О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России (за исклю (Центральный банк Российской Федерации)

Суть (для быстрого просмотра)

1. Что произошло: Опубликован.
2. Почему важно: уровень влияния — Высокий.
3. Кого затрагивает: Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ).
4. Когда действует: см. timeline.
5. Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
6. Первоисточник: официальный источник ↗

Порядок представления сведений организациями, поднадзорными Банку России, напрямую касается операторов обмена цифровых валют в рамках ПОД/ФТ.

Найти в тексте (семантический поиск) →

Иерархия и связи

Актуальная и перспективная версия

Хронология (сначала новые)

• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Организации, осуществляющие операции с денежными ...
  Обнаружено: 29.09.2026 08:02 UTC
  На официальном сайте ФНС размещена информация о правах и обязанностях организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, согласно статье 7 Закона № 115-ФЗ. Материал носит разъяснительный характер и не изменяет статус документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Новая редакция — О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...
  Обнаружено: 29.09.2026 08:02 UTC
  Официальный источник сообщает о вступлении в силу обновленной редакции нормы, касающейся операций с денежными средствами и иным имуществом, что связано с отслеживаемым документом о порядке представления информации.
  источник ↗
• 28.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость —
  Обнаружено: 29.09.2026 08:04 UTC
  На вторичном сайте опубликована информация о документе, касающемся порядка представления сведений организациями, поднадзорными Банку России. Текст повреждён, точные детали не читаемы, но упоминаются даты и ссылки на нормативные акты.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 26.09.2026 07:45 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга обнаружено информационное сообщение, тематически совпадающее с отслеживаемым документом Банка России о порядке представления сведений организациями, работающими с денежными средствами. Доступный текст источника обрывается, конкретных сведений об изменении статуса или содержания документа не приводится.
  источник ↗
• 23.09.2026 Высокий офиц.
  Публикация / новость — Вестник Банка России № 32 (2621) от 23.09.2026
  Обнаружено: 29.09.2026 08:03 UTC
  В Вестнике Банка России опубликовано Указание № 7316-У от 26.03.2026, вносящее изменения в порядок составления отчетности по форме 0420411, в том числе в пункт 1 (абзац третий).
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Официальная публикация — Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Обнаружено: 15.09.2026 07:30 UTC
  На официальном портале опубликовано указание Банка России от 8 августа 2022 г. № 18 об утверждении Особенностей представления в Росфинмониторинг информации по 115-ФЗ. Документ зарегистрирован Минюстом 22 августа 2022 г. (№ 67436) и вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — 1. Допуск филиалов иностранных банков
  Обнаружено: 14.09.2026 07:30 UTC
  На сайте Банка России опубликован материал, в котором упоминается Указание Банка России от 15.01.2024 №6670-У о сроках, порядке, составе и формате представления отчётности поднадзорными организациями. Это уточняет применимый нормативный акт по теме отслеживаемого документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Новая редакция — Об утверждении Положения о представлении информации в ...
  Обнаружено: 13.09.2026 07:28 UTC
  На официальном портале опубликована действующая редакция постановления Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 о представлении информации организациями, поднадзорными Банку России, с учётом изменений, внесённых вплоть до 04.05.2024 № 574.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 13.09.2026 07:28 UTC
  На странице новостей Росфинмониторинга обнаружено информационное сообщение о порядке представления отчётности организациями, поднадзорными Банку России. Полный текст сообщения в материале не раскрыт.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (ред. от ...
  Обнаружено: 11.09.2026 07:29 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещена страница Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 с определениями понятий обязательного контроля и внутреннего контроля. Новых сведений об изменении статуса отслеживаемого документа материал не содержит.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Росфинмониторинг - Документы Правительства Российской Федерации
  Обнаружено: 11.09.2026 07:29 UTC
  На странице Росфинмониторинга приведён фрагмент постановления Правительства РФ о правилах внутреннего контроля: срок приведения действующих ПВК в соответствие — один месяц и перечень отменяемых актов. Это текст самого документа, а не новость об изменении его статуса.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Новая редакция — Документы - Правительство России
  Обнаружено: 10.09.2026 07:29 UTC
  На портале Правительства России опубликовано постановление от 02.08.2025 № 1157 об утверждении требований к правилам внутреннего контроля для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, и ИП. Документ действует в редакции постановления от 18.08.2026 № 1020.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — 1. Допуск филиалов иностранных банков
  Обнаружено: 10.09.2026 07:29 UTC
  На официальном сайте Банка России опубликован материал, в котором упоминается Указание Банка России от 15.01.2024 № 6670-У о сроках, порядке, составе и формате представления отчётности поднадзорными организациями.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Официальная публикация — Документы - Правительство России
  Обнаружено: 08.09.2026 07:28 UTC
  Опубликовано Постановление Правительства РФ от 02.08.2025 № 1157, утверждающее новые требования к правилам внутреннего контроля для организаций и ИП, поднадзорных Банку России. Документ вступает в силу и отменяет ряд предыдущих актов.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Официальная публикация — 1. Допуск филиалов иностранных банков
  Обнаружено: 06.09.2026 07:26 UTC
  Официальный источник (cbr.ru) упоминает Указание Банка России от 15.01.2024 №6670-У, которое устанавливает сроки, порядок, состав и формат представления отчетности организациями, поднадзорными Банку России. Это соответствует отслеживаемому документу.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 30.08.2026 07:25 UTC
  На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение, касающееся порядка представления организациями (не кредитными) сведений в рамках 115-ФЗ. Текст обрывается, полное содержание не раскрыто.
  источник ↗
• 27.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Изменение отчетности, предоставляемой в Банк России
  Обнаружено: 28.08.2026 07:24 UTC
  Опубликовано Указание Банка России № 7384-У, вносящее изменения в Положение № 844-П о порядке представления отчетности организациями, поднадзорными Банку России. Документ зарегистрирован в Минюсте и официально опубликован, вступает в силу с 1 января 2027 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Информационное сообщение о порядке представления ...
  Обнаружено: 26.08.2026 07:23 UTC
  Банк России опубликовал информационное сообщение о порядке представления некредитными финансовыми организациями отчетов о движении средств по зарубежным счетам на базе таксономии XBRL версии 3.2, начиная с отчетности за IV квартал 2020 года. Сообщение разъясняет требования к заполнению новых показателей в соответствии с Указанием № 5486-У.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Официальная публикация — ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  Обнаружено: 19.08.2026 07:30 UTC
  На официальном сайте Банка России опубликован документ, касающийся порядка представления сведений организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, поднадзорными Банку России. Материал содержит фрагмент текста, связанный с перечнем таких организаций и операций.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение — Проекты нормативных актов Банка России
  Обнаружено: 17.08.2026 07:32 UTC
  На официальном сайте Банка России опубликован проект указания о порядке идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ. Материал содержит проект и пояснительную записку, комментарии принимаются до 17 августа 2026 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 17.08.2026 07:32 UTC
  Росфинмониторинг сообщает об изменениях, внесенных Федеральным законом № 219-ФЗ, в порядок применения организациями и индивидуальными предпринимателями, поднадзорными Банку России, требований законодательства о противодействии легализации доходов.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Документы Федеральной службы по финансовому мониторингу
  Обнаружено: 16.08.2026 07:31 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликован документ, касающийся порядка представления информации организациями, поднадзорными Банку России, со ссылкой на постановление Правительства РФ от 19 марта 2014 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Публикация / новость — Указание Банка России от 25.06.2026 N 7382-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 23 сентября 2024 года N 842-П" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2026 N 87685) \ КонсультантПлюс
  Обнаружено: 15.08.2026 07:31 UTC
  Банк России выпустил Указание № 7382-У, вносящее изменения в Положение № 842-П о требованиях к заявлениям в рамках 115-ФЗ. Изменения касаются учета операций с цифровыми рублями и уточняют перечень документов и формулировок.
  источник ↗
• 13.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Обзор изменений в регулировании доходов лиц из ...
  Обнаружено: 16.08.2026 07:31 UTC
  Материал сообщает о публикации Постановления Правительства РФ № 1006 от 11 августа 2026 года, расширяющего перечень разрешенных доходов для лиц из перечня экстремистов и террористов, добавляя страховые выплаты. Это влияет на субъектов 115-ФЗ, которые должны обновить свои процедуры.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — 110 prfm.docx
  Обнаружено: 13.08.2026 07:28 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликован документ, содержащий требования к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами, в части представления информации в службу. Материал является фрагментом нормативного акта, связанного с отслеживаемым документом.
  источник ↗
• 12.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Указание Банка России от 25.06.2026 N 7382-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 23 сентября 2024 года N 842-П" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2026 N 87685) \ КонсультантПлюс
  Обнаружено: 13.08.2026 07:29 UTC
  Банк России выпустил Указание № 7382-У, вносящее изменения в Положение № 842-П о требованиях к заявлениям в рамках 115-ФЗ. Документ зарегистрирован в Минюсте, но ещё не вступил в силу.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Официальная публикация — Вестник Банка России № 48 (2579) от 20.11.2025
  Обнаружено: 12.08.2026 07:27 UTC
  В Вестнике Банка России № 48 от 20.11.2025 опубликовано Указание Банка России от 30.06.2025 № 7126-У, касающееся порядка представления отчетности организациями, поднадзорными Банку России (кроме кредитных организаций).
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Новая редакция — Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 12.08.2026)
  Обнаружено: 12.08.2026 07:27 UTC
  Автоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
  источник ↗
• 10.08.2026 Высокий офиц.
  Публикация / новость — Федеральный закон от 4 августа 2026 г. N 283-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации" - Российская газета
  Обнаружено: 12.08.2026 07:27 UTC
  Опубликован Федеральный закон от 4 августа 2026 г. N 283-ФЗ, который вносит изменения в законодательство о банках, страховом деле, акционерных обществах и рынке ценных бумаг, в том числе регулирует операции кредитных организаций с цифровыми валютами.
  источник ↗
• 10.08.2026 Высокий офиц.
  Появление в мониторинге — Поставлен на контроль автоматически (AI)
  Обнаружено: 11.08.2026 08:13 UTC
  Порядок представления сведений организациями, поднадзорными Банку России, напрямую касается операторов обмена цифровых валют в рамках ПОД/ФТ.
  источник ↗

Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)

Комментарии сотрудников