О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) (Центральный банк Российской Федерации)

Суть (для быстрого просмотра)

1. Что произошло: Опубликован.
2. Почему важно: уровень влияния — Средний.
3. Кого затрагивает: Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ).
4. Когда действует: см. timeline.
5. Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
6. Первоисточник: официальный источник ↗ · текст документа ↗

Документ касается порядка доведения информации по 115-ФЗ, что напрямую связано с противодействием легализации доходов в сфере криптовалют и затрагивает деятельность ООО Ходлер.

Найти в тексте (семантический поиск) →

Иерархия и связи

Актуальная и перспективная версия

Хронология (сначала новые)

• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — центральный банк российской федерации
  Обнаружено: 27.09.2026 07:46 UTC
  На странице cbr.ru найден лишь фрагмент текста о том, что запросы и изменения КФМ России направляются в Банк России для доведения до сведения кредитных организаций. Никаких сведений о принятии, изменении или вступлении в силу отслеживаемого документа в материале нет.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Ответы на вопросы участников вебинара «Новые ...
  Обнаружено: 17.09.2026 07:35 UTC
  Разъяснение Банка России (ответы на вопросы вебинара) напоминает, что с 01.10.2025 в сфере ПОД/ФТ действуют нормативные акты, изданные на основании 115-ФЗ в редакции 298-ФЗ и согласованные с Росфинмониторингом. Сам отслеживаемый документ в тексте материала прямо не упоминается.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — 1. Допуск филиалов иностранных банков
  Обнаружено: 12.09.2026 07:29 UTC
  На официальном сайте Банка России опубликован документ, в котором упоминается Положение Банка России от 15.07.2021 № 764-П. Признаков изменения статуса или содержания отслеживаемого документа в материале нет.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Официальная публикация — О выходе очередного номера «Вестника Банка России»
  Обнаружено: 06.09.2026 07:27 UTC
  В «Вестнике Банка России» № 46 (2000) от 15 июня 2018 года опубликовано Положение Банка России от 30.03.2018 № 639-П, устанавливающее порядок доведения до кредитных и некредитных финансовых организаций информации об отказах от проведения операций и заключения договоров. Положение вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования на сайте Банка России 13.06.2018.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — [PDF] Вопросы к Федеральному закону № 115-ФЗ1 в редакции ...
  Обнаружено: 05.09.2026 07:28 UTC
  На официальном сайте ЦБ РФ опубликован документ, содержащий вопросы к Федеральному закону № 115-ФЗ, в котором упоминается порядок доведения информации до организаций и указана дата вступления в силу с 09.02.2027.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Официальная публикация — 1. Допуск филиалов иностранных банков
  Обнаружено: 05.09.2026 07:28 UTC
  На официальном сайте Банка России опубликован материал, упоминающий Положение Банка России от 15.07.2021 №764-П, которое является отслеживаемым документом. Материал содержит частичное упоминание документа в контексте допуска филиалов иностранных банков.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Официальная публикация — Microsoft Word - 110.docx
  Обнаружено: 29.08.2026 07:26 UTC
  На официальном сайте Банка России опубликован документ, касающийся порядка, сроков и объема доведения информации до организаций, работающих с денежными средствами, в рамках 115-ФЗ. Текст содержит ссылки на нормативные акты, включая постановления Правительства.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Официальная публикация — Решение Совета директоров Банка России об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно
  Обнаружено: 18.08.2026 07:30 UTC
  Совет директоров Банка России 24 декабря 2024 года принял решение, позволяющее кредитным и некредитным финансовым организациям, а также другим поднадзорным лицам не раскрывать определенный перечень информации с 1 января по 31 декабря 2025 года. Также установлен перечень информации, которую Банк России не будет раскрывать на своем сайте в этот период.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Q
  Обнаружено: 18.08.2026 07:30 UTC
  Материал с официального сайта Банка России разъясняет, что порядок доведения до кредитных организаций решения об удовлетворении заявления будет установлен Росфинмониторингом по согласованию с Банком России, и норма вступает в силу с 09.02.2027.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Официальная публикация — Проект
  Обнаружено: 16.08.2026 07:32 UTC
  На официальном сайте Банка России опубликован проект Положения, регулирующего порядок, сроки и объем доведения информации до поднадзорных организаций. Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования и отменит действующее Положение № 794-П.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Официальная публикация — О выходе очередного номера «Вестника Банка России» | Банк России
  Обнаружено: 14.08.2026 07:31 UTC
  В «Вестнике Банка России» опубликовано Указание Банка России от 17.10.2018 № 4935-У, вносящее изменения в Положение о порядке доведения информации об отказах от операций. Документ официально опубликован на сайте Банка России 04.03.2019.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Официальная публикация — Вышел очередной номер «Вестника Банка России»
  Обнаружено: 14.08.2026 07:31 UTC
  В «Вестнике Банка России» опубликовано Положение Банка России от 15.07.2021 № 764-П, которое устанавливает порядок, сроки и объем доведения до поднадзорных организаций информации от уполномоченного органа. Документ вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
  источник ↗
• 11.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Условия переводов через СБП станут обязательными к раскрытию
  Обнаружено: 17.08.2026 07:33 UTC
  Совет Федерации одобрил закон, обязывающий банки раскрывать условия переводов, включая СБП, с 1 сентября 2027 года. Порядок раскрытия будет определять Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний вторич.
  Новая редакция — Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 11.08.2026)
  Обнаружено: 11.08.2026 07:27 UTC
  Автоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
  источник ↗
• 07.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Новые правила информирования по 115-ФЗ: что изменится для финансовых организаций и банков | AMLCLUB
  Обнаружено: 11.08.2026 07:28 UTC
  Статья описывает проект нового указания Банка России, который заменит Положение 764-П и уточнит порядок информирования финансовых организаций об отказах клиентам по 115-ФЗ. Упоминаются новшества: распространение на филиалы иностранных банков, правила для цифровых депозитариев, конкретные сроки и требования к электронной подписи.
  источник ↗
• 06.08.2026 Информационный офиц.
  Появление в мониторинге — Поставлен на контроль из реестра кандидатов
  Обнаружено: 10.08.2026 08:15 UTC
  Документ касается порядка доведения информации по 115-ФЗ, что напрямую связано с противодействием легализации доходов в сфере криптовалют и затрагивает деятельность ООО Ходлер.
  источник ↗

Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)

Комментарии сотрудников