Перечень требований законодательства о ПОД/ФТ

Суть (для быстрого просмотра)

1. Что произошло: Черновик.
2. Почему важно: уровень влияния — Высокий.
3. Кого затрагивает: Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ).
4. Когда действует: см. timeline.
5. Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
6. Первоисточник: официальный источник ↗

Перечень требований по ПОД/ФТ напрямую определяет обязательства организаций, поднадзорных 115-ФЗ.

Найти в тексте (семантический поиск) →

Иерархия и связи

Актуальная и перспективная версия

Хронология (сначала новые)

• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 26.09.2026 07:42 UTC
  В обзоре Банка России упоминается Федеральный закон № 259-ФЗ, вступающий в силу с 1 января 2021 года, и требования законодательства в сфере ПОД/ФТ. Сведений об изменении статуса отслеживаемого «Перечня требований» в материале нет.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Перечень требований законодательства о ПОД/ФТ
  Обнаружено: 20.09.2026 07:33 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликована справочная страница с перечнем обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ. Она отсылает к уже действующему постановлению Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 и перечисляет поднадзорные категории (лизинговые компании и др.).
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 19.09.2026 07:27 UTC
  Официальное информационное сообщение Росфинмониторинга разъясняет, кто относится к субъектам 115-ФЗ, на которых полностью распространяются требования ПОД/ФТ. Ссылка на ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
  источник ↗
• 17.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Как ювелирам не сесть на мель по ст. 15.27 КоАП РФ | ПВК-Онлайн
  Обнаружено: 18.09.2026 07:28 UTC
  Вторичная публикация на сайте консалтинговой компании рассказывает о вебинаре Федеральной пробирной палаты: ювелирам напомнили про риск штрафов по ст. 15.27 КоАП РФ и обязанности по ПОД/ФТ. Новых норм или изменений статуса документа в материале нет — это разъяснительно-рекламный текст с элементами обучения.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 17.09.2026 07:29 UTC
  Банк России опубликовал обзор по ПОД/ФТ (сентябрь 2024) с методологическими разъяснениями для кредитных организаций: при низкорисковых сценариях допускается сокращённый состав сведений при идентификации клиента и отложенная проверка достоверности этих сведений. Это разъяснение практики, а не изменение законодательства.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Перечень требований законодательства о ПОД/ФТ
  Обнаружено: 15.09.2026 07:26 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликован перечень требований законодательства о ПОД/ФТ, включающий ссылку на постановление Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 о постановке на учет организаций и ИП, поднадзорных Росфинмониторингу.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Ответы на вопросы участников вебинара «Новые ...
  Обнаружено: 14.09.2026 07:27 UTC
  Банк России опубликовал ответы на вопросы участников вебинара, касающиеся требований к специальным должностным лицам ПОД/ФТ/ФРОМУ и порядку включения в реестр. В ответе упоминается часть 5 статьи 6 Федерального закона от 10.07.2023 № 2... (текст обрывается).
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Росфинмониторинг - Требования законодательства о ПОД/ФТ
  Обнаружено: 13.09.2026 07:25 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга обнаружена страница раздела «Требования законодательства о ПОД/ФТ» в составе навигации по надзорной деятельности. Материал представляет собой элемент структуры сайта и не содержит текста нормативного документа или сведений об изменении статуса.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 11.09.2026 07:26 UTC
  Обзор Банка России от августа 2024 года разъясняет изменения в сфере ПОД/ФТ: уточнены основания для запроса документов у клиентов и определены органы, ответственные за секторальные оценки рисков ОД/ФТ для адвокатов, нотариусов и аудиторов. Соответствующая норма вступает в силу 30 декабря 2024 года.
  источник ↗
• 10.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Navigating cross-border financial data compliance and overseas regulatory conflicts - law.asia
  Обнаружено: 16.09.2026 07:28 UTC
  Аналитическая статья юриста китайской фирмы Tahota о трансграничной передаче банковских данных и конфликте юрисдикций. Среди прочего упоминается ст. 50 закона КНР о ПОД/ФТ и обязанность финансовых организаций блокировать прямые запросы иностранных судов, правоохранительных и надзорных органов о данных клиентов.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — [PDF] PDF, 3.20 Mb - Роскомнадзор
  Обнаружено: 10.09.2026 07:26 UTC
  На сайте Роскомнадзора размещён PDF-файл, в тексте которого упоминается перечень нормативных правовых актов с требованиями законодательства о ПОД/ФТ. Содержание документа и его статус из приведённого фрагмента неясны.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Перечень требований законодательства о ПОД/ФТ
  Обнаружено: 09.09.2026 07:26 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещен перечень требований законодательства о ПОД/ФТ, который носит справочный характер и не изменяет статус отслеживаемого документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Росфинмониторинг - Требования законодательства о ПОД/ФТ
  Обнаружено: 08.09.2026 07:25 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещена справочная страница с перечнем требований законодательства о ПОД/ФТ, включающая разделы о постановке на учет, правилах внутреннего контроля и предоставлении информации.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Перечень требований законодательства о ПОД/ФТ
  Обнаружено: 30.08.2026 07:22 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещен перечень требований законодательства о ПОД/ФТ, включающий ссылку на Федеральный закон № 115-ФЗ и перечень поднадзорных организаций (лизинговые компании, посредники при сделках с недвижимостью и др.).
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Требования законодательства о ПОД/ФТ
  Обнаружено: 29.08.2026 07:23 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещена страница с перечнем требований законодательства о ПОД/ФТ, содержащая разделы о постановке на учет, правилах внутреннего контроля и предоставлении информации. Материал носит справочный характер и не содержит изменений нормативной базы.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 29.08.2026 07:23 UTC
  Росфинмониторинг сообщает об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, вступающих в силу с 2019 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — ПРИКАЗ
  Обнаружено: 28.08.2026 07:22 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещен приказ, содержащий перечень нормативных правовых актов о ПОД/ФТ, что уточняет состав требований законодательства в этой сфере.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Информационное сообщение Федеральной службы по ...
  Обнаружено: 28.08.2026 07:22 UTC
  Официальное информационное сообщение Росфинмониторинга упоминает о необходимости соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ участниками эксперимента по партнерскому финансированию.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Требования законодательства о ПОД/ФТ
  Обнаружено: 26.08.2026 07:20 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещена страница с перечнем требований законодательства о ПОД/ФТ, содержащая разделы о постановке на учет, правилах внутреннего контроля и предоставлении информации.
  источник ↗
• 25.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Новые требования к ПВК с 1 сентября: мы поможем ...
  Обнаружено: 26.08.2026 07:20 UTC
  С 1 сентября 2026 года вступает в силу Федеральный закон № 461-ФЗ, расширяющий полномочия Росфинмониторинга по контролю за денежными переводами, включая доступ к данным НСПК.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 19.08.2026 07:26 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение о изменениях в Федеральный закон № 115-ФЗ, касающихся ПОД/ФТ, в том числе для посредников при сделках с недвижимостью.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Перечень требований законодательства о ПОД/ФТ
  Обнаружено: 19.08.2026 07:26 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещён перечень требований законодательства о ПОД/ФТ, включающий ссылку на Федеральный закон № 115-ФЗ и упоминание лизинговых компаний и посредников при сделках с недвижимостью.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Изменение статуса — Росфинмониторинг - Поиск по сайту
  Обнаружено: 18.08.2026 07:26 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещен перечень требований законодательства о ПОД/ФТ, к которому можно направить комментарии и предложения. Упоминается также, что вступили в силу поправки в 115-ФЗ, и правила внутреннего контроля необходимо привести в соответствие до 30.12.2022.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Росфинмониторинг - Требования законодательства о ПОД/ФТ
  Обнаружено: 18.08.2026 07:26 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещена страница с перечнем требований законодательства о ПОД/ФТ, которая содержит навигационные разделы, но не содержит новых нормативных изменений.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Новая редакция — Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 18.08.2026)
  Обнаружено: 18.08.2026 07:26 UTC
  Автоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 17.08.2026 07:29 UTC
  В закон № 115-ФЗ внесены изменения, предусматривающие ведение уполномоченным органом перечня адресов-идентификаторов цифровой валюты, связанных с ОД/ФТ, а также установлен запрет на рекламу цифровой валюты.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Контрольные мероприятия
  Обнаружено: 15.08.2026 07:27 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещена информация о контрольных мероприятиях, в которой упоминается Федеральный закон № 115-ФЗ как основной нормативный акт, устанавливающий требования в сфере ПОД/ФТ.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Перечень требований законодательства о ПОД/ФТ
  Обнаружено: 15.08.2026 07:27 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещен перечень требований законодательства о ПОД/ФТ, который ссылается на действующий Федеральный закон № 115-ФЗ и перечисляет поднадзорные организации. Это справочная информация, не изменяющая статус отслеживаемого документа.
  источник ↗
• 14.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Контроль по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны ФНС изменен - сдл инфо
  Обнаружено: 16.08.2026 07:28 UTC
  На вторичном источнике опубликована новость об изменении контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны ФНС, но без указания конкретного документа или даты.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Появление в мониторинге — Поставлен на контроль автоматически (AI)
  Обнаружено: 14.08.2026 08:15 UTC
  Перечень требований по ПОД/ФТ напрямую определяет обязательства организаций, поднадзорных 115-ФЗ.
  источник ↗
• 13.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Обзор изменений в регулировании доходов лиц из перечня экстремистов и террористов (для субъектов 115-ФЗ) | AMLCLUB
  Обнаружено: 15.08.2026 07:27 UTC
  Постановление Правительства РФ № 1006 от 11 августа 2026 года расширило перечень разрешенных доходов для лиц из перечня экстремистов и террористов, добавив страховые выплаты. Материал опубликован на вторичном источнике (AMLCLUB).
  источник ↗
• 12.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке - ИПС "Әділет"
  Обнаружено: 18.08.2026 07:26 UTC
  На вторичном правовом портале опубликован текст изменений в нормативные акты Казахстана по вопросам ПОД/ФТ на финансовом рынке, включая порядок блокирования ценных бумаг.
  источник ↗
• 11.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Новые адреса, майнеры и крипта: разбираем грядущие изменения в Приказ Росфинмониторинга № 74 | AMLCLUB
  Обнаружено: 15.08.2026 07:27 UTC
  Росфинмониторинг подготовил проект изменений в Приказ № 74 от 23.04.2025, который уточняет правила идентификации клиентов, адаптирует их под новые законы о цифровых валютах и обновляет ссылки на нормативные акты.
  источник ↗
• 10.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Совет ФПА утвердил Единую политику адвокатуры в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ | Новости: ГАРАНТ.РУ
  Обнаружено: 17.08.2026 07:29 UTC
  Совет ФПА утвердил Единую политику адвокатуры в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, которая устанавливает требования к адвокатам по идентификации клиентов и сообщению о подозрительных операциях.
  источник ↗

Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)

Комментарии сотрудников