Упоминается № 115-FZ: Countering Money Laundering and Currency Control | Bank of Russia

Суть (для быстрого просмотра)

1. Что произошло: На рассмотрении.
2. Почему важно: уровень влияния — Высокий.
3. Кого затрагивает: уточняется.
4. Когда действует: см. timeline.
5. Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
6. Первоисточник: официальный источник ↗

Кандидат напрямую связан с отслеживаемым документом LAW-00243 (115-ФЗ) и содержит официальную информацию Банка России, что критично для мониторинга.

Найти в тексте (семантический поиск) →

Иерархия и связи

Актуальная и перспективная версия

Хронология (сначала новые)

• 24.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — The ‘Monster’ Behind Russia’s Global Effort to Evade Western Sanctions - The New York Times
  Обнаружено: 25.09.2026 07:34 UTC
  NYT публикует материал о том, как московская фирма через подставные компании, криптовалюту и поддельные торговые документы помогает обходить западные санкции. Документ 115-ФЗ (ПОД/ФТ) в тексте не упоминается, официальных изменений нормы нет.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Countering Money Laundering and Currency Control
  Обнаружено: 14.09.2026 07:23 UTC
  Страница Банка России описывает систему ПОД/ФТ и валютного контроля, ссылаясь на Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001. Новых изменений статуса или содержания закона материал не вносит.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Countering Money Laundering and Currency Control
  Обнаружено: 12.09.2026 07:22 UTC
  Страница Банка России описывает систему ПОД/ФТ и валютного контроля, ссылаясь на Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 как на основу регулирования. Новых изменений статуса документа не зафиксировано.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Bank of Russia Annual Report for 2019
  Обнаружено: 12.09.2026 07:22 UTC
  Годовой отчёт Банка России за 2019 год лишь упоминает Федеральный закон № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года в сноске, без описания изменений его статуса или содержания.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Countering Money Laundering and Currency Control
  Обнаружено: 11.09.2026 07:22 UTC
  Страница Банка России описывает систему ПОД/ФТ и валютного контроля, ссылаясь на Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 как на основу регулирования. Это справочно-информационный материал, а не сообщение об изменении статуса закона.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный вторич.
  Выпуск разъяснений — Russia’s Anti-Money Laundering (AML) Compliance: Financial Monitoring
  Обнаружено: 10.09.2026 07:23 UTC
  Аналитическая статья юрфирмы BRACE разъясняет понятие финансового мониторинга по 115-ФЗ, перечисляет субъектов (ст. 5) и меры (ст. 4), а также приводит примеры судебной практики. Новых норм или изменений статуса документа не вводится.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный вторич.
  Публикация / новость — Russia 115-FZ: Digital Currency AML/CFT Regime
  Обнаружено: 10.09.2026 07:22 UTC
  Вторичный материал CryptoSlate описывает общий характер 115-ФЗ как антиотмывочного закона и упоминает, что режим для цифровой валюты формируется поправками. Новых официальных изменений статуса документа не приводится.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Countering Money Laundering and Currency Control
  Обнаружено: 09.09.2026 07:23 UTC
  Официальная страница Банка России описывает систему ПОД/ФТ и валютного контроля, ссылаясь на 115-ФЗ как на действующий закон, без упоминания изменений.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Countering Money Laundering and Currency Control
  Обнаружено: 06.09.2026 07:20 UTC
  Официальная страница Банка России описывает систему ПОД/ФТ/ФРОМ и роль 115-ФЗ, а также запуск платформы «Знай своего клиента». Изменений в законодательстве не зафиксировано.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Внесение поправок — Bank of Russia Annual Report for 2019
  Обнаружено: 30.08.2026 07:18 UTC
  В годовом отчете Банка России за 2019 год упоминается Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 в контексте мер, применяемых к кредитным организациям. Упоминание носит справочный характер и не содержит изменений статуса документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Countering Money Laundering and Currency Control | Bank of Russia
  Обнаружено: 30.08.2026 07:18 UTC
  Официальная страница Банка России описывает систему ПОД/ФТ/ФРОМУ и роль регулятора, упоминая Федеральный закон № 115-ФЗ как базовый акт. Изменений в статусе документа нет.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Countering Money Laundering and Currency Control | Bank of Russia
  Обнаружено: 29.08.2026 07:19 UTC
  Официальная страница Банка России описывает систему ПОД/ФТ и валютного контроля, ссылаясь на Федеральный закон № 115-ФЗ как на базовый акт, но не сообщает о каких-либо изменениях в его статусе или содержании.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Countering Money Laundering and Currency Control | Bank of Russia
  Обнаружено: 28.08.2026 07:18 UTC
  Официальная страница Банка России описывает систему ПОД/ФТ и валютного контроля, ссылаясь на Федеральный закон № 115-ФЗ как на действующий базовый акт. Изменений в статусе или содержании закона не сообщается.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Countering Money Laundering and Currency Control | Bank of Russia
  Обнаружено: 28.08.2026 07:17 UTC
  Официальная страница Банка России описывает систему ПОД/ФТ и валютного контроля, ссылаясь на 115-ФЗ как базовый закон, но не сообщает о каких-либо изменениях в нем.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Countering Money Laundering and Currency Control | Bank of Russia
  Обнаружено: 28.08.2026 07:17 UTC
  Официальная страница Банка России описывает систему ПОД/ФТ и валютного контроля, упоминая Федеральный закон № 115-ФЗ как базовый акт. Изменений в статусе документа не сообщается.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение — Government Decisions - The Russian Government
  Обнаружено: 27.08.2026 07:17 UTC
  Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о распространении положений 115-ФЗ на иностранные юридические лица, включая трасты, для выявления их бенефициарных владельцев.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — 115-%D1%84%D0%B7-en.doc
  Обнаружено: 27.08.2026 07:17 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга разместил англоязычную версию текста Федерального закона № 115-ФЗ, содержащую положения о контроле за операциями на сумму от 600 000 рублей.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Countering Money Laundering and Currency Control
  Обнаружено: 27.08.2026 07:17 UTC
  Официальная страница Банка России описывает систему ПОД/ФТ/ФРОН и упоминает Федеральный закон № 115-ФЗ как действующий базовый акт, без указания на изменения его статуса.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Появление в мониторинге — Поставлен на контроль автоматически (AI)
  Обнаружено: 26.08.2026 08:07 UTC
  Кандидат напрямую связан с отслеживаемым документом LAW-00243 (115-ФЗ) и содержит официальную информацию Банка России, что критично для мониторинга.
  источник ↗

Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)

Комментарии сотрудников