§FinBridge Правоправовой мониторинг
← Портал Войти
← К списку

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ...

Высокий

Нормативный акт Закон/акт · Статус: Действует · LAW-00204 первоисточник подтверждён

AI-сводка носит информационный характер. Перед принятием решений проверьте текст документа и официальный источник.

Суть (для быстрого просмотра)

  1. Что произошло: Действует.
  2. Почему важно: уровень влияния — Высокий.
  3. Кого затрагивает: Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ).
  4. Когда действует: см. timeline.
  5. Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
  6. Первоисточник: официальный источник ↗

Текст федерального закона о ПОД/ФТ является базовым нормативным актом, определяющим все требования к финансовому мониторингу.

Найти в тексте (семантический поиск) →

Иерархия и связи

Связанные документы
Добавить связь

Актуальная и перспективная версия

Актуальная версия
ред. от 11.08.2026 · все редакции
Перспективная версия (принятые изменения, ещё не вступили в силу)
Принятых изменений, ожидающих вступления в силу, нет.
Влияющие документы
Законопроектов об изменениях на рассмотрении нет.
Подзаконных актов: 0 — см. блок «Иерархия и связи».

Хронология (сначала новые)

  • 28.09.2026 Средний вторич.
    Публикация / новость — Росфинмониторинг обновил бланк запроса данных о ...
    Обнаружено: 29.09.2026 08:20 UTC
    Росфинмониторинг обновил форму запроса данных о клиентах и бенефициарах, что важно для компаний, обязанных отвечать по 115-ФЗ. Игнорирование запроса грозит штрафами и блокировкой счетов.
    источник ↗
  • дата документа не указана Информационный офиц.
    Без изменений — ноябрь
    Обнаружено: 27.09.2026 07:50 UTC
    Фрагмент материала с сайта ЦБ РФ (файл «ноябрь») лишь упоминает сферу применения 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...». Никаких сведений об изменении статуса или текста документа в переданном фрагменте нет.
    источник ↗
  • 25.09.2026 Информационный вторич.
    Публикация / новость — Противодействие легализации доходов, полученных от...
    Обнаружено: 29.09.2026 08:19 UTC
    Страница Центрального банка Узбекистана содержит общую информацию о противодействии легализации доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, но не сообщает о каких-либо изменениях в законодательстве.
    источник ↗
  • 21.09.2026 Информационный вторич.
    Публикация / новость — Банк запрашивает документы, на мои средства!
    Обнаружено: 25.09.2026 07:49 UTC
    На Банки.ру опубликован отзыв клиента Альфа-Банка о приостановке операций по счёту со ссылкой на 115-ФЗ и запросе документов о происхождении средств. Материал описывает частный случай применения закона банком и не содержит сведений об изменении самого документа.
    источник ↗
  • дата документа не указана Высокий офиц.
    Одобрение Советом Федерации — Одобрены изменения в закон о противодействию легализации доходов, полученных преступным путем | Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
    Обнаружено: 20.09.2026 07:44 UTC
    8 июля 2020 года Совет Федерации одобрил изменения в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, касающиеся обязательного контроля операций. Ранее документ был внесён вице-спикером СФ Н. Журавлевым и депутатами Госдумы.
    источник ↗
  • дата документа не указана Высокий офиц.
    Одобрение Советом Федерации — О Федеральном законе „О внесении изменений в статью 7<sup>4</sup> Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ | Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
    Обнаружено: 19.09.2026 07:37 UTC
    Совет Федерации постановлением от 18 июня 2025 г. № 209-СФ одобрил федеральный закон, вносящий изменения в статью 7⁴ закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Документ пока не подписан и не опубликован, поэтому сам отслеживаемый закон продолжает действовать в прежней редакции.
    источник ↗
  • 18.09.2026 Высокий вторич.
    Публикация / новость — Росфинмониторинг предлагает приостанавливать операции при частичном совпадении данных с перечнями | AMLCLUB
    Обнаружено: 19.09.2026 07:37 UTC
    На сайте amlclub.ru сообщается о публикации 9 сентября 2026 года проекта поправок Росфинмониторинга к 115-ФЗ. Проект вводит уведомление о попытках распорядиться замороженными активами и приостановку операций при частичном совпадении данных клиента с перечнями.
    источник ↗
  • дата документа не указана Информационный офиц.
    Публикация / новость — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
    Обнаружено: 18.09.2026 07:36 UTC
    Обзор Банка России за февраль 2022 года упоминает, что некое постановление вступило в силу с 18 февраля и связано с противодействием легализации (отмыванию) доходов. Точные реквизиты акта и его связь с отслеживаемым документом в приведённом фрагменте не указаны.
    источник ↗
  • 15.09.2026 Информационный вторич.
    Публикация / новость — Вестник финансового мониторинга: новости законодательства ...
    Обнаружено: 17.09.2026 07:39 UTC
    Это главная страница сетевого издания «Вестник финансового мониторинга» — новостного сайта по тематике ПОД/ФТ, включая 115-ФЗ. Конкретных сведений об изменении статуса отслеживаемого документа материал не содержит: есть лишь краткие анонсы новостей, в том числе упоминание, что с 1 сентября 2026 года начали действовать «очередные изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ» и что Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо от 4 сентября 2026 года № 70.
    источник ↗
  • дата документа не указана Информационный офиц.
    Без изменений — О противодействии легализации (отмыванию) доходов ...
    Обнаружено: 14.09.2026 07:33 UTC
    Материал с pravo.gov.ru — это действующая редакция Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...». Новых изменений статуса или содержания относительно отслеживаемого документа не обнаружено.
    источник ↗
  • дата документа не указана Информационный офиц.
    Без изменений — О противодействии легализации (отмыванию) доходов ...
    Обнаружено: 11.09.2026 07:32 UTC
    Страница официального портала pravo.gov.ru по документу о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Текст содержит только перечень редакций и поправок, без указания на новое событие или изменение статуса.
    источник ↗
  • дата документа не указана Высокий офиц.
    Новая редакция — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
    Обнаружено: 10.09.2026 07:32 UTC
    Росфинмониторинг сообщает, что с 1 октября 2021 года вступает в силу обновлённая редакция 115-ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов.
    источник ↗
  • 09.09.2026 Средний вторич.
    Публикация / новость — Planning For The Impact Of FinCEN's CTA Rollback - Law360
    Обнаружено: 10.09.2026 07:32 UTC
    Публикация Law360 (вторичный источник) сообщает, что 11 августа FinCEN выпустил финальное правило, откатывающее прежние требования Corporate Transparency Act к американским компаниям. Полный текст статьи недоступен без подписки.
    источник ↗
  • 08.09.2026 Высокий вторич.
    Публикация / новость — Банк России представил обзор по ПОД/ФТ за июль - сдл инфо
    Обнаружено: 14.09.2026 07:33 UTC
    Федеральным законом № 230-ФЗ введён институт договора жилищных сбережений, и на такие договоры распространены положения 115-ФЗ, установленные для договоров банковского счёта (вклада). Закон вступает в силу с 1 января 2027 года.
    источник ↗
  • дата документа не указана Высокий офиц.
    Вступление в силу — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
    Обнаружено: 08.09.2026 07:31 UTC
    Официальный сайт Росфинмониторинга сообщает о вступлении в силу с 1 октября 2021 года обновленной редакции 115-ФЗ о противодействии легализации доходов.
    источник ↗
  • дата документа не указана Средний офиц.
    Публикация / новость — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
    Обнаружено: 06.09.2026 07:29 UTC
    В обзоре ЦБ РФ упоминается вступление в силу Федерального закона № 222-ФЗ с 19 августа 2024 года, который касается нотариальных действий в контексте противодействия отмыванию доходов.
    источник ↗
  • 31.08.2026 Информационный вторич.
    Публикация / новость — Транзакционный мониторинг в системе ПОД/ФТ - Закон.ру
    Обнаружено: 06.09.2026 07:30 UTC
    Статья на Закон.ру описывает транзакционный мониторинг в системе ПОД/ФТ и упоминает Федеральный закон № 115-ФЗ как основополагающий, но не сообщает о каких-либо изменениях его статуса или содержания.
    источник ↗
  • дата документа не указана Средний офиц.
    Публикация / новость — обзор событий в сфере противодействия отмыванию ...
    Обнаружено: 30.08.2026 07:28 UTC
    В обзоре ЦБ РФ упоминается Федеральный закон № 565-ФЗ, вносящий изменения в 115-ФЗ, но детали и статус не раскрыты.
    источник ↗
  • дата документа не указана Информационный офиц.
    Публикация / новость — ноябрь
    Обнаружено: 28.08.2026 07:28 UTC
    Материал с официального сайта Банка России упоминает Федеральный закон № 115-ФЗ в контексте сферы его применения, но не содержит информации об изменении статуса документа.
    источник ↗
  • 27.08.2026 Высокий вторич.
    Публикация / новость — Sharper focus: How amended conduct rules help you meet your AML/CTF obligations - Law Society Journal
    Обнаружено: 29.08.2026 07:29 UTC
    Статья в журнале Law Society Journal описывает изменения в австралийских правилах поведения солиситоров и практике, вступившие в силу 1 июля 2026 года, которые уточняют обязанности юристов в связи с новыми обязательствами по AML/CTF.
    источник ↗
  • дата документа не указана Высокий офиц.
    Внесение поправок — обзор событий в сфере противодействия отмыванию ...
    Обнаружено: 27.08.2026 07:27 UTC
    В обзоре Банка России упоминается Федеральный закон № 565-ФЗ, вносящий изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов.
    источник ↗
  • дата документа не указана Информационный офиц.
    Без изменений — О противодействии легализации (отмыванию) доходов ...
    Обнаружено: 27.08.2026 07:27 UTC
    Материал с официального портала pravo.gov.ru содержит текст документа, но из-за повреждённой кодировки невозможно определить какие-либо изменения статуса или содержания.
    источник ↗
  • дата документа не указана Высокий офиц.
    Изменение статуса — 96700602-2 Законопроект
    Обнаружено: 27.08.2026 07:27 UTC
    На официальном портале СОЗД найден законопроект №96700602-2 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем», который был отклонен Государственной Думой 11.12.1996. Документ находится в архиве.
    источник ↗
  • дата документа не указана Средний офиц.
    Вступление в силу — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
    Обнаружено: 26.08.2026 07:27 UTC
    Материал с официального сайта Банка России сообщает о вступлении в силу постановления, касающегося противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
    источник ↗
  • дата документа не указана Высокий офиц.
    Внесение поправок — О внесении изменений в Федеральный закон "О ...
    Обнаружено: 26.08.2026 07:27 UTC
    На официальном портале правовой информации опубликован документ о внесении изменений в Федеральный закон о противодействии легализации доходов. Указана редакция от 11.06.2021 № 170-ФЗ.
    источник ↗
  • дата документа не указана Высокий офиц.
    Вступление в силу — Информационное письмо от 20 сентября 2021 г. № 63 ...
    Обнаружено: 26.08.2026 07:27 UTC
    С 1 октября 2021 года вступает в силу обновленная редакция 115-ФЗ о противодействии легализации доходов. Информационное письмо Финмониторинга разъясняет изменения.
    источник ↗
  • 25.08.2026 Высокий вторич.
    Публикация / новость — Росфинмониторинг с 1 сентября получит прямой доступ к данным переводов россиян через СБП и карты «Мир» » Горловская мозаика - городской сайт г. Горловка
    Обнаружено: 30.08.2026 07:28 UTC
    СМИ сообщает, что с 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в закон о противодействии легализации доходов, наделяющие Росфинмониторинг правом прямого доступа к данным НСПК о переводах через СБП и карты «Мир».
    источник ↗
  • 25.08.2026 Высокий вторич.
    Публикация / новость — СБП, карта МИР и универсальный QR-код: с 1 сентября ...
    Обнаружено: 27.08.2026 07:27 UTC
    СМИ сообщает, что с 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получит доступ к данным об операциях через СБП, карты МИР и универсальный QR-код, предоставляемым НСПК. Эта норма закреплена в федеральном законе, подписанном 15 декабря 2025 года, вносящем изменения в отслеживаемый документ.
    источник ↗
  • дата документа не указана Информационный офиц.
    Выпуск разъяснений — О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...
    Обнаружено: 18.08.2026 07:33 UTC
    Официальный сайт Росфинмониторинга публикует разъяснение о том, что организации относятся к субъектам Федерального закона № 115-ФЗ и на них распространяются все требования ПОД/ФТ.
    источник ↗
  • дата документа не указана Информационный офиц.
    Вступление в силу — Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» :: Министерство юстиции Российской Федерации
    Обнаружено: 17.08.2026 07:36 UTC
    На официальном сайте Минюста России размещена текстовая версия Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001, действующего в текущей редакции.
    источник ↗
  • 14.08.2026 Средний вторич.
    Публикация / новость — Контроль по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны ФНС ...
    Обнаружено: 17.08.2026 07:36 UTC
    На вторичном источнике опубликована новость об изменении контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны ФНС, касающаяся организаторов азартных игр и операторов лотерей. Упоминается приказ, определяющий виды и порядок контрольных мероприятий.
    источник ↗
  • 14.08.2026 Высокий вторич.
    Публикация / новость — Проект ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Об утверждении Государственной стратегии и Плана мер (Дорожной карты) по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов на 2026–2030 годы | ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
    Обнаружено: 17.08.2026 07:36 UTC
    На едином портале общественных обсуждений размещен проект постановления Кабинета Министров КР об утверждении Государственной стратегии и Плана мер по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов на 2026–2030 годы. Материал относится к смежному документу, связанному с отслеживаемым законом.
    источник ↗
  • дата документа не указана Информационный офиц.
    Без изменений — Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» :: Министерство юстиции Российской Федерации
    Обнаружено: 14.08.2026 07:34 UTC
    На официальном сайте Минюста России размещена текстовая версия Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001, действующего в текущей редакции. Материал носит справочный характер и не содержит сведений об изменениях статуса документа.
    источник ↗
  • 13.08.2026 Средний вторич.
    Публикация / новость — Бизнес получит право на ответ при необоснованном обвинении в нарушении финмониторинга: что предусматривают изменения в ГК - sud.ua
    Обнаружено: 15.08.2026 07:35 UTC
    СМИ сообщает о законопроекте № 15503, который дополняет гражданско-правовые гарантии правилами для ситуаций, связанных с сообщением и публичным раскрытием информации о возможных нарушениях закона, привязывая их к Закону Украины о противодействии легализации доходов.
    источник ↗
  • 13.08.2026 Высокий вторич.
    Публикация / новость — Санкционные списки при обмене валюты и новые правила по штрафам: нововведения в проекте Нацбанка КР :: Банки Кыргызстана
    Обнаружено: 13.08.2026 07:33 UTC
    Нацбанк Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления, вносящий изменения в ряд НПА для приведения их в соответствие с законом о противодействии финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов, а также со стандартами ФАТФ. Изменения касаются проверки клиентов по санкционным спискам при обменных операциях, начисления пени за неуплату штрафов и регулирования деятельности специализированных финансовых организаций.
    источник ↗
  • дата документа не указана Информационный офиц.
    Публикация / новость — О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...
    Обнаружено: 13.08.2026 07:33 UTC
    Официальный сайт Росфинмониторинга публикует фрагмент текста закона о противодействии легализации доходов, касающийся обязательного контроля операций некоммерческих организаций с иностранным финансированием на сумму от 100 000 рублей.
    источник ↗
  • дата документа не указана Средний офиц.
    Выпуск разъяснений — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
    Обнаружено: 13.08.2026 07:33 UTC
    В обзоре Банка России упоминается уточнение в Федеральном законе № 115-ФЗ о возможности установления повышенных комиссий организациями, работающими с денежными средствами. Это разъяснение касается применения закона, но не меняет его статус.
    источник ↗
  • 12.08.2026 Высокий вторич.
    Публикация / новость — О внесении изменений в некоторые нормативные ...
    Обнаружено: 16.08.2026 07:35 UTC
    Найдено постановление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12 декабря 2025 года, вносящее изменения в нормативные правовые акты по вопросам регулирования финансового рынка и противодействия легализации доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке.
    источник ↗
  • дата документа не указана Высокий офиц.
    Внесение поправок — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
    Обнаружено: 12.08.2026 07:36 UTC
    Официальный обзор Банка России за май 2024 года упоминает Федеральный закон № 122-ФЗ, который вносит изменения в статью 7 закона о противодействии легализации доходов и статью 10 другого закона. Это указывает на принятие поправок к отслеживаемому документу.
    источник ↗
  • дата документа не указана Информационный офиц.
    Без изменений — Росфинмониторинг - Противодействие легализации (отмыванию) доходов
    Обнаружено: 12.08.2026 07:36 UTC
    Страница Росфинмониторинга описывает общие усилия ведомства по противодействию легализации доходов и ссылается на действующий 115-ФЗ. Изменений в статусе или содержании документа не выявлено.
    источник ↗
  • дата документа не указана Информационный офиц.
    Публикация / новость — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
    Обнаружено: 12.08.2026 07:35 UTC
    Официальный обзор событий в сфере ПОД/ФТ за июнь 2025 года, содержащий информацию о наказаниях за неправомерные операции с электронными средствами платежа.
    источник ↗
  • 11.08.2026 Средний вторич.
    Публикация / новость — Изменения законопроектной деятельности правительства на 2026 год в плане правительства — The World Inform
    Обнаружено: 12.08.2026 07:36 UTC
    В план законопроектной деятельности правительства на 2026 год добавлен пункт о подготовке изменений в закон о противодействии легализации доходов, касающихся совершенствования мер по замораживанию имущества. Срок представления в правительство — октябрь 2026, внесение в Госдуму — февраль 2027.
    источник ↗
  • дата документа не указана Информационный офиц.
    Вступление в силу — Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ ...
    Обнаружено: 11.08.2026 07:31 UTC
    Официальная страница Федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года на сайте Росфинмониторинга содержит перечень последних изменений, включая редакции от 2016-2018 годов. Текущий статус закона — действующий.
    источник ↗
  • дата документа не указана Высокий офиц.
    Вступление в силу — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
    Обнаружено: 11.08.2026 07:31 UTC
    В официальном обзоре ЦБ РФ упоминается, что Федеральный закон № 222-ФЗ вступил в силу с 19 августа 2024 года. Это подтверждает, что отслеживаемый документ уже действует.
    источник ↗
  • дата документа не указана Высокий офиц.
    Подписание — О внесении изменений в статью 7-5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76-1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
    Обнаружено: 11.08.2026 07:31 UTC
    Подписан федеральный закон, вносящий изменения в закон о противодействии легализации доходов и закон о кредитных рейтинговых агентствах. Изменения касаются требований к кредитным рейтинговым агентствам и порядка раскрытия информации.
    источник ↗
  • дата документа не указана Высокий вторич.
    Новая редакция — Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 11.08.2026)
    Обнаружено: 11.08.2026 07:30 UTC
    Автоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
    источник ↗
  • 10.08.2026 Информационный вторич.
    Публикация / новость — Федеральный закон о противодействии легализации ...
    Обнаружено: 16.08.2026 07:35 UTC
    Страница Федеральной палаты адвокатов РФ содержит раздел, посвященный Федеральному закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с перечнем документов и материалов по этой теме.
    источник ↗
  • 10.08.2026 Средний вторич.
    Публикация / новость — Изменения законопроектной деятельности правительства на 2026 год в плане правительства | Digital Russia
    Обнаружено: 15.08.2026 07:35 UTC
    В план законопроектной деятельности правительства на 2026 год добавлен пункт о подготовке изменений в закон о противодействии легализации доходов, касающихся замораживания имущества. Срок внесения в Госдуму — февраль 2027 года.
    источник ↗
  • 10.08.2026 Информационный вторич.
    Публикация / новость — Транзакционный мониторинг в системе ПОД/ФТ: международные стандарты ФАТФ и российская практика
    Обнаружено: 13.08.2026 07:33 UTC
    Статья на Клерк.ру описывает транзакционный мониторинг в системе ПОД/ФТ, ссылаясь на стандарты ФАТФ и российское регулирование (115-ФЗ, Положение 860-П). Материал носит обзорный характер и не сообщает об изменениях в отслеживаемом документе.
    источник ↗
  • дата документа не указана Высокий офиц.
    Появление в мониторинге — Поставлен на контроль автоматически (AI)
    Обнаружено: 10.08.2026 07:51 UTC
    Текст федерального закона о ПОД/ФТ является базовым нормативным актом, определяющим все требования к финансовому мониторингу.
    источник ↗
  • 06.08.2026 Средний вторич.
    Публикация / новость — Блокировка счетов при внутренних переводах: правоприменение 115-ФЗ и 161-ФЗ в практике 2026 года
    Обнаружено: 12.08.2026 07:36 UTC
    Статья на Клерк.ру описывает правоприменительную практику блокировок счетов по 115-ФЗ и 161-ФЗ в 2026 году, включая изменения в критериях подозрительных операций и судебные кейсы.
    источник ↗
  • 05.08.2026 Высокий вторич.
    Публикация / новость — О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке - ИПС "Әділет"
    Обнаружено: 11.08.2026 07:31 UTC
    Найдено постановление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12 декабря 2025 года, вносящее изменения в нормативные акты по вопросам финансового рынка и ПОД/ФТ. Документ размещен на вторичном источнике (ИПС «Әділет»), официальный статус не подтвержден.
    источник ↗

Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)

Росфинмониторинг обновил бланк запроса данных о ... 28.09.2026
Росфинмониторинг обновил форму запроса данных о клиентах и бенефициарах, что важно для компаний, обязанных отвечать по 115-ФЗ. Игнорирование запроса грозит штрафами и блокировкой счетов.
Средний вторичный Обнаружено: 29.09.2026 08:20 UTC источник ↗
Противодействие легализации доходов, полученных от... 25.09.2026
Страница Центрального банка Узбекистана содержит общую информацию о противодействии легализации доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, но не сообщает о каких-либо изменениях в законодательстве.
Информационный вторичный Обнаружено: 29.09.2026 08:19 UTC источник ↗
Банк запрашивает документы, на мои средства! 21.09.2026
На Банки.ру опубликован отзыв клиента Альфа-Банка о приостановке операций по счёту со ссылкой на 115-ФЗ и запросе документов о происхождении средств. Материал описывает частный случай применения закона банком и не содержит сведений об изменении самого документа.
Информационный вторичный Обнаружено: 25.09.2026 07:49 UTC источник ↗
Росфинмониторинг предлагает приостанавливать операции при частичном совпадении данных с перечнями | AMLCLUB 18.09.2026
На сайте amlclub.ru сообщается о публикации 9 сентября 2026 года проекта поправок Росфинмониторинга к 115-ФЗ. Проект вводит уведомление о попытках распорядиться замороженными активами и приостановку операций при частичном совпадении данных клиента с перечнями.
Высокий вторичный Обнаружено: 19.09.2026 07:37 UTC источник ↗
Вестник финансового мониторинга: новости законодательства ... 15.09.2026
Это главная страница сетевого издания «Вестник финансового мониторинга» — новостного сайта по тематике ПОД/ФТ, включая 115-ФЗ. Конкретных сведений об изменении статуса отслеживаемого документа материал не содержит: есть лишь краткие анонсы новостей, в том числе упоминание, что с 1 сентября 2026 года начали действовать «очередные изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ» и что Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо от 4 сентября 2026 года № 70.
Информационный вторичный Обнаружено: 17.09.2026 07:39 UTC источник ↗
Planning For The Impact Of FinCEN's CTA Rollback - Law360 09.09.2026
Публикация Law360 (вторичный источник) сообщает, что 11 августа FinCEN выпустил финальное правило, откатывающее прежние требования Corporate Transparency Act к американским компаниям. Полный текст статьи недоступен без подписки.
Средний вторичный Обнаружено: 10.09.2026 07:32 UTC источник ↗
Банк России представил обзор по ПОД/ФТ за июль - сдл инфо 08.09.2026
Федеральным законом № 230-ФЗ введён институт договора жилищных сбережений, и на такие договоры распространены положения 115-ФЗ, установленные для договоров банковского счёта (вклада). Закон вступает в силу с 1 января 2027 года.
Высокий вторичный Обнаружено: 14.09.2026 07:33 UTC источник ↗
Транзакционный мониторинг в системе ПОД/ФТ - Закон.ру 31.08.2026
Статья на Закон.ру описывает транзакционный мониторинг в системе ПОД/ФТ и упоминает Федеральный закон № 115-ФЗ как основополагающий, но не сообщает о каких-либо изменениях его статуса или содержания.
Информационный вторичный Обнаружено: 06.09.2026 07:30 UTC источник ↗
Sharper focus: How amended conduct rules help you meet your AML/CTF obligations - Law Society Journal 27.08.2026
Статья в журнале Law Society Journal описывает изменения в австралийских правилах поведения солиситоров и практике, вступившие в силу 1 июля 2026 года, которые уточняют обязанности юристов в связи с новыми обязательствами по AML/CTF.
Высокий вторичный Обнаружено: 29.08.2026 07:29 UTC источник ↗
Росфинмониторинг с 1 сентября получит прямой доступ к данным переводов россиян через СБП и карты «Мир» » Горловская мозаика - городской сайт г. Горловка 25.08.2026
СМИ сообщает, что с 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в закон о противодействии легализации доходов, наделяющие Росфинмониторинг правом прямого доступа к данным НСПК о переводах через СБП и карты «Мир».
Высокий вторичный Обнаружено: 30.08.2026 07:28 UTC источник ↗
СБП, карта МИР и универсальный QR-код: с 1 сентября ... 25.08.2026
СМИ сообщает, что с 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получит доступ к данным об операциях через СБП, карты МИР и универсальный QR-код, предоставляемым НСПК. Эта норма закреплена в федеральном законе, подписанном 15 декабря 2025 года, вносящем изменения в отслеживаемый документ.
Высокий вторичный Обнаружено: 27.08.2026 07:27 UTC источник ↗
Контроль по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны ФНС ... 14.08.2026
На вторичном источнике опубликована новость об изменении контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны ФНС, касающаяся организаторов азартных игр и операторов лотерей. Упоминается приказ, определяющий виды и порядок контрольных мероприятий.
Средний вторичный Обнаружено: 17.08.2026 07:36 UTC источник ↗
Проект ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Об утверждении Государственной стратегии и Плана мер (Дорожной карты) по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов на 2026–2030 годы | ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 14.08.2026
На едином портале общественных обсуждений размещен проект постановления Кабинета Министров КР об утверждении Государственной стратегии и Плана мер по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов на 2026–2030 годы. Материал относится к смежному документу, связанному с отслеживаемым законом.
Высокий вторичный Обнаружено: 17.08.2026 07:36 UTC источник ↗
Бизнес получит право на ответ при необоснованном обвинении в нарушении финмониторинга: что предусматривают изменения в ГК - sud.ua 13.08.2026
СМИ сообщает о законопроекте № 15503, который дополняет гражданско-правовые гарантии правилами для ситуаций, связанных с сообщением и публичным раскрытием информации о возможных нарушениях закона, привязывая их к Закону Украины о противодействии легализации доходов.
Средний вторичный Обнаружено: 15.08.2026 07:35 UTC источник ↗
Санкционные списки при обмене валюты и новые правила по штрафам: нововведения в проекте Нацбанка КР :: Банки Кыргызстана 13.08.2026
Нацбанк Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления, вносящий изменения в ряд НПА для приведения их в соответствие с законом о противодействии финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов, а также со стандартами ФАТФ. Изменения касаются проверки клиентов по санкционным спискам при обменных операциях, начисления пени за неуплату штрафов и регулирования деятельности специализированных финансовых организаций.
Высокий вторичный Обнаружено: 13.08.2026 07:33 UTC источник ↗
О внесении изменений в некоторые нормативные ... 12.08.2026
Найдено постановление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12 декабря 2025 года, вносящее изменения в нормативные правовые акты по вопросам регулирования финансового рынка и противодействия легализации доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке.
Высокий вторичный Обнаружено: 16.08.2026 07:35 UTC источник ↗
Изменения законопроектной деятельности правительства на 2026 год в плане правительства — The World Inform 11.08.2026
В план законопроектной деятельности правительства на 2026 год добавлен пункт о подготовке изменений в закон о противодействии легализации доходов, касающихся совершенствования мер по замораживанию имущества. Срок представления в правительство — октябрь 2026, внесение в Госдуму — февраль 2027.
Средний вторичный Обнаружено: 12.08.2026 07:36 UTC источник ↗
Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 11.08.2026) дата не указана
Автоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
Высокий вторичный Обнаружено: 11.08.2026 07:30 UTC источник ↗
Федеральный закон о противодействии легализации ... 10.08.2026
Страница Федеральной палаты адвокатов РФ содержит раздел, посвященный Федеральному закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с перечнем документов и материалов по этой теме.
Информационный вторичный Обнаружено: 16.08.2026 07:35 UTC источник ↗
Изменения законопроектной деятельности правительства на 2026 год в плане правительства | Digital Russia 10.08.2026
В план законопроектной деятельности правительства на 2026 год добавлен пункт о подготовке изменений в закон о противодействии легализации доходов, касающихся замораживания имущества. Срок внесения в Госдуму — февраль 2027 года.
Средний вторичный Обнаружено: 15.08.2026 07:35 UTC источник ↗
Транзакционный мониторинг в системе ПОД/ФТ: международные стандарты ФАТФ и российская практика 10.08.2026
Статья на Клерк.ру описывает транзакционный мониторинг в системе ПОД/ФТ, ссылаясь на стандарты ФАТФ и российское регулирование (115-ФЗ, Положение 860-П). Материал носит обзорный характер и не сообщает об изменениях в отслеживаемом документе.
Информационный вторичный Обнаружено: 13.08.2026 07:33 UTC источник ↗
Блокировка счетов при внутренних переводах: правоприменение 115-ФЗ и 161-ФЗ в практике 2026 года 06.08.2026
Статья на Клерк.ру описывает правоприменительную практику блокировок счетов по 115-ФЗ и 161-ФЗ в 2026 году, включая изменения в критериях подозрительных операций и судебные кейсы.
Средний вторичный Обнаружено: 12.08.2026 07:36 UTC источник ↗
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке - ИПС "Әділет" 05.08.2026
Найдено постановление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12 декабря 2025 года, вносящее изменения в нормативные акты по вопросам финансового рынка и ПОД/ФТ. Документ размещен на вторичном источнике (ИПС «Әділет»), официальный статус не подтвержден.
Высокий вторичный Обнаружено: 11.08.2026 07:31 UTC источник ↗

Комментарии сотрудников

Комментариев пока нет.