Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ

Суть (для быстрого просмотра)

1. Что произошло: Действует.
2. Почему важно: уровень влияния — Высокий.
3. Кого затрагивает: Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ).
4. Когда действует: см. timeline.
5. Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
6. Первоисточник: официальный источник ↗

Памятка для субъектов 115-ФЗ напрямую регулирует обязанности по ПОД/ФТ, включая замораживание средств, что критично для оператора обмена цифровых валют.

Найти в тексте (семантический поиск) →

Иерархия и связи

Актуальная и перспективная версия

Хронология (сначала новые)

• дата документа не указана Высокий офиц.
  Выпуск разъяснений — Информационное сообщение от 14 августа 2025 г. "О ...
  Обнаружено: 26.09.2026 07:55 UTC
  Информационное сообщение Росфинмониторинга от 14 августа 2025 г. требует от субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ актуализировать свои правила не позднее 16 сентября 2025 г.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — О противодействии легализации (отмыванию) доходов
  Обнаружено: 26.09.2026 07:55 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликован материал о памятке для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Текст материала в источнике обрывается, полного содержания памятки не приведено.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 24.09.2026 07:55 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещена памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, разъясняющая их права и обязанности. Это информационное сообщение, а не изменение нормативного статуса.
  источник ↗
• 23.09.2026 Высокий офиц.
  Выпуск разъяснений — Вестник Банка России № 32 (2621) от 23.09.2026
  Обнаружено: 29.09.2026 08:34 UTC
  Официальный вестник Банка России содержит разъяснения, касающиеся применения статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, со ссылками на нормы о рынке ценных бумаг и противодействии легализации доходов.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 21.09.2026 07:41 UTC
  На сайте Росфинмониторинга опубликована памятка об обязанностях субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Правовой статус отслеживаемого документа не меняется — это разъяснительный материал.
  источник ↗
• 18.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Услуги для нотариусов | МЭЦФМ Национальное достояние
  Обнаружено: 20.09.2026 07:49 UTC
  Страница услуг для нотариусов на вторичном сайте 115fz.pro напоминает, что с 07.06.2022 действуют новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Новых изменений статуса отслеживаемого документа материал не сообщает.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Росфинмониторинг - Актуальные вопросы качества СПО
  Обнаружено: 17.09.2026 07:44 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга в разделе об актуальных вопросах качества СПО упоминается Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Нового содержания нормы, новой редакции или смены статуса в переданном фрагменте нет — это лишь ссылка на страницу с памятками.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Информационные сообщения - Росфинмониторинг
  Обнаружено: 17.09.2026 07:44 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга обнаружено информационное сообщение, в тексте которого упоминаются субъекты статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Полный текст материала в источнике обрезан, поэтому суть сообщения и его связь с отслеживаемой памяткой установить нельзя.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — О противодействии легализации (отмыванию) доходов
  Обнаружено: 16.09.2026 07:42 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликован материал, связанный с Памяткой для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Это разъяснительный (методический) материал по противодействию легализации (отмыванию) доходов.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный вторич.
  Выпуск разъяснений — "Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от ...
  Обнаружено: 13.09.2026 07:34 UTC
  На КонсультантПлюс размещена памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Памятка перечисляет обязанности поднадзорных лиц по ПОД/ФТ.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Информационное сообщение от 14 августа 2025 г. "О принятии ...
  Обнаружено: 13.09.2026 07:34 UTC
  Росфинмониторинг сообщил, что документ по статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ вступает в силу 16 августа 2025 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Основные обязанности субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ
  Обнаружено: 12.09.2026 07:34 UTC
  Росфинмониторинг на своей странице разъясняет, что субъекты статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ при разработке правил внутреннего контроля руководствуются требованиями, установленными для адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги, и аудиторских организаций.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Выпуск разъяснений — <Информация> Росфинмониторинга "О внесении изменений в Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ" \ КонсультантПлюс
  Обнаружено: 11.09.2026 07:36 UTC
  Росфинмониторинг разъяснил изменения в требования к правилам внутреннего контроля для субъектов ст. 5 (кроме поднадзорных Банку России) и ст. 7.1 115-ФЗ, вступающие в силу 1 декабря 2022 года. Субъектам необходимо привести правила внутреннего контроля в соответствие не позднее 30.12.2022.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Памятка
  Обнаружено: 08.09.2026 07:35 UTC
  Росфинмониторинг опубликовал памятку для субъектов статьи 7.1 115-ФЗ, разъясняющую, что при разработке правил внутреннего контроля следует руководствоваться требованиями, утвержденными постановлением Правительства (номер не указан).
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Информационное сообщение от 14 августа 2025 г. "О принятии ...
  Обнаружено: 07.09.2026 07:33 UTC
  Официальное информационное сообщение Росфинмониторинга от 14 августа 2025 года о внесении изменений в требования для субъектов статьи 7.1 115-ФЗ, вступающих в силу 16 августа 2025 года. Изменения касаются майнинг-пулов, перечня программ в ПВК и порядка действий нотариусов.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Росфинмониторинг - Новости
  Обнаружено: 31.08.2026 07:32 UTC
  Росфинмониторинг сообщает о дополнении статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ нормой об обязанности клиентов предоставлять информацию, необходимую для выполнения требований закона. Федеральный закон вступает в силу с 19 августа 2024 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Информационное сообщение от 11 августа 2025 г. "О ...
  Обнаружено: 26.08.2026 07:31 UTC
  Официальный источник сообщает о вступлении в силу документа, связанного с Федеральным законом № 115-ФЗ, с 10 августа 2025 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Поиск по сайту
  Обнаружено: 19.08.2026 07:39 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещена памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, содержащая разъяснения по хранению информации и ссылку на информационное письмо от 01.03.2019 № 60.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний вторич.
  Выпуск разъяснений — Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2024 г. “Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | Документы ленты ПРАЙМ: ГАРАНТ.РУ
  Обнаружено: 16.08.2026 07:39 UTC
  Росфинмониторинг выпустил памятку для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, разъясняющую порядок применения требований закона. Документ опубликован на вторичном ресурсе garant.ru.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 16.08.2026 07:39 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга публикует информационное сообщение, разъясняющее, что субъектами исполнения статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ являются организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги по договору. Также разъясняется обязанность таких лиц разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать специальное должностное лицо.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона ...
  Обнаружено: 16.08.2026 07:39 UTC
  Опубликована памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, разъясняющая порядок приведения правил внутреннего контроля в соответствие с новыми нормативными актами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  источник ↗
• 13.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Обзор изменений в регулировании доходов лиц из ...
  Обнаружено: 17.08.2026 07:40 UTC
  Постановление Правительства РФ № 1006 от 11.08.2026 расширило перечень разрешенных доходов для лиц из перечня экстремистов и террористов, добавив страховые выплаты. Субъектам 115-ФЗ необходимо обновить ПВК и настроить системы мониторинга.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона ...
  Обнаружено: 13.08.2026 07:37 UTC
  Опубликована памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, разъясняющая порядок приведения правил внутреннего контроля в соответствие с новыми нормативными актами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  источник ↗
• 12.08.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Досье клиента по 115-ФЗ: состав и срок хранения в 2026 году
  Обнаружено: 14.08.2026 07:38 UTC
  Статья на Клерк.ру описывает состав и сроки хранения досье клиента по 115-ФЗ, включая требования для субъектов статьи 7.1. Материал носит справочный характер и не сообщает об изменениях законодательства.
  источник ↗
• 12.08.2026 Средний вторич.
  Выпуск разъяснений — Досье клиента по 115-ФЗ: состав и срок хранения в ...
  Обнаружено: 13.08.2026 07:37 UTC
  Статья на Клерк.ру разъясняет состав и сроки хранения клиентского досье по 115-ФЗ, включая требования для субъектов статьи 7.1. Материал носит справочный характер и не сообщает об изменениях законодательства.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — обзор событий в сфере противодействия отмыванию ...
  Обнаружено: 12.08.2026 07:40 UTC
  Материал с официального сайта Банка России сообщает о вступлении в силу Федерального закона № 565-ФЗ с 27 июня 2019 года, который вносит изменения в статью 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 12.08.2026 07:40 UTC
  Официальный обзор ЦБ РФ сообщает о вступлении в силу с 10 августа 2025 года Постановления № 1157, касающегося программы идентификации для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.
  источник ↗
• 11.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Новые адреса, майнеры и крипта: разбираем грядущие ...
  Обнаружено: 12.08.2026 07:41 UTC
  Росфинмониторинг подготовил проект изменений в Приказ № 74, который уточняет правила идентификации клиентов, включая новые требования к адресам, распространение на майнеров и обновление ссылок на нормативные акты.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Росфинмониторинг - Новости
  Обнаружено: 11.08.2026 07:35 UTC
  Росфинмониторинг сообщает о вступлении в силу с 19 августа 2024 года изменений в статью 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, которые дополняют её нормой об обязанности клиентов предоставлять информацию, необходимую для выполнения требований закона.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона ...
  Обнаружено: 11.08.2026 07:35 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга опубликовал памятку для субъектов статьи 7.1 115-ФЗ, разъясняющую порядок приведения ПВК в соответствие с новыми НПА в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 11.08.2026 07:35 UTC
  Официальное сообщение Росфинмониторинга о вступлении в силу 16 августа 2025 года изменений в требования к ПВК для субъектов статьи 7.1 115-ФЗ, включая дополнение перечня программ и уточнение порядка действий при отказе в обслуживании.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Новая редакция — Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 11.08.2026)
  Обнаружено: 11.08.2026 07:34 UTC
  Автоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
  источник ↗
• 10.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Совет ФПА утвердил Единую политику адвокатуры в ...
  Обнаружено: 17.08.2026 07:40 UTC
  Совет ФПА утвердил Единую политику адвокатуры в сфере ПОД/ФТ, которая разъясняет применение ст. 7.1 115-ФЗ к адвокатам. Документ вступает в силу 30 июня 2026 года.
  источник ↗
• 10.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — ПВК-календарь 2026: сколько редакций правил нужно ...
  Обнаружено: 11.08.2026 07:35 UTC
  Статья на AMLCLUB описывает календарь обновлений ПВК на 2026 год для субъектов 115-ФЗ, включая изменения для субъектов статьи 7.1. Упоминаются конкретные даты вступления в силу и сроки утверждения новых редакций ПВК.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Появление в мониторинге — Поставлен на контроль автоматически (AI)
  Обнаружено: 10.08.2026 07:51 UTC
  Памятка для субъектов 115-ФЗ напрямую регулирует обязанности по ПОД/ФТ, включая замораживание средств, что критично для оператора обмена цифровых валют.
  источник ↗
• 07.08.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Регулирование жизнью, или Двадцать пять лет сто пятнадцатому
  Обнаружено: 14.08.2026 07:38 UTC
  Интервью с представителем Росфинмониторинга о 25-летии 115-ФЗ, обсуждаются общие подходы к регулированию и расширение круга субъектов.
  источник ↗
• 05.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Как аутсорсеру не получить штраф 500 тыс. руб.? Внешние бухгалтеры должны блокировать операции клиентов из черных списков — Деньги на vc.ru
  Обнаружено: 11.08.2026 07:35 UTC
  Статья на vc.ru разъясняет новые требования к внешним бухгалтерам и юристам по блокировке операций клиентов из черных списков Росфинмониторинга, включая сокращенные сроки и штрафы.
  источник ↗

Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)

Комментарии сотрудников