещен в разделе рекомендаций и доступен для скачивания.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний вторич.
  Новая редакция — Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 10.08.2026)
  Обнаружено: 10.08.2026 07:27 UTC
  Автоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
  источник ↗
• 09.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Члены парламента предлагают усилить надзор за криптовалютными активами для контроля рисков отмывания денег.
  Обнаружено: 13.08.2026 07:59 UTC
  Депутаты Национального собрания Вьетнама обсуждают поправки к Закону о предотвращении и борьбе с отмыванием денег, предлагая усилить надзор за криптоактивами в соответствии с рекомендациями FATF.
  источник ↗
• 09.08.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — FATF Targets Effective Implementation of Virtual Asset Regulations | Deputy Director posted on the topic | LinkedIn
  Обнаружено: 13.08.2026 07:58 UTC
  Пост в LinkedIn ссылается на июльское обновление FATF по внедрению стандартов для виртуальных активов и подчеркивает важность эффективной реализации мер, а не только принятия законов.
  источник ↗
• 09.08.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — FATF Recommendation 15: Shaping Pakistan's Virtual Asset Rules | Sarzif Policy
  Обнаружено: 10.08.2026 07:28 UTC
  Вторичный источник (Sarzif Policy) разъясняет содержание Рекомендации 15 FATF и её влияние на регулирование виртуальных активов в Пакистане, включая планируемое создание PVARA.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — Public Statement on Virtual Assets and Related Providers
  Обнаружено: 09.08.2026 02:28 UTC
  Официальный документ Банка России содержит публичное заявление о виртуальных активах и связанных провайдерах, ссылаясь на рекомендации FATF по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Новая редакция — Virtual-Assets-FATF-Report-G20-So-Called-Stablecoins. ...
  Обнаружено: 09.08.2026 01:43 UTC
  Официальный документ FATF, опубликованный на сайте Банка России, содержит пересмотренные стандарты по виртуальным активам, включая требования к поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) для снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Выпуск разъяснений — [PDF] Targeted Update on Implementation of the FATF Standards
  Обнаружено: 09.08.2026 01:43 UTC
  Официальный документ Банка России содержит обновление Рекомендаций FATF по виртуальным активам, уточняющее определения и подходы к регулированию.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Выпуск разъяснений — Public Statement on Virtual Assets and Related Providers
  Обнаружено: 09.08.2026 01:42 UTC
  Официальное заявление Банка России о рекомендациях FATF по виртуальным активам, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
  источник ↗
• 08.08.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Travel Rule Crypto Definition, Meaning & Crypto Use Cases | MEXC Glossary
  Обнаружено: 14.08.2026 07:58 UTC
  Материал представляет собой глоссарий на сайте криптобиржи MEXC, объясняющий суть Travel Rule в криптовалютах и роль FATF в установлении стандартов. Он не содержит новостей об изменении статуса или содержания рекомендаций FATF.
  источник ↗
• 08.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — South Korea to Remove Crypto Travel Rule Threshold from Aug. 20
  Обнаружено: 09.08.2026 01:43 UTC
  Южная Корея отменяет порог для применения travel rule к криптовалютным переводам с 20 августа, следуя рекомендациям FATF. Это означает усиление due diligence для всех транзакций, независимо от суммы.
  источник ↗
• 07.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — AI in RegTech: Preventing Financial Fraud at Febraban | Chris Boudreau posted on the topic | LinkedIn
  Обнаружено: 11.08.2026 07:56 UTC
  Публикация в LinkedIn сообщает о седьмом целевом обновлении FATF по виртуальным активам, отмечая умеренный прогресс в внедрении Рекомендации 15 (Travel Rule) и сохраняющиеся пробелы в надзоре и правоприменении.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний вторич.
  Публикация / новость — Хронология крипто-гемблинга 2009–2026 | kryptokasiinod.ee
  Обнаружено: 07.08.2026 08:15 UTC
  Материал упоминает, что в 2019 году FATF распространила свои рекомендации на поставщиков услуг виртуальных активов, что стало первым сигналом о необходимости передачи информации при переводах. Это историческая справка, не отражающая текущий статус отслеживаемого документа.
  источник ↗
• 05.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Echobit Labs Report: Vietnam Crypto Regulation Moves from Grey Area Toward Institutional Framework - Programming Insider
  Обнаружено: 09.08.2026 01:43 UTC
  Аналитический отчет Echobit Labs описывает переход регулирования криптовалют во Вьетнаме от неопределенности к институциональной структуре, с акцентом на подготовку к внедрению рекомендаций FATF для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).
  источник ↗
• 05.08.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Хронология крипто-гемблинга 2009–2026 | kryptokasiinod.ee
  Обнаружено: 08.08.2026 07:41 UTC
  Вторичный источник (kryptokasiinod.ee) в хронологии крипто-гемблинга упоминает, что в 2019 году FATF распространила свои рекомендации на поставщиков услуг виртуальных активов, включая требование передавать информацию об отправителе и получателе при крупных переводах.
  источник ↗
• 05.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Тайвань ужесточает правила для криптовалют с обязательным обменом данными клиентов
  Обнаружено: 06.08.2026 07:38 UTC
  Тайвань открыл проект поправок для общественного обсуждения, а FATF сообщает о прогрессе в принятии Правила передачи, но отмечает отставание в практической реализации.
  источник ↗
• 04.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Regulating DeFi: Closing Gaps in a Growing VDA Ecosystem - Pioneer Edge | Uttarakhand News in English | Dehradun News Today| News Uttarakhand | Uttarakhand latest news
  Обнаружено: 09.08.2026 01:43 UTC
  В статье обсуждается отчет FATF по DeFi и виртуальным активам, подчеркивается необходимость регулирования DeFi-проектов, контролируемых идентифицируемыми лицами, в рамках существующих норм ПОД/ФТ.
  источник ↗
• 04.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Taiwan To Require ID Disclosure For Crypto Transfers Over NT$30,000 Under Travel Rule
  Обнаружено: 05.08.2026 19:03 UTC
  СМИ сообщают, что Тайвань планирует внедрить Travel Rule для криптопереводов, требуя раскрытия личных данных для сумм свыше NT$30,000, но это не является официальным подтверждением изменений в отслеживаемом документе.
  источник ↗
• 04.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Cryptocurrency’s Emerging Role in Terrorist Financing
  Обнаружено: 05.08.2026 19:03 UTC
  Статья в The Friday Times описывает использование криптовалют террористическими группировками, ссылаясь на июльское обновление FATF по виртуальным активам, но не содержит официальных изменений статуса документа.
  источник ↗
• 04.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Virtual Asset Transfers Over NT$30,000 Require Date of Birth and Address Starting October; Taiwan's FSC Unveils New Rules — BigGo Finance
  Обнаружено: 05.08.2026 07:28 UTC
  Тайваньский FSC объявил о внедрении Travel Rule для VASP: с октября 2026 года при переводах виртуальных активов свыше NT$30,000 потребуется передавать дату рождения и адрес отправителя, а также проверять информацию получателем. Кросс-бордер переводы планируется охватить к концу 2027 года.
  источник ↗
• 03.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — FATF calls for closing of regulatory gaps as virtual asset illicit finance risks become more complex | Marcos Pla María
  Обнаружено: 10.08.2026 07:28 UTC
  Публикация в LinkedIn сообщает о выпуске FATF целевого обновления по внедрению стандартов в отношении виртуальных активов и VASP, отмечая рост числа юрисдикций, внедривших Travel Rule, до 83%.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Публикация / новость — Virtual Assets: Targeted Update on Implementation of the ...
  Обнаружено: 03.08.2026 08:30 UTC
  FATF опубликовала пятый отчет о соблюдении странами Рекомендации 15 по виртуальным активам, включая обновленную информацию о рисках и рыночных изменениях.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Публикация / новость — Новое Руководство ФАТФ – серьезный вызов для ...
  Обнаружено: 03.08.2026 08:29 UTC
  Вторичный источник (юридическая фирма) обсуждает новое Руководство ФАТФ по виртуальным активам, опубликованное в июле 2019 года, которое распространяет рекомендации на виртуальные активы и подчеркивает международное сотрудничество.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Публикация / новость — Status of implementation of Recommendation 15 by FATF Members and Jurisdictions with Materially Important VASP Activity
  Обнаружено: 02.08.2026 08:01 UTC
  Опубликован обзор статуса имплементации Рекомендации 15 FATF по виртуальным активам среди членов FATF и юрисдикций с существенной активностью VASP.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний вторич.
  Публикация / новость — Virtual Assets
  Обнаружено: 02.08.2026 08:01 UTC
  Опубликован пятый отчет FATF о соблюдении странами Рекомендации 15 по виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальных активов.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Выпуск разъяснений — Virtual Assets: Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on VAs and VASPs
  Обнаружено: 02.08.2026 08:01 UTC
  Опубликован пятый отчёт FATF о соблюдении странами Рекомендации 15 по виртуальным активам и поставщикам услуг, включая обновлённые данные о рисках и рыночных тенденциях.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — ВИРТУАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И ПРОВАЙДЕРЫ УСЛУГ ...
  Обнаружено: 01.08.2026 22:17 UTC
  Официальный документ Банка России содержит разъяснения FATF по применению Рекомендации 15 к виртуальным активам и провайдерам услуг, включая требования по ПОД/ФТ и лицензированию.
  источник ↗
• 30.07.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Crypto Travel Rule: How Wallet Transfers Get Screened
  Обнаружено: 04.08.2026 07:28 UTC
  Статья на Cryptodaily объясняет, как работает Travel Rule для криптовалют, включая требования FATF и новые правила ЕС (Регламент 2023/1113), а также практику проверки кошельков при переводах.
  источник ↗
• 29.07.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Kenya's new crypto rules let authorities seize digital assets
  Обнаружено: 04.08.2026 07:28 UTC
  В Кении приняты новые правила по виртуальным активам, позволяющие властям с санкции суда изымать устройства, сид-фразы и аппаратные кошельки для доступа к криптоактивам, а также конвертировать замороженные активы в фиат для сохранения стоимости. Это часть усилий по выходу из серого списка FATF.
  источник ↗

Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)

Комментарии сотрудников

Отправить