Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ) в сфере криптовалют

Суть (для быстрого просмотра)

1. Что произошло: Действует.
2. Почему важно: уровень влияния — Средний.
3. Кого затрагивает: Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ).
4. Когда действует: см. timeline.
5. Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
6. Первоисточник: · карточка прохождения ↗

Операторы обмена криптовалют обязаны соблюдать требования ПОД/ФТ, изменения в регулировании влекут корректировку процедур комплаенса.

Найти в тексте (семантический поиск) →

Иерархия и связи

Добавить связь

Документ (поиск по названию или номеру)

Тип связи (этот документ …) Вносит изменения в Принят в развитие Заменяет Отменяет Связанный документ

Добавить связь ИИ: предложить связи

Актуальная и перспективная версия

Хронология (сначала новые)

• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 27.09.2026 08:06 UTC
  Банк России опубликовал ежемесячный обзор событий в сфере ПОД/ФТ за 1–31 января 2025 года. В переданном фрагменте текста (титул и список сокращений) нет упоминаний криптовалют и каких-либо изменений норм.
  источник ↗
• 17.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — UK signals end of 'light-touch' era with multi-agency raid on peer-to-peer crypto hubs - cryptonews.net
  Обнаружено: 21.09.2026 07:56 UTC
  Британский регулятор FCA совместно с HMRC и лондонской полицией провёл рейд по трём нелегальным точкам P2P-торговли криптовалютой в Лондоне и выдал предписания о прекращении деятельности. FCA заявил, что в стране нет зарегистрированных P2P-криптобизнесов, из-за чего такие операторы обходят меры по противодействию отмыванию денег.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 16.09.2026 07:57 UTC
  На официальном сайте Банка России опубликован обзор событий в сфере ПОД/ФТ за апрель 2022 года. В тексте упоминается вступление неких изменений в силу с 1 июля 2022 года, в том числе применительно к ранее заключённым договорам банковского счёта, а также новости о неимплементации Бельгией и Словакией требований законодательства ЕС о ПОД/ФТ.
  источник ↗
• 15.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Senate is to vote on cryptocurrency regulation as Democrats push back on Trump investments - AP News
  Обнаружено: 22.09.2026 07:55 UTC
  AP News сообщает, что Сенат США готовится во вторник голосовать по процедурному вопросу о продвижении законопроекта, создающего новую систему регулирования криптовалют; часть демократов считает, что он недостаточно ограничивает инвестиции президента Трампа. Это публикация СМИ, она не подтверждает официального изменения статуса отслеживаемого документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Судебный акт — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 15.09.2026 07:48 UTC
  Обзор ЦБ РФ упоминает решение Суда ЕС от ноября 2022 года, признавшее недействительным требование Пятой директивы ЕС о ПОД/ФТ в части, касающейся защиты частной жизни и персональных данных.
  источник ↗
• 14.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Crypto Compliance Regulations by Country: 2026 Global Guide
  Обнаружено: 20.09.2026 08:05 UTC
  Обзорная статья частного образовательного сайта о регулировании криптовалют в 15 юрисдикциях: лицензирование, AML, KYC, Travel Rule. Новых правовых изменений не вводит, пересказывает уже действующие и объявленные требования, включая британские правила.
  источник ↗
• 14.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Crypto Regulation in 2026: GENIUS Act, CLARITY Act and MiCA
  Обнаружено: 20.09.2026 08:05 UTC
  Блог-обзор крипторегулирования 2026 года: GENIUS Act (закон США о платёжных стейблкоинах), CLARITY Act (всё ещё законопроект) и MiCA (действует в ЕС). Есть разделы про KYC/AML/CFT и Travel Rule, но об изменениях по отслеживаемому документу ПОД/ФТ в сфере криптовалют не сообщается.
  источник ↗
• 14.09.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — US Senate Republicans release new crypto bill text ahead of critical vote - KITCO
  Обнаружено: 19.09.2026 07:54 UTC
  Республиканцы в Сенате США опубликовали обновлённый текст законопроекта Clarity Act о регулировании криптовалют перед ключевым процедурным голосованием. В новой редакции учтены 126 правок по этике и упоминаются меры против незаконного финансирования, но статус документа остаётся законопроектом.
  источник ↗
• 13.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — FinregE Publishes FCA Cryptoasset Readiness Framework for 2026 - The Fintech Times
  Обнаружено: 14.09.2026 07:46 UTC
  FinregE опубликовала стратегическую рамку готовности к криптоактивному режиму FCA, призывая фирмы ускорить подготовку к 2026 году. Материал вторичного источника, официального изменения статуса не подтверждает.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 12.09.2026 07:43 UTC
  Обзор Банка России упоминает актуализацию руководства Вольфсбергской группы по рискам ОД/ФТ, связанным с виртуальными активами. Это информационная заметка, а не изменение нормативного статуса документа.
  источник ↗
• 11.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Stablecoin Proliferation is a Treasury Policy Problem - The Fintech Times
  Обнаружено: 13.09.2026 07:44 UTC
  Вторичный материал The Fintech Times упоминает, что Минфин США (US Treasury) опубликовал уведомление о предложенном нормотворчестве по GENIUS Act 17 августа 2026 года, касающееся того, какие эмитенты стейблкоинов могут работать на американском рынке и в какие сроки.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — В сфере противодействия
  Обнаружено: 11.09.2026 07:45 UTC
  Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за 1–31 августа 2025 года. Материал носит информационно-аналитический характер и не меняет статус отслеживаемого документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Внесение поправок — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 10.09.2026 07:44 UTC
  В обзоре ЦБ РФ упоминается изменение, вступающее в силу с 1 апреля 2020 года, со штрафом 40 тыс. рублей за непредставление сведений, а также презентация Дорожной карты внедрения независимой оценки квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ от 4 сентября 2019 года.
  источник ↗
• 09.09.2026 Информационный вторич.
  Выпуск разъяснений — Видеоролик о требованиях ПОД/ФТ для участников рынка ДМДК | Новости
  Обнаружено: 12.09.2026 07:43 UTC
  Международный учебно-методический центр финансового мониторинга выпустил видеоролик о требованиях ПОД/ФТ для участников рынка драгоценных металлов и камней (ДМДК). Материал учитывает изменения законодательства 2025 года и подготовку к пятому раунду оценок ФАТФ.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Вступление в силу — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 08.09.2026 07:45 UTC
  Материал с официального сайта Банка России сообщает о вступлении в силу с 1 июля 2022 года изменений в сфере ПОД/ФТ, которые будут применяться к ранее заключённым договорам банковского счёта.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Подписание — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 07.09.2026 07:44 UTC
  ЦБ РФ в официальном обзоре сообщает о подписании Президентом РФ 24 июня 2025 года Федерального закона № 162-ФЗ, вносящего изменения в статью 7.4 закона о ПОД/ФТ. Это официальное подтверждение факта подписания закона.
  источник ↗
• 04.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Thailand tightens crypto rules, targets P2P transfers and self-hosted wallets: Details - AMBCrypto
  Обнаружено: 05.09.2026 07:45 UTC
  Таиланд планирует ужесточить правила для P2P-переводов криптовалют и самокастодиальных кошельков с 2027 года, опубликовав проект рамочного документа «Travel Rule for Digital Assets».
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Риск использования виртуальных валют (типа «биткоин» и пр.) в схемах легализации преступных доходов
  Обнаружено: 31.08.2026 07:43 UTC
  Материал с официального сайта Росфинмониторинга описывает риски использования криптовалют в схемах легализации доходов и упоминает принятие Федерального закона № 259-ФЗ о цифровых финансовых активах, который вступил в силу.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 31.08.2026 07:43 UTC
  Материал ЦБ РФ описывает событие в ЕС: Суд ЕС признал утратившим силу требование Пятой Директивы ЕС о ПОД/ФТ в части, касающейся криптовалют, из-за нарушения прав на частную жизнь и персональные данные.
  источник ↗
• 30.08.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Крипто-лицензия в Швейцарии: FINMA и закон о DLT
  Обнаружено: 31.08.2026 07:43 UTC
  Материал описывает лицензирование криптобизнеса в Швейцарии, включая требования FINMA и закон о DLT, но не содержит информации об изменении статуса отслеживаемого документа.
  источник ↗
• 26.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — РБК Инвестиции, 26 августа 2026
  Обнаружено: 30.08.2026 07:42 UTC
  Материал РБК Инвестиции от 26 августа 2026 года описывает изменения в регулировании криптовалют в России, включая новые требования к идентификации и отчетности для операторов криптообмена. Упоминается, что с 2025 года вводятся штрафы за нарушения, а также обсуждаются меры по контролю за операциями с цифровыми валютами.
  источник ↗
• 26.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — ЦБ отозвал лицензию у РНКО "Цифровые решения"
  Обнаружено: 28.08.2026 07:41 UTC
  ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Цифровые решения» за нарушения в сфере ПОД/ФТ, включая непредставление достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.
  источник ↗
• 26.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — С 1 сентября изменится механизм отслеживания ...
  Обнаружено: 27.08.2026 07:40 UTC
  С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получит прямой доступ к данным о денежных переводах граждан от НСПК. Это изменение в механизме отслеживания операций, связанных с ПОД/ФТ.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — обзор событий в сфере противодействия отмыванию ...
  Обнаружено: 26.08.2026 07:43 UTC
  Официальный обзор ЦБ РФ упоминает, что Федеральный закон № 565-ФЗ вступает в силу с 27 июня 2019 года. Это касается противодействия легализации доходов в сфере криптовалют.
  источник ↗
• 21.08.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Интервью с Валерием Александровичем Беловым ...
  Обнаружено: 26.08.2026 07:43 UTC
  Интервью с Валерием Беловым о переходе от фрагментарного регулирования криптовалют к более системному подходу в рамках ПОД/ФТ.
  источник ↗
• 20.08.2026 Средний вторич.
  Выпуск разъяснений — Письмо Банка России о должном информировании ...
  Обнаружено: 26.08.2026 07:43 UTC
  На сайте НАУФОР опубликовано письмо Банка России о должном информировании клиентов в сфере криптовалют, которое разъясняет требования к информированию о рисках.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 19.08.2026 07:51 UTC
  Опубликован обзор Банка России о событиях в сфере ПОД/ФТ за июль 2022 года, который может содержать информацию о регулировании криптовалют.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 17.08.2026 07:51 UTC
  В обзоре Банка России упоминается, что британские власти сообщают о росте потенциала международных сетей отмывания денег в 2025 году за счет новых технологий, и что 88% компаний, оказывающих услуги в сфере криптоактивов, не прошли регистрацию из-за несоответствия стандартам ПОД/ФТ.
  источник ↗
• 16.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Сравнение зарубежных моделей цифровых валют с ...
  Обнаружено: 18.08.2026 07:48 UTC
  Аналитическая статья сравнивает российский подход к регулированию цифровых валют с зарубежными моделями, отмечая формирование российской модели в 2026 году и акцент на ПОД/ФТ.
  источник ↗
• 14.08.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Адвокаты обсудили ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ - сдл инфо
  Обнаружено: 19.08.2026 07:51 UTC
  Адвокаты обсудили практические вопросы применения ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, включая риск-ориентированный подход и контрольные мероприятия, в рамках подготовки к оценкам ФАТФ.
  источник ↗
• 14.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Контроль по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны ФНС изменен - сдл инфо
  Обнаружено: 15.08.2026 07:50 UTC
  Вторичный источник сообщает об изменении порядка контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны ФНС, касающегося организаторов азартных игр и операторов лотерей. Детали изменений в материале не раскрыты, указано лишь, что утвержден новый приказ, определяющий виды и порядок контрольных мероприятий.
  источник ↗
• 13.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Комиссия по ценным бумагам и биржам США вновь отложит «исключение для инноваций» в области токенизации на фоне обеспокоенности Уолл-стрит и Белого дома
  Обнаружено: 14.08.2026 07:51 UTC
  СМИ сообщают, что SEC вновь откладывает введение «инновационного исключения» для токенизированных ценных бумаг из-за опасений Белого дома и Уолл-стрит, а также отменила запланированное открытое заседание по регулированию криптовалют.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 13.08.2026 07:50 UTC
  Опубликован официальный обзор Банка России о событиях в сфере ПОД/ФТ за январь 2025 года, который не меняет статус отслеживаемого документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 13.08.2026 07:50 UTC
  В официальном обзоре ЦБ РФ упоминаются изменения в закон № 115-ФЗ, касающиеся ведения перечня адресов-идентификаторов для операций с цифровой валютой, а также запрет на рекламу цифровой валюты по закону № 38-ФЗ.
  источник ↗
• 11.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — РБК узнал об усилении банками проверок «экономического смысла» покупок USDT | Forbes.ru
  Обнаружено: 14.08.2026 07:51 UTC
  СМИ сообщают, что российские банки усилили проверки экономического смысла операций компаний с криптовалютой и стейблкоинами, включая USDT, после принятия закона о цифровой валюте. Банки запрашивают подтверждение, что контрагенты состоят в реестре операторов обмена цифровых валют ЦБ, хотя реестр еще не сформирован.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний вторич.
  Новая редакция — Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 11.08.2026)
  Обнаружено: 11.08.2026 07:47 UTC
  Автоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
  источник ↗
• 10.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Обзор законодательства в сфере рынка коллективных ...
  Обнаружено: 11.08.2026 07:48 UTC
  В обзоре упоминается Федеральный закон от 04.08.2026 N 282-ФЗ, который вступает в силу с 1 сентября 2026 года и регулирует оборот цифровых валют, включая требования к обменникам и запрет на использование криптовалют как средства платежа.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 10.08.2026 07:20 UTC
  В обзоре ЦБ РФ упоминаются изменения в законодательстве о ПОД/ФТ, вступающие в силу с 1 апреля 2020 года, а также дорожная карта по независимой оценке квалификации в этой сфере.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — [PDF] ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 08.08.2026 07:33 UTC
  В обзоре ЦБ РФ упоминаются изменения в румынском законодательстве о ПОД/ФТ, касающиеся усиленных мер НПК для лиц вне ЕС и вступающие в силу 30 декабря 2024 года.
  источник ↗
• 07.08.2026 Средний вторич.
  Выпуск разъяснений — Сохранение идентичности в архитектурном развитии
  Обнаружено: 13.08.2026 07:50 UTC
  Вьетнамские депутаты обсуждают поправки к закону о борьбе с отмыванием денег, включая новую статью 33а о подозрительных признаках в сфере криптоактивов. Предлагается установить общие рамки, а детали поручить правительству.
  источник ↗
• 07.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Проект Указания Банка России о внесении изменений ... - НАУФОР
  Обнаружено: 10.08.2026 07:20 UTC
  На сайте НАУФОР опубликован проект указания Банка России о внесении изменений в Положение № 577-П, касающееся противодействия легализации доходов. Документ находится на стадии обсуждения, замечания принимаются до 19 декабря 2026 года.
  источник ↗
• 07.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Сохранение идентичности в архитектурном развитии
  Обнаружено: 10.08.2026 07:20 UTC
  Депутаты Национального собрания Вьетнама на групповом обсуждении 6 августа 2026 года рассмотрели проект закона о внесении изменений в ряд законов, включая Закон о борьбе с отмыванием денег. Обсуждалась новая статья 33а о подозрительных признаках в сфере криптоактивов, предлагалось оставить общие рамки и поручить правительству детализацию.
  источник ↗
• 07.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Цифровой прорыв: как новые законы о крипте | AMLCLUB
  Обнаружено: 08.08.2026 07:33 UTC
  СМИ сообщает о подписании Президентом РФ федеральных законов, регулирующих оборот цифровых валют и цифровых прав, включая изменения в 115-ФЗ, с вступлением в силу с 1 сентября 2026 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Вступление в силу — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 07.08.2026 07:44 UTC
  Официальный обзор ЦБ РФ сообщает о вступлении в силу изменений в сфере ПОД/ФТ с 13 июня 2024 года, действующих до 30 сентября 2025 года, а также о заседании Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ 20 июня 2024 года.
  источник ↗
• 06.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Новые правила блокируют поток «грязных денег» через нетрадиционные каналы.
  Обнаружено: 08.08.2026 07:33 UTC
  Вьетнам обсуждает законопроект о внесении изменений в законы о борьбе с отмыванием денег и кредитных учреждениях, который включит услуги, связанные с криптоактивами, в сферу отчетности и установит индикаторы подозрительной деятельности. Это направлено на борьбу с отмыванием денег через криптовалюты и исключение страны из «серого списка» FATF.
  источник ↗
• 06.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Криптовалюта в России - 2026: новый закон и правила оборота "крипты". Главные вопросы | Популярные правовые вопросы: ГАРАНТ.РУ
  Обнаружено: 06.08.2026 07:29 UTC
  Материал ГАРАНТ.РУ описывает правила оборота криптовалют в России на 2026 год, включая экспериментальный правовой режим (ЭПР) в рамках закона № 259-ФЗ, а также упоминает изменения в законодательстве о цифровых финансовых активах и запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 06.08.2026 07:29 UTC
  В обзоре ЦБ РФ упоминается вступление в силу изменений в закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ Дубая с 24 ноября 2025 года, что может быть косвенно связано с темой ПОД/ФТ в криптовалютах.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 06.08.2026 07:29 UTC
  В обзоре ЦБ РФ упоминается, что изменения в сфере ПОД/ФТ предположительно вступят в силу к середине 2026 года. Конкретные детали и официальный статус не раскрыты.
  источник ↗
• 05.08.2026 Высокий вторич.
  Выпуск разъяснений — Решение Федеральной палаты адвокатов от 30.07.2026, протокол N 15 "О соблюдении адвокатской тайны при исполнении адвокатами требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных... \ КонсультантПлюс
  Обнаружено: 09.08.2026 01:35 UTC
  Совет Федеральной палаты адвокатов принял решение, разъясняющее соотношение адвокатской тайны и обязанностей адвокатов по 115-ФЗ, а также признал утратившими силу ранее действовавшие рекомендации и решения, которые не соответствуют актуальной редакции закона.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Публикация / новость — Национальное агентство перспективных проектов ...
  Обнаружено: 05.08.2026 18:55 UTC
  Национальное агентство перспективных проектов вынесло на общественное обсуждение проект, устанавливающий штрафы для иностранных компаний за нелегальную работу с криптоактивами в Узбекистане.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ...
  Обнаружено: 05.08.2026 07:20 UTC
  В обзоре ЦБ РФ упоминаются изменения в сфере ПОД/ФТ, вступившие в силу с 13 июня 2024 года, а также заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ 20 июня 2024 года.
  источник ↗
• 04.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Нет ИНН — нет криптовалюты: в России появится «пропуск» на крипторынок
  Обнаружено: 06.08.2026 07:29 UTC
  ЦБ РФ опубликовал проект указания, который обяжет указывать ИНН при заключении четырех типов крипто-договоров, а также включать эти сведения в досье клиента. Публичное обсуждение проходит с 4 по 17 августа 2026 года.
  источник ↗
• 04.08.2026 Высокий вторич.
  Выпуск разъяснений — Решение Федеральной палаты адвокатов от 30.07.2026, протокол N 15 "О соблюдении адвокатской тайны при исполнении адвокатами требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных... \ КонсультантПлюс
  Обнаружено: 06.08.2026 07:29 UTC
  Совет Федеральной палаты адвокатов принял решение, разъясняющее соотношение адвокатской тайны и обязанностей адвокатов по 115-ФЗ, а также отменил ранее действовавшие рекомендации 2007 года и решение 2017 года.
  источник ↗
• 04.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Изменен ФЗ-115 по тематике криптокомплаенса и цифровых валют - сдл инфо
  Обнаружено: 05.08.2026 18:55 UTC
  Вторичный источник сообщает о принятии федеральных законов, вносящих изменения в ФЗ-115 в части криптокомплаенса и цифровых валют, с указанием на вступление в силу с 1 сентября 2026 года.
  источник ↗
• 04.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Главная - сдл инфо
  Обнаружено: 05.08.2026 07:20 UTC
  На сайте sdlinfo.ru опубликована новость о внесении изменений в ФЗ-115 по тематике криптокомплаенса и цифровых валют, но без деталей и официальных ссылок.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Противодействие отмыванию денег и валютный контроль
  Обнаружено: 04.08.2026 07:20 UTC
  Официальная страница Банка России описывает общие меры по противодействию отмыванию доходов и валютному контролю, включая упоминание платформы «Знай своего клиента» и соответствующих законов. Прямых изменений в отслеживаемом документе о криптовалютах не обнаружено.
  источник ↗
• 03.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Russian law enforcement raids crypto exchanges in Moscow over $2M theft - Crypto Briefing
  Обнаружено: 07.08.2026 07:45 UTC
  Новость о рейдах на криптобиржи в Москве и упоминание нового закона, принятого Госдумой в июле 2026, который обяжет криптобиржи регистрироваться в России с 2027 года.
  источник ↗
• 03.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — НАВА вынесло на обсуждение пакет документов в сфере виртуальных активов :: Банки Кыргызстана
  Обнаружено: 04.08.2026 07:20 UTC
  НАВА вынесло на общественное обсуждение пакет проектов НПА, регулирующих крипторынок, включая лицензирование операторов обмена и криптобирж, выпуск стейблкоинов и RWA-токенов, майнинг и регулятивную песочницу.
  источник ↗
• 01.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Цифровая валюта: изменения в законе | Хаб Знаний
  Обнаружено: 04.08.2026 07:20 UTC
  Материал анонсирует вебинар о планируемых изменениях в регулировании криптовалют в России, включая запреты на платежи, ограничения майнинга и новые налоговые нормы. Информация носит общий характер и не содержит конкретных деталей законопроекта.
  источник ↗
• 31.07.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Правила оборота криптовалют: как бизнесу адаптироваться к изменениям | РБК Компании
  Обнаружено: 03.08.2026 07:36 UTC
  Статья на РБК Компании сообщает о принятии рамочного закона о цифровых валютах, который признаёт их инвестиционным инструментом, но запрещает использование как средства платежа внутри РФ, за исключением внешнеэкономической деятельности.
  источник ↗
• 30.07.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Правовые итоги июля для НКО - Агентство социальной информации
  Обнаружено: 04.08.2026 07:20 UTC
  В статье упоминается принятие федерального закона о цифровых валютах, который закрепляет правовой статус цифровой валюты как имущества и создает правовую основу для операций с ней. Также отмечается, что требования ПОД/ФТ сохраняют свое значение для операций с цифровыми активами.
  источник ↗
• 30.07.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Trump admin pressures law enforcement groups to support controversial cryptocurrency legislation - CNN
  Обнаружено: 02.08.2026 07:18 UTC
  Администрация Трампа оказывает давление на правоохранительные органы для поддержки законопроекта Clarity Act, который регулирует криптовалюты и вызывает опасения по поводу отмывания денег и финансирования терроризма.
  источник ↗
• 29.07.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — ALUMNI Partners - Обзор нового регулирования цифровых валют и цифровых прав
  Обнаружено: 03.08.2026 07:35 UTC
  Госдума приняла во втором и третьем чтениях, а Совет Федерации одобрил пакет из трёх законов о цифровых валютах и цифровых правах, формирующих комплексное регулирование рынка цифровых активов в России.
  источник ↗

Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)

Комментарии сотрудников

Отправить