Вниманию лиц, поименованных в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Суть (для быстрого просмотра)

1. Что произошло: Действует.
2. Почему важно: уровень влияния — Высокий.
3. Кого затрагивает: Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ).
4. Когда действует: см. timeline.
5. Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
6. Первоисточник: официальный источник ↗

Обращение к субъектам статьи 7.1 115-ФЗ напрямую касается обязанностей по замораживанию средств, что критично для ПОД/ФТ.

Найти в тексте (семантический поиск) →

Иерархия и связи

Актуальная и перспективная версия

Хронология (сначала новые)

• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 19.09.2026 08:09 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга в разделе информационных сообщений появился заголовок о внесении изменений в федеральный закон. Полный текст материала в источнике обрезан, поэтому содержание и связь со ст. 7.1 115-ФЗ по нему не подтверждаются.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Росфинмониторинг - Новости
  Обнаружено: 16.09.2026 08:13 UTC
  Росфинмониторинг сообщает, что статья 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ дополняется нормой об обязанности клиентов предоставлять подотчётным лицам информацию, необходимую для исполнения требований закона. Указано, что федеральный закон вступает в силу с 19 августа 2024 года, а положения, касающиеся отдельных категорий лиц, обновлены.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Памятка для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ по ...
  Обнаружено: 15.09.2026 07:59 UTC
  Росфинмониторинг опубликовал памятку для субъектов 115-ФЗ об их обязанностях по противодействию легализации доходов.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 11.03.2024 ...
  Обнаружено: 14.09.2026 07:56 UTC
  Материал с официального сайта Росфинмониторинга содержит текст Федерального закона № 115-ФЗ (ред. от 11.03.2024), включая фрагменты статьи 7.1. Это действующая редакция закона, а не сообщение о новом изменении статуса.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 13.09.2026 07:54 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение для лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Полный текст материала в источнике не раскрыт.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — История Росфинмониторинга
  Обнаружено: 12.09.2026 07:52 UTC
  Страница истории Росфинмониторинга описывает принятие 115-ФЗ в 2001 году: третье чтение в Госдуме 13 июля, одобрение Совета Федерации 20 июля, подписание Президентом 7 августа. Это историческая справка, а не сообщение об изменении текущего статуса документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
  Обнаружено: 12.09.2026 07:52 UTC
  Материал с pravo.gov.ru содержит текст Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с учётом изменений. Это исходный текст действующего закона, а не сообщение о новом изменении статуса.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — [PDF] Правила финансовой платформы Публичного акционерного ...
  Обнаружено: 11.09.2026 07:56 UTC
  На сайте Банка России размещён PDF с правилами финансовой платформы, в котором упоминается 115-ФЗ. Это внутренний документ финансовой платформы, а не изменение статуса отслеживаемого документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — [PDF] содержание - Банк России
  Обнаружено: 11.09.2026 07:55 UTC
  Публичный отчет Банка России (оценка национальных рисков ОД/ФТ) содержит понятийный аппарат, где к частному сектору отнесены субъекты, поименованные в статьях 5, 7.1, 7.1-1 Федерального закона № 115-ФЗ. Это разъяснение терминологии, а не изменение статуса отслеживаемого документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — [PDF] содержание - Банк России
  Обнаружено: 10.09.2026 07:54 UTC
  Публичный отчет Банка России по оценке рисков ОД/ФТ содержит понятийный аппарат, где упоминаются субъекты по статьям 5, 7.1 и 7.1-1 закона № 115-ФЗ. Материал не меняет статус отслеживаемого документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ
  Обнаружено: 10.09.2026 07:54 UTC
  Росфинмониторинг опубликовал памятку для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Материал разъясняет, кто именно подпадает под эту категорию.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 09.09.2026 07:58 UTC
  С 1 октября 2021 года вступает в силу обновленная редакция статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, касающаяся лиц, поименованных в данной норме.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ
  Обнаружено: 05.09.2026 07:55 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликована памятка для лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, разъясняющая их обязанности.
  источник ↗
• 04.09.2026 Средний вторич.
  Выпуск разъяснений — <Информация> Росфинмониторинга "О применении лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), и лицами, организующими деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - последняя редакция | База НПА
  Обнаружено: 10.09.2026 07:54 UTC
  Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо о применении антиотмывочного законодательства (115-ФЗ) к майнерам цифровой валюты и организаторам майнинг-пулов, в том числе при распределении выпущенной валюты между участниками пула.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ
  Обнаружено: 28.08.2026 07:53 UTC
  На официальном портале Правительства России размещена действующая редакция Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 с перечнем всех внесённых изменений по состоянию на 10.06.2026. Новых изменений в отслеживаемом документе не обнаружено.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Информационное письмо от 19 июня 2026 г ...
  Обнаружено: 27.08.2026 07:51 UTC
  Официальный источник Росфинмониторинга опубликовал информационное письмо от 19 июня 2026 года, разъясняющее обязанности субъектов 115-ФЗ по замораживанию средств и приостановлению операций с учетом резолюций Совета Безопасности ООН.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Вступление в силу — Росфинмониторинг - Правовые основы деятельности
  Обнаружено: 18.08.2026 08:01 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещена информация о Федеральном законе № 115-ФЗ с изменениями, вступившими в силу с 27.12.2018. Это подтверждает действующую редакцию закона.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 17.08.2026 08:04 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга опубликовал информационное сообщение для лиц, указанных в статье 7.1 закона № 115-ФЗ, о необходимости применения мер по замораживанию имущества с учетом резолюций Совета Безопасности ООН.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 16.08.2026 08:02 UTC
  Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о Федеральном законе № 219-ФЗ, который изменяет порядок применения организациями и индивидуальными предпринимателями требований 115-ФЗ.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Внесение поправок — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 15.08.2026 08:03 UTC
  В обзоре ЦБ РФ упоминается уточнение в Федеральном законе № 115-ФЗ о возможности установления повышенных комиссионных вознаграждений организациями, осуществляющими операции с денежными средствами.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ ...
  Обнаружено: 15.08.2026 08:03 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещена ссылка на действующую редакцию Федерального закона № 115-ФЗ, в которой упоминаются лица, указанные в статье 7.1. Материал не содержит сведений о внесении изменений или изменении статуса документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Принят Федеральный закон от 8 августа № 222-ФЗ
  Обнаружено: 15.08.2026 08:03 UTC
  Принят Федеральный закон от 8 августа № 222-ФЗ, который дополняет статью 7.1 115-ФЗ нормой об обязанности клиентов предоставлять информацию. Закон вступает в силу с 19 августа 2024 года.
  источник ↗
• 14.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Контроль по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны ФНС ...
  Обнаружено: 18.08.2026 08:02 UTC
  На вторичном портале СДЛ Инфо опубликована новость об изменении контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны ФНС, связанная с принятием приказа, определяющего порядок проведения контрольных мероприятий в отношении организаторов азартных игр и операторов лотерей.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 14.08.2026 08:04 UTC
  Росфинмониторинг сообщает о вступлении в силу обновленных требований к внутреннему контролю, которые расширяют перечень процедур по противодействию финансированию экстремизма и упраздняют внутреннее сообщение при обязательном контроле.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. ...
  Обнаружено: 14.08.2026 08:04 UTC
  Материал представляет собой официальную редакцию Федерального закона № 115-ФЗ, размещенную на сайте Росфинмониторинга. Текст содержит упоминание лиц, указанных в статье 7.1, но не содержит информации об изменении статуса отслеживаемого документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Подписание — Принят Федеральный закон от 8 августа № 222-ФЗ
  Обнаружено: 14.08.2026 08:04 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга сообщает о принятии Федерального закона от 8 августа № 222-ФЗ, который дополняет статью 7.1 закона № 115-ФЗ обязанностью клиентов предоставлять информацию лицам, указанным в этой статье. Закон вступает в силу с 19 августа 2024 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — О внесении изменений в Указание Банка России
  Обнаружено: 13.08.2026 08:04 UTC
  Банк России опубликовал проект указания о внесении изменений в действующее Указание Банка России, связанное с реализацией требований 115-ФЗ. Документ находится на стадии проекта (draft).
  источник ↗
• 12.08.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Досье клиента по 115-ФЗ: состав и срок хранения в ...
  Обнаружено: 18.08.2026 08:02 UTC
  Статья на Клерк.ру описывает состав и сроки хранения досье клиента по 115-ФЗ, включая требования для лиц, указанных в статье 7.1 закона. Материал носит справочный характер и не сообщает об изменениях в законодательстве.
  источник ↗
• 12.08.2026 Информационный вторич.
  Выпуск разъяснений — Досье клиента по 115-ФЗ: состав и срок хранения в 2026 году
  Обнаружено: 14.08.2026 08:04 UTC
  Материал на Klerk.ru разъясняет состав и срок хранения досье клиента по 115-ФЗ, включая требования для лиц, поименованных в статье 7.1 закона. Это вторичный источник, не содержащий официальных изменений.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Новая редакция — Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 10.08.2026)
  Обнаружено: 10.08.2026 07:33 UTC
  Автоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Выпуск разъяснений — Q
  Обнаружено: 07.08.2026 08:34 UTC
  Банк России разъясняет, что поручители по договорам займа с НФО, не имеющие иных отношений с НФО, не считаются клиентами и на них не распространяются требования подпункта 1 пункта 1 статьи 7 115-ФЗ. Также рассматривается вопрос об обязанностях ликвидируемых НФО.
  источник ↗
• 06.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — О необходимости актуализации ПВК
  Обнаружено: 11.08.2026 08:02 UTC
  Адвокатская палата Новосибирской области сообщает о письме ФПА РФ от 20.07.2026 № 345-07/26-АП, в котором обращается внимание на истечение срока приведения правил внутреннего контроля в соответствие с изменениями 115-ФЗ.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ
  Обнаружено: 05.08.2026 23:39 UTC
  На официальном сайте Минюста России размещена текстовая версия Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001, но это лишь справочная публикация действующего акта, а не изменение статуса отслеживаемого документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Появление в мониторинге — Поставлен на контроль автоматически (AI)
  Обнаружено: 05.08.2026 23:09 UTC
  Обращение к субъектам статьи 7.1 115-ФЗ напрямую касается обязанностей по замораживанию средств, что критично для ПОД/ФТ.
  источник ↗
• 04.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — ЦБ РФ собирается вносить ИНН клиентов в анкеты при сделках с цифровыми валютами
  Обнаружено: 06.08.2026 07:43 UTC
  ЦБ РФ планирует внести изменения в анкеты клиентов при сделках с цифровыми валютами, добавив обязательное указание ИНН. Проект изменений в положение 444-П и 499-П размещен на regulation.gov.ru.
  источник ↗
• 04.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Putin signs law imposing sweeping restrictions on ...
  Обнаружено: 05.08.2026 23:39 UTC
  СМИ сообщают, что президент России подписал закон, вводящий ограничения для россиян, осужденных заочно, включая заморозку счетов и ограничение консульских услуг. Однако это вторичный источник, официальный статус не подтвержден.
  источник ↗
• 04.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Putin Signs Law Targeting Exiled Russians Convicted in ...
  Обнаружено: 05.08.2026 23:39 UTC
  СМИ сообщают о подписании закона, вводящего ограничения для лиц, осуждённых заочно, включая запрет на регистрацию предпринимателей, получение госвыплат и кредитов. Официального подтверждения нет.
  источник ↗

Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)

Комментарии сотрудников