Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона ...

Суть (для быстрого просмотра)

1. Что произошло: Действует.
2. Почему важно: уровень влияния — Высокий.
3. Кого затрагивает: Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ).
4. Когда действует: см. timeline.
5. Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
6. Первоисточник: официальный источник ↗

Официальная памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 115-ФЗ напрямую регулирует деятельность по ПОД/ФТ, включая криптовалютные операции.

Найти в тексте (семантический поиск) →

Иерархия и связи

Актуальная и перспективная версия

Хронология (сначала новые)

• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 29.09.2026 07:45 UTC
  Росфинмониторинг опубликовал памятку для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, разъясняющую их обязанности.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Актуальные вопросы качества СПО
  Обнаружено: 26.09.2026 07:40 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга на странице «Актуальные вопросы качества СПО» указана ссылка на «Памятку для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ». Это информационное размещение материала, а не изменение правового статуса документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Новая редакция — О противодействии легализации (отмыванию) доходов
  Обнаружено: 24.09.2026 07:39 UTC
  Росфинмониторинг разместил на официальном сайте актуализированную Памятку для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ. Правовой статус самого закона при этом не менялся.
  источник ↗
• 19.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Услуги для нотариусов | МЭЦФМ Национальное достояние
  Обнаружено: 20.09.2026 07:31 UTC
  Страница услуг МЭЦФМ «Национальное достояние» упоминает, что с 07.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Закона №115-ФЗ. Это справочная информация на сайте исполнителя услуг, новых изменений относительно памятки не сообщается.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 18.09.2026 07:25 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликована памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Материал носит информационно-разъяснительный характер и описывает права и обязанности таких субъектов.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 17.09.2026 07:27 UTC
  Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение с памяткой об обязанностях субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Это разъяснительный материал, а не изменение нормативного статуса документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 17.09.2026 07:27 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещена информационная памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ об их правах и обязанностях. Это разъяснительный материал, он не меняет статус самого документа.
  источник ↗
• 16.09.2026 Средний вторич.
  Выпуск разъяснений — Запрет на выезд по повестке 2026: как снять ограничения
  Обнаружено: 20.09.2026 07:31 UTC
  Юридический блог разбирает механику временных ограничений по ст. 7.1 ФЗ-53: как повестка считается вручённой через Реестр повесток, когда включается запрет на выезд и остальные меры. Материал носит разъяснительный характер и не сообщает о новых нормах или изменении статуса документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Информационное сообщение от 14 августа 2025 г. "О принятии ...
  Обнаружено: 13.09.2026 07:24 UTC
  Росфинмониторинг сообщил, что документ вступает в силу 16 августа 2025 года. Субъектам статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ нужно что-то сделать не позднее 16 сентября (текст обрывается).
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Регистрация Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
  Обнаружено: 11.09.2026 07:25 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга опубликована памятка о регистрации Личного кабинета для субъектов статьи 7.1. В ней указано, что такие субъекты представляют информацию по 115-ФЗ через Личный кабинет.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный вторич.
  Выпуск разъяснений — Обязанности субъектов статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ
  Обнаружено: 10.09.2026 07:25 UTC
  На портале КонсультантПлюс опубликована памятка Росфинмониторинга, разъясняющая права и обязанности субъектов статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ. Материал носит информационно-разъяснительный характер и не меняет правовой статус документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Одобрение Советом Федерации — Юридические лица, находящиеся в процессе реорганизации, смогут сохранить статус участников экспериментальных правовых режимов | Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
  Обнаружено: 09.09.2026 07:25 UTC
  Совет Федерации одобрил изменения в закон об экспериментальных правовых режимах, позволяющие юрлицам сохранять статус участника ЭПР при реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний вторич.
  Выпуск разъяснений — "Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Росфинмониторингом) \ КонсультантПлюс
  Обнаружено: 08.09.2026 07:24 UTC
  На КонсультантПлюс размещена памятка Росфинмониторинга, разъясняющая обязанности субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Документ носит информационно-разъяснительный характер и не изменяет действующее законодательство.
  источник ↗
• 03.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (с изменениями и дополнениями) | ГАРАНТ
  Обнаружено: 08.09.2026 07:24 UTC
  Найдена страница с текстом Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" на портале ГАРАНТ. Материал содержит структуру закона и информацию о последних изменениях, но не содержит новых официальных изменений статуса отслеживаемого документа.
  источник ↗
• 31.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — SBA’s size standard rewrite draws angry, frustrated comments - Washington Technology
  Обнаружено: 05.09.2026 07:23 UTC
  СМИ сообщает о негативной реакции на предложенные SBA новые стандарты размера для малого бизнеса, которые могут существенно расширить круг компаний, считающихся малыми, и усилить конкуренцию для традиционных малых предприятий.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Официальные документы Минфина России
  Обнаружено: 31.08.2026 07:22 UTC
  На официальном сайте Минфина России размещена памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ по исполнению требований законодательства. Документ опубликован 18.02.2020, изменений в отслеживаемый документ не вносилось.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — обзор событий в сфере противодействия отмыванию ...
  Обнаружено: 30.08.2026 07:21 UTC
  Официальный обзор ЦБ РФ сообщает, что Федеральный закон № 565-ФЗ вступает в силу с 27 июня 2019 года, что затрагивает статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Основные обязанности субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ
  Обнаружено: 30.08.2026 07:21 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга публикует памятку об основных обязанностях субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, разъясняя требования к правилам внутреннего контроля.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Памятка
  Обнаружено: 30.08.2026 07:21 UTC
  Росфинмониторинг опубликовал памятку для субъектов статьи 7.1 Федерального закона, разъясняющую требования к разработке правил внутреннего контроля.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний вторич.
  Выпуск разъяснений — Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2024 г. “Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | Документы ленты ПРАЙМ: ГАРАНТ.РУ
  Обнаружено: 28.08.2026 07:20 UTC
  Росфинмониторинг выпустил информационное сообщение (памятку) от 15 февраля 2024 года, разъясняющее требования статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ для поднадзорных субъектов. Памятка содержит перечень субъектов, их обязанности и порядок взаимодействия с Росфинмониторингом.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — Вниманию доверительных собственников ...
  Обнаружено: 27.08.2026 07:19 UTC
  Официальный сайт Росфинмониторинга опубликовал памятку для доверительных собственников, разъясняющую обязанности субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Выпуск разъяснений — О противодействии легализации (отмыванию) доходов
  Обнаружено: 26.08.2026 07:19 UTC
  Опубликована памятка для субъектов статьи 7.1 115-ФЗ, разъясняющая требования законодательства о противодействии легализации доходов.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона ...
  Обнаружено: 26.08.2026 07:18 UTC
  Опубликована памятка для субъектов статьи 7.1 115-ФЗ о необходимости приведения ПВК в соответствие с новыми НПА в течение месяца с момента их вступления в силу.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 19.08.2026 07:24 UTC
  На официальном сайте Росфинмониторинга размещена памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, а также упоминается приказ от 08.02.2022 №18, уточняющий порядок представления информации.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Выпуск разъяснений — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 18.08.2026 07:24 UTC
  Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение, разъясняющее обязанности личных фондов как субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Росфинмониторинг - Информационные сообщения
  Обнаружено: 18.08.2026 07:24 UTC
  Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о вступлении в силу с 16 августа 2025 года изменений в ПВК для субъектов статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, включая новые требования к майнинг-пулам и порядку действий при отказе в обслуживании.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Появление в мониторинге — Поставлен на контроль автоматически (AI)
  Обнаружено: 16.08.2026 08:13 UTC
  Официальная памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 115-ФЗ напрямую регулирует деятельность по ПОД/ФТ, включая криптовалютные операции.
  источник ↗
• 13.08.2026 Средний вторич.
  Публикация / новость — Изменения в законодательстве-2026: что кадровику учесть в работе — Контур.Экстерн
  Обнаружено: 18.08.2026 07:24 UTC
  Материал упоминает уточнение сроков введения временных ограничений при неявке гражданина в военкомат по ст. 7.1 Федерального закона № 53-ФЗ, но детали не раскрыты.
  источник ↗
• 12.08.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Досье клиента по 115-ФЗ: состав и срок хранения в 2026 году
  Обнаружено: 19.08.2026 07:25 UTC
  Статья на Клерк.ру описывает состав и сроки хранения досье клиента по 115-ФЗ, включая требования для субъектов статьи 7.1. Материал носит обзорный характер и не сообщает об изменениях в законодательстве.
  источник ↗
• 11.08.2026 Высокий вторич.
  Публикация / новость — Новые адреса, майнеры и крипта: разбираем грядущие изменения в Приказ Росфинмониторинга № 74 | AMLCLUB
  Обнаружено: 18.08.2026 07:24 UTC
  Статья на AMLCLUB описывает проект изменений в Приказ Росфинмониторинга № 74, касающийся идентификации клиентов, включая новые требования к адресам, майнерам и цифровым валютам.
  источник ↗

Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)

Комментарии сотрудников