О работе с лицами, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Суть (для быстрого просмотра)

1. Что произошло: Действует.
2. Почему важно: уровень влияния — Высокий.
3. Кого затрагивает: Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ).
4. Когда действует: см. timeline.
5. Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
6. Первоисточник: официальный источник ↗

Разъяснения о работе с лицами, подлежащими блокировке, критичны для исполнения 115-ФЗ и требуют немедленного учёта.

Найти в тексте (семантический поиск) →

Иерархия и связи

Актуальная и перспективная версия

Хронология (сначала новые)

• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 26.09.2026 08:23 UTC
  На сайте Росфинмониторинга в разделе информационных сообщений опубликован фрагмент текста о лицах, к которым применяются или должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств. Текст обрывается, конкретных сведений об изменении статуса отслеживаемого документа в материале нет.
  источник ↗
• 23.09.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — «Скоро вообще все заблокируют?»: Росфинмониторинг ...
  Обнаружено: 27.09.2026 08:22 UTC
  СМИ сообщают, что Росфинмониторинг предложил новое основание для временной приостановки банковских операций — частичное совпадение данных клиента с информацией о лице из перечня по замораживанию средств. Инициатива оформлена как законопроект и находится на общественном обсуждении.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества и информирование об этом Росфинмониторинга
  Обнаружено: 21.09.2026 08:11 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликована памятка о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества и информировании об этом службы. Текст носит разъяснительный характер и не сообщает о принятии, изменении или вступлении в силу отслеживаемого документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Информационное письмо №52 от 13 мая 2016 года "О порядке ...
  Обнаружено: 20.09.2026 08:23 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещено информационное письмо №52 от 13 мая 2016 года, посвящённое порядку работы с лицами, в отношении которых применяются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Текст материала на странице приведён фрагментарно, поэтому содержание письма и его влияние на отслеживаемый документ по источнику не устанавливаются.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 19.09.2026 08:10 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение, в котором упоминаются лица, в отношении которых применяются либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и порядок представления сведений. Признаков изменения статуса отслеживаемого документа в переданном фрагменте нет.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — [PDF] Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в ...
  Обнаружено: 18.09.2026 08:10 UTC
  На сайте Минфина опубликован PDF-материал о обязанностях лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в части ПОД/ФТ. В нём разъясняются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества и порядок внутреннего сообщения о выявленной операции.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 16.09.2026 08:13 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга в ленте информационных сообщений присутствует заголовок, совпадающий с названием отслеживаемого документа. Однако сам текст материала — это только навигационная страница со списком перечней и рубрик, без содержания документа и без сообщения об изменении его статуса.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 16.09.2026 08:13 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга открыта страница с заголовком отслеживаемого документа, но сам текст материала содержит только навигацию и перечень заголовков разделов. Содержательных изменений или новых требований в переданном фрагменте нет.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 13.09.2026 07:54 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение о порядке представления сведений о лицах, в отношении которых применяются или должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Изменение статуса — Об изменении порядка применения мер по замораживанию ...
  Обнаружено: 12.09.2026 07:53 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга сообщается об изменении порядка применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Указано, что изменения вступают в силу с 1 декабря 2022 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
  Обнаружено: 11.09.2026 07:56 UTC
  На официальном сайте ФНС размещён PDF-материал Росфинмониторинга о работе с лицами, подпадающими под замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества. В приведённом фрагменте разъясняется, какие права требования и иное имущество подлежат замораживанию.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — [PDF] ПРИКАЗ - FedSFM.Ru
  Обнаружено: 10.09.2026 07:54 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещён PDF-файл приказа, касающегося работы с лицами, к которым применяются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Текст материала фрагментарен и не содержит сведений об изменении статуса документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — О работе с лицами, в отношении которых должны применяться ...
  Обнаружено: 10.09.2026 07:54 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга сообщается, что 14 июня 2026 года вступают в силу изменения статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ. Изменения касаются работы с лицами, в отношении которых применяются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — О применении подпункта 7 пункта 1 ста
  Обнаружено: 31.08.2026 07:54 UTC
  Банк России опубликовал разъяснение о применении подпункта 7 пункта 1 статьи, касающееся информирования уполномоченного органа о результатах проверок клиентов, в отношении которых применяются или должны применяться меры по замораживанию (блокированию) средств.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Замораживание (блокирование) денежных ...
  Обнаружено: 31.08.2026 07:54 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещена памятка о порядке осуществления операций с лицами, в отношении которых применяются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг - СМИ о нас
  Обнаружено: 30.08.2026 07:52 UTC
  Материал Росфинмониторинга (раздел «СМИ о нас») упоминает о возложении законом на адвокатов, нотариусов и ряд других лиц обязанности направлять в Росфинмониторинг информацию о принятых мерах по замораживанию средств. Это соответствует тематике отслеживаемого документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг - СМИ о нас
  Обнаружено: 30.08.2026 07:52 UTC
  Материал Росфинмониторинга упоминает о возложении законом на адвокатов, нотариусов и других лиц обязанности направлять информацию о принятых мерах по замораживанию средств. Это соответствует тематике отслеживаемого документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Вступление в силу — Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366"Об ...
  Обнаружено: 28.08.2026 07:53 UTC
  На официальном сайте Роскомнадзора опубликован приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366, касающийся работы с лицами, в отношении которых применяются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Документ находится в силе.
  источник ↗
• 27.08.2026 Информационный офиц.
  Публикация / новость — О вебинаре для посредников на рынке недвижимости
  Обнаружено: 29.08.2026 07:56 UTC
  Росфинмониторинг провел вебинар для посредников на рынке недвижимости, в рамках которого рассматривался порядок выявления лиц, подлежащих замораживанию (блокированию) средств, и целевые финансовые санкции.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Вступление в силу — ПРИКАЗ
  Обнаружено: 26.08.2026 07:55 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликован приказ, касающийся работы с лицами, в отношении которых применяются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Документ подтверждает действующий статус отслеживаемого акта.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг - Поиск по сайту
  Обнаружено: 17.08.2026 08:04 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликованы новости, касающиеся мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, включая требования о согласовании переводов и информировании ведомства.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Информационное письмо от 19 июня 2026 г. № 69 « ...
  Обнаружено: 15.08.2026 08:03 UTC
  Опубликовано информационное письмо Росфинмониторинга, разъясняющее порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в рамках 115-ФЗ.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Выпуск разъяснений — О работе с лицами, в отношении которых должны ...
  Обнаружено: 15.08.2026 08:03 UTC
  Росфинмониторинг разъясняет, что организации и ИП обязаны замораживать средства клиента не позднее 24 часов (ранее — одного рабочего дня) с момента размещения информации о включении в перечень на сайте ведомства.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — %D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2015.06.16_%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8.docx
  Обнаружено: 14.08.2026 08:04 UTC
  Официальное информационное письмо Росфинмониторинга разъясняет обязанность организаций применять меры по замораживанию (блокированию) имущества в соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ.
  источник ↗
• 13.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Бухгалтерам дали 24 часа на блокировку клиентов, иначе штраф 500 тыс. руб. — эксперт объяснил новые правила
  Обнаружено: 16.08.2026 08:03 UTC
  СМИ сообщает о поправках, внесенных Федеральным законом от 15.12.2025 № 462-ФЗ, которые устанавливают обязанность замораживать средства клиентов из перечня Росфинмониторинга в течение 24 часов. Также упоминается информационное письмо Росфинмониторинга от 19.06.2026 № 69 с разъяснениями.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — ПРОЕКТ Утвержден приказом Министерства связи и ...
  Обнаружено: 12.08.2026 08:10 UTC
  На официальном сайте Минцифры опубликован проект административного регламента, который уточняет порядок работы с лицами, в отношении которых применяются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
  источник ↗
• 11.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Проверку участников закупок через сервисы ФНС ...
  Обнаружено: 16.08.2026 08:03 UTC
  Минфин разработал законопроект, который автоматизирует проверку участников закупок через сервисы ФНС, включая проверку на наличие решений о замораживании имущества. Это может повлиять на практику применения мер по блокированию средств.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Публикация / новость — Федеральный закон от 4 августа 2026 г. N 285-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - Российская газета
  Обнаружено: 11.08.2026 08:02 UTC
  Опубликован Федеральный закон от 04.08.2026 № 285-ФЗ, вносящий изменения в ряд законодательных актов в связи с введением мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Закон устанавливает ограничения для лиц, включенных в список, в сферах нотариата, регистрации ИП, управления транспортными средствами, консульских действий и др.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Внесение поправок — Об изменении порядка применения мер по ...
  Обнаружено: 11.08.2026 08:02 UTC
  С 1 декабря 2022 года расширен круг лиц, обязанных применять меры по замораживанию средств: добавлены адвокаты, нотариусы, доверительные собственники иностранных структур, исполнительные органы международных фондов и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг - СМИ о нас
  Обнаружено: 11.08.2026 08:02 UTC
  Материал Росфинмониторинга упоминает о возложении законом на адвокатов, нотариусов и ряд других лиц обязанности направлять информацию о принятых мерах по замораживанию средств. Это соответствует тематике отслеживаемого документа.
  источник ↗
• 10.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Изменения законопроектной деятельности правительства на 2026 год в плане правительства
  Обнаружено: 17.08.2026 08:04 UTC
  В план законопроектной деятельности правительства на 2026 год добавлен новый пункт о внесении изменений в закон о противодействии легализации доходов в части совершенствования мер по замораживанию (блокированию) имущества. Срок представления в правительство — октябрь 2026, внесение в Госдуму — февраль 2027.
  источник ↗
• 10.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — ПВК-календарь 2026: сколько редакций правил нужно ...
  Обнаружено: 11.08.2026 08:02 UTC
  Статья описывает изменения в законодательстве о ПОД/ФТ, вступающие в силу в 2026 году, включая изменения в порядке замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества, а также сроки обновления ПВК.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Об изменении порядка применения мер по замораживанию ...
  Обнаружено: 10.08.2026 07:33 UTC
  С 1 декабря 2022 года вступает в силу Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ, который вносит изменения в порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — 1 - Росфинмониторинг - Поиск по сайту
  Обнаружено: 10.08.2026 07:33 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга найден материал, связанный с операциями с лицами, в отношении которых применяются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Материал является поисковой выдачей и не содержит новых сведений об изменении статуса документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Новая редакция — Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 10.08.2026)
  Обнаружено: 10.08.2026 07:33 UTC
  Автоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — [PDF] Вопросы к Федеральному закону № 115-ФЗ1 в редакции ...
  Обнаружено: 09.08.2026 01:49 UTC
  Материал с официального сайта ЦБ РФ содержит разъяснения по применению мер замораживания (блокирования) денежных средств в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, касающиеся порядка, установленного ЦБ РФ по согласованию с уполномоченным органом.
  источник ↗
• 08.08.2026 Высокий офиц.
  Публикация / новость — Какие законы вступают в силу в августе
  Обнаружено: 10.08.2026 07:34 UTC
  Материал с официального сайта Госдумы сообщает о вступлении в силу с 4 августа 2026 года закона, устанавливающего ограничительные меры для лиц, скрывающихся от наказания за рубежом, включая замораживание и блокирование денежных средств и имущества.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — О работе с лицами, в отношении которых должны применяться ...
  Обнаружено: 08.08.2026 07:46 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликована новость о работе с лицами, в отношении которых применяются меры по замораживанию денежных средств или имущества, с упоминанием операций, связанных с социальными выплатами.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — [PDF] методические рекомендации
  Обнаружено: 08.08.2026 07:46 UTC
  Роскомнадзор опубликовал методические рекомендации по применению мер по замораживанию денежных средств или иного имущества в отношении лиц из перечней и по решению МВК по ПФТ.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Замораживание (блокирование) денежных средств или иного ...
  Обнаружено: 08.08.2026 07:46 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга содержит разъяснение о порядке работы с лицами, в отношении которых применяются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Без изменений — Microsoft Word - 110.docx
  Обнаружено: 07.08.2026 08:35 UTC
  На официальном сайте Банка России размещен фрагмент инструкции, регулирующей меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Материал подтверждает действующую редакцию документа, но не содержит сведений о внесении изменений.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 07.08.2026 08:35 UTC
  В обзоре ЦБ упоминается, что с 9 февраля 2027 года вступают в силу изменения, касающиеся операций с лицами, в отношении которых принято решение о замораживании: операции будут осуществляться с использованием банковского счета физического лица при условии направления заявления в Росфинмониторинг и его удовлетворения.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Microsoft Word - 110.docx
  Обнаружено: 06.08.2026 07:43 UTC
  На официальном сайте Банка России опубликован фрагмент инструкции, уточняющий порядок работы с лицами, в отношении которых применяются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Материал содержит требования к отчетности о результатах проверки клиентов и о фактах препятствий со стороны иностранных государств.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 06.08.2026 07:43 UTC
  В обзоре ЦБ РФ упоминается, что с 9 февраля 2027 года вступает в силу норма, разрешающая операции с замороженными средствами через банковский счет физического лица при условии подачи заявления в Росфинмониторинг и его удовлетворения.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Появление в мониторинге — Поставлен на контроль автоматически (AI)
  Обнаружено: 05.08.2026 23:09 UTC
  Разъяснения о работе с лицами, подлежащими блокировке, критичны для исполнения 115-ФЗ и требуют немедленного учёта.
  источник ↗
• 05.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — СЭМ без ошибок | Банковское обозрение
  Обнаружено: 06.08.2026 07:44 UTC
  Статья в отраслевом издании описывает практику мониторинга специальных экономических мер в банках, включая требования по замораживанию средств блокируемых лиц, но не содержит новостей о статусе отслеживаемого документа.
  источник ↗
• 04.08.2026 Высокий офиц.
  Публикация / новость — Подписан закон о временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания • Президент России
  Обнаружено: 09.08.2026 01:49 UTC
  Президент подписал Федеральный закон о временных ограничительных мерах в отношении лиц, уклоняющихся от наказания за пределами РФ. Закон предусматривает замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества таких лиц.
  источник ↗
• 04.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Путин подписал законы об ограничениях для скрывающихся за границей от наказания
  Обнаружено: 05.08.2026 23:39 UTC
  Президент РФ подписал законы об ограничительных мерах для скрывающихся за границей от наказания, включая замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
  источник ↗
• 03.08.2026 Средний вторич.
  Выпуск разъяснений — Адвокатская палата УР - Информация для адвокатов о необходимости выполнения требований законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ
  Обнаружено: 05.08.2026 23:39 UTC
  Адвокатская палата Удмуртии опубликовала информационное сообщение для адвокатов о необходимости соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая разъяснения по применению ст. 7.1 ФЗ-115 и порядка замораживания (блокирования) имущества.
  источник ↗
• 31.07.2026 Средний вторич.
  Выпуск разъяснений — Памятка по применению адвокатами положений статьи 7 1 Федерального
  Обнаружено: 05.08.2026 23:51 UTC
  Памятка адвокатской палаты ЛНР разъясняет адвокатам порядок применения статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, включая условия возникновения обязанностей, правила внутреннего контроля, идентификацию доверителя и меры по замораживанию имущества.
  источник ↗

Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)

Комментарии сотрудников