Упоминается № 794-П: Банк России меняет Положение №794-П по ПОД/ФТ/ЭД/ ...

Суть (для быстрого просмотра)

1. Что произошло: На рассмотрении.
2. Почему важно: уровень влияния — Средний.
3. Кого затрагивает: Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ).
4. Когда действует: см. timeline.
5. Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
6. Первоисточник: официальный источник ↗ · текст документа ↗

Изменения в Положении 794-П по ПОД/ФТ, напрямую влияют на соблюдение требований 115-ФЗ.

Найти в тексте (семантический поиск) →

Иерархия и связи

Актуальная и перспективная версия

Хронология (сначала новые)

• дата документа не указана Информационный вторич.
  Выпуск разъяснений — Положение Банка России от 13 мая 2022 г. № 794-П «О порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России информации в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ»
  Обнаружено: 13.09.2026 07:59 UTC
  Страница банковской библиотеки ВИАКАДЕМИЯ описывает действующее Положение Банка России от 13 мая 2022 г. № 794-П о порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России информации по 115-ФЗ (платформа ЗСК). Новых изменений или новой редакции документа материал не содержит.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний вторич.
  Публикация / новость — Банк России изменил ряд положений по идентификации - сдл инфо
  Обнаружено: 11.09.2026 08:00 UTC
  Вторичный источник сообщает, что Банк России изменил ряд положений об идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Упоминается текст указания с обозначением 6792_u_12082024-1.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Публикация / новость — Банк России изменил требования к ПВК по ПОД/ФТ/ЭД банков - сдл инфо
  Обнаружено: 11.09.2026 08:00 UTC
  Вторичный источник сообщает, что Банк России изменил требования к ПВК по ПОД/ФТ/ЭД банков, сославшись на Положение № 860-П. В тексте упоминается срок приведения ПВК в соответствие — до 12 ноября 2025 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный вторич.
  Публикация / новость — Положение Банка России от 13.05.2022 N 794-П "О порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме доведения Банком России информации до кредитных организаций в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и объеме информирования кредитными организациями Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 7.7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.06.2022 N 68874)
  Обнаружено: 07.09.2026 08:00 UTC
  Найденный материал представляет собой текст действующего Положения Банка России № 794-П от 13.05.2022 в первоначальной редакции, без признаков внесения изменений. Упоминание об изменении документа в источнике отсутствует.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный вторич.
  Публикация / новость — Положение Банка России от 13 мая 2022 г. № 794-П «О порядке ...
  Обнаружено: 05.09.2026 08:01 UTC
  Страница учебного центра содержит текст Положения Банка России № 794-П от 13 мая 2022 года, но не сообщает о каких-либо изменениях или новых редакциях. Материал носит справочный характер.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Публикация / новость — ПОД/ФТ/ЭД: Актуальные вопросы: Новации в законодательстве
  Обнаружено: 30.08.2026 07:57 UTC
  Материал анонсирует вебинар, в рамках которого обсуждается проект нового положения Банка России, заменяющего Положение № 794-П, касающееся обмена информацией с ЦБ по Платформе ЗСК.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний вторич.
  Публикация / новость — Положение Банка России от 13 мая 2022 г. N 794-П О ...
  Обнаружено: 26.08.2026 08:01 UTC
  На сайте garant.ru опубликовано Положение Банка России от 13 мая 2022 г. № 794-П, касающееся требований к идентификации клиентов в рамках ПОД/ФТ. Документ зарегистрирован в Минюсте 16 июня 2022 г., вступает в силу с 1 июля 2022 г.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение — Проект
  Обнаружено: 13.08.2026 08:11 UTC
  На официальном сайте Банка России опубликован проект изменений в Положение № 794-П, касающийся порядка взаимодействия с организациями, осуществляющими обмен цифровых валют. Документ находится на стадии проекта, вступает в силу через 10 дней после принятия.
  источник ↗
• 12.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Риск-ориентированный контроль по 115-ФЗ выходит за ...
  Обнаружено: 13.08.2026 08:11 UTC
  Проект нового Положения Банка России, заменяющего Положение № 794-П, прошел независимую антикоррупционную экспертизу 10 августа 2026 года. Документ издан на основании 115-ФЗ и направлен на регулирование ПОД/ФТ.
  источник ↗
• 11.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Риск-ориентированный контроль по 115-ФЗ выходит за пределы банковского сектора
  Обнаружено: 12.08.2026 08:19 UTC
  Проект нового Положения Банка России, заменяющего Положение № 794-П по ПОД/ФТ, прошел этап независимой антикоррупционной экспертизы. Документ находится на стадии проекта, официальный статус не подтвержден.
  источник ↗
• 10.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Банки в РФ резко увеличили запросы к ИП о переводах на ...
  Обнаружено: 11.08.2026 08:08 UTC
  СМИ сообщает о публикации Банком России проекта нового положения, которое заменит действующее Положение № 794-П в связи с расширением круга поднадзорных субъектов (цифровые депозитарии, операторы обмена цифровых валют). Также отмечается рост запросов банков к ИП по переводам на личные карты в рамках 115-ФЗ.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Публикация / новость — Новый регламент Банка России по передаче сведений в рамках ПОД/ФТ - сдл инфо
  Обнаружено: 10.08.2026 07:41 UTC
  Вторичный источник сообщает о планируемых изменениях Банка России в Положение №794-П по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, включая возможную замену документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Публикация / новость — Проект Положения Банка России "О порядке и сроках представления кредитными организациями и филиалами иностранных банков, через которые иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7.6 федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме доведения Банком России информации до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, цифровых депозитариев, операторов..." (по состоянию на 3 августа 2026 г.) | Документы ленты ПРАЙМ: ГАРАНТ.РУ
  Обнаружено: 10.08.2026 07:41 UTC
  На сайте Гарант опубликован проект Положения Банка России о порядке и сроках представления кредитными организациями и филиалами иностранных банков информации по ПОД/ФТ, по состоянию на 3 августа 2026 г.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний вторич.
  Новая редакция — Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 10.08.2026)
  Обнаружено: 10.08.2026 07:40 UTC
  Автоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Публикация / новость — Банк России меняет требования к идентификации по ПОД/ФТ
  Обнаружено: 09.08.2026 10:39 UTC
  СМИ сообщает о планируемых изменениях Банка России в Положение №794-П по ПОД/ФТ, включая новые требования к идентификации, работе с цифровыми активами и блокировке активов. Указан срок приема комментариев до 17 августа 2026 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Публикация / новость — Банк России изменил Положение для работы с МВК по ПОД/ФТ - сдл инфо
  Обнаружено: 09.08.2026 01:30 UTC
  Банк России утвердил новое Положение № 842-П, которое определяет порядок взаимодействия с межведомственной комиссией по ПОД/ФТ. Документ вступил в силу 12 ноября 2024 года, заменив ранее действовавшее Положение № 795-П.
  источник ↗
• 08.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Архивы Рекомендуется - сдл инфо
  Обнаружено: 12.08.2026 08:19 UTC
  Вторичный источник сообщает, что Банк России 3 августа 2026 года опубликовал для обсуждения проект положения, заменяющего Положение №794-П по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Публикация / новость — Положение Банка России от 13.05.2022 N 794-П "О порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию)... \ КонсультантПлюс
  Обнаружено: 08.08.2026 07:29 UTC
  Найдено действующее Положение Банка России № 794-П от 13.05.2022, зарегистрированное в Минюсте 16.06.2022. Документ устанавливает порядок и сроки представления кредитными организациями информации о клиентах в рамках ПОД/ФТ.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Новая редакция — Q
  Обнаружено: 08.08.2026 07:29 UTC
  Официальный источник (cbr.ru) упоминает Положение Банка России № 794-П, что подтверждает его существование и актуальность. Материал содержит ссылку на документ, но не описывает конкретных изменений.
  источник ↗
• 07.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Банк России меняет требования к идентификации по ПОД/ФТ - сдл инфо
  Обнаружено: 08.08.2026 07:29 UTC
  Вторичный источник сообщает о планируемых изменениях Банка России в Положение №794-П по ПОД/ФТ, включая уточнение идентификации и работу с цифровыми активами. Упоминается проект нормативного акта с комментариями до 17 августа 2026 года.
  источник ↗
• 07.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Новый регламент Банка России по передаче сведений в рамках ПОД/ФТ - сдл инфо
  Обнаружено: 08.08.2026 07:29 UTC
  Вторичный источник сообщает о планах Банка России изменить Положение №794-П по ПОД/ФТ, включая возможную замену новым положением. Точные детали и статус изменений не раскрыты.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Публикация / новость — Банк России меняет Положение №794-П по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ - сдл инфо
  Обнаружено: 07.08.2026 07:28 UTC
  Банк России разрабатывает изменения в Положение №794-П в связи с принятием нового закона о цифровых валютах, включая новых субъектов ПОД/ФТ.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Публикация / новость — Положение Банка России от 13 мая 2022 г. № 794-П "О порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме доведения Банком России информации до кредитных организаций в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и объеме информирования кредитными организациями Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 7.7 Федерального закона..." | Документы ленты ПРАЙМ: ГАРАНТ.РУ
  Обнаружено: 07.08.2026 07:28 UTC
  Опубликовано Положение Банка России № 794-П от 13 мая 2022 года о порядке представления кредитными организациями информации по ПОД/ФТ. Документ вступил в силу 23 июля 2022 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный вторич.
  Появление в мониторинге — Поставлен на контроль из реестра кандидатов
  Обнаружено: 06.08.2026 14:26 UTC
  Изменения в Положении 794-П по ПОД/ФТ, напрямую влияют на соблюдение требований 115-ФЗ.
  источник ↗
• 04.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Изменен ФЗ-115 по тематике криптокомплаенса и ...
  Обнаружено: 11.08.2026 08:08 UTC
  В статье упоминается, что Банк России меняет Положение №794-П по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, но подробности отсутствуют. Основной текст посвящен изменениям в ФЗ-115 по криптокомплаенсу, что не относится к отслеживаемому документу.
  источник ↗
• 04.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Банк России изменяет требования по обучению в целях ПОД/ФТ - сдл инфо
  Обнаружено: 08.08.2026 07:29 UTC
  Вторичный источник сообщает о проекте изменений в Указание Банка России № 3471-У, касающемся требований к обучению кадров в некредитных финансовых организациях. Изменения затрагивают новые субъекты (цифровые депозитарии, обмен цифровых валют) и расширяют перечень сотрудников, обязанных проходить подготовку.
  источник ↗

Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)

Комментарии сотрудников