О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
ВысокийНормативный акт Закон/акт · Статус: Действует · LAW-00204 первоисточник подтверждён
AI-сводка носит информационный характер. Перед принятием решений проверьте текст документа и официальный источник.
Суть (для быстрого просмотра)
- Что произошло: Действует.
- Почему важно: уровень влияния — Высокий.
- Кого затрагивает: Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ).
- Когда действует: см. timeline.
- Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
- Первоисточник: официальный источник ↗
Текст федерального закона о ПОД/ФТ является базовым нормативным актом, определяющим все требования к финансовому мониторингу.
Иерархия и связи
Связанные документы
Добавить связь
Актуальная и перспективная версия
Актуальная версия
ред. от 11.08.2026
· все редакции
Перспективная версия (принятые изменения, ещё не вступили в силу)
Принятых изменений, ожидающих вступления в силу, нет.
Влияющие документы
Законопроектов об изменениях на рассмотрении нет.
Подзаконных актов: 0 — см. блок «Иерархия и связи».
Хронология (сначала новые)
-
28.09.2026 Средний вторич.Публикация / новость — Росфинмониторинг обновил бланк запроса данных о ...Обнаружено: 29.09.2026 08:20 UTCРосфинмониторинг обновил форму запроса данных о клиентах и бенефициарах, что важно для компаний, обязанных отвечать по 115-ФЗ. Игнорирование запроса грозит штрафами и блокировкой счетов.источник ↗
-
дата документа не указана Информационный офиц.Без изменений — ноябрьОбнаружено: 27.09.2026 07:50 UTCФрагмент материала с сайта ЦБ РФ (файл «ноябрь») лишь упоминает сферу применения 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...». Никаких сведений об изменении статуса или текста документа в переданном фрагменте нет.источник ↗
-
25.09.2026 Информационный вторич.Публикация / новость — Противодействие легализации доходов, полученных от...Обнаружено: 29.09.2026 08:19 UTCСтраница Центрального банка Узбекистана содержит общую информацию о противодействии легализации доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, но не сообщает о каких-либо изменениях в законодательстве.источник ↗
-
21.09.2026 Информационный вторич.Публикация / новость — Банк запрашивает документы, на мои средства!Обнаружено: 25.09.2026 07:49 UTCНа Банки.ру опубликован отзыв клиента Альфа-Банка о приостановке операций по счёту со ссылкой на 115-ФЗ и запросе документов о происхождении средств. Материал описывает частный случай применения закона банком и не содержит сведений об изменении самого документа.источник ↗
-
дата документа не указана Высокий офиц.Одобрение Советом Федерации — Одобрены изменения в закон о противодействию легализации доходов, полученных преступным путем | Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииОбнаружено: 20.09.2026 07:44 UTC8 июля 2020 года Совет Федерации одобрил изменения в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, касающиеся обязательного контроля операций. Ранее документ был внесён вице-спикером СФ Н. Журавлевым и депутатами Госдумы.источник ↗
-
дата документа не указана Высокий офиц.Одобрение Советом Федерации — О Федеральном законе „О внесении изменений в статью 7<sup>4</sup> Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ | Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииОбнаружено: 19.09.2026 07:37 UTCСовет Федерации постановлением от 18 июня 2025 г. № 209-СФ одобрил федеральный закон, вносящий изменения в статью 7⁴ закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Документ пока не подписан и не опубликован, поэтому сам отслеживаемый закон продолжает действовать в прежней редакции.источник ↗
-
18.09.2026 Высокий вторич.Публикация / новость — Росфинмониторинг предлагает приостанавливать операции при частичном совпадении данных с перечнями | AMLCLUBОбнаружено: 19.09.2026 07:37 UTCНа сайте amlclub.ru сообщается о публикации 9 сентября 2026 года проекта поправок Росфинмониторинга к 115-ФЗ. Проект вводит уведомление о попытках распорядиться замороженными активами и приостановку операций при частичном совпадении данных клиента с перечнями.источник ↗
-
дата документа не указана Информационный офиц.Публикация / новость — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...Обнаружено: 18.09.2026 07:36 UTCОбзор Банка России за февраль 2022 года упоминает, что некое постановление вступило в силу с 18 февраля и связано с противодействием легализации (отмыванию) доходов. Точные реквизиты акта и его связь с отслеживаемым документом в приведённом фрагменте не указаны.источник ↗
-
15.09.2026 Информационный вторич.Публикация / новость — Вестник финансового мониторинга: новости законодательства ...Обнаружено: 17.09.2026 07:39 UTCЭто главная страница сетевого издания «Вестник финансового мониторинга» — новостного сайта по тематике ПОД/ФТ, включая 115-ФЗ. Конкретных сведений об изменении статуса отслеживаемого документа материал не содержит: есть лишь краткие анонсы новостей, в том числе упоминание, что с 1 сентября 2026 года начали действовать «очередные изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ» и что Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо от 4 сентября 2026 года № 70.источник ↗
-
дата документа не указана Информационный офиц.Без изменений — О противодействии легализации (отмыванию) доходов ...Обнаружено: 14.09.2026 07:33 UTCМатериал с pravo.gov.ru — это действующая редакция Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...». Новых изменений статуса или содержания относительно отслеживаемого документа не обнаружено.источник ↗
-
дата документа не указана Информационный офиц.Без изменений — О противодействии легализации (отмыванию) доходов ...Обнаружено: 11.09.2026 07:32 UTCСтраница официального портала pravo.gov.ru по документу о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Текст содержит только перечень редакций и поправок, без указания на новое событие или изменение статуса.источник ↗
-
дата документа не указана Высокий офиц.Новая редакция — Росфинмониторинг - Информационные сообщенияОбнаружено: 10.09.2026 07:32 UTCРосфинмониторинг сообщает, что с 1 октября 2021 года вступает в силу обновлённая редакция 115-ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов.источник ↗
-
09.09.2026 Средний вторич.Публикация / новость — Planning For The Impact Of FinCEN's CTA Rollback - Law360Обнаружено: 10.09.2026 07:32 UTCПубликация Law360 (вторичный источник) сообщает, что 11 августа FinCEN выпустил финальное правило, откатывающее прежние требования Corporate Transparency Act к американским компаниям. Полный текст статьи недоступен без подписки.источник ↗
-
08.09.2026 Высокий вторич.Публикация / новость — Банк России представил обзор по ПОД/ФТ за июль - сдл инфоОбнаружено: 14.09.2026 07:33 UTCФедеральным законом № 230-ФЗ введён институт договора жилищных сбережений, и на такие договоры распространены положения 115-ФЗ, установленные для договоров банковского счёта (вклада). Закон вступает в силу с 1 января 2027 года.источник ↗
-
дата документа не указана Высокий офиц.Вступление в силу — Росфинмониторинг - Информационные сообщенияОбнаружено: 08.09.2026 07:31 UTCОфициальный сайт Росфинмониторинга сообщает о вступлении в силу с 1 октября 2021 года обновленной редакции 115-ФЗ о противодействии легализации доходов.источник ↗
-
дата документа не указана Средний офиц.Публикация / новость — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...Обнаружено: 06.09.2026 07:29 UTCВ обзоре ЦБ РФ упоминается вступление в силу Федерального закона № 222-ФЗ с 19 августа 2024 года, который касается нотариальных действий в контексте противодействия отмыванию доходов.источник ↗
-
31.08.2026 Информационный вторич.Публикация / новость — Транзакционный мониторинг в системе ПОД/ФТ - Закон.руОбнаружено: 06.09.2026 07:30 UTCСтатья на Закон.ру описывает транзакционный мониторинг в системе ПОД/ФТ и упоминает Федеральный закон № 115-ФЗ как основополагающий, но не сообщает о каких-либо изменениях его статуса или содержания.источник ↗
-
дата документа не указана Средний офиц.Публикация / новость — обзор событий в сфере противодействия отмыванию ...Обнаружено: 30.08.2026 07:28 UTCВ обзоре ЦБ РФ упоминается Федеральный закон № 565-ФЗ, вносящий изменения в 115-ФЗ, но детали и статус не раскрыты.источник ↗
-
дата документа не указана Информационный офиц.Публикация / новость — ноябрьОбнаружено: 28.08.2026 07:28 UTCМатериал с официального сайта Банка России упоминает Федеральный закон № 115-ФЗ в контексте сферы его применения, но не содержит информации об изменении статуса документа.источник ↗
-
27.08.2026 Высокий вторич.Публикация / новость — Sharper focus: How amended conduct rules help you meet your AML/CTF obligations - Law Society JournalОбнаружено: 29.08.2026 07:29 UTCСтатья в журнале Law Society Journal описывает изменения в австралийских правилах поведения солиситоров и практике, вступившие в силу 1 июля 2026 года, которые уточняют обязанности юристов в связи с новыми обязательствами по AML/CTF.источник ↗
-
дата документа не указана Высокий офиц.Внесение поправок — обзор событий в сфере противодействия отмыванию ...Обнаружено: 27.08.2026 07:27 UTCВ обзоре Банка России упоминается Федеральный закон № 565-ФЗ, вносящий изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов.источник ↗
-
дата документа не указана Информационный офиц.Без изменений — О противодействии легализации (отмыванию) доходов ...Обнаружено: 27.08.2026 07:27 UTCМатериал с официального портала pravo.gov.ru содержит текст документа, но из-за повреждённой кодировки невозможно определить какие-либо изменения статуса или содержания.источник ↗
-
дата документа не указана Высокий офиц.Изменение статуса — 96700602-2 ЗаконопроектОбнаружено: 27.08.2026 07:27 UTCНа официальном портале СОЗД найден законопроект №96700602-2 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем», который был отклонен Государственной Думой 11.12.1996. Документ находится в архиве.источник ↗
-
дата документа не указана Средний офиц.Вступление в силу — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...Обнаружено: 26.08.2026 07:27 UTCМатериал с официального сайта Банка России сообщает о вступлении в силу постановления, касающегося противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.источник ↗
-
дата документа не указана Высокий офиц.Внесение поправок — О внесении изменений в Федеральный закон "О ...Обнаружено: 26.08.2026 07:27 UTCНа официальном портале правовой информации опубликован документ о внесении изменений в Федеральный закон о противодействии легализации доходов. Указана редакция от 11.06.2021 № 170-ФЗ.источник ↗
-
дата документа не указана Высокий офиц.Вступление в силу — Информационное письмо от 20 сентября 2021 г. № 63 ...Обнаружено: 26.08.2026 07:27 UTCС 1 октября 2021 года вступает в силу обновленная редакция 115-ФЗ о противодействии легализации доходов. Информационное письмо Финмониторинга разъясняет изменения.источник ↗
-
25.08.2026 Высокий вторич.Публикация / новость — Росфинмониторинг с 1 сентября получит прямой доступ к данным переводов россиян через СБП и карты «Мир» » Горловская мозаика - городской сайт г. ГорловкаОбнаружено: 30.08.2026 07:28 UTCСМИ сообщает, что с 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в закон о противодействии легализации доходов, наделяющие Росфинмониторинг правом прямого доступа к данным НСПК о переводах через СБП и карты «Мир».источник ↗
-
25.08.2026 Высокий вторич.Публикация / новость — СБП, карта МИР и универсальный QR-код: с 1 сентября ...Обнаружено: 27.08.2026 07:27 UTCСМИ сообщает, что с 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получит доступ к данным об операциях через СБП, карты МИР и универсальный QR-код, предоставляемым НСПК. Эта норма закреплена в федеральном законе, подписанном 15 декабря 2025 года, вносящем изменения в отслеживаемый документ.источник ↗
-
дата документа не указана Информационный офиц.Выпуск разъяснений — О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...Обнаружено: 18.08.2026 07:33 UTCОфициальный сайт Росфинмониторинга публикует разъяснение о том, что организации относятся к субъектам Федерального закона № 115-ФЗ и на них распространяются все требования ПОД/ФТ.источник ↗
-
дата документа не указана Информационный офиц.Вступление в силу — Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» :: Министерство юстиции Российской ФедерацииОбнаружено: 17.08.2026 07:36 UTCНа официальном сайте Минюста России размещена текстовая версия Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001, действующего в текущей редакции.источник ↗
-
14.08.2026 Средний вторич.Публикация / новость — Контроль по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны ФНС ...Обнаружено: 17.08.2026 07:36 UTCНа вторичном источнике опубликована новость об изменении контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны ФНС, касающаяся организаторов азартных игр и операторов лотерей. Упоминается приказ, определяющий виды и порядок контрольных мероприятий.источник ↗
-
14.08.2026 Высокий вторич.Публикация / новость — Проект ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Об утверждении Государственной стратегии и Плана мер (Дорожной карты) по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов на 2026–2030 годы | ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙОбнаружено: 17.08.2026 07:36 UTCНа едином портале общественных обсуждений размещен проект постановления Кабинета Министров КР об утверждении Государственной стратегии и Плана мер по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов на 2026–2030 годы. Материал относится к смежному документу, связанному с отслеживаемым законом.источник ↗
-
дата документа не указана Информационный офиц.Без изменений — Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» :: Министерство юстиции Российской ФедерацииОбнаружено: 14.08.2026 07:34 UTCНа официальном сайте Минюста России размещена текстовая версия Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001, действующего в текущей редакции. Материал носит справочный характер и не содержит сведений об изменениях статуса документа.источник ↗
-
13.08.2026 Средний вторич.Публикация / новость — Бизнес получит право на ответ при необоснованном обвинении в нарушении финмониторинга: что предусматривают изменения в ГК - sud.uaОбнаружено: 15.08.2026 07:35 UTCСМИ сообщает о законопроекте № 15503, который дополняет гражданско-правовые гарантии правилами для ситуаций, связанных с сообщением и публичным раскрытием информации о возможных нарушениях закона, привязывая их к Закону Украины о противодействии легализации доходов.источник ↗
-
13.08.2026 Высокий вторич.Публикация / новость — Санкционные списки при обмене валюты и новые правила по штрафам: нововведения в проекте Нацбанка КР :: Банки КыргызстанаОбнаружено: 13.08.2026 07:33 UTCНацбанк Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления, вносящий изменения в ряд НПА для приведения их в соответствие с законом о противодействии финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов, а также со стандартами ФАТФ. Изменения касаются проверки клиентов по санкционным спискам при обменных операциях, начисления пени за неуплату штрафов и регулирования деятельности специализированных финансовых организаций.источник ↗
-
дата документа не указана Информационный офиц.Публикация / новость — О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...Обнаружено: 13.08.2026 07:33 UTCОфициальный сайт Росфинмониторинга публикует фрагмент текста закона о противодействии легализации доходов, касающийся обязательного контроля операций некоммерческих организаций с иностранным финансированием на сумму от 100 000 рублей.источник ↗
-
дата документа не указана Средний офиц.Выпуск разъяснений — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...Обнаружено: 13.08.2026 07:33 UTCВ обзоре Банка России упоминается уточнение в Федеральном законе № 115-ФЗ о возможности установления повышенных комиссий организациями, работающими с денежными средствами. Это разъяснение касается применения закона, но не меняет его статус.источник ↗
-
12.08.2026 Высокий вторич.Публикация / новость — О внесении изменений в некоторые нормативные ...Обнаружено: 16.08.2026 07:35 UTCНайдено постановление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12 декабря 2025 года, вносящее изменения в нормативные правовые акты по вопросам регулирования финансового рынка и противодействия легализации доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке.источник ↗
-
дата документа не указана Высокий офиц.Внесение поправок — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...Обнаружено: 12.08.2026 07:36 UTCОфициальный обзор Банка России за май 2024 года упоминает Федеральный закон № 122-ФЗ, который вносит изменения в статью 7 закона о противодействии легализации доходов и статью 10 другого закона. Это указывает на принятие поправок к отслеживаемому документу.источник ↗
-
дата документа не указана Информационный офиц.Без изменений — Росфинмониторинг - Противодействие легализации (отмыванию) доходовОбнаружено: 12.08.2026 07:36 UTCСтраница Росфинмониторинга описывает общие усилия ведомства по противодействию легализации доходов и ссылается на действующий 115-ФЗ. Изменений в статусе или содержании документа не выявлено.источник ↗
-
дата документа не указана Информационный офиц.Публикация / новость — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...Обнаружено: 12.08.2026 07:35 UTCОфициальный обзор событий в сфере ПОД/ФТ за июнь 2025 года, содержащий информацию о наказаниях за неправомерные операции с электронными средствами платежа.источник ↗
-
11.08.2026 Средний вторич.Публикация / новость — Изменения законопроектной деятельности правительства на 2026 год в плане правительства — The World InformОбнаружено: 12.08.2026 07:36 UTCВ план законопроектной деятельности правительства на 2026 год добавлен пункт о подготовке изменений в закон о противодействии легализации доходов, касающихся совершенствования мер по замораживанию имущества. Срок представления в правительство — октябрь 2026, внесение в Госдуму — февраль 2027.источник ↗
-
дата документа не указана Информационный офиц.Вступление в силу — Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ ...Обнаружено: 11.08.2026 07:31 UTCОфициальная страница Федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года на сайте Росфинмониторинга содержит перечень последних изменений, включая редакции от 2016-2018 годов. Текущий статус закона — действующий.источник ↗
-
дата документа не указана Высокий офиц.Вступление в силу — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...Обнаружено: 11.08.2026 07:31 UTCВ официальном обзоре ЦБ РФ упоминается, что Федеральный закон № 222-ФЗ вступил в силу с 19 августа 2024 года. Это подтверждает, что отслеживаемый документ уже действует.источник ↗
-
дата документа не указана Высокий офиц.Подписание — О внесении изменений в статью 7-5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76-1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"Обнаружено: 11.08.2026 07:31 UTCПодписан федеральный закон, вносящий изменения в закон о противодействии легализации доходов и закон о кредитных рейтинговых агентствах. Изменения касаются требований к кредитным рейтинговым агентствам и порядка раскрытия информации.источник ↗
-
дата документа не указана Высокий вторич.Новая редакция — Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 11.08.2026)Обнаружено: 11.08.2026 07:30 UTCАвтоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.источник ↗
-
10.08.2026 Информационный вторич.Публикация / новость — Федеральный закон о противодействии легализации ...Обнаружено: 16.08.2026 07:35 UTCСтраница Федеральной палаты адвокатов РФ содержит раздел, посвященный Федеральному закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с перечнем документов и материалов по этой теме.источник ↗
-
10.08.2026 Средний вторич.Публикация / новость — Изменения законопроектной деятельности правительства на 2026 год в плане правительства | Digital RussiaОбнаружено: 15.08.2026 07:35 UTCВ план законопроектной деятельности правительства на 2026 год добавлен пункт о подготовке изменений в закон о противодействии легализации доходов, касающихся замораживания имущества. Срок внесения в Госдуму — февраль 2027 года.источник ↗
-
10.08.2026 Информационный вторич.Публикация / новость — Транзакционный мониторинг в системе ПОД/ФТ: международные стандарты ФАТФ и российская практикаОбнаружено: 13.08.2026 07:33 UTCСтатья на Клерк.ру описывает транзакционный мониторинг в системе ПОД/ФТ, ссылаясь на стандарты ФАТФ и российское регулирование (115-ФЗ, Положение 860-П). Материал носит обзорный характер и не сообщает об изменениях в отслеживаемом документе.источник ↗
-
дата документа не указана Высокий офиц.Появление в мониторинге — Поставлен на контроль автоматически (AI)Обнаружено: 10.08.2026 07:51 UTCТекст федерального закона о ПОД/ФТ является базовым нормативным актом, определяющим все требования к финансовому мониторингу.источник ↗
-
06.08.2026 Средний вторич.Публикация / новость — Блокировка счетов при внутренних переводах: правоприменение 115-ФЗ и 161-ФЗ в практике 2026 годаОбнаружено: 12.08.2026 07:36 UTCСтатья на Клерк.ру описывает правоприменительную практику блокировок счетов по 115-ФЗ и 161-ФЗ в 2026 году, включая изменения в критериях подозрительных операций и судебные кейсы.источник ↗
-
05.08.2026 Высокий вторич.Публикация / новость — О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке - ИПС "Әділет"Обнаружено: 11.08.2026 07:31 UTCНайдено постановление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12 декабря 2025 года, вносящее изменения в нормативные акты по вопросам финансового рынка и ПОД/ФТ. Документ размещен на вторичном источнике (ИПС «Әділет»), официальный статус не подтвержден.источник ↗
Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)
Росфинмониторинг обновил бланк запроса данных о ...
28.09.2026
Росфинмониторинг обновил форму запроса данных о клиентах и бенефициарах, что важно для компаний, обязанных отвечать по 115-ФЗ. Игнорирование запроса грозит штрафами и блокировкой счетов.
Средний
вторичный
Обнаружено: 29.09.2026 08:20 UTC
источник ↗
Противодействие легализации доходов, полученных от...
25.09.2026
Страница Центрального банка Узбекистана содержит общую информацию о противодействии легализации доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, но не сообщает о каких-либо изменениях в законодательстве.
Банк запрашивает документы, на мои средства!
21.09.2026
На Банки.ру опубликован отзыв клиента Альфа-Банка о приостановке операций по счёту со ссылкой на 115-ФЗ и запросе документов о происхождении средств. Материал описывает частный случай применения закона банком и не содержит сведений об изменении самого документа.
Росфинмониторинг предлагает приостанавливать операции при частичном совпадении данных с перечнями | AMLCLUB
18.09.2026
На сайте amlclub.ru сообщается о публикации 9 сентября 2026 года проекта поправок Росфинмониторинга к 115-ФЗ. Проект вводит уведомление о попытках распорядиться замороженными активами и приостановку операций при частичном совпадении данных клиента с перечнями.
Вестник финансового мониторинга: новости законодательства ...
15.09.2026
Это главная страница сетевого издания «Вестник финансового мониторинга» — новостного сайта по тематике ПОД/ФТ, включая 115-ФЗ. Конкретных сведений об изменении статуса отслеживаемого документа материал не содержит: есть лишь краткие анонсы новостей, в том числе упоминание, что с 1 сентября 2026 года начали действовать «очередные изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ» и что Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо от 4 сентября 2026 года № 70.
Planning For The Impact Of FinCEN's CTA Rollback - Law360
09.09.2026
Публикация Law360 (вторичный источник) сообщает, что 11 августа FinCEN выпустил финальное правило, откатывающее прежние требования Corporate Transparency Act к американским компаниям. Полный текст статьи недоступен без подписки.
Банк России представил обзор по ПОД/ФТ за июль - сдл инфо
08.09.2026
Федеральным законом № 230-ФЗ введён институт договора жилищных сбережений, и на такие договоры распространены положения 115-ФЗ, установленные для договоров банковского счёта (вклада). Закон вступает в силу с 1 января 2027 года.
Транзакционный мониторинг в системе ПОД/ФТ - Закон.ру
31.08.2026
Статья на Закон.ру описывает транзакционный мониторинг в системе ПОД/ФТ и упоминает Федеральный закон № 115-ФЗ как основополагающий, но не сообщает о каких-либо изменениях его статуса или содержания.
Sharper focus: How amended conduct rules help you meet your AML/CTF obligations - Law Society Journal
27.08.2026
Статья в журнале Law Society Journal описывает изменения в австралийских правилах поведения солиситоров и практике, вступившие в силу 1 июля 2026 года, которые уточняют обязанности юристов в связи с новыми обязательствами по AML/CTF.
Росфинмониторинг с 1 сентября получит прямой доступ к данным переводов россиян через СБП и карты «Мир» » Горловская мозаика - городской сайт г. Горловка
25.08.2026
СМИ сообщает, что с 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в закон о противодействии легализации доходов, наделяющие Росфинмониторинг правом прямого доступа к данным НСПК о переводах через СБП и карты «Мир».
СБП, карта МИР и универсальный QR-код: с 1 сентября ...
25.08.2026
СМИ сообщает, что с 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получит доступ к данным об операциях через СБП, карты МИР и универсальный QR-код, предоставляемым НСПК. Эта норма закреплена в федеральном законе, подписанном 15 декабря 2025 года, вносящем изменения в отслеживаемый документ.
Контроль по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны ФНС ...
14.08.2026
На вторичном источнике опубликована новость об изменении контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны ФНС, касающаяся организаторов азартных игр и операторов лотерей. Упоминается приказ, определяющий виды и порядок контрольных мероприятий.
Проект ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Об утверждении Государственной стратегии и Плана мер (Дорожной карты) по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов на 2026–2030 годы | ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
14.08.2026
На едином портале общественных обсуждений размещен проект постановления Кабинета Министров КР об утверждении Государственной стратегии и Плана мер по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов на 2026–2030 годы. Материал относится к смежному документу, связанному с отслеживаемым законом.
Бизнес получит право на ответ при необоснованном обвинении в нарушении финмониторинга: что предусматривают изменения в ГК - sud.ua
13.08.2026
СМИ сообщает о законопроекте № 15503, который дополняет гражданско-правовые гарантии правилами для ситуаций, связанных с сообщением и публичным раскрытием информации о возможных нарушениях закона, привязывая их к Закону Украины о противодействии легализации доходов.
Санкционные списки при обмене валюты и новые правила по штрафам: нововведения в проекте Нацбанка КР :: Банки Кыргызстана
13.08.2026
Нацбанк Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления, вносящий изменения в ряд НПА для приведения их в соответствие с законом о противодействии финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов, а также со стандартами ФАТФ. Изменения касаются проверки клиентов по санкционным спискам при обменных операциях, начисления пени за неуплату штрафов и регулирования деятельности специализированных финансовых организаций.
О внесении изменений в некоторые нормативные ...
12.08.2026
Найдено постановление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12 декабря 2025 года, вносящее изменения в нормативные правовые акты по вопросам регулирования финансового рынка и противодействия легализации доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке.
Изменения законопроектной деятельности правительства на 2026 год в плане правительства — The World Inform
11.08.2026
В план законопроектной деятельности правительства на 2026 год добавлен пункт о подготовке изменений в закон о противодействии легализации доходов, касающихся совершенствования мер по замораживанию имущества. Срок представления в правительство — октябрь 2026, внесение в Госдуму — февраль 2027.
Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 11.08.2026)
дата не указана
Автоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
Федеральный закон о противодействии легализации ...
10.08.2026
Страница Федеральной палаты адвокатов РФ содержит раздел, посвященный Федеральному закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с перечнем документов и материалов по этой теме.
Изменения законопроектной деятельности правительства на 2026 год в плане правительства | Digital Russia
10.08.2026
В план законопроектной деятельности правительства на 2026 год добавлен пункт о подготовке изменений в закон о противодействии легализации доходов, касающихся замораживания имущества. Срок внесения в Госдуму — февраль 2027 года.
Транзакционный мониторинг в системе ПОД/ФТ: международные стандарты ФАТФ и российская практика
10.08.2026
Статья на Клерк.ру описывает транзакционный мониторинг в системе ПОД/ФТ, ссылаясь на стандарты ФАТФ и российское регулирование (115-ФЗ, Положение 860-П). Материал носит обзорный характер и не сообщает об изменениях в отслеживаемом документе.
Блокировка счетов при внутренних переводах: правоприменение 115-ФЗ и 161-ФЗ в практике 2026 года
06.08.2026
Статья на Клерк.ру описывает правоприменительную практику блокировок счетов по 115-ФЗ и 161-ФЗ в 2026 году, включая изменения в критериях подозрительных операций и судебные кейсы.
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке - ИПС "Әділет"
05.08.2026
Найдено постановление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12 декабря 2025 года, вносящее изменения в нормативные акты по вопросам финансового рынка и ПОД/ФТ. Документ размещен на вторичном источнике (ИПС «Әділет»), официальный статус не подтвержден.
Комментарии сотрудников
Комментариев пока нет.