Поиск
По базе документов (RAG), по интернету (Tavily) или интернет-исследование с отчётом.
Найдено документов: 50.
Разъяснение
Действует
115-ФЗ напрямую регулирует ПОД/ФТ, что критично для ООО Ходлер как поставщика ликвидности и оператора обмена криптовалют.
Упоминается № 115-ФЗ: Q
LAW-00108
Разъяснение
Действует
Документ напрямую касается 115-ФЗ — ключевого закона по ПОД/ФТ, который регулирует деятельность в сфере криптовалют и затрагивает ООО Ходлер как участника экспериментального режима.
Нормативный акт
Действует
Официальная страница ЦБ РФ, посвященная 115-ФЗ, напрямую связана с деятельностью по ПОД/ФТ.
Нормативный акт
Действует
115-ФЗ напрямую регулирует деятельность по противодействию легализации доходов, что критично для всех финансовых организаций, включая ООО Ходлер.
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ)
LAW-00185 · № 115-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Нормативный акт
Действует
Обращение к субъектам статьи 7.1 115-ФЗ напрямую касается обязанностей по замораживанию средств, что критично для ПОД/ФТ.
Нормативный акт
Действует
Официальный текст 115-ФЗ на английском языке, напрямую связан с деятельностью по ПОД/ФТ.
Письмо/разъяснение
Опубликован
Методические рекомендации по замораживанию средств по 115-ФЗ напрямую регулируют деятельность всех субъектов ПОД/ФТ, включая операторов криптообмена.
Нормативный акт
Действует
Памятка для субъектов статьи 7.1 115-ФЗ содержит обязательные требования по замораживанию, критичные для всех поднадзорных организаций.
Нормативный акт
Действует
Официальная памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 115-ФЗ напрямую регулирует деятельность по ПОД/ФТ, включая криптовалютные операции.
Нормативный акт
Действует
Официальная страница Банка России по ПОД/ФТ напрямую связана с 115-ФЗ и отслеживаемыми документами LAW-00234, LAW-00226, LAW-00227, LAW-00204, LAW-00203.
Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»
LAW-00179 · № 230-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
LAW-00188 · № КоАП РФ
Нормативный акт
Действует
Отчёт/обзор (официальный)
Действует
Официальный обзор Банка России по ПОД/ФТ напрямую относится к мониторингу 115-ФЗ и может содержать изменения в практике надзора.
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
LAW-00210 · № 208-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Нормативный акт
Действует
Памятка для субъектов 115-ФЗ напрямую регулирует обязанности по ПОД/ФТ, включая замораживание средств, что критично для оператора обмена цифровых валют.
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
LAW-00193 · № 86-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
LAW-00208 · № 173-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Гражданский кодекс Российской Федерации
LAW-00187 · № ГК РФ
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах»
LAW-00194 · № 196-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
LAW-00177 · № 151-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
LAW-00206 · № 39-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Устанавливает порядок предоставления информации по запросам уполномоченного органа в рамках ПОД/ФТ, критично для AML и операторов обмена криптовалют.
Нормативный акт
Опубликован
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
LAW-00186 · № ТК РФ
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»
LAW-00209 · № 177-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
LAW-00178 · № 152-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»
LAW-00213 · № 402-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
LAW-00191 · № 2300-1
Нормативный акт
Действует
Нормативный акт
На рассмотрении
Кандидат напрямую связан с отслеживаемым документом LAW-00243 (115-ФЗ) и содержит официальную информацию Банка России, что критично для мониторинга.
Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»
LAW-00180 · № 218-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Нормативный акт
Черновик
Как ИТ-компания и оператор обмена, организация обязана обеспечивать защиту информации, изменения требований ИБ требуют обновления систем.
Разъяснение
Действует
Упоминание 259-ФЗ о цифровых финансовых активах напрямую связано с отслеживаемыми документами LAW-00105, LAW-00039 и деятельностью ООО Ходлер.
Нормативный акт
Черновик
Перечень требований по ПОД/ФТ напрямую определяет обязательства организаций, поднадзорных 115-ФЗ.
Субъекты ПОД/ФТ
LAW-00259
Нормативный акт
Действует
Кандидат напрямую относится к сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ), которая является ключевой для мониторинга. Содержит перечень субъектов, что важно для отслеживания регуляторных требований.
Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе»
LAW-00181 · № 161-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
LAW-00176 · № 353-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Нормативный акт
Действует
Кандидат напрямую связан с 259-ФЗ, который является ключевым для деятельности ООО Ходлер и регулирования ЦФА и криптовалют.
Нормативный акт
Действует
Текст федерального закона о ПОД/ФТ является базовым нормативным актом, определяющим все требования к финансовому мониторингу.
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ИТ)
LAW-00184 · № 149-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Законопроект
Действует
Предлагалось ограничить переход права требования (цессию) по договорам микрозайма. Законопроект отклонён 12.02.2025.
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
LAW-00207 · № 127-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»
LAW-00195 · № 190-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Нормативный акт
Опубликован
Изменения в закон о ЦФА напрямую регулируют деятельность операторов обмена цифровых валют и поставщиков ликвидности, включая ООО Ходлер.
Нормативный акт
Действует
Разъяснения по расчету ПДН связаны с Указанием 7286-У и напрямую влияют на потребительское кредитование и деятельность банков и МФО.
Законопроект
На рассмотрении
Нормативный акт
Действует
Официальная публикация 259-ФЗ о цифровых финансовых активах и цифровой валюте — базовый акт для темы крипто/ЦФА, в которой работает группа. Следить нужно для отслеживания официальной редакции и изменений.