Субъекты ПОД/ФТ

Суть (для быстрого просмотра)

1. Что произошло: Действует.
2. Почему важно: уровень влияния — Высокий.
3. Кого затрагивает: Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ).
4. Когда действует: см. timeline.
5. Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
6. Первоисточник: официальный источник ↗

Кандидат напрямую относится к сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ), которая является ключевой для мониторинга. Содержит перечень субъектов, что важно для отслеживания регуляторных требований.

Найти в тексте (семантический поиск) →

Иерархия и связи

Актуальная и перспективная версия

Хронология (сначала новые)

• дата документа не указана Высокий офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 29.09.2026 07:32 UTC
  Официальное разъяснение Росфинмониторинга о том, что требования законодательства о ПОД/ФТ распространяются на всех субъектов 115-ФЗ независимо от их статуса.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Субъекты ПОД/ФТ
  Обнаружено: 29.09.2026 07:31 UTC
  Официальная страница Росфинмониторинга содержит справочную информацию о субъектах ПОД/ФТ — организациях, индивидуальных предпринимателях и лицах, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 27.09.2026 07:36 UTC
  На сайте Банка России опубликован обзор событий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. В тексте упоминаются изменения, вступающие в силу с 1 апреля 2020 года, а также презентация Дорожной карты внедрения независимой оценки квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (4 сентября 2019 года, Москва).
  источник ↗
• 25.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг не ожидает массовых приостановок операций при частичном совпадении данных | AMLCLUB
  Обнаружено: 29.09.2026 07:33 UTC
  Росфинмониторинг разъяснил, что законопроект о частичном совпадении данных клиентов с перечнями замораживания не приведет к массовым блокировкам счетов. Критерии совпадения будут установлены отдельным приказом после принятия закона.
  источник ↗
• 25.09.2026 Средний вторич.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг не ожидает массовых приостановок операций при частичном совпадении данных | AMLCLUB
  Обнаружено: 27.09.2026 07:36 UTC
  Росфинмониторинг разъяснил свою позицию по законопроекту о частичном совпадении данных клиентов с перечнями лиц, чьи средства подлежат замораживанию: ведомство не ожидает массовых приостановок операций. Критерии частичного совпадения планируется утвердить отдельным приказом уже после принятия федерального закона.
  источник ↗
• 24.09.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Что делать субъекту 115-ФЗ, если ваш клиент — Юрий Дудь? Как работать с клиентом из перечня Росфинмониторинга. | AMLCLUB
  Обнаружено: 29.09.2026 07:33 UTC
  Статья сообщает о включении Юрия Дудя в перечень Росфинмониторинга и разъясняет субъектам 115-ФЗ порядок действий: заморозка имущества в течение 24 часов и уведомление Росфинмониторинга.
  источник ↗
• 24.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 23 сентября - сдл инфо
  Обнаружено: 29.09.2026 07:32 UTC
  Росфинмониторинг изменил перечень организаций, связанных с экстремизмом, а Банк России скорректировал требования к отчетности по ПОД/ФТ для страховщиков.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 22.09.2026 07:22 UTC
  Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ (февраль 2022). В тексте упоминается, что некое постановление вступило в силу 18 февраля 2022 года, и говорится об уровне понимания рисков ОД/ФТ и обязанностей субъектами ПОД/ФТ.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Внесение — note
  Обнаружено: 21.09.2026 07:22 UTC
  Банк России опубликовал пояснительную записку к проекту указания, которое вносит изменения в Указание № 3471-У от 5 декабря 2014 года о требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях. Разработка проекта связана с принятием федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 20.09.2026 07:26 UTC
  Росфинмониторинг в информационном сообщении разъясняет, что требования законодательства о ПОД/ФТ в полном объёме распространяются на субъектов, перечисленных в ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ, включая организации. Это разъяснение по действующей норме, а не изменение законодательства.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Внесение поправок — Об изменении порядка применения мер по замораживанию ...
  Обнаружено: 19.09.2026 07:21 UTC
  Росфинмониторинг сообщает, что с 1 декабря 2022 года вступает в силу Федеральный закон от 28 июня 2022 г., который меняет порядок применения мер по замораживанию. Это затрагивает правила работы субъектов ПОД/ФТ.
  источник ↗
• 18.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Новости ПОД/ФТ - amlclub
  Обнаружено: 22.09.2026 07:22 UTC
  Это страница-лента новостей блога AMLclub по теме ПОД/ФТ/115-ФЗ: перечислены заголовки материалов (проект поправок Росфинмониторинга о приостановлении операций при частичном совпадении с перечнями, изменения с 1 сентября 2026 года, кампания «Стопдроп», проект указа о гуманитарном пособии и др.). Отдельного материала именно о документе «Субъекты ПОД/ФТ» на странице нет, есть только общая подборка новостей по теме.
  источник ↗
• 18.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Услуги и обучение ПОД/ФТ | МЭЦФМ Национальное достояние
  Обнаружено: 22.09.2026 07:22 UTC
  Страница сайта консалтинговой компании МЭЦФМ «Национальное достояние» с перечнем сроков утверждения новых редакций ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 5 закона №115-ФЗ и для НФО. Это коммерческий материал вторичного источника, он не вводит и не меняет нормы права.
  источник ↗
• 17.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Как ювелирам не сесть на мель по ст. 15.27 КоАП РФ | ПВК-Онлайн
  Обнаружено: 19.09.2026 07:22 UTC
  Публикация на сайте консалтинговой компании ПВК-Онлайн рассказывает о рисках ювелиров по ст. 15.27 КоАП РФ и ссылается на вебинар Федеральной пробирной палаты. Новых норм или официальных изменений статуса документа не приводится.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 16.09.2026 07:22 UTC
  Росфинмониторинг опубликовал памятку для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Памятка разъясняет права и обязанности таких субъектов, новых норм не вводит.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 16.09.2026 07:22 UTC
  Росфинмониторинг разместил на своём сайте памятку для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Памятка разъясняет обязанности и права таких субъектов.
  источник ↗
• 15.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — ФПП проведет вебинар по ПОД/ФТ для ДМДК - сдл инфо
  Обнаружено: 19.09.2026 07:21 UTC
  СДЛ Инфо сообщает, что Федеральная пробирная палата проведёт 16 сентября 2026 года вебинар по ПОД/ФТ для участников рынка драгоценных металлов и камней. Правовых изменений или смены статуса документа материал не содержит — это анонс обучающего мероприятия.
  источник ↗
• 15.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Вестник финансового мониторинга: новости законодательства по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
  Обнаружено: 17.09.2026 07:23 UTC
  На сайте СМИ «Вестник финансового мониторинга» опубликована лента новостей по ПОД/ФТ: упоминаются изменения регулирования по 115-ФЗ с 1 сентября 2026 года, информационное письмо Росфинмониторинга от 4 сентября 2026 года № 70 о майнерах и майнинг-пулах, а также прокурорские проверки субъектов 115-ФЗ. Это новостная подборка, а не текст нормативного акта и не официальное подтверждение изменения статуса документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Информация об опыте участия субъектов аудиторской деятельности государств – участников СНГ в ПОД/ФТ
  Обнаружено: 14.09.2026 07:23 UTC
  Минфин России опубликовал информационный материал Координационного совета по бухгалтерскому учёту государств – участников СНГ об опыте участия аудиторов в системах ПОД/ФТ. Документ носит обзорно-аналитический характер и не меняет правовое регулирование.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 14.09.2026 07:23 UTC
  Банк России в обзоре от августа 2024 года разъясняет порядок информирования уполномоченного органа о рисках ОД/ФТ/ФРОМУ при внедрении цифровых инноваций на финансовом рынке.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Росфинмониторинг - Субъекты ПОД/ФТ
  Обнаружено: 13.09.2026 07:22 UTC
  Страница Росфинмониторинга о субъектах ПОД/ФТ содержит только навигационные ссылки и не сообщает о каких-либо изменениях статуса документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Об изменении порядка применения мер по замораживанию ...
  Обнаружено: 13.09.2026 07:22 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга сообщается об изменении порядка применения мер по замораживанию (денежных средств или иного имущества) в отношении субъектов ПОД/ФТ. Указано, что с 1 декабря 2022 года вступает в силу Федеральный закон от 28 июня 2022 г.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Информационное сообщение от 11 августа 2025 г. "О внесении ...
  Обнаружено: 13.09.2026 07:22 UTC
  Росфинмониторинг сообщил, что документ по субъектам ПОД/ФТ вступил в силу 10 августа 2025 года.
  источник ↗
• 11.09.2026 Средний вторич.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг разъяснил обязанности майнеров и ...
  Обнаружено: 16.09.2026 07:22 UTC
  Вторичный источник сообщает, что Росфинмониторинг разъяснил обязанности майнеров по 115-ФЗ: субъектами ПОД/ФТ признаются майнеры, действующие от имени или по поручению клиента, а также организаторы майнинг-пулов при распределении валюты.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Памятка
  Обнаружено: 11.09.2026 07:22 UTC
  Росфинмониторинг напоминает: при вступлении в силу новых НПА в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, затрагивающих обязанности субъектов ст. 7.1, либо при внесении аналогичных изменений в действующие НПА, ПВК приводятся в соответствие не позднее 1 месяца со дня вступления.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 11.09.2026 07:22 UTC
  Росфинмониторинг напоминает: если вступают в силу новые НПА в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, затрагивающие обязанности субъектов ст. 7.1, или в действующие НПА вносятся аналогичные изменения, ПВК нужно привести в соответствие не позднее 1 месяца со дня вступления в силу, если иной срок не установлен самими НПА.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Основные обязанности субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ
  Обнаружено: 11.09.2026 07:22 UTC
  Росфинмониторинг напоминает: при вступлении в силу новых НПА по ПОД/ФТ/ФРОМУ или изменении действующих субъекты статьи 7.1 должны привести ПВК в соответствие не позднее 1 месяца со дня вступления в силу, если иной срок не установлен самими НПА.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Перечень требований законодательства о ПОД/ФТ
  Обнаружено: 07.09.2026 07:20 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга содержит перечень требований законодательства о ПОД/ФТ, включая ссылку на действующий Федеральный закон № 115-ФЗ. Материал носит справочный характер и не сообщает об изменениях в законодательстве.
  источник ↗
• 03.09.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила по цифровым валютам, НСПК и цифровому рублю | AMLCLUB
  Обнаружено: 07.09.2026 07:20 UTC
  С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила по цифровым валютам, НСПК и цифровому рублю, расширяющие круг субъектов 115-ФЗ и полномочия Росфинмониторинга.
  источник ↗
• 02.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг обобщил изменения с 1 сентября - сдл инфо
  Обнаружено: 05.09.2026 07:20 UTC
  Росфинмониторинг обобщил изменения в сфере ПОД/ФТ, вступающие в силу с 1 сентября 2026 года, включая новые требования по отчетности и обязательному контролю операций с цифровым рублем.
  источник ↗
• 01.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Услуги и обучение ПОД/ФТ | МЭЦФМ Национальное достояние
  Обнаружено: 07.09.2026 07:20 UTC
  Сайт 115fz.pro, оказывающий услуги по ПОД/ФТ, публикует перечень сроков для утверждения новых редакций ПВК, но не содержит официальных изменений законодательства.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 31.08.2026 07:19 UTC
  Официальный обзор ЦБ РФ сообщает о вступлении в силу изменений в законодательство Австралии в сфере ПОД/ФТ, направленных на формирование более гибкого риск-ориентированного регулирования.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 29.08.2026 07:18 UTC
  Росфинмониторинг информирует об изменениях в Федеральный закон № 115-ФЗ, касающихся субъектов ПОД/ФТ, в том числе посредников при сделках с недвижимостью.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона ...
  Обнаружено: 29.08.2026 07:18 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга опубликовал памятку для субъектов статьи 7.1 115-ФЗ, разъясняющую порядок приведения ПВК в соответствие с новыми НПА в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 28.08.2026 07:17 UTC
  Официальный обзор ЦБ РФ упоминает постановление, вступившее в силу с 18 февраля 2022 года, касающееся субъектов ПОД/ФТ.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Вступление в силу — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 27.08.2026 07:17 UTC
  Материал с официального сайта ЦБ РФ сообщает о вступлении в силу постановления с 18 февраля 2022 года, касающегося субъектов ПОД/ФТ.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 27.08.2026 07:17 UTC
  Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение, разъясняющее, что организации относятся к субъектам 115-ФЗ в соответствии со статьей 5 закона.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — обзор событий в сфере противодействия отмыванию ...
  Обнаружено: 27.08.2026 07:17 UTC
  Материал с официального сайта Банка России сообщает о вступлении в силу Федерального закона № 565-ФЗ с 27 июня 2019 года, касающегося субъектов ПОД/ФТ.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Новая редакция — Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 27.08.2026)
  Обнаружено: 27.08.2026 07:17 UTC
  Автоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
  источник ↗
• 26.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг предупредил риэлторов о росте рисков в сфере операций с недвижимостью и назвал признаки подозрительных | AMLCLUB
  Обнаружено: 29.08.2026 07:19 UTC
  Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение от 19.08.2026 для субъектов рынка недвижимости о росте рисков отмывания доходов и перечислил признаки подозрительных сделок.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Появление в мониторинге — Поставлен на контроль автоматически (AI)
  Обнаружено: 26.08.2026 08:06 UTC
  Кандидат напрямую относится к сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ), которая является ключевой для мониторинга. Содержит перечень субъектов, что важно для отслеживания регуляторных требований.
  источник ↗
• 25.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Новые правила для «черного списка»: что меняется для банков и бизнеса | AMLCLUB
  Обнаружено: 29.08.2026 07:19 UTC
  СМИ сообщает о планируемых изменениях в Постановление Правительства № 804, регулирующее «черный список» экстремистов и террористов: появится официальный механизм запроса подтверждения через сайт Росфинмониторинга, а также расширится круг ведомств, получающих информацию через личные кабинеты.
  источник ↗
• 25.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Банк России изменил отчетность по ПОД/ФТ для СКПК
  Обнаружено: 29.08.2026 07:19 UTC
  Банк России издал Указание № 7405-У, вносящее изменения в Указание № 6871-У, которое устанавливает новый формат отчетности по ПОД/ФТ для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК). Документ официально опубликован 24.08.2026 и вступает в силу с 1 января 2027 года.
  источник ↗

Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)

Комментарии сотрудников