Упоминается № 115-FZ: Countering Money Laundering and Currency Control | Bank of Russia

Суть (для быстрого просмотра)

1. Что произошло: Действует.
2. Почему важно: уровень влияния — Высокий.
3. Кого затрагивает: уточняется.
4. Когда действует: см. timeline.
5. Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
6. Первоисточник: официальный источник ↗

Официальная страница Банка России по ПОД/ФТ напрямую связана с 115-ФЗ и отслеживаемыми документами LAW-00234, LAW-00226, LAW-00227, LAW-00204, LAW-00203.

Найти в тексте (семантический поиск) →

Иерархия и связи

Актуальная и перспективная версия

Хронология (сначала новые)

• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Countering Money Laundering and Currency Control
  Обнаружено: 29.09.2026 07:48 UTC
  Официальная страница Банка России описывает систему ПОД/ФТ и упоминает Федеральный закон № 115-ФЗ как основополагающий акт, без изменений в его статусе.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Публикация / новость — Bank of Russia Annual Report for 2019
  Обнаружено: 29.09.2026 07:47 UTC
  В годовом отчете Банка России за 2019 год упоминается Федеральный закон № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, но без изменений его статуса.
  источник ↗
• 24.09.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — The ‘Monster’ Behind Russia’s Global Effort to Evade Western Sanctions - The New York Times
  Обнаружено: 29.09.2026 07:48 UTC
  Материал NYT описывает схему обхода санкций через подставные компании и криптовалюты, что связано с практикой применения 115-ФЗ о противодействии отмыванию денег.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Bank of Russia Annual Report for 2019
  Обнаружено: 12.09.2026 07:25 UTC
  Годовой отчёт Банка России за 2019 год лишь упоминает 115-ФЗ в сноске вместе с другим нормативным актом. Изменений статуса или содержания 115-ФЗ в материале нет.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный вторич.
  Выпуск разъяснений — Russia’s Anti-Money Laundering (AML) Compliance: Financial Monitoring
  Обнаружено: 10.09.2026 07:25 UTC
  Аналитическая статья юрфирмы BRACE разъясняет понятие финансового мониторинга по 115-ФЗ, перечисляет субъекты (ст. 5) и меры (ст. 4), а также приводит судебную практику. Новых норм или изменений статуса документа не вводится.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный вторич.
  Публикация / новость — Russia 115-FZ: Digital Currency AML/CFT Regime
  Обнаружено: 10.09.2026 07:25 UTC
  Материал вторичного источника описывает общий характер 115-ФЗ как антиотмывочного закона и упоминает, что его криптовалютный режим сформирован поправками. Новых официальных изменений статуса документа не приводится.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Внесение — Government Decisions - The Russian Government
  Обнаружено: 27.08.2026 07:20 UTC
  Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о распространении положений 115-ФЗ на иностранные структуры без образования юрлица, включая трасты, для выявления бенефициарных владельцев.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Countering Money Laundering and Currency Control | Bank of Russia
  Обнаружено: 26.08.2026 07:19 UTC
  Официальная страница Банка России описывает систему ПОД/ФТ и валютного контроля, ссылаясь на Федеральный закон № 115-ФЗ как действующий, без упоминания изменений.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Countering Money Laundering and Currency Control | Bank of Russia
  Обнаружено: 26.08.2026 07:19 UTC
  Официальная страница Банка России описывает систему ПОД/ФТ и валютного контроля, ссылаясь на Федеральный закон № 115-ФЗ как на действующий базовый акт. Изменений в статусе или содержании документа не сообщается.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Новая редакция — Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 25.08.2026)
  Обнаружено: 25.08.2026 07:23 UTC
  Автоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Внесение поправок — Bank of Russia Annual Report for 2019
  Обнаружено: 18.08.2026 07:25 UTC
  В годовом отчете Банка России за 2019 год упоминается Федеральный закон № 115-ФЗ в контексте мер, применяемых к кредитным организациям, но сам закон не изменяется.
  источник ↗
• 17.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Binance Shared Russian Client Data Used in Ukraine Donation Charges - Global Banking & Finance Review
  Обнаружено: 17.08.2026 07:28 UTC
  СМИ сообщают, что Binance передала российским властям данные клиентов о криптодонатах в поддержку Украины, которые использовались для уголовного преследования IT-специалиста. Материал не содержит официальных изменений в законодательстве, но затрагивает практику применения 115-ФЗ.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Вступление в силу — 115-%D1%84%D0%B7-en.doc
  Обнаружено: 17.08.2026 07:28 UTC
  Официальный документ с сайта Росфинмониторинга содержит текст Федерального закона № 115-ФЗ на английском языке, подтверждая его действующую редакцию.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Countering Money Laundering and Currency Control | Bank of Russia
  Обнаружено: 17.08.2026 07:28 UTC
  Официальная страница Банка России описывает систему ПОД/ФТ и валютного контроля, ссылаясь на действующий Федеральный закон № 115-ФЗ без упоминания изменений.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Countering Money Laundering and Currency Control
  Обнаружено: 16.08.2026 07:27 UTC
  Официальная страница Банка России описывает систему ПОД/ФТ/ФРОМУ и упоминает Федеральный закон № 115-ФЗ как действующий, без изменений его статуса.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Countering Money Laundering and Currency Control | Bank of Russia
  Обнаружено: 16.08.2026 07:27 UTC
  Официальная страница Банка России описывает систему ПОД/ФТ и упоминает Федеральный закон № 115-ФЗ как действующий, без изменений его статуса.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Вступление в силу — Bank of Russia Annual Report for 2019
  Обнаружено: 16.08.2026 07:27 UTC
  В годовом отчете Банка России за 2019 год упоминается Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 о противодействии легализации доходов, что подтверждает его существование и актуальность.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Появление в мониторинге — Поставлен на контроль автоматически (AI)
  Обнаружено: 15.08.2026 08:14 UTC
  Официальная страница Банка России по ПОД/ФТ напрямую связана с 115-ФЗ и отслеживаемыми документами LAW-00234, LAW-00226, LAW-00227, LAW-00204, LAW-00203.
  источник ↗
• 14.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Trump’s Gift to the Money Launderers - The Bulwark
  Обнаружено: 16.08.2026 07:27 UTC
  Статья сообщает о решении Министерства финансов США уничтожить реестр бенефициарных владельцев компаний, созданный в соответствии с Corporate Transparency Act, и удалить уже собранные данные. Это шаг администрации Трампа, который критикуется как подрыв борьбы с отмыванием денег.
  источник ↗

Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)

Комментарии сотрудников