[PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...

Суть (для быстрого просмотра)

1. Что произошло: Действует.
2. Почему важно: уровень влияния — Высокий.
3. Кого затрагивает: Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ).
4. Когда действует: см. timeline.
5. Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
6. Первоисточник: официальный источник ↗

Официальный обзор Банка России по ПОД/ФТ напрямую относится к мониторингу 115-ФЗ и может содержать изменения в практике надзора.

Найти в тексте (семантический поиск) →

Иерархия и связи

Актуальная и перспективная версия

Хронология (сначала новые)

• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 27.09.2026 08:26 UTC
  Материал — обзор Банка России по событиям в сфере ПОД/ФТ (июль 2020). Во фрагменте упоминается, что некое изменение вступает в силу с 1 марта 2022 года, но не указано, к какому документу это относится. Подтверждения изменения статуса отслеживаемого документа нет.
  источник ↗
• 25.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Генеральная Ассамблея ВОИС
  Обнаружено: 26.09.2026 08:27 UTC
  В материале Генеральной Ассамблеи ВОИС упоминается, что профильный комитет продолжает следить за мерами по укреплению системы противодействия мошенничеству в ВОИС. Речь идёт о внутреннем контроле организации, а не о новом нормативном акте.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 25.09.2026 08:24 UTC
  На сайте Банка России опубликован очередной выпуск информационно-аналитического обзора событий в сфере ПОД/ФТ за 1–30 ноября 2020 года. Это регулярный обзорный материал, а не нормативный акт, поэтому правовой статус отслеживаемого документа не меняется.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 25.09.2026 08:24 UTC
  Найден официальный обзор ЦБ РФ о событиях в сфере ПОД/ФТ за 1–28 февраля 2025 года. Это информационно-аналитический материал, а не новый нормативный акт, поэтому статус отслеживаемого документа не меняется.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Вступление в силу — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 24.09.2026 08:29 UTC
  В обзоре Банка России указано, что упомянутые в нём изменения в сфере ПОД/ФТ вступили в силу 13 июня 2024 года и действуют по 30 сентября 2025 года. Конкретный нормативный акт в приведённом фрагменте не назван.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Новая редакция — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 18.09.2026 08:14 UTC
  ЦБ РФ опубликовал очередной выпуск обзора событий в сфере ПОД/ФТ за период 1–31 января 2026 года. Это информационно-аналитический обзор регулятора, а не изменение нормативного акта.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 18.09.2026 08:14 UTC
  На сайте Банка России опубликован обзор событий в сфере ПОД/ФТ за 1–31 октября 2024 года. Это информационно-аналитический выпуск, а не нормативный акт, поэтому правовой статус отслеживаемого документа не меняется.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Oct_2025.pdf
  Обнаружено: 15.09.2026 08:03 UTC
  Опубликован обзор Банка России о событиях в сфере ПОД/ФТ за 1–31 октября 2025 года. Это информационно-аналитический материал, а не изменение нормативного статуса отслеживаемого документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 15.09.2026 08:03 UTC
  Опубликован обзор Банка России о событиях в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма за январь 2021 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 15.09.2026 08:03 UTC
  Опубликован обзор Банка России о событиях в сфере ПОД/ФТ за 1–30 апреля 2024 года. Материал носит информационно-аналитический характер и не меняет статус отслеживаемого документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 13.09.2026 07:57 UTC
  Обзор Банка России за июль 2025 года разъясняет изменения в требованиях к деловой репутации руководителей, акционеров и контролирующих лиц организаций, связанных с терроризмом или распространением ОМУ. В частности, уточнены основания для признания таких лиц не соответствующими требованиям.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 13.09.2026 07:57 UTC
  В обзоре ЦБ РФ указано, что Федеральный закон № 317-ФЗ вступает в силу с 1 февраля 2027 года. Это подтверждает срок начала действия нормы.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 12.09.2026 07:56 UTC
  Банк России публикует обзор событий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за август 2024 года, описывая порядок информирования уполномоченного органа о рисках ОД/ФТ/ФРОМУ при внедрении цифровых инноваций на финансовом рынке.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 12.09.2026 07:56 UTC
  В обзоре ЦБ РФ от декабря 2024 года упоминается Федеральный закон № 522-ФЗ, который вносит изменения в сферу противодействия отмыванию доходов (ОД). В частности, речь идёт о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом и о полномочиях Росфинмониторинга направлять запросы в иностранные компетентные органы.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 12.09.2026 07:56 UTC
  Официальный обзор Банка России за июль 2025 года описывает изменения в требованиях к деловой репутации лиц в организациях, связанных с противодействием терроризму и распространению ОМУ.
  источник ↗
• 11.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Employer, consumer groups urge lawmakers to reform No Surprises Act's IDR - Fierce Healthcare
  Обнаружено: 15.09.2026 08:03 UTC
  Почти 70 организаций работодателей и потребителей направили письмо лидерам Палаты представителей и Сената с призывом устранить «лазейки» в No Surprises Act, в частности в механизме независимого разрешения споров (IDR).
  источник ↗
• 11.09.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — CRA Reporting Rules Take Effect: How to Ensure Your Organization is Ready - Infosecurity Magazine
  Обнаружено: 12.09.2026 07:56 UTC
  Материал Infosecurity Magazine сообщает, что 11 сентября 2026 года вступили в силу обязательства по отчётности, предусмотренные статьёй 14 EU Cyber Resilience Act (CRA). СМИ описывает сроки уведомления ENISA и требования к производителям цифровых продуктов, продаваемых в ЕС.
  источник ↗
• 03.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — The 24-hour CRA deadline is changing software supply chain visibility - The Next Web
  Обнаружено: 06.09.2026 07:56 UTC
  Статья в The Next Web обсуждает предстоящие требования EU Cyber Resilience Act (CRA), согласно которым производители должны уведомлять регуляторов в течение 24 часов об активной эксплуатации уязвимостей, начиная с 11 сентября. Основное внимание уделяется роли SBOM и анализу исходного кода для обеспечения точности данных о составе программного обеспечения.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 30.08.2026 07:56 UTC
  Материал сообщает о вступлении в силу Федерального закона № 259-ФЗ с 1 января 2020 года, что относится к отслеживаемому документу.
  источник ↗
• 28.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Заключение об оценке регулирующего воздействия ...
  Обнаружено: 30.08.2026 07:56 UTC
  Опубликовано заключение об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства Ростовской области, вносящего изменения в региональный госконтроль в сфере туристской индустрии в связи с экспериментом по гостевым домам.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 28.08.2026 07:57 UTC
  Материал с официального сайта ЦБ РФ сообщает о вступлении в силу Федерального закона № 522-ФЗ, который уточняет полномочия Росфинмониторинга и порядок приостановления операций с денежными средствами.
  источник ↗
• 26.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — О внесении изменений в некоторые нормативные ...
  Обнаружено: 30.08.2026 07:56 UTC
  Материал сообщает о внесении изменений в нормативные правовые акты Казахстана по вопросам регулирования финансового рынка и противодействия легализации. Источник вторичный, официальный статус не подтвержден.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 26.08.2026 07:59 UTC
  Материал с официального сайта Банка России сообщает, что постановление вступило в силу с 18 февраля 2022 года, ссылаясь на официальный интернет-портал правовой информации.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 26.08.2026 07:59 UTC
  Постановление № 772 вступило в силу с 19 августа 2021 года (за исключением отдельных положений). Информация размещена в официальном обзоре Банка России.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 26.08.2026 07:59 UTC
  Материал сообщает о вступлении в силу Федерального закона № 22-ФЗ с 24 августа 2021 года, что является официальным изменением статуса документа.
  источник ↗
• 24.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Заключение об оценке регулирующего воздействия ...
  Обнаружено: 26.08.2026 08:00 UTC
  Опубликовано заключение об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства Ростовской области, утверждающего Положение о региональном государственном контроле за реализацией инвестиционных программ в сфере теплоснабжения. Документ находится на стадии публичного обсуждения.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 18.08.2026 08:05 UTC
  Материал с официального сайта Банка России сообщает о вступлении в силу с 1 июля 2022 года изменений, которые будут применяться к ранее заключенным договорам банковского счета и иным договорам.
  источник ↗
• 13.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Комиссия по ценным бумагам и биржам США вновь отложит «исключение для инноваций» в области токенизации на фоне обеспокоенности Уолл-стрит и Белого дома
  Обнаружено: 14.08.2026 08:08 UTC
  SEC вновь отложила введение «инновационного исключения» для токенизированных ценных бумаг из-за опасений Белого дома и Уолл-стрит, что может повлиять на регулирование токенизации.
  источник ↗
• 13.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — О противодействии легализации (отмыванию) доходов ...
  Обнаружено: 14.08.2026 08:08 UTC
  На вторичном правовом портале Adilet.zan.kz обнаружена информация о внесении изменений в Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов» от 28.08.2009 № 191-IV, в частности, обновлен заголовок закона согласно Закону РК от 19.09.2025 № 219-VIII.
  источник ↗
• 12.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — О внесении изменений в некоторые нормативные ...
  Обнаружено: 16.08.2026 08:06 UTC
  Найдено постановление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12 декабря 2025 года о внесении изменений в нормативные акты по вопросам финансового рынка и противодействия отмыванию доходов. Документ размещен на вторичном источнике adilet.zan.kz.
  источник ↗
• 12.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Новые стандарты эмиссии ценных бумаг: сроки подготовки, изменения в законодательстве, мнение ЦБ
  Обнаружено: 14.08.2026 08:08 UTC
  ЦБ РФ планирует завершить подготовку новых стандартов эмиссии ценных бумаг в первой половине 2027 года, для чего потребуется внесение изменений в законодательство и подзаконные акты.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 11.08.2026 08:06 UTC
  В обзоре ЦБ РФ упоминается исключение из перечня операций, подлежащих обязательному контролю, операций по получению средств специализированными некоммерческими организациями для капремонта, что снижает регуляторную нагрузку.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Новая редакция — Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 10.08.2026)
  Обнаружено: 10.08.2026 07:37 UTC
  Автоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 09.08.2026 02:20 UTC
  Федеральный закон № 210-ФЗ, вносящий изменения в 115-ФЗ, вступил в силу с 22 июля 2024 года. Изменения касаются обновления информации о клиентах операторам инвестиционных платформ и профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Появление в мониторинге — Поставлен на контроль автоматически (AI)
  Обнаружено: 09.08.2026 01:56 UTC
  Официальный обзор Банка России по ПОД/ФТ напрямую относится к мониторингу 115-ФЗ и может содержать изменения в практике надзора.
  источник ↗
• 06.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Уведомление о разработке проекта областного закона
  Обнаружено: 12.08.2026 08:17 UTC
  На официальном портале Правительства Ростовской области опубликовано уведомление о разработке проекта областного закона о внесении изменений в главу 8 Областного закона «Об административных правонарушениях». Проект находится на стадии публичных консультаций.
  источник ↗
• 05.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Тайская SEC проводит реформы для улучшения регулирования цифровых активов
  Обнаружено: 09.08.2026 02:21 UTC
  Тайская SEC анонсировала правовые реформы для регулирования цифровых активов, ценных бумаг и деривативов, направленные на повышение эффективности правоприменения и соблюдения требований.
  источник ↗
• 05.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
  Обнаружено: 09.08.2026 02:21 UTC
  Найдена информация о внесении изменений в Закон РК о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, от 28 августа 2009 года. Изменения вносятся Законом РК от 19.09.2025 № 219-VIII, который вводится в действие по истечении 60 календарных дней после официального опубликования.
  источник ↗
• 05.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке - ИПС "Әділет"
  Обнаружено: 09.08.2026 02:21 UTC
  На вторичном источнике опубликован текст постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12 декабря 2025 года о внесении изменений в нормативные акты по вопросам финансового рынка и ПОД/ФТ. Документ имеет статус 'Обновленный'.
  источник ↗

Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)

Комментарии сотрудников