Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ)

Суть (для быстрого просмотра)

1. Что произошло: Действует.
2. Почему важно: уровень влияния — Средний.
3. Кого затрагивает: Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ).
4. Когда действует: см. timeline.
5. Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
6. Первоисточник: · карточка прохождения ↗

Найти в тексте (семантический поиск) →

Иерархия и связи

Добавить связь

Документ (поиск по названию или номеру)

Тип связи (этот документ …) Вносит изменения в Принят в развитие Заменяет Отменяет Связанный документ

Добавить связь ИИ: предложить связи

Актуальная и перспективная версия

Хронология (сначала новые)

• дата документа не указана Критический офиц.
  Вступление в силу — О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...
  Обнаружено: 29.09.2026 08:21 UTC
  С 1 сентября 2021 года вступили в силу изменения в закон № 115-ФЗ, внесённые законом № 536-ФЗ.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Внесение поправок — О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...
  Обнаружено: 27.09.2026 07:50 UTC
  Росфинмониторинг сообщает, что с 1 сентября 2021 года вступили в силу изменения в 115-ФЗ, внесённые Федеральным законом от 30.12.2020 № 536-ФЗ. Сами изменённые нормы в тексте материала не раскрываются.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Вниманию исполнительных органов личных фондов ...
  Обнаружено: 26.09.2026 07:51 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение для исполнительных органов личных фондов, связанное с требованиями 115-ФЗ. Текст материала в источнике приведён фрагментарно, конкретное содержание разъяснения из него не следует.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — [PDF] июля 2026 г. Приказ № 1126/26 ПРАВИЛА ИНФОРМАЦИОННОЙ ...
  Обнаружено: 25.09.2026 07:49 UTC
  Материал с сайта Банка России — это текст правил информационной системы (приказ № 1126/26, июль), в котором 115-ФЗ лишь упоминается в разделе определений вместе с 152-ФЗ. Никаких изменений в сам 115-ФЗ документ не вносит.
  источник ↗
• 24.09.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Банки усилят контроль за происхождением наличных у клиентов
  Обнаружено: 29.09.2026 08:22 UTC
  Банк России анонсировал подготовку новых рекомендаций для банков по проверке источников происхождения наличных, а также планы внести поправки в 115-ФЗ для усиления контроля. Конкретные изменения пока не опубликованы.
  источник ↗
• 23.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — ЦБ обновит рекомендации по проверке источников наличных у клиентов
  Обнаружено: 27.09.2026 07:51 UTC
  Банк России сообщил о планах выпустить обновлённые рекомендации банкам по проверке источников наличных у клиентов и внести поправки в 115-ФЗ. О конкретных формулировках поправок и сроках в материале не сообщается — регулятор обещает представить их «в ближайшее время».
  источник ↗
• 23.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — ФЗ-115 корректирует блокировку
  Обнаружено: 26.09.2026 07:51 UTC
  Материал на sdlinfo.ru под заголовком «ФЗ-115 корректирует блокировку» на деле содержит в основном навигацию сайта и фрагмент о предложении отраслевого профсоюза, направленном в ЦБ РФ: ввести отдельный «светофор» рисков для физлиц и самозанятых по аналогии с «Знай своего клиента». Подтверждённых сведений о конкретных поправках в 115-ФЗ в тексте нет.
  источник ↗
• 22.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Совершенствование механизмов замораживания средств в ...
  Обнаружено: 24.09.2026 07:51 UTC
  Вторичный источник сообщает о публикации проекта федерального закона с изменениями в 115-ФЗ в части механизмов замораживания средств. Текст материала обрывается, конкретные нормы, реквизиты и стадия проекта не раскрыты.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ • Президент России
  Обнаружено: 22.09.2026 07:37 UTC
  На официальном сайте Президента России размещён текст Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с перечнем редакций и внесённых изменений. Новых сведений об изменении статуса документа или о принятии очередного изменяющего закона материал не содержит.
  источник ↗
• 18.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — МЭЦФМ Национальное достояние: Услуги и обучение ПОД/ФТ
  Обнаружено: 22.09.2026 07:37 UTC
  Страница коммерческого сайта учебно-консультационного центра (115fz.pro) со списком сроков утверждения новых редакций правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов 115-ФЗ. Это информационно-рекламный материал вторичного источника, а не официальное сообщение об изменении статуса закона.
  источник ↗
• 18.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — По каким статьям 115-ФЗ Сбербанк блокирует счета | БК
  Обнаружено: 20.09.2026 07:44 UTC
  Материал на сайте bankrotconsult.ru — популярная статья о том, как Сбербанк блокирует счета клиентов по 115-ФЗ, с рекламой услуг по банкротству. Никаких сведений об изменении самого закона, новой редакции или официальном статусе в тексте нет.
  источник ↗
• 18.09.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг предлагает приостанавливать операции при ...
  Обнаружено: 19.09.2026 07:37 UTC
  Росфинмониторинг опубликовал проект поправок к 115-ФЗ, который вводит приостановку операций на пять рабочих дней при частичном совпадении данных клиента с перечнями террористов и экстремистов, а также обязанность сообщать регулятору о попытках распорядиться замороженными активами. Это только проект, закон пока не принят и не вступил в силу.
  источник ↗
• 15.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Вестник финансового мониторинга: новости законодательства ...
  Обнаружено: 18.09.2026 07:36 UTC
  Главная страница сетевого издания «Вестник финансового мониторинга» — зарегистрированного СМИ, посвящённого ПОД/ФТ. В лентах новостей упоминаются изменения законодательства по 115-ФЗ с 1 сентября 2026 года и информационное письмо Росфинмониторинга от 4 сентября 2026 года № 70 о майнерах и майнинг-пулах, но сами акты здесь не приводятся.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный вторич.
  Публикация / новость — Статья 1. Цели настоящего Федерального закона \ КонсультантПлюс
  Обнаружено: 15.09.2026 07:34 UTC
  Страница КонсультантПлюс содержит текст статьи 1 Федерального закона № 115-ФЗ о целях закона. Материал носит справочный характер и не сообщает о новых изменениях статуса документа.
  источник ↗
• 14.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Вестник финансового мониторинга: новости законодательства по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
  Обнаружено: 15.09.2026 07:34 UTC
  Материал — главная страница сетевого издания «Вестник финансового мониторинга» (СМИ) со списком новостей по ПОД/ФТ. Прямых сведений об изменении статуса или текста 115-ФЗ в материале нет, только анонсы публикаций.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный вторич.
  Публикация / новость — Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона \ КонсультантПлюс
  Обнаружено: 13.09.2026 07:31 UTC
  Страница КонсультантПлюс содержит текст статьи 16 закона № 115-ФЗ о вступлении закона в силу с 1 февраля 2002 года. Новых изменений статуса или содержания нормы материал не фиксирует.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Росфинмониторинг: Вступили в силу поправки в 115-ФЗ
  Обнаружено: 12.09.2026 07:31 UTC
  Росфинмониторинг сообщил, что вступили в силу поправки в 115-ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Текст материала обрывается, детали поправок не раскрыты.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ
  Обнаружено: 10.09.2026 07:32 UTC
  Росфинмониторинг напоминает субъектам статьи 7.1 115-ФЗ: при вступлении в силу новых НПА в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ или изменении действующих правила внутреннего контроля (ПВК) нужно привести в соответствие не позднее 1 месяца со дня вступления в силу, если иной срок не установлен самими НПА.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Информационное сообщение от 11 августа 2025 г. "О внесении ...
  Обнаружено: 10.09.2026 07:32 UTC
  Росфинмониторинг сообщил, что документ вступил в силу 10 августа 2025 года. Субъектам статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ необходимо учитывать это в работе.
  источник ↗
• 09.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — ПАО «Совкомбанк» подменяет 115-ФЗ внутренними регламентами и блокирует ДБО по «репутационным рискам»
  Обнаружено: 11.09.2026 07:33 UTC
  На Банки.ру опубликован отзыв клиента Совкомбанка: банк заблокировал карту и ДБО, сославшись не на 115-ФЗ, а на пункт своих Общих условий о «репутационных рисках», и, по словам автора, не рассмотрел документы по реабилитации.
  источник ↗
• 09.09.2026 Средний вторич.
  Выпуск разъяснений — Майнерам разъяснили нормы о противодействии отмыванию ...
  Обнаружено: 10.09.2026 07:32 UTC
  Гарант.ру разъясняет применение норм ПОД/ФТ (115-ФЗ) к майнерам со ссылкой на информационное письмо Банка России от 4 марта 2026 г. № 70. В материале пересказываются требования ст. 7.1 115-ФЗ к операциям с цифровой валютой.
  источник ↗
• 07.09.2026 Информационный вторич.
  Выпуск разъяснений — Какие переводы банки начнут блокировать с 1 октября: что нельзя писать в комментариях
  Обнаружено: 11.09.2026 07:33 UTC
  СМИ-материал разъясняет, как банки анализируют комментарии к переводам в рамках 115-ФЗ и 161-ФЗ. Эксперты отмечают, что единого стоп-листа запрещённых формулировок нет, а текст комментария учитывается лишь в совокупности с другими признаками.
  источник ↗
• 07.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Какие переводы банки начнут блокировать с 1 октября: что нельзя писать в комментариях
  Обнаружено: 09.09.2026 07:33 UTC
  Материал разъясняет, как банки применяют 115-ФЗ при анализе комментариев к переводам, и предупреждает о рисках блокировок при использовании формулировок, указывающих на коммерческую деятельность или шутки с криминальным подтекстом.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Росфинмониторинг - Новости
  Обнаружено: 05.09.2026 07:31 UTC
  Росфинмониторинг сообщает о дополнении статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ нормой об обязанности клиентов предоставлять информацию, необходимую для выполнения требований закона. Федеральный закон вступает в силу с 19 августа 2024 года.
  источник ↗
• 04.09.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — МВД России разработало порядок проверки доходов работающих иностранцев | Новости: ГАРАНТ.РУ
  Обнаружено: 08.09.2026 07:32 UTC
  МВД России разработало проект приказа о порядке проверки доходов работающих иностранцев в связи с изменениями в закон 115-ФЗ, вступающими в силу с 1 сентября 2026 года.
  источник ↗
• 03.09.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила ...
  Обнаружено: 05.09.2026 07:31 UTC
  С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила по цифровым валютам, НСПК и цифровому рублю, затрагивающие субъектов 115-ФЗ. Изменения касаются новых субъектов, работающих с цифровыми валютами и правами, а также взаимодействия Росфинмониторинга с НСПК.
  источник ↗
• 02.09.2026 Информационный вторич.
  Выпуск разъяснений — Возврат долга. Росфинмониторинг раскрыл, какие переводы ...
  Обнаружено: 08.09.2026 07:32 UTC
  В статье СМИ со ссылкой на разъяснения Росфинмониторинга упоминается, что пороги для операций, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ, не отменяются и составляют от 1 млн рублей.
  источник ↗
• 02.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг обобщил изменения с 1 сентября
  Обнаружено: 05.09.2026 07:31 UTC
  Росфинмониторинг обобщил изменения в сфере ПОД/ФТ, вступающие в силу с 1 сентября 2026 года, включая новые требования к отчетности и обязательному контролю операций с цифровым рублем.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Информационное письмо от 20 сентября 2021 г. № 63 ...
  Обнаружено: 29.08.2026 07:29 UTC
  Информационное письмо Росфинмониторинга напоминает о вступлении в силу с 1 сентября 2021 года изменений в 115-ФЗ, внесенных Федеральным законом от 30.12.2020 № 536-ФЗ, касающихся обязанности клиентов предоставлять информацию о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный вторич.
  Публикация / новость — Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями) | ГАРАНТ
  Обнаружено: 28.08.2026 07:28 UTC
  Материал представляет собой страницу справочно-правовой системы ГАРАНТ с текстом Федерального закона № 115-ФЗ и информацией о последних изменениях, но не содержит сведений о новом юридическом событии.
  источник ↗
• 27.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — ПВК для субъектов ФЗ-115 нужно скорректировать на ...
  Обнаружено: 28.08.2026 07:28 UTC
  Вторичный источник сообщает о корректировке требований к правилам внутреннего контроля (ПВК) для субъектов 115-ФЗ, датируя изменение 18 августа 2026 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Информационное сообщение от 11 августа 2025 г. "О ...
  Обнаружено: 27.08.2026 07:27 UTC
  Росфинмониторинг сообщает о вступлении в силу обновленных требований к внутреннему контролю, которые расширяют перечень процедур по противодействию финансированию экстремизма и упраздняют внутреннее сообщение при обязательном контроле.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — О внесении изменений в Федеральный закон от 7 ...
  Обнаружено: 27.08.2026 07:27 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга сообщает о внесении изменений в 115-ФЗ, которые вступают в силу с 23 августа 2021 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Законодательство России. Интеллектуальный поиск "115 ...
  Обнаружено: 26.08.2026 07:28 UTC
  На официальном портале правовой информации найден фрагмент текста 115-ФЗ, содержащий упоминание о вступлении в силу изменений от 28.06.2022 № 219-ФЗ. Материал является выдержкой из действующей редакции закона, а не новым событием.
  источник ↗
• 25.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Банк России изменил отчетность по ПОД/ФТ для СКПК
  Обнаружено: 31.08.2026 07:30 UTC
  Банк России издал Указание № 7405-У, вносящее изменения в Указание № 6871-У, касающееся отчетности по ПОД/ФТ для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК). Документ официально опубликован и вступает в силу с 1 января 2027 года.
  источник ↗
• 25.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Блокировка счета по 115-ФЗ в 2026 году: причины и как разблокировать счет
  Обнаружено: 30.08.2026 07:28 UTC
  Материал журнала «Упрощенка» описывает практические аспекты блокировки счетов по 115-ФЗ и содержит комментарии юриста, но не сообщает об изменениях в самом законе.
  источник ↗
• 25.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Новые правила для «черного списка»: что меняется для ...
  Обнаружено: 29.08.2026 07:30 UTC
  Статья на вторичном ресурсе AMLCLUB сообщает о планируемых изменениях в Постановление Правительства № 804, касающихся порядка предоставления информации из «черного списка» экстремистов и террористов. Изменения предполагают создание официального механизма запросов через сайт Росфинмониторинга и расширение круга ведомств, получающих информацию через личные кабинеты.
  источник ↗
• 25.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг получит доступ к данным о ...
  Обнаружено: 26.08.2026 07:28 UTC
  Росфинмониторинг получит доступ к данным о банковских счетах и вкладах граждан с 1 сентября 2026 года. Изменения вносятся Федеральным законом от 15.12.2025 № 461-ФЗ в статьи 3 и 9 закона 115-ФЗ.
  источник ↗
• 23.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Новые критерии подозрительных операций: с 1 января 2026 года банки массово блокируют переводы - Главбух Ассистент
  Обнаружено: 28.08.2026 07:28 UTC
  В статье сообщается о новом приказе Банка России, который с 1 января 2026 года расширяет перечень признаков подозрительных операций для банковского контроля. Это может повлиять на практику применения 115-ФЗ, но не изменяет сам закон.
  источник ↗
• 20.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — ПВК по 115‑ФЗ: кому нужно прописать порядок работы в личном кабинете Росфинмониторинга
  Обнаружено: 26.08.2026 07:28 UTC
  В статье сообщается о внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля по 115-ФЗ, касающихся обязательного включения в ПВК порядка работы в личном кабинете Росфинмониторинга. Изменения вносятся постановлением Правительства РФ от 18.08.2026 № 1020, опубликованным 19.08.2026.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — О внесении изменений в Федеральный закон от 7 ...
  Обнаружено: 19.08.2026 07:35 UTC
  Федеральный закон № 22-ФЗ от 24.02.2021 вносит изменения в 115-ФЗ, вступает в силу с 23 августа 2021 года. Уточняется обязанность финансовых организаций по идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Q
  Обнаружено: 17.08.2026 07:36 UTC
  Материал с официального сайта Банка России содержит положения о порядке доведения до кредитных организаций решений Росфинмониторинга и об ограничениях для лиц, включенных в перечень, с указанием срока вступления в силу отдельных норм (09.02.2027). Это касается изменений в 115-ФЗ.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...
  Обнаружено: 14.08.2026 07:34 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга разъясняет, что организации относятся к субъектам 115-ФЗ в соответствии со статьей 5 закона.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Подписание — История Росфинмониторинга
  Обнаружено: 14.08.2026 07:34 UTC
  Материал описывает историю принятия 115-ФЗ: закон прошел чтения в Госдуме, одобрен Советом Федерации и подписан Президентом 7 августа 2001 года. Это историческая справка, не отражающая текущих изменений.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Вопросы к Федеральному закону № 115-ФЗ1 в редакции ...
  Обнаружено: 14.08.2026 07:34 UTC
  Материал содержит разъяснения Банка России по отдельным положениям Федерального закона № 115-ФЗ, включая порядок доведения решений Росфинмониторинга до кредитных организаций и ограничения для включенных лиц.
  источник ↗
• 13.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Обзор изменений в регулировании доходов лиц из ...
  Обнаружено: 19.08.2026 07:35 UTC
  Постановление Правительства РФ № 1006 от 11.08.2026 расширило перечень разрешенных доходов для лиц из перечня экстремистов и террористов, добавив страховые выплаты. Это влияет на субъекты 115-ФЗ, которые должны обновить ПВК и настроить мониторинг.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ ...
  Обнаружено: 13.08.2026 07:33 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещена текстовая версия Федерального закона № 115-ФЗ, включающая статьи о вступлении в силу и приведении нормативных актов в соответствие. Материал не содержит сведений об изменениях или новых редакциях закона.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Росфинмониторинг - Новости
  Обнаружено: 12.08.2026 07:36 UTC
  Росфинмониторинг сообщает о вступлении в силу с 19 августа 2024 года изменений в статью 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, обязывающих клиентов предоставлять информацию, необходимую для выполнения требований закона, а также обновляющих положения для адвокатов, нотариусов и других лиц.
  источник ↗
• 11.08.2026 Высокий вторич.
  Выпуск разъяснений — Решения ФПА 2026: гонорар и 115-ФЗ | адвокат Антон Пуляев | ADVOLAW
  Обнаружено: 13.08.2026 07:33 UTC
  Материал описывает решения ФПА от 30 июля 2026 года, которые уточняют применение 115-ФЗ в адвокатской деятельности, вводя риск-ориентированный подход и требования к документированию оценки риска.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» :: Министерство юстиции Российской Федерации
  Обнаружено: 11.08.2026 07:31 UTC
  На официальном сайте Минюста России размещена текстовая версия Федерального закона № 115-ФЗ в разделе документов. Материал носит справочный характер и не содержит сведений об изменениях статуса или содержания закона.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 11.08.2026 07:31 UTC
  Росфинмониторинг сообщает о вступлении в силу обновленных требований к внутреннему контролю в рамках 115-ФЗ: расширен перечень процедур по противодействию финансированию экстремистской деятельности и упразднена процедура составления внутреннего сообщения при выявлении операции, подлежащей обязательному контролю.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 11.08.2026 07:31 UTC
  Росфинмониторинг сообщает, что Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. № 22-ФЗ, вносящий изменения в 115-ФЗ, вступает в силу с 23 августа 2021 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний вторич.
  Новая редакция — Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 11.08.2026)
  Обнаружено: 11.08.2026 07:31 UTC
  Автоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — Информационное письмо от 19 июня 2026 г. № 69 «Методические рекомендации по применению субъектами исполнения федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» мер по замораживанию (блокирова
  Обнаружено: 11.08.2026 07:27 UTC
  Росфинмониторинг — перечни и новости: I. Вводные положения Настоящие методические рекомендации подготовлены для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, поименованных в статье 5 [1] Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), а также лиц, указанных в пункте 1 статьи 7.1 [2] Федерального закон
  источник ↗
• 07.08.2026 Информационный офиц.
  Публикация / новость — заместителя директора Росфинмониторинга Германа ...
  Обнаружено: 13.08.2026 07:33 UTC
  Интервью заместителя директора Росфинмониторинга о достижениях антиотмывочной системы за 25 лет действия 115-ФЗ. Материал не содержит изменений законодательства.
  источник ↗
• 07.08.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Регулирование жизнью, или Двадцать пять лет сто ...
  Обнаружено: 11.08.2026 07:31 UTC
  Статья к 25-летию 115-ФЗ: замглавы Росфинмониторинга рассказывает об эволюции закона, включая расширение субъектов (операторы платформ, посредники с цифровой валютой) и объектов (экстремизм, ОМУ).
  источник ↗
• 03.08.2026 Средний офиц.
  Изменение статуса — Проект положения Банка России «О порядке и сроках представления кредитными организациями и филиалами иностранных банков, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7.6 Федеральн
  Обнаружено: 11.08.2026 07:26 UTC
  источник ↗
• 25.04.2026 Средний офиц.
  Официальная публикация — Федеральный закон от 25.04.2026 № 115-ФЗ "О внесении изменений в статью 31 Федерального закона "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
  Обнаружено: 11.08.2026 07:27 UTC
  Официальное опубликование на ОИП (блок president).
  источник ↗

Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)

Комментарии сотрудников

Отправить