Упоминается № 115-ФЗ: Q

Суть (для быстрого просмотра)

1. Что произошло: Действует.
2. Почему важно: уровень влияния — Высокий.
3. Кого затрагивает: уточняется.
4. Когда действует: см. timeline.
5. Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
6. Первоисточник: официальный источник ↗

Документ напрямую касается 115-ФЗ — ключевого закона по ПОД/ФТ, который регулирует деятельность в сфере криптовалют и затрагивает ООО Ходлер как участника экспериментального режима.

Найти в тексте (семантический поиск) →

Иерархия и связи

Добавить связь

Документ (поиск по названию или номеру)

Тип связи (этот документ …) Вносит изменения в Принят в развитие Заменяет Отменяет Связанный документ

Добавить связь ИИ: предложить связи

Актуальная и перспективная версия

Хронология (сначала новые)

• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — О Межведомственной комиссии по противодействию ...
  Обнаружено: 26.09.2026 08:28 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликован материал о Межведомственной комиссии по противодействию (легализации/отмыванию), где 115-ФЗ упомянут как правовое основание. Из доступного фрагмента текста не следует, что в сам 115-ФЗ вносятся изменения.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Запрос от 26.09.2018 № 4ПОД/ФТ
  Обнаружено: 26.09.2026 08:28 UTC
  На сайте ЦБ РФ размещён запрос от 26.09.2018 № 4ПОД/ФТ, в тексте которого упоминается № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Материал лишь ссылается на закон, не меняя его статус.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Краткий обзор
  Обнаружено: 26.09.2026 08:28 UTC
  Обзор Банка России от 2016 года упоминает 115-ФЗ в контексте использования субъектами исполнения закона сведений из ЕГРИП, ЕГРЮЛ и других госреестров для идентификации клиентов и обновления информации о них. Изменений статуса закона материал не содержит.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — [PDF] центральный банк российской федерации
  Обнаружено: 25.09.2026 08:25 UTC
  Материал с сайта Банка России представляет собой страницу документа, где всего лишь упоминается 115-ФЗ от 07.08.2001 в перечне нормативных актов. Никаких сведений об изменении статуса, новой редакции или поправках в тексте нет.
  источник ↗
• 23.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — РИА КАТЮША
  Обнаружено: 27.09.2026 08:27 UTC
  В телеграм-канале «РИА КАТЮША» процитировано заявление о планах внести изменения в 115-й закон в части проверки источников. Конкретный документ, сроки и содержание поправок не названы.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Информационное сообщение от 14 августа 2025 г. "О принятии ...
  Обнаружено: 20.09.2026 08:31 UTC
  Росфинмониторинг в информационном сообщении от 14 августа 2025 г. указал, что некий документ вступает в силу 16 августа 2025 года, и напомнил субъектам статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ о необходимости исполнить требования не позднее 16 сентября (текст сообщения обрывается).
  источник ↗
• 18.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — МЭЦФМ Национальное достояние: Услуги и обучение ПОД/ФТ
  Обнаружено: 21.09.2026 08:18 UTC
  Страница сайта консалтинговой компании (115fz.pro) перечисляет сроки утверждения новых редакций правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 5 закона № 115-ФЗ и для НФО. Это коммерческий информационный материал: официального сообщения об изменении статуса закона № 115-ФЗ в тексте нет.
  источник ↗
• 16.09.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Что бизнес должен знать про оплату инвойсов: изменения в 3-м квартале 2026 года
  Обнаружено: 17.09.2026 08:25 UTC
  В блоге на sostav.ru утверждается, что с 1 сентября 2026 года действует Федеральный закон № 461-ФЗ, дополняющий 115-ФЗ: Росфинмониторинг получает прямой доступ к данным о переводах через НСПК, СБП и универсальные QR-коды.
  источник ↗
• 15.09.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — через СБП; — по картам «Мир»; — через универсальный QR-код ...
  Обнаружено: 17.09.2026 08:25 UTC
  Во вторичном источнике (Instagram) утверждается, что с 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в 115-ФЗ, по которым Росфинмониторинг сможет напрямую получать данные от НСПК. Официального подтверждения этому материалу нет.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Публикация / новость — Новая редакция 115-ФЗ от 09.01.2026 - ЮЦ «Догма»
  Обнаружено: 15.09.2026 08:04 UTC
  По вторичному источнику (ЮЦ «Догма») с 09.01.2026 вступила в силу новая редакция 115-ФЗ, изменения внесены Федеральным законом от 29.12.2025 № 522-ФЗ. Изменён порядок определения порога обязательного контроля по сделкам с недвижимостью: вместо фиксированных 5 млн руб. порог будет устанавливаться приказом Росфинмониторинга (не ниже 5 млн руб.).
  источник ↗
• дата документа не указана Средний вторич.
  Публикация / новость — Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ вступили в силу.
  Обнаружено: 15.09.2026 08:04 UTC
  Вторичный источник сообщает о вступлении в силу изменений в 115-ФЗ, расширяющих обязательный контроль операций с денежными средствами по суммовому порогу. Точные реквизиты и содержание нормы в тексте не раскрыты.
  источник ↗
• 14.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Вестник финансового мониторинга: новости законодательства по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
  Обнаружено: 17.09.2026 08:25 UTC
  На сайте СМИ «Вестник финансового мониторинга» опублиботана подборка новостей по ПОД/ФТ, где упоминается 115-ФЗ: информационное письмо Росфинмониторинга от 04.09.2026 № 70 о майнинге и сообщение о вступлении с 01.09.2026 очередных изменений законодательства по 115-ФЗ.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — [PDF] Запрос от 26.09.2018 № 4ПОД/ФТ 10.01.2016 года вступил в силу ...
  Обнаружено: 13.09.2026 07:58 UTC
  На сайте Банка России размещён PDF-файл с запросом от 26.09.2018 № 4ПОД/ФТ, в котором упоминается № 115-ФЗ и указано, что документ вступил в силу 10.01.2016.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — О внесении изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г ...
  Обнаружено: 13.09.2026 07:58 UTC
  Федеральный закон от 24.02.2021 № 22-ФЗ вносит изменения в 115-ФЗ и вступает в силу с 23 августа 2021 года. Публикация подтверждена официальным источником Росфинмониторинга.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Информационное сообщение от 14 августа 2025 г. "О принятии ...
  Обнаружено: 13.09.2026 07:58 UTC
  Официальное информационное сообщение Росфинмониторинга о вступлении документа в силу 16 августа 2025 года. Субъектам статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ необходимо выполнить требования не позднее 16 сентября.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний вторич.
  Публикация / новость — Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих ...
  Обнаружено: 12.09.2026 07:57 UTC
  На КонсультантПлюс опубликован текст статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ в редакции от 04.08.2026, включая изменения, внесённые Федеральным законом от 04.08.2026 № 283-ФЗ. Источник вторичный, официального подтверждения вступления изменений в силу нет.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Федеральный закон № 115-ФЗ), а именно - FedSFM.Ru
  Обнаружено: 12.09.2026 07:57 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликовано разъяснение о круге лиц, подпадающих под действие Федерального закона № 115-ФЗ, в частности организаций и ИП, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ
  Обнаружено: 11.09.2026 08:00 UTC
  Росфинмониторинг напоминает субъектам статьи 7.1 115-ФЗ: при вступлении в силу новых НПА в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ или изменении действующих правила внутреннего контроля нужно привести в соответствие не позднее 1 месяца со дня вступления в силу, если иной срок не установлен самими НПА.
  источник ↗
• 10.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Готовят поправки в антиотмывочный закон № 115-ФЗ о доходах
  Обнаружено: 12.09.2026 07:57 UTC
  На портале проектов НПА опубликовано уведомление о подготовке поправок в закон № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов. Это только начало разработки, официального текста поправок и смены статуса закона нет.
  источник ↗
• 10.09.2026 Средний вторич.
  Выпуск разъяснений — Должны ли майнеры разрабатывать правила внутреннего ...
  Обнаружено: 11.09.2026 08:00 UTC
  Росфинмониторинг разъяснил, что обязанность по разработке правил внутреннего контроля по 115-ФЗ распространяется на майнеров и организаторов майнинг-пулов, действующих от имени или по поручению клиентов либо распределяющих валюту между участниками пула.
  источник ↗
• 10.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Банки могут начать требовать подтверждения происхождения ...
  Обнаружено: 11.09.2026 08:00 UTC
  Публикация в Instagram упоминает усиление контроля по 115-ФЗ и возможное требование банков подтверждать происхождение средств. Также говорится о неких изменениях в банковских переводах с 1 сентября, но без указания конкретного документа.
  источник ↗
• 10.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Дайджест основных изменений в финансовом регулировании ...
  Обнаружено: 11.09.2026 08:00 UTC
  В дайджесте B1 указано, что цифровые депозитарии и обменники стали субъектами Закона № 115-ФЗ, а операции с цифровыми валютами и цифровыми правами — объектом контроля.
  источник ↗
• 09.09.2026 Информационный вторич.
  Выпуск разъяснений — Требования Федерального закона № 115-ФЗ - Экспобанк
  Обнаружено: 12.09.2026 07:57 UTC
  Страница банка Экспобанк разъясняет требования Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Материал носит информационный характер и не сообщает об изменениях статуса документа.
  источник ↗
• 09.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Как запускать финтех-продукты в условиях ужесточения ...
  Обнаружено: 10.09.2026 07:58 UTC
  Аналитическая статья на sostav.ru о подходе compliance-by-design в финтехе упоминает 115-ФЗ как пример ужесточения требований по идентификации клиентов и ПОД/ФТ. Новых норм, изменений статуса или официальных событий по документу не сообщается.
  источник ↗
• 09.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — ПАО «Совкомбанк» подменяет 115-ФЗ внутренними регламентами и блокирует ДБО по «репутационным рискам»
  Обнаружено: 10.09.2026 07:58 UTC
  Отзыв клиента на Банки.ру: Совкомбанк заблокировал карту и ДБО, сославшись на «репутационные риски» по внутренним условиям договора, а не на 115-ФЗ. Материал — частная жалоба, официальных изменений статуса 115-ФЗ нет.
  источник ↗
• 08.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Кристина Судавцова бухгалтер | налоги | бизнес | аудит - Instagram
  Обнаружено: 09.09.2026 08:03 UTC
  В Instagram-посте сообщается о будущих изменениях в 115-ФЗ с 1 сентября 2026 года: Росфинмониторинг получит прямой доступ к данным о переводах. Источник вторичный, официального подтверждения нет.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный вторич.
  Публикация / новость — 115‑ФЗ: что это простыми словами — Контур.Фокус
  Обнаружено: 08.09.2026 08:01 UTC
  Статья на вторичном ресурсе разъясняет суть и основные положения 115-ФЗ, включая перечень поднадзорных организаций и меры банковского контроля.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Законодательство России. Интеллектуальный поиск "115-фз"
  Обнаружено: 08.09.2026 08:00 UTC
  На официальном портале правовой информации найден результат поиска по запросу "115-фз", указывающий на Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" с упоминанием публикаций в СМИ.
  источник ↗
• 07.09.2026 Информационный вторич.
  Выпуск разъяснений — Какие переводы банки начнут блокировать с 1 октября - Пруфы
  Обнаружено: 10.09.2026 07:58 UTC
  СМИ-материал разъясняет, как банки анализируют комментарии к переводам в рамках 115-ФЗ и 161-ФЗ. Единого перечня запрещённых формулировок нет, но текст платежа учитывается в комплексе с другими факторами.
  источник ↗
• 07.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Какие переводы банки начнут блокировать с 1 октября - Пруфы
  Обнаружено: 09.09.2026 08:03 UTC
  Статья разъясняет, как банки применяют 115-ФЗ при анализе комментариев к переводам, и предупреждает о рисках блокировок. Приводит мнения экспертов, но не сообщает об изменениях в законодательстве.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — q
  Обнаружено: 07.09.2026 07:59 UTC
  Официальный источник Банка России разъясняет применение пункта 4 статьи 7.7 закона № 115-ФЗ в отношении кредитных организаций, использующих информацию Банка России о клиентах с высокой или средней степенью риска.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 07.09.2026 07:59 UTC
  Росфинмониторинг официально сообщает, что с 10.01.2021 для риелторов отменены обязательные требования по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в частности по сделкам с недвижимостью от 3 млн руб., а также требование о документальном фиксировании таких операций.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 06.09.2026 07:56 UTC
  В 115-ФЗ внесены изменения, касающиеся ведения перечня адресов-идентификаторов цифровой валюты, связанных с отмыванием доходов или финансированием терроризма, а также установлен запрет на рекламу цифровой валюты в 38-ФЗ.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — [PDF] MЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ - Банк России
  Обнаружено: 05.09.2026 08:00 UTC
  Банк России в методических рекомендациях разъясняет порядок уведомления клиентов о применении мер по 115-ФЗ, а также упоминает случаи отказа в заключении договора и совершении операций.
  источник ↗
• 28.08.2026 Высокий вторич.
  Выпуск разъяснений — Блокировка счета по 115-ФЗ: новые риски и защита бизнеса
  Обнаружено: 29.08.2026 08:00 UTC
  Материал сообщает о вступлении в силу с 13 августа 2025 года нового Положения Банка России № 860-П, которое заменяет 375-П и расширяет перечень подозрительных операций по 115-ФЗ.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — О внесении изменений в Федеральный закон от 7 ...
  Обнаружено: 28.08.2026 07:58 UTC
  Официальный источник Росфинмониторинга сообщает, что Федеральный закон № 22-ФЗ от 24.02.2021, вносящий изменения в 115-ФЗ, вступает в силу с 23 августа 2021 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 26.08.2026 08:01 UTC
  Росфинмониторинг сообщает о вступлении в силу 10 августа 2025 года обновленных требований к внутреннему контролю, которые расширяют перечень процедур по противодействию финансированию экстремистской деятельности и упраздняют обязательное составление внутреннего сообщения при выявлении подконтрольной операции.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Краткий обзор
  Обнаружено: 26.08.2026 08:00 UTC
  Материал с официального сайта ЦБ РФ разъясняет, что при исполнении 115-ФЗ субъекты используют сведения из ЕГРИП, ЕГРЮЛ и других государственных информационных систем.
  источник ↗
• 17.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг сможет получать данные о быстрых переводах напрямую у НСПК
  Обнаружено: 18.08.2026 08:07 UTC
  Росфинмониторинг сможет получать данные о быстрых переводах напрямую у НСПК в рамках изменений в 115-ФЗ, внесенных законом от 15 декабря 2025 г. № 461-ФЗ.
  источник ↗
• 17.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг сможет получать данные о переводах по СБП, QR-коду и картам напрямую у НСПК: что учесть заранее
  Обнаружено: 17.08.2026 08:10 UTC
  С 1 сентября 2026 года вступает в силу Федеральный закон от 15.12.2025 № 461-ФЗ, который дополняет 115-ФЗ и позволяет Росфинмониторингу получать данные о переводах по СБП, QR-коду и картам напрямую от НСПК.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ ...
  Обнаружено: 17.08.2026 08:09 UTC
  Официальный источник Росфинмониторинга содержит текст действующего Федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года. Изменений статуса или содержания не зафиксировано.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ
  Обнаружено: 17.08.2026 08:09 UTC
  На официальном сайте Минюста России размещена текстовая версия Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001, подтверждающая его действующую редакцию. Изменений в статус или содержание документа не выявлено.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Информационное сообщение от 14 августа 2025 г. "О ...
  Обнаружено: 17.08.2026 08:09 UTC
  Официальное информационное сообщение Росфинмониторинга от 14 августа 2025 года о вступлении в силу 16 августа 2025 года изменений в подзаконные акты, касающиеся применения Федерального закона № 115-ФЗ. Уточнены перечни программ в ПВК, порядок действий при отказе в обслуживании и при отказе нотариуса.
  источник ↗
• 16.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Закон о криптовалюте в России 2026: что меняется для инвесторов, майнеров и бизнеса
  Обнаружено: 18.08.2026 08:07 UTC
  Материал SberCIB сообщает о подписании Федерального закона № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах» 4 августа 2026 года, который вводит регулирование криптовалютного рынка в России. Закон вступает в силу поэтапно с 1 сентября 2026 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Q
  Обнаружено: 16.08.2026 08:07 UTC
  Официальный источник ЦБ РФ сообщает, что с 10.01.2016 вступил в силу Федеральный закон № 423-ФЗ, который дополнил статью 7 Федерального закона № 115-ФЗ новым пунктом 1.4-2, устанавливающим особенности идентификации при покупке ювелирных изделий на сумму до 40 000 рублей.
  источник ↗
• 14.08.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Пермские предприниматели обсудили с Банком России механизмы защиты прав бизнеса
  Обнаружено: 15.08.2026 08:09 UTC
  Пермские предприниматели обсудили с представителями Банка России практику применения 115-ФЗ, включая работу платформы «Знай своего клиента» и процедуру «реабилитации» для снятия ограничений по счетам.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Информационное сообщение от 11 августа 2025 г. "О ...
  Обнаружено: 14.08.2026 08:09 UTC
  Официальный источник сообщает о вступлении в силу обновленных требований к внутреннему контролю в рамках 115-ФЗ, расширяющих перечень процедур и упраздняющих внутреннее сообщение при обязательном контроле.
  источник ↗
• 13.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Обзор изменений в регулировании доходов лиц из ...
  Обнаружено: 14.08.2026 08:10 UTC
  Постановление Правительства РФ № 1006 от 11.08.2026 расширило перечень разрешенных доходов для лиц из перечня экстремистов и террористов, добавив страховые выплаты. Субъектам 115-ФЗ необходимо обновить ПВК и настроить системы мониторинга.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Q
  Обнаружено: 13.08.2026 08:11 UTC
  С 24.08.2021 вступают в силу изменения в 115-ФЗ, исключающие прямое упоминание о необходимости установления данных миграционной карты и вводящие обобщающее понятие «данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации».
  источник ↗
• 12.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Указание Банка России от 25.06.2026 N 7382-У "О ...
  Обнаружено: 12.08.2026 08:19 UTC
  Банк России выпустил Указание № 7382-У, вносящее изменения в Положение 842-П, которое регулирует порядок рассмотрения заявлений в рамках 115-ФЗ. Документ зарегистрирован в Минюсте, но еще не вступил в силу.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Выпуск разъяснений — Информационное сообщение от 14 августа 2025 г. "О ...
  Обнаружено: 12.08.2026 08:19 UTC
  Официальное информационное сообщение Финмониторинга от 14 августа 2025 года разъясняет изменения в ПВК, касающиеся майнинг-пулов, перечня программ и порядка действий при отказе клиенту. Документ вступает в силу 16 августа 2025 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — О внесении изменений в Федеральный закон от 7 ...
  Обнаружено: 12.08.2026 08:19 UTC
  Официальный источник Росфинмониторинга сообщает, что Федеральный закон № 22-ФЗ от 24.02.2021, вносящий изменения в 115-ФЗ, вступает в силу с 23 августа 2021 года.
  источник ↗
• 11.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — РБК узнал об усилении банками проверок
  Обнаружено: 16.08.2026 08:08 UTC
  СМИ сообщают, что российские банки усилили проверки экономического смысла операций компаний с криптовалютой и USDT, запрашивая подтверждение нахождения контрагентов в реестре ЦБ, который еще не сформирован. Проверки участились после принятия закона о цифровой валюте, вступающего в силу с 1 сентября.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний вторич.
  Публикация / новость — Instagram
  Обнаружено: 11.08.2026 08:08 UTC
  В Instagram-посте сообщается о внесении поправок в 115-ФЗ, касающихся ускорения обмена информацией для Росфинмониторинга и выявления подозрительных переводов. Источник вторичный, официального подтверждения нет.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Информационное сообщение от 14 августа 2025 г. "О ...
  Обнаружено: 11.08.2026 08:07 UTC
  Официальное сообщение Росфинмониторинга о внесении изменений в требования ПВК для субъектов 115-ФЗ, вступающих в силу 16 августа 2025 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Q
  Обнаружено: 11.08.2026 08:07 UTC
  Официальный источник ЦБ РФ упоминает, что 27.06.2019 вступили в силу изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, касающиеся обязанности кредитных организаций выявлять операции по получению наличных с использованием карт иностранных банков.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Q
  Обнаружено: 11.08.2026 08:07 UTC
  На официальном сайте ЦБ РФ опубликованы разъяснения по применению отдельных положений Федерального закона № 115-ФЗ, касающиеся перечня лиц, вправе получать и расходовать средства в соответствии с подпунктами 1 и 3 пункта 2.4 статьи 6 закона.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Новая редакция — Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 10.08.2026)
  Обнаружено: 10.08.2026 07:38 UTC
  Автоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — 7742
  Обнаружено: 09.08.2026 02:21 UTC
  Материал с официального сайта ЦБ РФ содержит ссылку на 115-ФЗ в контексте требований к кредитным организациям по проверке привлеченных БПА.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Вступление в силу — Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ • Президент России
  Обнаружено: 09.08.2026 01:29 UTC
  На официальном сайте Президента России опубликован действующий Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 с актуальной редакцией, включающей изменения по состоянию на 10.06.2026.
  источник ↗
• 08.08.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — 25 лет Федеральному закону № 115-ФЗ
  Обнаружено: 12.08.2026 08:19 UTC
  Статья в отраслевом СМИ приурочена к 25-летию Федерального закона № 115-ФЗ и описывает историю его принятия и развития, не сообщая о новых изменениях.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — [PDF] Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ
  Обнаружено: 08.08.2026 07:28 UTC
  Официальный документ Роскомнадзора (методические рекомендации) упоминает Федеральный закон № 115-ФЗ в качестве одного из нормативных оснований для оценки рисков ОД/ФТ. Это не изменение самого закона, а разъяснение порядка его применения.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ • Президент России
  Обнаружено: 08.08.2026 07:28 UTC
  На официальном сайте Президента России опубликован действующий Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 с полным текстом и перечнем всех редакций. Материал подтверждает существование закона, но не содержит информации о новых изменениях.
  источник ↗
• 07.08.2026 Информационный офиц.
  Публикация / новость — заместителя директора Росфинмониторинга Германа ...
  Обнаружено: 11.08.2026 08:08 UTC
  Интервью с заместителем директора Росфинмониторинга о достижениях антиотмывочной системы за 25 лет действия 115-ФЗ. Материал носит информационный характер, не содержит изменений законодательства.
  источник ↗
• 07.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Новые правила информирования по 115-ФЗ: что изменится для ...
  Обнаружено: 10.08.2026 07:40 UTC
  Банк России разработал проект нового Указания, которое заменит Положение 764-П и уточнит порядок информирования финансовых организаций об отказах клиентам по 115-ФЗ. Проект расширяет действие на филиалы иностранных банков и цифровые депозитарии, устанавливает четкие сроки и требования к электронной подписи.
  источник ↗
• 07.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Цифровой прорыв: как новые законы о крипте | AMLCLUB
  Обнаружено: 09.08.2026 01:29 UTC
  В статье сообщается о подписании Президентом РФ федеральных законов, регулирующих цифровые валюты, и о внесении изменений в 115-ФЗ, которые вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Появление в мониторинге — Поставлен на контроль автоматически (AI)
  Обнаружено: 07.08.2026 08:57 UTC
  Документ напрямую касается 115-ФЗ — ключевого закона по ПОД/ФТ, который регулирует деятельность в сфере криптовалют и затрагивает ООО Ходлер как участника экспериментального режима.
  источник ↗
• 04.08.2026 Высокий вторич.
  Выпуск разъяснений — ФПА: истёк срок приведения правил внутреннего контроля в соответствие с изменениями в 115-ФЗ
  Обнаружено: 09.08.2026 02:22 UTC
  ФПА напоминает адвокатам, что срок приведения правил внутреннего контроля в соответствие с изменениями в 115-ФЗ, внесенными 462-ФЗ, истек 14.07.2026, и разъясняет, какие положения необходимо было отразить в новой редакции ПВК.
  источник ↗
• 04.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — ФПА: истёк срок приведения правил внутреннего контроля в соответствие с изменениями в 115-ФЗ
  Обнаружено: 09.08.2026 01:29 UTC
  ФПА сообщает об истечении срока приведения правил внутреннего контроля в соответствие с изменениями в 115-ФЗ, внесенными 462-ФЗ, и напоминает адвокатам о необходимости утвердить новую редакцию ПВК.
  источник ↗
• 04.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Изменен ФЗ-115 по тематике криптокомплаенса и цифровых валют - сдл инфо
  Обнаружено: 08.08.2026 07:28 UTC
  Вторичный источник сообщает о принятии федеральных законов, вносящих изменения в 115-ФЗ в части регулирования криптовалют и цифровых прав, с обязанностями для поднадзорных организаций. Указано, что законы вступают в силу с 1 сентября 2026 года.
  источник ↗

Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)

Комментарии сотрудников

Отправить