Упоминается № 7-EN: 115-%D1%84%D0%B7-en.doc

Суть (для быстрого просмотра)

1. Что произошло: Действует.
2. Почему важно: уровень влияния — Высокий.
3. Кого затрагивает: уточняется.
4. Когда действует: см. timeline.
5. Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
6. Первоисточник: официальный источник ↗

Официальный текст 115-ФЗ на английском языке, напрямую связан с деятельностью по ПОД/ФТ.

Найти в тексте (семантический поиск) →

Иерархия и связи

Актуальная и перспективная версия

Хронология (сначала новые)

• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%8B%208.0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.docx
  Обнаружено: 16.09.2026 07:30 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликован файл методических рекомендаций по бенефициарам (версия 8.0, правка). Документ адресован организациям и ИП, подпадающим под статью 5 Федерального закона (по контексту — 115-ФЗ), но сам текст в материале не раскрыт.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — %D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2015.06.16_%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8.docx
  Обнаружено: 16.09.2026 07:30 UTC
  Росфинмониторинг в информационном письме от 15.06.2016 разъясняет применение подпункта 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ применительно к операторам связи. Новых норм не вводится — это разъяснение уже действующих требований.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Новая редакция — Федеральный закон от 23.05.2025 г. № 115-ФЗ
  Обнаружено: 15.09.2026 07:29 UTC
  На официальном портале Правительства России опубликован Федеральный закон от 23.05.2025 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В тексте указано, что документ действует в редакции Федерального закона от 02.05.2026 № 130-ФЗ.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» :: Министерство юстиции Российской Федерации
  Обнаружено: 15.09.2026 07:29 UTC
  На официальном сайте Минюста России размещена страница с текстом Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Материал лишь подтверждает существование действующего закона, новых событий о его статусе не содержит.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Одобрение Советом Федерации — Юридические лица, находящиеся в процессе реорганизации, смогут сохранить статус участников экспериментальных правовых режимов | Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
  Обнаружено: 05.09.2026 07:26 UTC
  Совет Федерации одобрил изменения в закон об экспериментальных правовых режимах, позволяющие юрлицам сохранять статус участника ЭПР при реорганизации.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — 115-%D1%84%D0%B7-en.doc
  Обнаружено: 05.09.2026 07:26 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга содержит английскую версию закона 115-ФЗ с примечаниями о внесённых изменениях (включая федеральные законы 424-ФЗ, 134-ФЗ, 191-ФЗ). Это справочный материал, не меняющий текущий статус документа.
  источник ↗
• 04.09.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Federal Contractor Affirmative Action Shift: OFCCP Ends Disability Self-ID and Utilization Requirements - JD Supra
  Обнаружено: 08.09.2026 07:27 UTC
  Согласно вторичному источнику, OFCCP выпустила финальное правило, отменяющее требование к федеральным подрядчикам предлагать самоидентификацию инвалидности (форма CC-305), сбор соответствующих данных и 7% цель использования труда инвалидов. Это существенное изменение в регулировании affirmative action.
  источник ↗
• 17.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Новые подходы в регулировании ряда вопросов изменений в Водном кодексе - IvyeNews.by
  Обнаружено: 18.08.2026 07:28 UTC
  В материале сообщается о новой редакции Водного кодекса Беларуси, подписанной Законом №148-З от 1 июня 2026 года, которая вступает в силу с 1 января 2027 года. Описаны изменения, касающиеся прудов-копаней, сброса сточных вод, использования скважин и доступа к водным объектам.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Federal Law No. 115-FZ of August ...
  Обнаружено: 17.08.2026 07:31 UTC
  В тексте 115-ФЗ (на английском языке) упоминаются изменения, внесенные Федеральными законами от 30.12.2015 № 424-ФЗ и от 28.06.2013, касающиеся идентификации юридических лиц.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — %D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2_.docx
  Обнаружено: 15.08.2026 07:29 UTC
  Материал с официального сайта Росфинмониторинга разъясняет положения пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ о праве субъектов первичного финансового мониторинга отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции при непредставлении необходимых документов.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Вступление в силу — Federal Law No. 115-FZ of August ...
  Обнаружено: 14.08.2026 07:28 UTC
  Официальный текст Федерального закона № 115-ФЗ на английском языке подтверждает, что закон вступил в силу 1 февраля 2002 года.
  источник ↗
• 13.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — ЦБ подтвердил планы по упрощению допуска ценных бумаг на рынок
  Обнаружено: 18.08.2026 07:28 UTC
  Банк России подтвердил планы по упрощению допуска ценных бумаг на рынок, включая сокращение регистрационных процедур и перераспределение функций между инфраструктурными организациями.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 13.08.2026 07:27 UTC
  Росфинмониторинг официально сообщил о вступлении в силу обновленных требований к внутреннему контролю, которые расширяют перечень процедур и упраздняют составление внутреннего сообщения при обязательном контроле.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Появление в мониторинге — Поставлен на контроль автоматически (AI)
  Обнаружено: 12.08.2026 08:25 UTC
  Официальный текст 115-ФЗ на английском языке, напрямую связан с деятельностью по ПОД/ФТ.
  источник ↗
• 11.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Российские банки начали интересоваться сделками клиентов с USDT - Bits Media
  Обнаружено: 13.08.2026 07:28 UTC
  Российские банки начали запрашивать у клиентов-юрлиц разъяснения о сделках с USDT, ссылаясь на будущий закон о цифровой валюте, который вступит в силу с 1 сентября. Реестр операторов обмена цифровых валют еще не создан, поэтому требования банков фактически невыполнимы.
  источник ↗

Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)

Комментарии сотрудников