Упоминается № 115-FZ: Росфинмониторинг - Legal Basis

Суть (для быстрого просмотра)

1. Что произошло: Действует.
2. Почему важно: уровень влияния — Высокий.
3. Кого затрагивает: уточняется.
4. Когда действует: см. timeline.
5. Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
6. Первоисточник: официальный источник ↗

115-ФЗ напрямую регулирует деятельность по противодействию легализации доходов, что критично для всех финансовых организаций, включая ООО Ходлер.

Найти в тексте (семантический поиск) →

Иерархия и связи

Актуальная и перспективная версия

Хронология (сначала новые)

• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — 20th anniversary of Russia's financial intelligence
  Обнаружено: 29.09.2026 07:24 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга в материале о 20-летии финансовой разведки упоминает принятие 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг - News
  Обнаружено: 29.09.2026 07:24 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга упоминает закон № 115-ФЗ в новости, без указания изменений статуса или содержания.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Legal Basis
  Обнаружено: 29.09.2026 07:24 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга в разделе правовой основы упоминает Федеральный закон № 115-ФЗ как действующий акт, на котором основана деятельность службы.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Росфинмониторинг - News
  Обнаружено: 26.09.2026 07:34 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга обнаружена страница новостей, в тексте которой упоминается 115-ФЗ. Полный текст материала не загружен — видна только обрезанная строка с названием закона.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Contents
  Обнаружено: 26.09.2026 07:34 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга обнаружена англоязычная публикация (журнал, 2015 г.), в которой лишь упоминается Федеральный закон № 115-ФЗ и кратко описывается его предмет. Материал не сообщает о каких-либо изменениях статуса или текста закона.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Росфинмониторинг: Вступили в силу поправки в 115-ФЗ
  Обнаружено: 21.09.2026 07:20 UTC
  Росфинмониторинг сообщил, что вступили в силу поправки в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...». Текст материала на странице обрывается: ни даты вступления в силу, ни номера/содержания поправок в источнике не приведено.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Росфинмониторинг - Правовые основы деятельности
  Обнаружено: 20.09.2026 07:24 UTC
  Страница Росфинмониторинга с перечнем правовых основ деятельности, где упоминается № 115-ФЗ. Текст фрагментарный: помимо упоминания 115-ФЗ в нём говорится о неком Указе, вступающем в силу со дня подписания, — сведений об изменении статуса самого 115-ФЗ нет.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 19.09.2026 07:19 UTC
  На официальной странице Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение: перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом и ОМУ, формируемые по решениям Совбеза ООН, и упоминание № 208-ФЗ о внесении изменений в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. Текст материала обрывается, конкретных сведений об изменении статуса отслеживаемого № 115-ФЗ нет.
  источник ↗
• 17.09.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Russia proposes new asset freeze reporting and suspension duties | Global Sanctions
  Обнаружено: 24.09.2026 07:33 UTC
  Вторичный источник Global Sanctions сообщает, что на публичное обсуждение вынесен проект федерального закона с поправками в российский антиотмывочный закон. Проект добавляет новые обязанности для лиц, замораживающих активы в связи с санкциями ООН по финансированию терроризма.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Информационное письмо от 19 июня 2026 г. ...
  Обнаружено: 17.09.2026 07:20 UTC
  Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо от 19 июня 2026 г., касающееся применения № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 12.09.2026 07:20 UTC
  Росфинмониторинг сообщает, что 21 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ, который внёс изменения в 115-ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Росфинмониторинг - Федеральные законы
  Обнаружено: 11.09.2026 07:20 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещён текст федерального закона № 115-ФЗ, включая статьи о вступлении в силу с 1 февраля 2002 года и приведении нормативных актов в соответствие. Новых изменений статуса или содержания нормы материал не фиксирует.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Meeting of the Interagency Working Group on Countering the Illegal ...
  Обнаружено: 10.09.2026 07:21 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликована новость о заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконной деятельности. В тексте упоминается Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ как механизм взаимодействия Росфинмониторинга с поднадзорными субъектами.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — fs_2015_9.pdf
  Обнаружено: 10.09.2026 07:21 UTC
  Публикация Росфинмониторинга (журнал, 2015) упоминает 115-ФЗ в контексте обязательной и упрощённой идентификации клиентов-юрлиц и ИП. Новых изменений статуса документа не вносит.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Подписание — Принят Федеральный закон от 8 августа № 222-ФЗ - FedSFM.Ru
  Обнаружено: 08.09.2026 07:19 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга сообщает о принятии Федерального закона от 8 августа № 222-ФЗ, который вносит изменения в 115-ФЗ. Закон вступает в силу с 19 августа 2024 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Вступление в силу — Росфинмониторинг - Федеральные законы
  Обнаружено: 08.09.2026 07:19 UTC
  Официальная страница Росфинмониторинга содержит текст федерального закона № 115-ФЗ, включая статью о вступлении в силу с 1 февраля 2002 года. Материал подтверждает, что закон действует.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Росфинмониторинг - Новости
  Обнаружено: 07.09.2026 07:18 UTC
  Официальный источник сообщает о дополнении статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ нормой об обязанности клиентов предоставлять информацию, необходимую для выполнения требований закона. Федеральный закон вступает в силу с 19 августа 2024 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Росфинмониторинг - Legal Basis
  Обнаружено: 06.09.2026 07:18 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга подтверждает, что Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 является действующей правовой основой его деятельности.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 06.09.2026 07:18 UTC
  Росфинмониторинг сообщает о вступлении в силу с 10 августа 2025 года обновленных требований к внутреннему контролю, которые расширяют перечень процедур по противодействию финансированию экстремистской деятельности и упраздняют обязательное составление внутреннего сообщения при выявлении операции, подлежащей обязательному контролю.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Росфинмониторинг - Новости
  Обнаружено: 06.09.2026 07:18 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга сообщает о дополнении статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ нормой об обязанности клиентов предоставлять информацию, необходимую для выполнения требований закона. Федеральный закон вступает в силу с 19 августа 2024 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Росфинмониторинг: Вступили в силу поправки в 115-ФЗ
  Обнаружено: 05.09.2026 07:17 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга сообщает о вступлении в силу поправок в 115-ФЗ, однако детали изменений не раскрыты.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 05.09.2026 07:17 UTC
  Росфинмониторинг сообщает об обновлении требований к внутреннему контролю в рамках 115-ФЗ: расширен перечень процедур по противодействию финансированию экстремизма и упразднено составление внутреннего сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Изменения вступили в силу 10 августа 2025 года.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 05.09.2026 07:17 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга сообщает о вступлении в силу Федерального закона № 215-ФЗ, который вносит изменения в закон № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Новая редакция — Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 01.09.2026)
  Обнаружено: 01.09.2026 07:17 UTC
  Автоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Появление в мониторинге — Поставлен на контроль автоматически (AI)
  Обнаружено: 31.08.2026 08:04 UTC
  115-ФЗ напрямую регулирует деятельность по противодействию легализации доходов, что критично для всех финансовых организаций, включая ООО Ходлер.
  источник ↗

Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)

Комментарии сотрудников