Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Суть (для быстрого просмотра)

1. Что произошло: Действует.
2. Почему важно: уровень влияния — Высокий.
3. Кого затрагивает: Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ).
4. Когда действует: см. timeline.
5. Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
6. Первоисточник: официальный источник ↗

Памятка для субъектов статьи 7.1 115-ФЗ содержит обязательные требования по замораживанию, критичные для всех поднадзорных организаций.

Найти в тексте (семантический поиск) →

Иерархия и связи

Актуальная и перспективная версия

Хронология (сначала новые)

• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 27.09.2026 08:21 UTC
  Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о применении отдельных норм статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги. Это разъяснение по уже действующей норме, а не изменение её текста или статуса.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — О противодействии легализации (отмыванию) доходов
  Обнаружено: 26.09.2026 08:22 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликована (в ленте новостей) памятка для субъектов статьи 7.1 115-ФЗ, то есть для лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги. Текст материала в переданном виде обрывается, поэтому содержание памятки и её выводы по источнику не подтверждаются.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 25.09.2026 08:19 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликована памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Это информационно-разъяснительный материал о правах и обязанностях поднадзорных лиц, а не правовой акт.
  источник ↗
• 24.09.2026 Информационный вторич.
  Выпуск разъяснений — Утвержден решением Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД
  Обнаружено: 26.09.2026 08:22 UTC
  На портале e-disclosure.ru размещён файл — памятка для субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, утверждённая решением Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД». Текст материала фрагментарен и содержит лишь ссылку на сам закон, без изложения норм.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — [PDF] Скачать номер журнала - FedSFM.Ru
  Обнаружено: 24.09.2026 08:24 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликован PDF-файл — номер журнала, в котором упоминается (или приводится) памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Признаков изменения статуса самого документа в материале нет.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 19.09.2026 08:09 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликована памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Она разъясняет права и обязанности таких субъектов по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
  источник ↗
• 18.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ - zrko.ru
  Обнаружено: 20.09.2026 08:23 UTC
  На сайте zrko.ru опубликовано информационное сообщение, в котором упоминается Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Содержательных сведений об изменениях в самом законе или в отслеживаемой памятке в переданном фрагменте нет.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 18.09.2026 08:09 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликована памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, разъясняющая их права и обязанности. Это информационно-разъяснительный материал, а не изменение нормативного статуса документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Памятка для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ по ...
  Обнаружено: 17.09.2026 08:16 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликована новость о памятке для субъектов, подпадающих под статью 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Материал носит информационно-разъяснительный характер и напоминает об обязанностях таких субъектов.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ
  Обнаружено: 17.09.2026 08:16 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликована новость со ссылкой на Памятку для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Текст материала в предоставленном виде обрывается и не содержит описания изменений.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — [PDF] èíôîðìàöèîííûå ñîîáùåíèÿ ........................................................ 3 êðåäèòíûå î
  Обнаружено: 16.09.2026 08:12 UTC
  На сайте Банка России опубликовано обобщение практики применения Федерального закона № 115-ФЗ. Это методический материал регулятора по тому же закону, на который опирается отслеживаемая памятка.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — [PDF] Скачать номер журнала - FedSFM.Ru
  Обнаружено: 16.09.2026 08:12 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга найден PDF-файл журнала/брошюры, во фрагменте которого упоминается Федеральный закон № 115-ФЗ и идентификация владельца ЭСП. Признаков изменения статуса отслеживаемой памятки в материале нет.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 14.09.2026 07:56 UTC
  Росфинмониторинг разъясняет, что поправки в 115-ФЗ направлены на выявление риелторами сомнительных сделок с недвижимостью и информирование о них Росфинмониторинга.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Основные обязанности субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ
  Обнаружено: 11.09.2026 07:55 UTC
  Росфинмониторинг на официальном сайте публикует памятку об основных обязанностях субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. В приведённом фрагменте указано, что при разработке правил внутреннего контроля субъекты статьи 7.1 руководствуются требованиями, установленными для адвокатов, нотариусов и иных лиц.
  источник ↗
• 10.09.2026 Средний вторич.
  Выпуск разъяснений — Должны ли майнеры разрабатывать правила внутреннего контроля
  Обнаружено: 10.09.2026 07:54 UTC
  Росфинмониторинг разъяснил, что обязанность по организации внутреннего контроля, включая разработку правил внутреннего контроля, распространяется на майнеров и организаторов майнинг-пулов в случаях, указанных в сообщении.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 09.09.2026 07:58 UTC
  Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о принятых поправках в 115-ФЗ, касающихся риелторов и их обязанности выявлять сомнительные операции с недвижимостью.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Памятка
  Обнаружено: 07.09.2026 07:54 UTC
  Росфинмониторинг опубликовал памятку для субъектов статьи 7.1 115-ФЗ, разъясняющую требования к правилам внутреннего контроля.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний вторич.
  Выпуск разъяснений — "Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от ...
  Обнаружено: 05.09.2026 07:55 UTC
  На сайте КонсультантПлюс размещена памятка Росфинмониторинга, разъясняющая обязанности субъектов статьи 7.1 закона № 115-ФЗ. Документ носит информационно-разъяснительный характер и не изменяет действующее законодательство.
  источник ↗
• 04.09.2026 Высокий вторич.
  Выпуск разъяснений — <Информация> Росфинмониторинга "О применении лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), и лицами, организующими деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - последняя редакция | База НПА
  Обнаружено: 07.09.2026 07:55 UTC
  Росфинмониторинг опубликовал разъяснения о применении законодательства о ПОД/ФТ к майнерам и организаторам майнинг-пулов, включая требования к идентификации, ПВК и ответственности. Документ размещен на вторичном ресурсе bazanpa.ru.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ
  Обнаружено: 18.08.2026 08:01 UTC
  На официальном сайте Минюста России размещена страница с текстом Федерального закона № 115-ФЗ, но это не является новым событием или изменением статуса документа.
  источник ↗
• 17.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг сможет получать данные о переводах по СБП, QR-коду и картам напрямую у НСПК: что учесть заранее
  Обнаружено: 18.08.2026 08:01 UTC
  С 1 сентября 2026 года вступает в силу Федеральный закон от 15.12.2025 № 461-ФЗ, который дополняет 115-ФЗ, позволяя Росфинмониторингу получать данные о переводах по СБП, QR-коду и картам напрямую от НСПК.
  источник ↗
• 17.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг сможет получать данные о быстрых переводах напрямую у НСПК
  Обнаружено: 18.08.2026 08:01 UTC
  Новость сообщает, что Росфинмониторинг сможет получать данные о быстрых переводах напрямую у НСПК, что связано с изменениями в 115-ФЗ. Текст частично повреждён, но упоминается закон от 15 декабря 2025 г. № 461-ФЗ.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Об изменении порядка применения мер по ...
  Обнаружено: 17.08.2026 08:03 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга сообщает о принятии Федерального закона № 219-ФЗ, который изменяет порядок применения мер организациями и ИП, работающими с денежными средствами или иным имуществом, в рамках 115-ФЗ.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ ...
  Обнаружено: 17.08.2026 08:03 UTC
  Найденный материал является официальным текстом Федерального закона № 115-ФЗ, размещенным на сайте Росфинмониторинга. Он содержит действующую редакцию нормы о направлении сведений в уполномоченный орган, но не содержит информации об изменениях статуса отслеживаемого документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...
  Обнаружено: 16.08.2026 08:02 UTC
  Росфинмониторинг опубликовал памятку для субъектов 115-ФЗ, напоминающую об обязанности клиентов предоставлять информацию о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также о вступлении в силу изменений с 1 сентября 2021 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Росфинмониторинг - Поиск по сайту
  Обнаружено: 16.08.2026 08:02 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещена памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, а также упоминается информационное письмо от 01.03.2019 № 60. Материал носит справочный характер и не изменяет статус документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона ...
  Обнаружено: 15.08.2026 08:02 UTC
  Опубликована официальная памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 закона № 115-ФЗ, разъясняющая порядок приведения правил внутреннего контроля в соответствие с новыми нормативными актами.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Росфинмониторинг - Правовые основы деятельности
  Обнаружено: 14.08.2026 08:04 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещена памятка, содержащая текст Федерального закона № 115-ФЗ с изменениями, вступившими в силу с 27.12.2018. Материал носит справочный характер и не сообщает о новых изменениях.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Памятка для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ ...
  Обнаружено: 14.08.2026 08:03 UTC
  Опубликована памятка для субъектов 115-ФЗ, разъясняющая обязанности по разработке правил внутреннего контроля в соответствии со статьей 7 закона и постановлением Правительства № 667.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Информационное сообщение от 14 августа 2025 г. "О ...
  Обнаружено: 13.08.2026 08:04 UTC
  Официальное информационное сообщение Росфинмониторинга от 14 августа 2025 года о вступлении в силу 16 августа 2025 года изменений в нормативные акты, касающиеся субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Изменения затрагивают майнинг-пулы, перечень программ в ПВК и порядок действий нотариусов.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Принят Федеральный закон от 8 августа № 222-ФЗ
  Обнаружено: 13.08.2026 08:04 UTC
  Принят Федеральный закон от 8 августа № 222-ФЗ, который дополняет статью 7.1 закона № 115-ФЗ обязанностью клиентов предоставлять информацию, необходимую для выполнения требований закона. Закон вступает в силу с 19 августа 2024 года.
  источник ↗
• 12.08.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Досье клиента по 115-ФЗ: состав и срок хранения в ...
  Обнаружено: 16.08.2026 08:02 UTC
  Статья на Клерк.ру разъясняет состав и сроки хранения досье клиента по 115-ФЗ, включая требования для субъектов статьи 7.1. Материал носит справочный характер и не сообщает об изменениях законодательства.
  источник ↗
• 12.08.2026 Средний вторич.
  Выпуск разъяснений — Досье клиента по 115-ФЗ: состав и срок хранения в ...
  Обнаружено: 15.08.2026 08:03 UTC
  Статья на Клерк.ру разъясняет состав и сроки хранения досье клиента по 115-ФЗ, включая требования для субъектов статьи 7.1. Материал носит информационно-справочный характер и не сообщает об изменениях законодательства.
  источник ↗
• 12.08.2026 Средний вторич.
  Выпуск разъяснений — положение
  Обнаружено: 13.08.2026 08:04 UTC
  Материал представляет собой памятку для адвокатов, разъясняющую требования статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ в части операций с денежными средствами клиентов. Документ носит разъяснительный характер и не изменяет действующее законодательство.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 12.08.2026 08:10 UTC
  Росфинмониторинг сообщает о вступлении в силу с 16 августа 2025 года изменений в требования к субъектам статьи 7.1 115-ФЗ, включая новые обязанности для майнинг-пулов и уточнение порядка отказа в обслуживании.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Подписание — Принят Федеральный закон от 8 августа № 222-ФЗ
  Обнаружено: 12.08.2026 08:10 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга сообщает о принятии Федерального закона от 8 августа № 222-ФЗ, который дополняет статью 7.1 закона № 115-ФЗ обязанностью клиентов предоставлять информацию лицам, выполняющим требования закона. Закон вступает в силу с 19 августа 2024 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 11.08.2026 08:01 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещена памятка для субъектов статьи 7.1 закона №115-ФЗ, а также упоминается приказ от 08.02.2022 №18.
  источник ↗
• 10.08.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Федеральный закон о противодействии легализации ...
  Обнаружено: 16.08.2026 08:02 UTC
  На сайте ФПА РФ размещена памятка для субъектов статьи 7.1 закона № 115-ФЗ, но сам текст памятки не содержит изменений законодательства.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Новая редакция — Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 10.08.2026)
  Обнаружено: 10.08.2026 07:32 UTC
  Автоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Q
  Обнаружено: 07.08.2026 08:33 UTC
  Официальный материал Банка России содержит разъяснения по применению отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ, касающихся получения и расходования доходов физическими лицами.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Выпуск разъяснений — MЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
  Обнаружено: 07.08.2026 08:32 UTC
  Банк России опубликовал методические рекомендации для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, содержащие разъяснения по проверке ИНН и иным вопросам противодействия легализации доходов.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Выпуск разъяснений — Вестник Банка России № 71 (2025) от 19.09.2018
  Обнаружено: 07.08.2026 08:32 UTC
  Официальная памятка Банка России разъясняет порядок применения норм 115-ФЗ о реабилитации клиентов, вступивших в силу 30 марта 2018 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний вторич.
  Выпуск разъяснений — Обязанности субъектов статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ \ КонсультантПлюс
  Обнаружено: 06.08.2026 07:43 UTC
  На сайте КонсультантПлюс размещена памятка Росфинмониторинга, разъясняющая обязанности субъектов статьи 7.1 закона 115-ФЗ. Документ носит информационный характер и не изменяет действующее законодательство.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний вторич.
  Выпуск разъяснений — Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2024 г. “Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | Документы ленты ПРАЙМ: ГАРАНТ.РУ
  Обнаружено: 06.08.2026 07:43 UTC
  Росфинмониторинг опубликовал памятку для субъектов статьи 7.1 закона № 115-ФЗ, разъясняющую их обязанности и порядок действий. Материал размещен на вторичном ресурсе garant.ru.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Выпуск разъяснений — Решение Федеральной палаты адвокатов от 30.07.2026, протокол N 15 "О соблюдении адвокатской тайны при исполнении адвокатами требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных... \ КонсультантПлюс
  Обнаружено: 05.08.2026 23:39 UTC
  Совет Федеральной палаты адвокатов принял решение, разъясняющее соотношение адвокатской тайны и обязанностей адвокатов по 115-ФЗ, а также признал утратившими силу ранее действовавшие рекомендации и решение 2017 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона ...
  Обнаружено: 05.08.2026 23:38 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликована памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, разъясняющая обязанность отказа клиенту в приеме на обслуживание при непроведении идентификации.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Появление в мониторинге — Поставлен на контроль автоматически (AI)
  Обнаружено: 05.08.2026 23:09 UTC
  Памятка для субъектов статьи 7.1 115-ФЗ содержит обязательные требования по замораживанию, критичные для всех поднадзорных организаций.
  источник ↗
• 05.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — ЦБ уточнит правила идентификации клиентов
  Обнаружено: 06.08.2026 07:43 UTC
  Банк России опубликовал проект указания с поправками к Положению № 444-П, уточняющими правила идентификации клиентов некредитными финансовыми организациями в рамках 115-ФЗ.
  источник ↗
• 04.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — ЦБ разработал поправки по идентификации клиентов НФО
  Обнаружено: 08.08.2026 07:46 UTC
  СМИ сообщает, что Банк России подготовил проект указания с поправками к Положению № 444-П об идентификации клиентов некредитными финансовыми организациями. Изменения касаются терминологии, сбора информации об ИНН и адресах, а также уточнения порядка идентификации при переводах через СБП.
  источник ↗

Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)

Комментарии сотрудников