Упоминается № 115-FZ: Countering Money Laundering and Currency Control

Суть (для быстрого просмотра)

1. Что произошло: Действует.
2. Почему важно: уровень влияния — Высокий.
3. Кого затрагивает: уточняется.
4. Когда действует: см. timeline.
5. Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
6. Первоисточник: официальный источник ↗

Официальная страница ЦБ РФ, посвященная 115-ФЗ, напрямую связана с деятельностью по ПОД/ФТ.

Найти в тексте (семантический поиск) →

Иерархия и связи

Актуальная и перспективная версия

Хронология (сначала новые)

• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Countering Money Laundering and Currency Control
  Обнаружено: 29.09.2026 07:58 UTC
  Официальная страница Банка России описывает систему ПОД/ФТ и валютного контроля, упоминая Федеральный закон № 115-ФЗ как основополагающий акт. Изменений в законодательстве не сообщается.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Обзор событий в сфере противодействия отмыванию ...
  Обнаружено: 29.09.2026 07:57 UTC
  Официальный источник ЦБ РФ упоминает, что закон № 90-ФЗ вступает в силу с 23 июля 2018 года, затрагивая положения № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Выпуск разъяснений — Информационное сообщение от 14 августа 2025 г. "О ...
  Обнаружено: 27.09.2026 07:43 UTC
  Росфинмониторинг сообщает, что некий документ вступает в силу 16 августа 2025 года, и напоминает организациям, указанным в статье 7.1 закона № 115-ФЗ, о сроке до 16 сентября. Сам текст сообщения в предоставленном фрагменте обрезан.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Противодействие отмыванию денег и валютный контроль
  Обнаружено: 25.09.2026 07:41 UTC
  На официальной странице Банка России о противодействии отмыванию денег и валютном контроле упоминается Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ как действующий базовый акт в сфере ПОД/ФТ. Текст носит информационно-разъяснительный характер, новых норм или изменения статуса закона не содержит.
  источник ↗
• 24.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — The ‘Monster’ Behind Russia’s Global Effort to Evade Western Sanctions - The New York Times
  Обнаружено: 26.09.2026 07:44 UTC
  The New York Times рассказывает о московской фирме, которая через подставные компании, криптовалюту и поддельные торговые документы помогает обходить западные санкции. Прямых упоминаний или изменений 115-ФЗ в материале нет — это журналистское расследование о схемах обхода санкций.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Противодействие отмыванию денег и валютный контроль
  Обнаружено: 24.09.2026 07:43 UTC
  Страница Банка России о противодействии отмыванию денег и валютном контроле. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ упоминается как действующая основа регулирования ПОД/ФТ, без сообщений об изменениях.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 22.09.2026 07:30 UTC
  Росфинмониторинг сообщает, что 14 июля 2022 года вступили в силу изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Переданный текст обрывается, конкретный перечень изменённых норм в нём не раскрыт.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Публикация / новость — Федеральный закон N 115-ФЗ | ЮЦ «Догма»
  Обнаружено: 18.09.2026 07:29 UTC
  Страница-рубрика юридического центра «Догма» перечисляет серию новых редакций 115-ФЗ (125-я — 133-я), самой поздней указана редакция, вступившая в силу 01.09.2026 (ФЗ от 15.12.2025 N 461-ФЗ и от 04.08.2026 N 283-ФЗ). Источник вторичный, официального подтверждения статуса не содержит.
  источник ↗
• 17.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Russia proposes new asset freeze reporting and suspension duties | Global Sanctions
  Обнаружено: 21.09.2026 07:31 UTC
  Вторичный источник сообщает, что в России опубликован для публичного обсуждения проект федерального закона, вносящего изменения в закон о противодействии отмыванию денег. Проект вводит новые обязанности для лиц, замораживающих активы по санкциям ООН (отчётность и обязанности по приостановлению операций).
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный вторич.
  Публикация / новость — Russia's Anti-Money Laundering (AML) Compliance: Financial ...
  Обнаружено: 17.09.2026 07:31 UTC
  Аналитическая статья юрфирмы BRACE (20.05.2024) разбирает требования 115-ФЗ: понятие легализации, определение финмониторинга через ст. 4 и 5, перечень субъектов и мер контроля. Материал носит обзорно-разъяснительный характер и не сообщает о новых нормах или изменении статуса документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный вторич.
  Выпуск разъяснений — Russia 115-FZ: Digital Currency AML/CFT Regime
  Обнаружено: 16.09.2026 07:30 UTC
  Вторичная публикация Cryptoslate разъясняет, что 115-ФЗ — общий закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, а режим цифровой валюты в нём появился через поправки, приравнивающие её к имуществу. Новых официальных изменений статуса документ не фиксирует.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Информационное сообщение от 14 августа 2025 г. "О принятии ...
  Обнаружено: 15.09.2026 07:28 UTC
  Официальное информационное сообщение Росфинмониторинга о вступлении документа в силу 16 августа 2025 года и обязанности субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ выполнить требования не позднее 16 сентября.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — О внесении изменений в требования к правилам внутреннего ...
  Обнаружено: 14.09.2026 07:29 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга сообщает, что 1 декабря 2022 года вступают в силу изменения требований Федерального закона № 115-ФЗ. В приведённом фрагменте текста нет деталей самих изменений.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Об изменении порядка применения мер по замораживанию ...
  Обнаружено: 14.09.2026 07:29 UTC
  Официальный источник сообщает о вступлении в силу с 1 декабря 2022 года изменений в порядок применения мер по замораживанию в рамках 115-ФЗ. Изменения внесены Федеральным законом от 28 июня 2022 г.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Информационное сообщение от 11 августа 2025 г. "О внесении ...
  Обнаружено: 14.09.2026 07:29 UTC
  Официальное информационное сообщение Росфинмониторинга от 11 августа 2025 г. сообщает, что документ вступил в силу 10 августа 2025 года. Упоминаются субъекты статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Внесение поправок — Актуальные изменения антиотмывочного законодательства
  Обнаружено: 12.09.2026 07:27 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга сообщается, что 14 июля 2022 года вступили в силу поправки в закон № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов. Полный текст материала обрывается, детали поправок не раскрыты.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Информационное сообщение от 14 августа 2025 г. "О принятии ...
  Обнаружено: 12.09.2026 07:27 UTC
  Официальное информационное сообщение Росфинмониторинга о вступлении документа в силу 16 августа 2025 года и о сроке для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ — не позднее 16 сентября.
  источник ↗
• 10.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Navigating cross-border financial data compliance and overseas regulatory conflicts - law.asia
  Обнаружено: 11.09.2026 07:28 UTC
  Аналитическая статья юриста о конфликтах между китайским регулированием банковских данных и экстерриториальными требованиями США и ЕС. Упоминает проект поправок к Закону о банковском надзоре и статью 50 Закона о противодействии отмыванию денег, но не сообщает о новом официальном изменении статуса 115-FZ.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Countering Money Laundering and Currency Control
  Обнаружено: 10.09.2026 07:28 UTC
  Страница Банка России описывает систему ПОД/ФТ и валютного контроля, ссылаясь на Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 как на действующую основу. Новых изменений статуса или содержания закона не сообщается.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный вторич.
  Публикация / новость — Russia 115-FZ: Digital Currency AML/CFT Regime
  Обнаружено: 09.09.2026 07:28 UTC
  Вторичный источник (Cryptoslate) описывает общий режим 115-ФЗ и его применение к цифровым валютам, но не сообщает о каких-либо изменениях статуса или содержания закона.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Противодействие отмыванию денег и валютный контроль | Банк России
  Обнаружено: 08.09.2026 07:27 UTC
  Официальная страница Банка России описывает меры по противодействию отмыванию денег и валютному контролю, ссылаясь на Федеральный закон № 115-ФЗ как на действующий. Изменений в статусе или содержании документа не зафиксировано.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 08.09.2026 07:27 UTC
  В закон № 115-ФЗ внесены изменения, касающиеся ведения уполномоченным органом перечня адресов-идентификаторов цифровой валюты, связанных с отмыванием доходов или финансированием терроризма, а также установлен запрет на рекламу цифровой валюты.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Countering Money Laundering and Currency Control
  Обнаружено: 05.09.2026 07:26 UTC
  Официальная страница Банка России описывает систему ПОД/ФТ и валютного контроля, ссылаясь на действующий Федеральный закон № 115-ФЗ. Изменений статуса или содержания документа не сообщается.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Росфинмониторинг - Legal Basis
  Обнаружено: 31.08.2026 07:25 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга подтверждает действующую редакцию Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001. Изменений статуса или содержания документа не зафиксировано.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 30.08.2026 07:24 UTC
  Материал на официальном сайте Банка России упоминает закон № 115-ФЗ в контексте обзора событий по противодействию отмыванию доходов, а также сообщает о вступлении в силу изменений в закон № 281-ФЗ с 1 мая 2019 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — обзор событий в сфере противодействия отмыванию ...
  Обнаружено: 30.08.2026 07:24 UTC
  Материал на официальном сайте ЦБ РФ упоминает Федеральный закон № 115-ФЗ в контексте обзора событий по противодействию отмыванию доходов, а также сообщает о вступлении в силу Федерального закона № 565-ФЗ с 27 июня 2019 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Внесение поправок — Обзор событий в сфере противодействия отмыванию ...
  Обнаружено: 30.08.2026 07:24 UTC
  Материал упоминает закон № 90-ФЗ, который вносит изменения в 115-ФЗ и вступает в силу с 23 июля 2018 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Краткий обзор
  Обнаружено: 29.08.2026 07:24 UTC
  Материал с официального сайта Банка России разъясняет, что при идентификации клиентов и обновлении информации о них по 115-ФЗ используются сведения из ЕГРИП, ЕГРЮЛ и других государственных информационных систем.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение — Government Decisions - The Russian Government
  Обнаружено: 27.08.2026 07:23 UTC
  Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о распространении положений 115-ФЗ на иностранные юридические лица, включая трасты, для выявления их бенефициарных владельцев.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Росфинмониторинг: Вступили в силу поправки в 115-ФЗ
  Обнаружено: 26.08.2026 07:22 UTC
  Росфинмониторинг официально сообщил о вступлении в силу поправок в 115-ФЗ. Изменения касаются противодействия легализации доходов.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом ...
  Обнаружено: 26.08.2026 07:22 UTC
  На официальном портале правовой информации опубликован документ о внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов. Текст материала поврежден кодировкой, но заголовок и источник подтверждают связь с отслеживаемым документом.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — О внесении изменений в Федеральный закон от 7 ...
  Обнаружено: 26.08.2026 07:22 UTC
  Официальный источник сообщает о внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ, которые вступают в силу с 23 августа 2021 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 19.08.2026 07:29 UTC
  Федеральный закон № 22-ФЗ, вносящий изменения в 115-ФЗ, вступает в силу с 23 августа 2021 года. Информация размещена на официальном сайте Росфинмониторинга.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Информационное сообщение от 11 августа 2025 г. "О ...
  Обнаружено: 19.08.2026 07:29 UTC
  Росфинмониторинг сообщает о вступлении в силу с 10 августа 2025 года обновленных требований к внутреннему контролю в рамках 115-ФЗ: расширен перечень процедур по противодействию финансированию экстремизма и упразднена процедура составления внутреннего сообщения при выявлении операции, подлежащей обязательному контролю.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Вступление в силу — Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ • Президент России
  Обнаружено: 18.08.2026 07:28 UTC
  Официальная страница на сайте Президента России подтверждает, что Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 действует в текущей редакции, включая последние изменения от 10.06.2026 № 172-ФЗ.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Countering Money Laundering and Currency Control | Bank of Russia
  Обнаружено: 17.08.2026 07:31 UTC
  Официальная страница Банка России описывает систему ПОД/ФТ и валютного контроля, ссылаясь на 115-ФЗ как действующий закон, но не сообщает о каких-либо изменениях в нем.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Вступление в силу — Federal Law No. 115-FZ of August ...
  Обнаружено: 16.08.2026 07:30 UTC
  Официальный источник (fedsfm.ru) публикует текст Федерального закона № 115-ФЗ в действующей редакции, подтверждая его текущий статус.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Countering Money Laundering and Currency Control | Bank of Russia
  Обнаружено: 15.08.2026 07:29 UTC
  Официальная страница Банка России описывает систему ПОД/ФТ и валютного контроля, ссылаясь на действующий Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001. Материал носит справочный характер и не сообщает об изменениях в законе.
  источник ↗
• 14.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Trump’s Gift to the Money Launderers - The Bulwark
  Обнаружено: 15.08.2026 07:29 UTC
  Статья в The Bulwark сообщает, что Министерство финансов США объявило об уничтожении реестра бенефициарных владельцев компаний, созданного в соответствии с Corporate Transparency Act (частью которого является 115-FZ). Администрация Трампа также удалит уже собранные данные, что лишит будущих следователей доступа к этой информации.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Внесение поправок — 115-%D1%84%D0%B7-en.doc
  Обнаружено: 14.08.2026 07:28 UTC
  Материал содержит фрагмент официального текста 115-ФЗ на английском языке, в котором упоминается поправка, введённая Федеральным законом от 28.07.2004 № 88-ФЗ и изменённая Федеральным законом от 08.11.2011 № 308-ФЗ, касающаяся обязательного контроля сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 14.08.2026 07:28 UTC
  Официальный источник Росфинмониторинга сообщает о вступлении в силу изменений в 115-ФЗ, внесенных законом 536-ФЗ, касающихся обязанности клиентов предоставлять информацию о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Countering Money Laundering and Currency Control
  Обнаружено: 13.08.2026 07:27 UTC
  Официальная страница Банка России описывает систему ПОД/ФТ и валютного контроля, упоминая Федеральный закон № 115-ФЗ как действующий. Изменений в статусе или содержании закона не сообщается.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Росфинмониторинг - Федеральные законы
  Обнаружено: 13.08.2026 07:27 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга подтверждает, что Федеральный закон № 115-ФЗ вступает в силу с 1 февраля 2002 года. Документ уже действует, а не находится в статусе проекта.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Новая редакция — Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 13.08.2026)
  Обнаружено: 13.08.2026 07:27 UTC
  Автоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
  источник ↗
• 12.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Treasury Department repeals Biden-era reporting requirement for US businesses - The Hill
  Обнаружено: 19.08.2026 07:29 UTC
  СМИ сообщают об отмене требования о раскрытии бенефициарных владельцев для американских компаний, введённого в рамках Закона о корпоративной прозрачности (часть борьбы с отмыванием денег). Упоминается позиция сенатора Уоррен и прошлая поддержка требования Марко Рубио.
  источник ↗
• 12.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Buying USDT: Banks Tighten Control Over Crypto Transactions of Legal Entities
  Обнаружено: 13.08.2026 07:28 UTC
  Российские банки начали запрашивать у компаний пояснения по покупке USDT, ссылаясь на 115-ФЗ, и ожидают включения контрагентов в будущий реестр операторов обмена цифровых валют, который ещё не создан.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Появление в мониторинге — Поставлен на контроль автоматически (AI)
  Обнаружено: 12.08.2026 08:25 UTC
  Официальная страница ЦБ РФ, посвященная 115-ФЗ, напрямую связана с деятельностью по ПОД/ФТ.
  источник ↗
• 11.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — BREAKING NEWS: FinCEN Permanently Eliminates Beneficial Ownership Reporting for US Entities - acams.org
  Обнаружено: 14.08.2026 07:28 UTC
  FinCEN выпустила финальное правило, которое отменяет требование о предоставлении отчетности о бенефициарных владельцах для американских компаний, а также освобождает иностранные компании и некоторых заявителей от обязательств по обновлению данных.
  источник ↗
• 11.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — The US tried to stop cartel money-laundering. It devastated mom-and-pop businesses instead - The Guardian
  Обнаружено: 14.08.2026 07:28 UTC
  Статья The Guardian описывает негативные последствия нового правила FinCEN, требующего от бизнеса у границы США и Мексики сообщать о переводах свыше $200 (ранее $10,000), что привело к упадку малых предприятий и проблемам для иммигрантских сообществ.
  источник ↗

Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)

Комментарии сотрудников