7310-У от 25.03.2026 Указание Банка России «О порядке предоставления кредитными организациями, филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, по запросам уполномоченного органа информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов»
ВысокийНормативный акт Закон/акт · Статус: Опубликован · LAW-00256 первоисточник подтверждён
AI-сводка носит информационный характер. Перед принятием решений проверьте текст документа и официальный источник.
Суть (для быстрого просмотра)
- Что произошло: Опубликован.
- Почему важно: уровень влияния — Высокий.
- Кого затрагивает: уточняется.
- Когда действует: см. timeline.
- Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
- Первоисточник: официальный источник ↗
Устанавливает порядок предоставления информации по запросам уполномоченного органа в рамках ПОД/ФТ, критично для AML и операторов обмена криптовалют.
Иерархия и связи
Связей с другими документами пока нет.
Добавить связь
Актуальная и перспективная версия
Актуальная версия
ред. от 23.08.2026
· все редакции
Перспективная версия (принятые изменения, ещё не вступили в силу)
Принятых изменений, ожидающих вступления в силу, нет.
Влияющие документы
Законопроектов об изменениях на рассмотрении нет.
Подзаконных актов: 0 — см. блок «Иерархия и связи».
Хронология (сначала новые)
-
дата документа не указана Средний офиц.Официальная публикация — Официальное опубликование нормативных актов Банка России Обнаружено: 18.09.2026 07:23 UTCНа официальном сайте Банка России в ленте опубликования нормативных актов появилось сообщение об официальном опубликовании Указания Банка России 7310-У от 25.03.2026. Там же указана регистрация в Минюсте России № 87861 от 25.03.2026.источник ↗
-
дата документа не указана Средний вторич.Публикация / новость — "Горячие" документы по теме «Банковское делоОбнаружено: 15.09.2026 07:23 UTCНа странице «Горячие документы» КонсультантПлюс появилась запись об Указании Банка России от 25.03.2026 N 7310-У: с 1 апреля 2027 года вступает в силу новый порядок предоставления кредитными организациями и филиалами иностранных банков по запросам уполномоченного органа информации об операциях клиентов, их бенефициарных владельцах и движении средств по счетам (вкладам).источник ↗
-
дата документа не указана Высокий вторич.Публикация / новость — С 1 апреля 2027 года вступает в силу новый порядок предоставления кредитными организациями, филиалами иностранных банков по запросам уполномоченного органа информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по их счетам (вкладам) \ КонсультантПлюсОбнаружено: 13.09.2026 07:23 UTCУказание Банка России от 25.03.2026 N 7310-У зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2026 (N 87861) и вступает в силу с 1 апреля 2027 года. Оно устанавливает новый порядок предоставления кредитными организациями и филиалами иностранных банков по запросам уполномоченного органа информации об операциях клиентов, их бенефициарных владельцах и движении средств по счетам (вкладам).источник ↗
-
дата документа не указана Средний вторич.Публикация / новость — Указание Банка России от 25 марта 2026 г. № 7310-У “О порядке предоставления кредитными организациями, филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, по запросам уполномоченного органа информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов” (документ не вступил в силу) | Документы ленты ПРАЙМ: ГАРАНТ.РУОбнаружено: 09.09.2026 07:24 UTCНа сайте Гарант.Ру размещена информация об Указании Банка России № 7310-У от 25.03.2026, которое определяет порядок предоставления банками информации по запросам уполномоченного органа. Документ опубликован, но не вступил в силу.источник ↗
-
дата документа не указана Высокий офиц.Официальная публикация — Вестник Банка России № 8 (2597) от 25.03.2026Обнаружено: 05.09.2026 07:21 UTCУказание Банка России № 7310-У официально опубликовано в Вестнике Банка России № 8 (2597) от 25.03.2026. Документ вступает в силу с 1 апреля 2026 года, отдельные положения — с 1 июля 2026 года.источник ↗
-
дата документа не указана Высокий офиц.Официальная публикация — Официальное опубликование нормативных актов Банка РоссииОбнаружено: 28.08.2026 07:19 UTCНа официальной странице Банка России подтверждено официальное опубликование Указания № 7310-У от 25.03.2026, зарегистрированного в Минюсте России 25.03.2026 (№ 87861), дата публикации — 21.08.2026.источник ↗
-
дата документа не указана Высокий вторич.Публикация / новость — ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ от 25 марта 2026 г. N 7310-У О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИЛИАЛАМИ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,... \ КонсультантПлюсОбнаружено: 27.08.2026 07:18 UTCУказание Банка России № 7310-У от 25.03.2026 зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2026 (№ 87861), но документ не вступил в силу. Устанавливает порядок предоставления кредитными организациями и филиалами иностранных банков информации по запросам уполномоченного органа (Росфинмониторинга).источник ↗
-
дата документа не указана Высокий офиц.Официальная публикация — Вестник Банка России № 27 (2616) от 26.08.2026Обнаружено: 27.08.2026 07:18 UTCОфициальная публикация Указания Банка России № 7310-У от 25.03.2026 в Вестнике Банка России № 27 (2616) от 26.08.2026. Документ зарегистрирован Минюстом России 25.03.2026, рег. № 87861.источник ↗
-
дата документа не указана Высокий вторич.Публикация / новость — Указание Банка России от 25.03.2026 N 7310-У "О порядке предоставления кредитными организациями, филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, по запросам уполномоченного... \ КонсультантПлюсОбнаружено: 26.08.2026 07:17 UTCНайдено официальное опубликование Указания Банка России № 7310-У от 25.03.2026, зарегистрированного в Минюсте 14.08.2026. Документ пока не вступил в силу.источник ↗
-
дата документа не указана Высокий офиц.Официальная публикация — Официальное опубликование нормативных актов Банка РоссииОбнаружено: 26.08.2026 07:17 UTCУказание Банка России № 7310-У от 25.03.2026 официально опубликовано на сайте cbr.ru 21.08.2026 после регистрации в Минюсте России (№ 87861 от 25.03.2026).источник ↗
-
дата документа не указана Высокий вторич.Новая редакция — Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 23.08.2026)Обнаружено: 23.08.2026 07:23 UTCАвтоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.источник ↗
-
21.08.2026 Высокий офиц.Появление в мониторинге — Поставлен на контроль автоматически (AI)Обнаружено: 22.08.2026 07:26 UTCУстанавливает порядок предоставления информации по запросам уполномоченного органа в рамках ПОД/ФТ, критично для AML и операторов обмена криптовалют.источник ↗
Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)
"Горячие" документы по теме «Банковское дело
дата не указана
На странице «Горячие документы» КонсультантПлюс появилась запись об Указании Банка России от 25.03.2026 N 7310-У: с 1 апреля 2027 года вступает в силу новый порядок предоставления кредитными организациями и филиалами иностранных банков по запросам уполномоченного органа информации об операциях клиентов, их бенефициарных владельцах и движении средств по счетам (вкладам).
Средний
вторичный
Обнаружено: 15.09.2026 07:23 UTC
источник ↗
С 1 апреля 2027 года вступает в силу новый порядок предоставления кредитными организациями, филиалами иностранных банков по запросам уполномоченного органа информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по их счетам (вкладам) \ КонсультантПлюс
дата не указана
Указание Банка России от 25.03.2026 N 7310-У зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2026 (N 87861) и вступает в силу с 1 апреля 2027 года. Оно устанавливает новый порядок предоставления кредитными организациями и филиалами иностранных банков по запросам уполномоченного органа информации об операциях клиентов, их бенефициарных владельцах и движении средств по счетам (вкладам).
Указание Банка России от 25 марта 2026 г. № 7310-У “О порядке предоставления кредитными организациями, филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, по запросам уполномоченного органа информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов” (документ не вступил в силу) | Документы ленты ПРАЙМ: ГАРАНТ.РУ
дата не указана
На сайте Гарант.Ру размещена информация об Указании Банка России № 7310-У от 25.03.2026, которое определяет порядок предоставления банками информации по запросам уполномоченного органа. Документ опубликован, но не вступил в силу.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ от 25 марта 2026 г. N 7310-У О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИЛИАЛАМИ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,... \ КонсультантПлюс
дата не указана
Указание Банка России № 7310-У от 25.03.2026 зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2026 (№ 87861), но документ не вступил в силу. Устанавливает порядок предоставления кредитными организациями и филиалами иностранных банков информации по запросам уполномоченного органа (Росфинмониторинга).
Указание Банка России от 25.03.2026 N 7310-У
"О порядке предоставления кредитными организациями, филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, по запросам уполномоченного... \ КонсультантПлюс
дата не указана
Найдено официальное опубликование Указания Банка России № 7310-У от 25.03.2026, зарегистрированного в Минюсте 14.08.2026. Документ пока не вступил в силу.
Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 23.08.2026)
дата не указана
Автоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
Комментарии сотрудников
Комментариев пока нет.