Что произошлоОфициальный документ Банка России подтверждает, что изменения в 161-ФЗ «О национальной платежной системе» применяются с 25 июля 2024 года.
Кого затрагиваетБанки и участники национальной платежной системы.
Что проверитьПроверить соответствие внутренних процедур и систем новым требованиям, вступившим в силу с 25 июля 2024 года.
Какие конкретные изменения в 161-ФЗ вступили в силу?
Какие новые требования предъявляются к банкам в связи с этими изменениями?
Что произошлоОфициально опубликовано Постановление Правительства РФ от 09.10.2024 № 1347, определяющее уполномоченные органы по вопросам цифровых валют. Это соответствует отслеживаемому документу, который ранее имел статус проекта.
Кого затрагиваетУчастники оборота цифровых валют, майнеры, финансовые организации, поднадзорные ЦБ РФ.
Что проверитьПроверить соответствие текста проекта и принятого постановления, изучить установленные запреты, ограничения и требования к предоставлению информации.
Какие конкретные запреты и ограничения на сделки с цифровой валютой установлены?
Какие требования предъявляются к майнерам по предоставлению информации?
Каков порядок взаимодействия уполномоченных органов с ЦБ РФ и Росфинмониторингом?
Что произошлоОфициальное сообщение Росфинмониторинга о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, от 8 сентября 2026 года.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включенные в Перечень, а также лица, взаимодействующие с ними (банки, контрагенты, регуляторы).
Что проверитьПроверить, не включены ли ваши контрагенты или связанные лица в новую редакцию Перечня, и обновить внутренние контрольные процедуры.
Какие конкретно организации и физические лица добавлены или исключены из Перечня по сравнению с предыдущей редакцией?
Каковы правовые последствия включения в Перечень для банков и иных поднадзорных организаций?
Требуется ли обновление внутренних инструкций и регламентов в связи с новой редакцией?
Что произошлоПрезидент подписал закон, разрешающий использование цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и гибридных цифровых прав в международных расчетах. Банк России наделяется полномочиями устанавливать условия и запреты на отдельные валютные операции с такими активами.
Кого затрагиваетУчастники внешнеторговых расчетов, банки, операторы цифровых финансовых активов, эмитенты ЦФА и УЦП.
Что проверитьПроверить текст подписанного закона, условия, установленные Банком России, и дату вступления в силу для корректировки договорной и расчетной практики.
Когда закон вступает в силу?
Какие конкретные условия и запреты установит Банк России?
Какие требования к бенефициарным владельцам будут применяться?
Что произошлоНа официальном портале publication.pravo.gov.ru опубликован Федеральный закон от 04.07.2026 № 229-ФЗ о внесении изменений в статью 6-1-1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». Номер опубликования 0001202607040018, дата опубликования 04.07.2026.
Кого затрагиваетКредитные организации и иные кредиторы по потребительским кредитам (займам), а также заёмщики-потребители — в пределах предмета статьи 6-1-1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)».
Что проверитьПроверить дату вступления закона в силу и переходные положения по официальному тексту на портале опубликования, затем сверить с ним внутренние процедуры и шаблоны документов, связанные со статьёй 6-1-1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». Материал содержит только страницу подтверждения публикации, поэтому содержание поправок следует брать из полного официального текста.
Какие именно изменения внесены в статью 6-1-1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)»?
С какой даты вступает в силу Федеральный закон от 04.07.2026 № 229-ФЗ и предусмотрены ли переходные положения?
Требуется ли корректировка внутренних документов, договорных форм и скриптов взаимодействия с заёмщиками?
Затрагивают ли поправки ранее выданные кредиты (займы) или только новые договоры?
Что произошлоМинцифры опубликовало постановление Правительства РФ № 1949 от 28 ноября 2025 г., которое вносит изменения в отдельные акты Правительства. Документ вступает в силу через месяц со дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2026 г.
Кого затрагиваетОрганизации, которых касаются изменяемые акты Правительства (в т.ч. российские IT-организации и операторы сайтов, если изменения затрагивают требования к официальному сайту).
Что проверитьПроверить по официальному тексту постановления № 1949, какие именно акты изменяются и касаются ли поправки документа № 511 (требования к официальному сайту российской IT-организации). Уточнить дату официального опубликования для расчёта даты вступления в силу.
Изменяет ли постановление № 1949 непосредственно акт, соответствующий отслеживаемому документу № 511?
Какие именно акты Правительства перечислены в постановлении № 1949 и какие нормы в них изменены?
На какую дату приходится официальное опубликование постановления № 1949 и, соответственно, вступление его в силу?
Требуется ли внести изменения в текущие требования к официальному сайту IT-организации до 1 января 2026 г.?
Что произошлоНа официальном портале опубликован приказ Минцифры России от 02.06.2025 № 511 об установлении дополнительных требований к официальному сайту российской IT-организации. Документ зарегистрирован в Минюсте 07.11.2025 (№ 84110) и официально опубликован 10.11.2025.
Кого затрагиваетРоссийские организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, и их официальные сайты в сети «Интернет».
Что проверитьПроверить полный текст приказа и дату вступления в силу, а также состав дополнительных требований к официальному сайту; оценить необходимость доработки сайта организации и наличие записи о публикации в реестре правового мониторинга.
С какой даты приказ № 511 вступает в силу и какие переходные положения предусмотрены?
Какие именно дополнительные требования установлены к официальному сайту IT-организации?
Кто именно попадает под действие приказа — критерии отнесения организации к осуществляющим деятельность в области IT?
Требуется ли внесение изменений в реестр/уведомления для отслеживаемого документа после официального опубликования?
Что произошлоПо данным «Главбух», с 2026 года порог доходов для освобождения от НДС на УСН зафиксирован на 20 млн рублей и сохранится до 2028 года. Материал описывает предстоящее изменение правил, но ссылается только на вторичный источник.
Кого затрагиваетОрганизации и ИП на УСН, в том числе ИТ-компании на УСН 6%, которые оценивают право на освобождение от НДС.
Когда действует16.09.2026
Что проверитьПроверить норму по официальному тексту (НК РФ и принятый федеральный закон): точный размер порога, год начала действия, срок действия и порядок расчёта дохода. Уточнить, распространяется ли новый порог на ИТ-компании на УСН 6%, и что происходит при его превышении.
Подтверждён ли порог 20 млн рублей официальным текстом закона, и с какой даты он действует?
До какого года установлен порог — до 2027 или до 2028 (в источнике есть расхождение)?
Как считается доход для сравнения с порогом и что происходит при его превышении?
Есть ли особенности применения порога для ИТ-компаний на УСН 6%?
Что произошлоCNBC сообщает, что SEC объявила временный порядок («Innovation Exemption») для ограниченной торговли токенизированными акциями публичных компаний США; мера рассчитана на пять лет и не является формальным изменением регулирования. На этом фоне акции Securitize выросли.
Кого затрагиваетТокенизационные платформы и брокеры, эмитенты и владельцы токенизированных ценных бумаг, инвесторы на рынке RWA, а также регулируемые посредники, работающие с акциями США.
Когда действует17.09.2026
Что проверитьНайти первоисточник — официальный акт/заявление SEC об «Innovation Exemption»: его правовую форму, срок действия, условия и охват. Проверить, распространяется ли порядок на иностранных участников и токенизацию иных активов, кроме акций, и влияет ли он на положения отслеживаемого проекта. До подтверждения первоисточником не менять статус документа.
Издан ли SEC официальный акт об «Innovation Exemption», каков его номер, дата и правовая форма (приказ, временное правило, no-action позиция)?
Является ли этот акт нормативным или носит временный/разъяснительный характер, и что означает фраза «не является формальным изменением регулирования»?
Какие именно платформы и виды инструментов попадают в разрешённую ограниченную торговлю токенизированными акциями США?
Распространяется ли порядок на иностранных эмитентов, иностранных инвесторов и на токенизацию активов, отличных от акций?
Требует ли этот порядок действий со стороны участников рынка в нашей юрисдикции и затрагивает ли он положения отслеживаемого проекта?
Что произошлоОфициально опубликовано Постановление Правительства РФ от 30.06.2023 № 1091, вносящее изменения в ряд актов Правительства, касающихся исполнения федерального бюджета и бюджетных инвестиций.
Кого затрагиваетФедеральные органы исполнительной власти, получатели средств федерального бюджета, участники бюджетного процесса, связанные с капитальными вложениями и субсидиями.
Что проверитьПроверить, вступило ли постановление в силу (со дня официального опубликования, дата опубликования на сайте — 28.07.2023), и изучить полный текст изменений для оценки влияния на текущие бюджетные процедуры и договорную работу.
Какова точная дата официального опубликования постановления и вступления его в силу?
Какие именно акты Правительства изменяются и какие положения затрагивают деятельность организации?
Требуется ли внесение изменений во внутренние регламенты или договорную базу в связи с новыми правилами?
Что произошлоСовет Федерации постановлением № 233-СФ от 17 июня 2026 г. одобрил федеральный закон о внесении изменений в КоАП РФ (проект № 1069392–8), принятый Государственной Думой 9 июня 2026 г.
Кого затрагиваетВ источнике не указано: сфера действия определяется содержанием поправок в КоАП РФ, которые в тексте материала не раскрыты.
Что проверитьПроверить официальное опубликование закона и дату вступления в силу, сверить итоговый текст с проектом № 1069392–8, уточнить перечень изменённых статей КоАП РФ.
Опубликован ли закон официально и с какой даты он вступает в силу?
Какие конкретно статьи КоАП РФ изменены (проект № 1069392–8)?
Есть ли в законе переходные положения и отложенное вступление в силу отдельных норм?
Соответствует ли финальный текст закона тексту проекта, принятого Госдумой 9 июня 2026 г.?
Что произошлоМатериал с портала «Все Адвокаты» пересказывает изменения в закон «О рекламе» (38-ФЗ), вступившие в силу с 1 января 2025 года: маркировка интернет-рекламы через операторов рекламных данных (ОРД) и отчисления 3% от дохода от распространения интернет-рекламы. Источник вторичный, ссылается на Федеральный закон от 26.12.2024 № 479-ФЗ и статьи 18¹ и 18² 38-ФЗ.
Кого затрагиваетРекламодатели, рекламораспространители, посредники, операторы рекламных систем, блогеры и владельцы сайтов, получающие доход от размещения рекламы; лиц, размещающих личные объявления без предпринимательской цели, источник относит к выведенным из регулирования.
Когда действует16.09.2026
Что проверитьПроверить по официальным источникам (pravo.gov.ru, официальное опубликование) факт принятия и вступления в силу ФЗ № 479-ФЗ и наличие в действующей редакции 38-ФЗ статей 18¹ и 18²; уточнить критерии подпадания под маркировку через ОРД и порядок расчёта отчислений 3%.
Внесены ли в 38-ФЗ статьи 18¹ и 18² Federal законом № 479-ФЗ и вступили ли они в силу с 01.01.2025?
Какие виды интернет-рекламы подпадают под обязательную маркировку через ОРД и под отчисления 3%?
Как определяется роль лица (рекламодатель, рекламораспространитель, посредник) и как это влияет на обязанности?
Какие публикации не считаются рекламой и не влекут обязанностей (личные объявления, справочно-информационные материалы)?
Какие сроки, штрафы и порядок обжалования предусмотрены при нарушениях?
Что произошлоВо вторичном источнике сообщается, что Росфинмониторинг подготовил и 9 сентября 2026 года опубликовал проект поправок к 115-ФЗ. Проект предлагает приостанавливать операции клиента на пять рабочих дней при частичном совпадении его данных с перечнями террористов и экстремистов и обязывает сообщать регулятору о попытках распорядиться замороженными активами.
Кого затрагиваетВсе субъекты 115-ФЗ: банки, МФО, страховщики, лизинговые компании, ломбарды, ювелиры, риэлторы, операторы связи, НПФ, управляющие компании, а также адвокаты, нотариусы, аудиторы, бухгалтеры, майнеры и участники платформы цифрового рубля.
Когда действует18.09.2026
Что проверитьПроверить, появился ли официальный текст проекта и его регистрационные данные на портале regulation.gov.ru или сайте Росфинмониторинга; уточнить, на какой стадии находится проект (проект или принятый акт). Заранее оценить необходимость доработки ПВК под выявление частичных совпадений, но не менять внутренние процедуры до официального принятия и вступления в силу (в источнике указан срок — 270 дней после официального опубликования).
Опубликован ли официальный текст проекта поправок и на какой стадии он находится?
Кто и в каком порядке будет устанавливать критерии частичного совпадения данных?
Какие операции будут исключены из приостановки (гуманитарные выплаты, налоги, пенсии) и как это оформить в ПВК?
Как соотносятся сроки уведомления (три рабочих дня о распоряжении, один рабочий день о приостановке) с текущими внутренними процедурами?
С какого момента применять новые правила, если акт ещё не принят?
Что произошло8 июля 2020 года Совет Федерации одобрил изменения в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, касающиеся обязательного контроля операций. Ранее документ был внесён вице-спикером СФ Н. Журавлевым и депутатами Госдумы.
Кого затрагиваетКредитные организации, страховые организации, ломбарды и иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом; Росфинмониторинг; их клиенты.
Что проверитьПроверить итоговый текст одобренного закона, дату его официального опубликования и точный срок вступления в силу (180 дней, кроме отдельных положений), а также обновлённый перечень операций обязательного контроля и порядок и сроки направления сведений в Росфинмониторинг.
Опубликован ли одобренный закон официально и какова дата вступления его в силу?
Какой именно перечень операций подлежит обязательному контролю для каждого вида организаций?
Какие положения закона имеют иные сроки вступления в силу, отличные от 180 дней?
Какие внутренние процедуры внутреннего контроля нужно скорректировать для соблюдения трёхдневного срока уведомления Росфинмониторинга?
Что произошлоСМИ сообщает, что с октября банки будут чаще отказывать заёмщикам с высокой долговой нагрузкой из-за ужесточения макропруденциальных лимитов Банка России на IV квартал 2026 года. По данным материала, доля новых кредитов для заёмщиков с ПДН более 50% снижается с 18% до 15%, а с ПДН более 80% — с 3% до 1%.
Кого затрагиваетБанки и иные кредитные организации; заёмщики с высокой долговой нагрузкой, претендующие на необеспеченные потребительские кредиты, автокредиты и нецелевые ссуды под залог; ипотечные заёмщики не затрагиваются по данным материала.
Когда действует19.09.2026
Что проверитьНайти и проверить первоисточник — официальное решение/информационное письмо Банка России о макропруденциальных лимитах на IV квартал 2026 года: точные значения лимитов, перечень видов кредитов, дату вступления в силу и порядок расчёта ПДН. Сверить указанные в СМИ цифры (18%→15%, 3%→1%) с официальным текстом.
Каким официальным актом Банка России установлены макропруденциальные лимиты на IV квартал 2026 года и какова дата его вступления в силу?
Подтверждаются ли официально значения лимитов 15% и 1% для заёмщиков с ПДН выше 50% и 80% соответственно?
Распространяются ли новые лимиты на уже выданные кредиты или только на новые выдачи?
Включает ли регулирование повышенные макропруденциальные надбавки по нецелевым потребительским кредитам с залогом транспортного средства, как указано в отслеживаемом документе?
Требуется ли обновление внутренних методик банка по оценке ПДН и лимитов выдачи?
Что произошлоБанк России 20 января 2022 года выпустил консультационный доклад о рисках криптовалют и возможных мерах регулирования. Замечания и ответы на вопросы принимаются до 1 марта 2022 года.
Кого затрагиваетУчастники криптовалютного рынка, инвесторы, кредитные организации и финансовые посредники, регуляторы и заинтересованные ведомства.
Что проверитьПроверить, совпадает ли отслеживаемый документ с этим консультационным докладом (сопоставить название и реквизиты PDF), и учесть, что публикация доклада не создаёт обязательных норм — только сбор мнений до 01.03.2022.
Совпадает ли отслеживаемый PDF «CRYPTOCURRENCIES: TRENDS, RISKS, AND REGULATION» с консультационным докладом Банка России от 20.01.2022?
Следует ли изменить статус отслеживаемого документа с draft на опубликованный после этой новости?
Планируется ли на основе доклада принятие нормативного акта и нужно ли ставить его на отдельное отслеживание?
Достаточно ли страницы-анонса без ссылки на сам PDF для подтверждения факта публикации?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга в ленте информационных сообщений появилась публикация о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Найденный фрагмент текста обрывается, полный текст сообщения по источнику не подтверждён.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в перечень либо его новые редакции, а также поднадзорные субъекты, обязанные применять перечень в рамках ПОД/ФТ.
Что проверитьОткрыть полный текст сообщения на fedsfm.ru, зафиксировать дату и номер редакции перечня, сверить их с отслеживаемым документом (статус draft) и определить, идёт ли речь именно о редакции от 14 августа 2026 года.
Относится ли сообщение именно к редакции перечня от 14 августа 2026 года?
Опубликована ли новая редакция перечня или это только анонс/информационное сообщение?
Какие изменения в составе перечня внесены и нужно ли обновлять внутренние процедуры проверки клиентов?
Почему отслеживаемый документ имеет статус draft при наличии официальной публикации?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Текст сообщения в найденном виде обрезан, состав изменений не раскрыт.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в Перечень или исключаемые из него, а также поднадзорные организации (кредитные, некредитные финансовые, иные субъекты 115-ФЗ), обязанные применять перечень при идентификации клиентов и замораживании (блокировании) денежных средств.
Что проверитьПроверить на сайте fedsfm.ru полный текст сообщения и саму редакцию Перечня: дату выпуска, номер редакции, перечень добавленных и исключённых лиц. Убедиться, что действующая в системе комплаенса версия перечня обновлена.
Какая редакция Перечня является действующей и с какой даты она применяется?
Какие лица добавлены, исключены или изменены по сравнению с предыдущей редакцией?
Нужно ли обновить внутренние процедуры ПОД/ФТ и провести повторную проверку клиентов под новую редакцию?
Сохраняется ли статус отслеживаемого документа как draft, если официальное сообщение о выпуске редакции уже опубликовано?
Что произошлоОтслеживаемый проект указания принят как Указание Банка России от 30.09.2024 № 6878-У «О внесении изменений в Положение № 758-П». Документ зарегистрирован Минюстом России 08.11.2024 (№ 80087) и опубликован в «Вестнике Банка России» № 47 (2521) от 27.11.2024.
Кого затрагиваетКредитные организации и иные источники формирования кредитной истории, бюро кредитных историй — все, кто применяет Положение Банка России от 11.05.2021 № 758-П.
Что проверитьСверить опубликованный текст Указания № 6878-У с ранее отслеживаемым проектом, уточнить дату вступления в силу и переходные положения (в доступном фрагменте текста они не приведены) и обновить внутренние процедуры формирования кредитной истории.
Какая дата вступления в силу указана в самом Указании № 6878-У (в предоставленном фрагменте текст обрывается)?
Какие именно пункты Положения № 758-П изменены и есть ли переходные положения?
Отличается ли финальный текст Указания № 6878-У от ранее отслеживаемого проекта и в чём?
Что произошлоСовет Федерации на заседании 24 июля 2026 года одобрил закон «О цифровых валютах и цифровых правах» вместе с поправками в отраслевое законодательство. По словам сенатора М. Ульбашева, закон легализует оборот криптовалют в России и вводит лицензирование бирж, брокеров, криптообменников и банков.
Кого затрагиваетОрганизаторы оборота цифровых валют (биржи, брокеры, криптообменники, банки), участники внешнеэкономических расчётов в цифровых валютах, эмитенты и держатели цифровых финансовых активов.
Что проверитьСверить одобренный текст с номером 351-СФ и уточнить текущую стадию: в карточке документа указан статус signed, тогда как материал фиксирует только одобрение Совета Федерации. Проверить факт подписания Президентом и официального опубликования, а также перечень подзаконных актов к 1 сентября 2026 года.
Совпадает ли одобренный Советом Федерации закон с документом № 351-СФ, указанным в карточке отслеживания?
Подписан ли закон Президентом и опубликован ли официально, учитывая текущий статус signed?
Какие подзаконные акты необходимы для вступления норм в силу с 1 сентября 2026 года?
Какие требования к лицензированию бирж, брокеров, криптообменников и банков установлены и в какие сроки их нужно выполнить?
Какие изменения внесены в отраслевые законы, синхронизирующие регулирование в этой сфере?
Что произошлоМинцифры сообщает, что в порядок получения и подтверждения государственной аккредитации ИТ-компаний внесены изменения, включая упрощённый порядок. Также продлена аккредитация более 18 тыс. ИТ-компаний.
Кого затрагиваетИТ-компании, претендующие на госаккредитацию или подтверждающие её; получатели мер поддержки ИТ-отрасли.
Что проверитьПроверить по официальному тексту нормативного акта, каким документом внесены изменения, дату вступления в силу и условия упрощённого порядка (перечень документов, сроки, основания отказа), а также актуальность статуса отслеживаемого документа.
Каким нормативным актом и с какой датой внесены изменения в правила аккредитации?
С какой даты применяется упрощённый порядок и на кого он распространяется?
Какие требования и сроки действуют для подтверждения уже полученной аккредитации?
Соответствует ли текущий статус отслеживаемого документа (published) фактическому состоянию изменений?
Что произошлоРосфинмониторинг опубликовал официальное информационное сообщение о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Доступный текст на странице обрывается, состав изменений в перечне не раскрыт.
Кого затрагиваетОрганизации, обязанные применять Перечень при идентификации клиентов и проверке контрагентов: кредитные организации, некредитные финансовые организации, НФО, а также иные поднадзорные лица по ПОД/ФТ.
Что проверитьОткрыть полный текст сообщения на fedsfm.ru и связанную редакцию Перечня, зафиксировать дату выпуска и дату, с которой редакция применяется, после чего обновить внутренние списки и процедуры скрининга клиентов и контрагентов.
С какой даты применяется очередная редакция Перечня и есть ли переходный период?
Какие именно записи добавлены, изменены или исключены по сравнению с предыдущей редакцией?
Требуется ли внеплановая проверка клиентской базы и повторный скрининг по обновлённому Перечню?
Есть ли обязанность уведомлять клиентов или контрагентов о совпадении с обновлённым Перечнем?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга размещено информационное сообщение о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Текст сообщения в переданном виде обрывается, дата и номер редакции не указаны.
Кого затрагиваетПоднадзорные субъекты по 115-ФЗ: кредитные организации, НФО, некредитные финансовые организации, а также иные организации и ИП, обязанные проверять клиентов по Перечню.
Что проверитьОткрыть страницу fedsfm.ru/special/news/844 полностью и сверить дату/номер редакции с отслеживаемым документом (27.08.2026); убедиться, что новая редакция опубликована и применяется с соответствующей даты; при совпадении — обновить внутренние процедуры проверки клиентов и внутренний контроль.
Соответствует ли это сообщение именно редакции Перечня от 27 августа 2026 года?
С какой даты применяется новая редакция Перечня и опубликован ли её полный текст?
Какие конкретно организации и лица добавлены, исключены или изменены в новой редакции?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга появилось информационное сообщение о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Это тот же документ, что отслеживается, но в источнике приведён только фрагмент текста.
Кого затрагиваетОрганизации и ИП, обязанные проверять клиентов по перечню (кредитные, страховые, лизинговые, НКО и др.), а также сами фигурирующие в перечне лица.
Что проверитьОткрыть полный текст сообщения и саму новую редакцию перечня на fedsfm.ru, зафиксировать дату редакции и дату вступления в силу, затем сверить с внутренними процедурами проверки клиентов.
Какая именно дата и номер редакции перечня указаны в полном тексте сообщения?
С какого момента новая редакция применяется и нужно ли менять внутренние процедуры проверки?
Есть ли изменения в составе перечня по сравнению с предыдущей редакцией и касаются ли они клиентов организации?
Требуется ли уведомление или отчётность в связи с новой редакцией?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Доступный фрагмент текста обрывается: дата и номер редакции в нём не указаны.
Кого затрагиваетОрганизации и ИП, исполняющие требования ПОД/ФТ: банки, НФО, некредитные финансовые организации, а также клиенты, чьи данные могут попасть в Перечень.
Что проверитьОткрыть полный текст сообщения на fedsfm.ru и зафиксировать дату и номер очередной редакции Перечня. Сверить их с отслеживаемым документом и определить, перешёл ли он из статуса draft в опубликованный/вступивший в силу. Проверить дату вступления в силу и необходимость обновления процедур проверки клиентов.
Какая дата и номер у очередной редакции Перечня в полном тексте сообщения?
Совпадает ли эта редакция с отслеживаемым документом от 2 сентября 2026 года?
Опубликован ли нормативный акт официально и с какой даты применяется новая редакция?
Требуется ли внеплановая проверка клиентской базы в связи с новой редакцией?
Что произошлоРосфинмониторинг сообщает о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Это официальное информационное сообщение на сайте ведомства.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в Перечень; поднадзорные субъекты (банки, НФО, иные организации), обязанные применять Перечень в целях ПОД/ФТ.
Что проверитьОткрыть полный текст сообщения и приложение к нему, сверить дату и номер редакции с отслеживаемым документом от 4 сентября 2026 года, проверить, какие именно записи добавлены/исключены, и обновить внутренние процедуры проверки клиентов.
Совпадает ли дата и номер выпущенной редакции Перечня с отслеживаемым документом от 4 сентября 2026 года?
Какие именно организации и лица добавлены или исключены в новой редакции?
С какой даты новая редакция подлежит применению поднадзорными организациями?
Требуется ли внеплановое обновление внутренних правил ПОД/ФТ и перепроверка клиентов?
Что произошлоБанк России сообщает о принятии закона, ограничивающего выдачу дорогих займов МФО, с поэтапным введением с октября 2026 и апреля 2027 года.
Кого затрагиваетМикрофинансовые организации и заемщики
Что проверитьПроверить, как новые ограничения повлияют на текущие продукты МФО и подготовиться к поэтапному внедрению.
Какие займы считаются дорогими?
Как будет применяться период охлаждения между займами?
Что произошлоБанк России утвердил порядок предоставления бюро кредитных историй кредитного отчета в ФССП России, а также состав такого отчета. Документ зарегистрирован в Минюсте и вступает в силу с 26 ноября 2026 года.
Кого затрагиваетБюро кредитных историй, Федеральная служба судебных приставов, а также субъекты кредитных историй (заемщики).
Что проверитьПроверить, соответствуют ли внутренние процедуры БКИ новому порядку предоставления кредитного отчета в ФССП, и подготовиться к вступлению указания в силу с 26.11.2026.
Какие конкретные требования к составу кредитного отчета установлены указанием?
Каков порядок взаимодействия БКИ с ФССП при предоставлении отчета?
Требуется ли внесение изменений в договоры с клиентами или внутренние регламенты БКИ?
Что произошлоБанк России выпустил указание, основанное на частях 4, 4.1 и 12 статьи 6 закона о кредитных историях, которое устанавливает порядок предоставления кредитного отчета. Документ опубликован на официальном сайте ЦБ РФ.
Кого затрагиваетКредитные организации, бюро кредитных историй, заемщики и иные пользователи кредитных отчетов.
Что проверитьЮристу необходимо сопоставить действующую редакцию статьи 6 с текстом указания ЦБ РФ, проверить дату вступления в силу и требования к форме, срокам и каналам предоставления кредитного отчета.
Какие конкретные требования к предоставлению кредитного отчета устанавливает указание?
С какой даты вступает в силу указание и распространяется ли оно на уже заключенные договоры?
Какие изменения вносятся в действующий порядок по сравнению с предыдущей редакцией?
Что произошлоРосфинмониторинг официально сообщил о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, датированной 8 сентября 2026 года.
Кого затрагиваетБанки, финансовые организации, юридические и физические лица, обязанные соблюдать требования законодательства о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма.
Что проверитьПроверить клиентов и контрагентов на включение в новую редакцию Перечня, обновить внутренние контрольные процедуры и при необходимости применить меры замораживания средств.
Какие именно лица и организации добавлены или исключены из новой редакции Перечня?
Требуется ли обновление внутренних инструкций по проверке клиентов в связи с изменениями?
Какие сроки для применения мер по замораживанию средств после публикации новой редакции?
Что произошлоГосударственная Дума приняла законопроект о цифровых финансовых активах во втором чтении. Банк России сообщает об основных положениях, включая выпуск ЦФА любыми юрлицами и ИП, ограничения для неквалифицированных инвесторов и обязательное декларирование цифровой валюты.
Кого затрагиваетЮридические лица, индивидуальные предприниматели, инвесторы, операторы обмена цифровых финансовых активов, банки и биржи.
Что проверитьПроверить актуальный текст законопроекта после второго чтения, оценить изменения по сравнению с первой редакцией и подготовиться к возможным требованиям по декларированию цифровой валюты.
Какие конкретные изменения внесены в законопроект ко второму чтению?
Какие признаки ЦФА для неквалифицированных инвесторов может установить Банк России?
Какие требования предъявляются к операторам обмена ЦФА?
Что произошлоНа сайте НАУФОР опубликована новость о том, что Банк России представил проект указания о составе информации, подлежащей хранению и предоставлению в соответствии с частями 1 и 2 статьи 40 Федерального закона № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах».
Кого затрагиваетУчастники рынка цифровых валют и цифровых прав, операторы информационных систем, финансовые организации, поднадзорные Банку России.
Когда действует17.09.2026
Что проверитьПроверить текст проекта на официальном сайте Банка России, оценить требования к хранению и предоставлению информации, подготовить замечания и предложения.
Какие конкретно сведения и в каком объеме должны храниться?
Каковы сроки хранения информации и требования к её защите?
Каков порядок предоставления информации и кому она предоставляется?
Какие категории лиц подпадают под действие указания?
Что произошлоНа сайте НАУФОР опубликована информация о проекте указания Банка России, вносящего изменения в Положение № 843-П от 02.10.2024. Указаны требования к раскрытию информации и порядок взаимодействия с регулятором.
Кого затрагиваетУчастники финансового рынка, поднадзорные Банку России, в том числе профессиональные участники рынка ценных бумаг.
Когда действует16.09.2026
Что проверитьПроверить официальные источники Банка России (сайт cbr.ru) на предмет публикации проекта указания и его текста, а также отслеживать статус его рассмотрения.
Какой точный номер и дата проекта указания?
Какие конкретные изменения вносятся в Положение 843-П?
Каковы сроки вступления в силу и переходные положения?
Что произошлоНа официальном сайте Банка России опубликован проект указания о составе информации, подлежащей хранению и предоставлению в соответствии со статьей 40 Федерального закона № 282-ФЗ о цифровых валютах. Проект вынесен на публичное обсуждение до 29 сентября 2026 года.
Кого затрагиваетБрокеры, организаторы торговли, организации, осуществляющие обмен цифровых валют, цифровые депозитарии, а также федеральные органы исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
Когда действует16.09.2026
Что проверитьЮристу следует изучить полный текст проекта указания и пояснительную записку, оценить требования к хранению информации и взаимодействию с ФСБ, подготовить замечания и направить их до 29 сентября 2026 года на указанный e-mail.
Какие конкретные требования к составу и объему хранимой информации устанавливаются проектом?
Каковы правила взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности?
Какие меры воздействия предусмотрены за нарушение требований статьи 40 закона № 282-ФЗ?
Что произошлоНа официальном сайте Банка России опубликовано Указание № 7391-У от 29.06.2026, вносящее изменения в Положение Банка России от 02.10.2024 № 843-П. Документ зарегистрирован в Минюсте России 13.08.2026, официально опубликован 21.08.2026.
Кого затрагиваетКредитные организации и иные лица, на которых распространяется действие Положения № 843-П.
Что проверитьПроверить текст Указания и учесть изменения в работе.
Какие конкретные изменения внесены в Положение № 843-П?
Что произошлоНа официальном сайте Банка России опубликовано Указание № 7391-У от 29.06.2026, вносящее изменения в Положение № 843-П. Документ зарегистрирован в Минюсте России и официально опубликован.
Кого затрагиваетКредитные организации и иные лица, на которые распространяется Положение Банка России № 843-П.
Что проверитьПроверить содержание изменений и учесть их в работе, а также уточнить дату вступления в силу.
Какие конкретные изменения внесены в Положение № 843-П?
Что произошлоУказание Банка России от 30.09.2024 № 6878-У вносит изменения в Положение № 758-П, увеличивая срок передачи в БКИ группы блоков показателей по событию 2.3 с 30 до 31 календарного дня.
Кого затрагиваетИсточники формирования кредитных историй (кредитные организации, МФО и другие), обязанные передавать данные в БКИ.
Что проверитьПроверить, что внутренние процессы и регламенты учитывают новый срок (31 день) для передачи данных по событию 2.3.
Какие именно изменения вносятся в Положение 758-П?
Что произошлоРосфинмониторинг в информационном сообщении от 14 августа 2025 г. указал, что некий документ вступает в силу 16 августа 2025 года, и напомнил субъектам статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ о необходимости исполнить требования не позднее 16 сентября (текст сообщения обрывается).
Кого затрагиваетСубъекты, указанные в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, а также организации, применяющие требования ПОД/ФТ.
Что проверитьОткрыть полный текст информационного сообщения на fedsfm.ru и установить, какой именно документ вступает в силу 16 августа 2025 года, каковы требования к субъектам статьи 7.1 115-ФЗ, какие действия и в какой срок (до 16 сентября) необходимо выполнить, и проверить, затрагивает ли это внутренние правила и процедуры организации.
Какой конкретно документ вступает в силу 16 августа 2025 года и как он связан с № 115-ФЗ?
Какие именно требования к субъектам статьи 7.1 № 115-ФЗ вводятся или уточняются?
Какие действия и в какой срок (до 16 сентября) должны предпринять организации и чем грозит их неисполнение?
Требуется ли внесение изменений во внутренние правила ПОД/ФТ и информирование сотрудников?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга размещено информационное письмо №52 от 13 мая 2016 года, посвящённое порядку работы с лицами, в отношении которых применяются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Текст материала на странице приведён фрагментарно, поэтому содержание письма и его влияние на отслеживаемый документ по источнику не устанавливаются.
Кого затрагиваетОрганизации, обязанные применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также их комплаенс-подразделения.
Что проверитьПроверить полный текст письма №52 по официальному источнику: сохраняет ли оно силу, не отменено ли и не заменено ли более поздними разъяснениями, и соотносится ли оно с действующей редакцией отслеживаемого документа.
Сохраняет ли письмо №52 от 13.05.2016 обязательную силу на текущую дату?
Заменено ли письмо №52 более поздними разъяснениями Росфинмониторинга?
Как положения письма соотносятся с отслеживаемым документом и его текущей редакцией?
Требуется ли обновление внутренних процедур организации по итогам ознакомления с полным текстом письма?
Что произошлоRTM Group опубликовала исследование судебной практики по криптовалютам и майнингу. Авторы отмечают, что криптовалюта признаётся имуществом, а не денежным средством, поэтому «оплата» товара возможна через договор мены, а не купли-продажи; суды часто отказывают во взыскании неосновательного обогащения.
Кого затрагиваетЮристы, сопровождающие сделки с криптовалютой; компании, принимающие криптовалюту в расчётах; участники споров о неосновательном обогащении и майнеры.
Что проверитьПроверить, подтверждается ли тезис о договоре мены первичными судебными актами и позициями Верховного Суда РФ; оценить, нужно ли корректировать типовые договоры обмена/расчётов криптовалютой и практику доказывания по таким спорам.
Есть ли первичные судебные акты, подтверждающие квалификацию расчётов криптовалютой как договора мены?
Появились ли официальные разъяснения или позиции Верховного Суда РФ по спорам о криптовалюте после даты исследования?
Нужно ли менять шаблоны договоров и порядок уведомления госорганов о владении криптовалютой с учётом выводов исследования?
Что произошлоПубликация на портале wsem.ru от 23.07.2024 сообщает, что Минцифры продлило ИТ-аккредитацию на 2024 год примерно 18 тыс. компаний и что более 2 тыс. организаций, включая АНО «Цифровая экономика» и структуры «Ростех», «Ростелеком», «Росатом», аккредитации лишились. Это пересказ ситуации без ссылок на конкретные нормативные акты.
Кого затрагиваетАккредитованные ИТ-компании и организации, претендующие на налоговые льготы и преференции; компании с госучастием в сфере ИТ и связи.
Когда действует17.09.2026
Что проверитьСверить изложенное с официальными источниками: реестр аккредитованных ИТ-компаний Минцифры и официальные сообщения ведомства о продлении и отзыве аккредитации; уточнить требования к ежегодному подтверждению соответствия профилю деятельности.
Каким официальным актом установлены сроки и порядок продления ИТ-аккредитации на 2024 год?
Какие именно основания отзыва аккредитации применялись к упомянутым организациям?
Подтверждается ли информация о количестве компаний (18 тыс. продлений, более 2 тыс. отзывов) официальными данными Минцифры?
Что произошлоЛДПР подготовила законопроект, который убирает МФО с рынка займов и запрещает банкам и коллекторам взыскивать долги граждан; документ направлен на заключение в правительство. Это другая инициатива, а не изменение отслеживаемого закона об ограничении цессии.
Кого затрагиваетМикрофинансовые организации, банки, профессиональные коллекторы, заёмщики-физлица с просроченной задолженностью.
Когда действует16.09.2026
Что проверитьПроверить, зарегистрирован ли законопроект официально (номер, дата, стадия) в официальных источниках; отдельно оценить, пересекается ли он с действующими правилами цессии из отслеживаемого закона.
Зарегистрирован ли этот законопроект в Госдуме официально (номер и дата) и на какой стадии он находится?
Как инициатива соотносится с действующими ограничениями цессии по отслеживаемому закону?
Затрагивает ли проект уже заключённые договоры цессии и действующие договоры займа?
Что произошлоКарточка законопроекта № 1208066-8 на официальном портале СОЗД подтверждает, что документ внесён 16.04.2026 и находится на рассмотрении: профильный комитет по труду и соцполитике 22.04.2026 решил предложить принять его к рассмотрению. Текущий статус (under_review) не изменился.
Кого затрагиваетРаботники и работодатели — в случае принятия затрагиваются порядок установления испытания при приёме на работу и порядок применения дисциплинарных взысканий.
Что проверитьПроверить, включён ли вопрос в повестку Совета Государственной Думы и назначено ли первое чтение; учесть, что на законопроект требуется заключение Правительства РФ (ст. 104 ч. 3 Конституции РФ).
На какие статьи Трудового кодекса РФ направлены изменения (испытание при приёме, дисциплинарные взыскания) и есть ли текст поправок в источниках?
Поступило ли заключение Правительства РФ на законопроект и каковы его выводы?
Включён ли законопроект в повестку Совета Государственной Думы / назначена ли дата первого чтения?
Какие сроки и процедурные риски срыва рассмотрения в текущем созыве?
Что произошлоСовет Федерации 12 ноября 2025 года одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (постановление № 494-СФ). Госдума приняла закон 11 ноября 2025 года.
Кого затрагиваетВ источнике не раскрыто — перечень изменяемых законодательных актов и круг затронутых лиц в тексте материала не указаны.
Что проверитьПроверить официальное опубликование текста самого закона (официальный портал правовой информации) и подтвердить актуальную редакцию; уточнить, какие именно законодательные акты изменены и с какой даты вступают в силу изменения.
Какие именно законодательные акты изменяются и в какой части?
Опубликован ли текст закона официально и какова дата его вступления в силу?
Требуется ли актуализация внутренних документов под новые нормы?
Что произошлоНа официальном портале СОЗД законопроект № 1116745-8 значится в работе Комитета ГД по финансовому рынку: ответственный комитет назначен на предварительном рассмотрении Советом ГД, отзывы и замечания — до 11.03.2026, включение в примерную программу весенней сессии 2026 (март). Последнее событие по законопроекту датировано 09.02.2026.
Кого затрагиваетЗаемщики — субъекты МСП и физические лица на НПД, которым планируется распространить «кредитные каникулы» (в части УСН); кредитные организации и МФО, работающие с такими заемщиками; ответственный комитет ГД по финансовому рынку.
Что проверитьПроверить карточку законопроекта № 1116745-8 в СОЗД и текст самого законопроекта: какие именно категории заемщиков и условия «кредитных каникул» добавляются, а также следить за датой рассмотрения в первом чтении. Учесть, что приведенная страница — сводный список комитета, а не отдельное событие по документу.
Относятся ли новые «кредитные каникулы» именно к заемщикам на УСН, и как это соотносится с действующим законом об изменении условий договора кредита (займа) по требованию заемщика?
Какие условия и сроки «кредитных каникул» предлагаются (длительность, основания, льготный период)?
На какой стадии находится законопроект сейчас и когда ожидается первое чтение?
Требуется ли корректировка внутренних процедур банка/МФО под новые основания каникул?
Что произошлоВ Госдуму внесён законопроект № 1341651-8, который предлагает разрешить гражданам устанавливать самозапрет на повышение лимита по кредитным картам. Документ вносит изменения в ФЗ № 218-ФЗ «О кредитных историях» и ФЗ № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; новые правила, по словам авторов, могут заработать с 1 января 2027 года.
Кого затрагиваетЗаёмщики — держатели кредитных карт; банки и иные кредиторы, выдающие карты с кредитным лимитом; бюро кредитных историй (учёт сведений по ст. 5.1 ФЗ № 218-ФЗ).
Когда действует17.09.2026
Что проверитьПроверить текст законопроекта № 1341651-8 и его официальную регистрационную карточку в СОЗД Госдумы: подтвердить, действительно ли он внесён, на какой стадии находится и какие именно правки предлагаются в ст. 5.1 ФЗ № 218-ФЗ. До принятия и вступления в силу ориентироваться на действующую редакцию 218-ФЗ.
На какой стадии находится законопроект № 1341651-8 и подтверждается ли его внесение официальными источниками (СОЗД Госдумы)?
Какие конкретно изменения предлагаются в ст. 5.1 ФЗ № 218-ФЗ и в ФЗ № 353-ФЗ?
С какой даты предполагается вступление в силу и есть ли переходные положения?
Как новый самозапрет соотносится с уже действующим механизмом самозапрета на выдачу кредитов?
Затрагивает ли законопроект обязанности банков и БКИ по передаче и хранению сведений?
Что произошлоЮридический блог разбирает механику временных ограничений по ст. 7.1 ФЗ-53: как повестка считается вручённой через Реестр повесток, когда включается запрет на выезд и остальные меры. Материал носит разъяснительный характер и не сообщает о новых нормах или изменении статуса документа.
Кого затрагиваетГраждане, состоящие на воинском учёте или обязанные состоять (включая запас), а также призывники, чьи данные попали в Реестр повесток и Реестр воинского учёта.
Когда действует16.09.2026
Что проверитьСверить изложенную в материале механику (презумпция вручения через 7 дней, введение запрета на выезд со дня размещения повестки, остальные ограничения через 20 дней после даты явки) с действующей редакцией ст. 7.1 ФЗ-53 и п. 2 ст. 31 ФЗ-53 по официальному тексту; отдельно уточнить, какие региональные меры приняты по п. 7 ст. 7.1.
Соответствует ли описанный порядок вступления ограничений в силу (запрет выезда со дня размещения повестки, остальные меры через 20 дней) актуальной редакции ст. 7.1 ФЗ-53?
Распространяется ли запрет выезда на пребывающих в запасе, или только на призывников (п. 1 vs п. 4 ст. 7.1)?
Какие региональные ограничения уже введены по п. 7 ст. 7.1 и применимы к конкретному субъекту?
Как обжаловать ограничения, если повестка в Реестре повесток размещена с ошибкой или уведомления не доставлены?
Что произошлоМатериал в основном о том, что миссия МВФ уехала из Киева без соглашения. Попутно упоминается, что после провала первого голосования правительство повторно одобрило пакет документов, а Рада планирует вернуться к его рассмотрению.
Кого затрагиваетПлательщики налогов на международные посылки стоимостью до €150, импортёры/получатели посылок, участники рынка e-commerce и логистики; в более широком смысле — выполнение программы сотрудничества с МВФ.
Когда действует15.09.2026
Что проверитьПроверить официальные источники (сайт ВРУ, КМУ) на предмет повторного одобрения пакета и его текущего статуса; уточнить, изменился ли текст документов после повторного одобрения; отделить сюжет с МВФ (не является изменением статуса документа) от процедуры по законопроекту.
Есть ли официальное подтверждение повторного одобрения пакета правительством и на какую дату?
Относится ли упомянутый пакет именно к отслеживаемому документу?
Изменился ли текст законопроекта после повторного одобрения?
На какой стадии сейчас документ в парламенте согласно официальному реестру?
Какие именно нормы касаются налогообложения посылок до €150 и когда они могут вступить в силу?
Что произошлоВторичный материал разъясняет порядок принятия документов с иностранной электронной подписью: ФНС в письме от 17.12.2025 № ЕА-4-26/11370@ требует подтверждения подписи аккредитованной ДТС или АУЦ и заверения всего пакета российской УКЭП. Правовая основа — пункт 4 статьи 7 Закона № 63-ФЗ.
Кого затрагиваетБухгалтеры, налоговые специалисты и юристы организаций, получающих электронные документы от иностранных контрагентов и представляющих их в налоговые органы.
Когда действует18.09.2026
Что проверитьПроверить, есть ли с иностранным контрагентом соглашение, предусмотренное п. 4 ст. 7 Закона № 63-ФЗ; убедиться, что подпись подтверждена аккредитованной ДТС или АУЦ, а пакет (документ + файл ЭП + квитанция + файл ЭП квитанции) заверен УКЭП; сверить текст письма ФНС от 17.12.2025 № ЕА-4-26/11370@ по официальному источнику.
Есть ли с иностранным контрагентом действующее соглашение о признании электронных подписей по п. 4 ст. 7 Закона № 63-ФЗ?
Аккредитованы ли ДТС/АУЦ, выдавшие квитанцию, и подтверждает ли квитанция факт и результат проверки подписи?
Соответствует ли фактический пакет документов закрытому перечню и подписан ли он УКЭП проверяемого лица или представителя?
Доступен ли официальный текст письма ФНС от 17.12.2025 № ЕА-4-26/11370@ и совпадают ли его условия с изложенными в материале?
Что произошлоРосфинмониторинг в информационном сообщении разъясняет, что требования законодательства о ПОД/ФТ в полном объёме распространяются на субъектов, перечисленных в ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ, включая организации. Это разъяснение по действующей норме, а не изменение законодательства.
Кого затрагиваетОрганизации и иные лица, отнесённые ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ к субъектам ПОД/ФТ.
Что проверитьСверить перечень субъектов, на которых распространяются требования ПОД/ФТ, с полным текстом ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ: опубликованный фрагмент сообщения обрывается и не содержит полного перечня организаций. Убедиться, что внутренние правила и процедуры ПОД/ФТ соответствуют применимым требованиям.
Относится ли конкретная организация к субъектам ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ по виду деятельности?
Какие именно обязанности ПОД/ФТ распространяются на организацию в полном объёме, а какие — частично?
Требуется ли обновление внутренних правил ПОД/ФТ в связи с разъяснением?
Есть ли более поздние разъяснения или изменения ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга в ленте информационных сообщений есть запись о выпуске очередной редакции перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Текст обрывается, дата и номер редакции в найденном фрагменте не указаны.
Кого затрагиваетСубъекты Федерального закона № 115-ФЗ (кредитные организации, некредитные финансовые организации, иные поднадзорные лица), а также организации и физические лица, включаемые в перечень.
Что проверитьОткрыть полный текст сообщения на fedsfm.ru, установить дату выпуска и номер редакции перечня, проверить, совпадает ли она с отслеживаемым документом от 4 сентября 2026 года, и убедиться в наличии официального опубликования.
Совпадает ли найденное сообщение с отслеживаемым документом от 4 сентября 2026 года (дата, номер редакции)?
Опубликован ли соответствующий акт (решение/перечень) официально и с какой даты применяется?
Какие обязанности возникают у поднадзорных организаций в связи с новой редакцией перечня и в какие сроки?
Что произошлоНа сайте НАУФОР опубликована информация о проекте указания Банка России о внесении изменений в Положение № 843-П, касающемся планов на 2027–2029 годы. Материал носит информационный характер и не является официальным подтверждением статуса документа.
Кого затрагиваетКредитные и некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России.
Когда действует14.09.2026
Что проверитьПроверить официальный сайт Банка России для подтверждения статуса проекта и получения полного текста изменений.
Каков официальный статус проекта (опубликован, направлен на регистрацию, принят)?
Какие конкретные изменения вносятся в Положение № 843-П?
Каковы сроки вступления в силу и переходные положения?
Что произошлоВ Instagram-ролике телеканала сообщается, что развитие цифровых активов обсудили на заседании Правительства: речь шла о формировании отрасли, привлечении инвестиций и условиях выпуска и обращения новых финансовых инструментов.
Кого затрагиваетУчастники рынка цифровых активов и финансовых инструментов, инвесторы, эмитенты
Когда действует15.09.2026
Что проверитьПроверить первоисточник: официальный пресс-релиз/стенограмму заседания Правительства и материалы Банка России. Публикация в Instagram/TV не подтверждает статус отслеживаемого документа и не содержит отсылок к нему.
Есть ли официальный пресс-релиз или стенограмма заседания Правительства с этим обсуждением?
Затрагивались ли на заседании конкретно цифровые финансовые активы и нормативные акты Банка России?
Планируются ли изменения в регулирование ЦФА и на каком стадии (проект, принятый акт, вступившая в силу норма)?
Содержит ли материал ссылки на конкретные документы, даты или органы, принявшие решение?
Что произошлоРазъяснительная статья на вторичном источнике о том, как банки останавливают переводы: антифрод по 161-ФЗ и антиотмывочный контроль по 115-ФЗ. Статус самого 115-ФЗ не меняется — материал лишь описывает применение уже действующих норм (п. 10, 11, 13.1-1, 13.4-13.6 ст. 7).
Кого затрагиваетКлиенты банков — физические лица, чьи переводы приостанавливаются или по которым банк отказывает в операции; юристы, сопровождающие споры с банками и жалобы в межведомственную комиссию при Банке России.
Когда действует16.09.2026
Что проверитьПроверить, не требуется ли учесть в консультации: (1) порядок сообщения о причинах отказа по абз. 2 п. 13.1-1 ст. 7; (2) сроки рассмотрения документов о происхождении денег (п. 13.4) и обращения в межведомственную комиссию (п. 13.5-13.6); (3) отсутствие гражданско-правовой ответственности банка (п. 12 ст. 7 115-ФЗ). Отдельно проверить актуальность упомянутого приказа Банка России от 05.11.2025 № ОД-2506 по официальному источнику — в статье он приведён без ссылки на публикацию ЦБ.
Изменился ли фактически статус или текст 115-ФЗ, или это только разъяснение действующих норм?
Подтверждается ли официально действие приказа Банка России от 05.11.2025 № ОД-2506 с 01.01.2026 (сайт/публикация ЦБ)?
Требуется ли учесть новые разъяснения по п. 10 и п. 11 ст. 7 при консультировании клиентов с приостановленными операциями?
Есть ли у клиента основания для жалобы в Банк России или к финансовому уполномоченному в описанной ситуации?
Что произошлоЮрист-практик на своём сайте разбирает, что делать, если банк (ВТБ) ограничил операции со ссылкой на 115-ФЗ: как отличить банковскую блокировку от ареста приставов, какие документы собрать и в каком порядке идти в банк, межведомственную комиссию при Банке России и суд.
Кого затрагиваетФизические лица и ИП — клиенты банков, чьи операции ограничены по антиотмывочному законодательству; юристы, ведущие такие споры.
Когда действует19.09.2026
Что проверитьПроверить актуальность процитированных норм (п. 13.1-1, 13.4, 13.5 ст. 7 115-ФЗ; Положение Банка России от 23.09.2024 № 842-П) по официальным текстам, а также уточнить у клиента, какое именно решение и кем принято — банком, ЦБ через ЗСК или Росфинмониторингом.
Каким документом банк оформил ограничение и кто указан как принявший решение?
Идёт ли речь о блокировке по 115-ФЗ или об аресте в рамках исполнительного производства?
Направлял ли клиент письменный запрос в банк и получен ли ответ «устранить основания невозможно»?
Не подан ли уже иск в суд — это влияет на возможность обращения в межведомственную комиссию?
Что произошлоНа официальном сайте Президента России (kremlin.ru) размещён текст Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Это консолидированная редакция действующего закона; сведений о новом изменении статуса или о новом изменяющем законе в материале нет.
Кого затрагиваетЛица и организации, перечисленные в ст. 2 закона: кредитные и некредитные организации, операции с денежными средствами или иным имуществом, адвокаты, нотариусы, аудиторы, личные фонды, ЦБ РФ, надзорные и саморегулируемые организации.
Что проверитьСверить используемую в работе редакцию закона с официальным порталом pravo.gov.ru и проверить, включены ли в последнюю редакцию все перечисленные в тексте изменения (последнее упомянутое — от 18.03.2023 № 76-ФЗ). Продолжать отслеживание новых федеральных законов о внесении изменений.
Соответствует ли рабочая редакция 115-ФЗ тексту, размещённому на pravo.gov.ru (с учётом всех изменений)?
Есть ли после 18.03.2023 № 76-ФЗ новые федеральные законы, вносящие изменения в 115-ФЗ?
Затрагивают ли последние изменения обязанности конкретной поднадзорной организации (по ст. 2 и профильным статьям)?
Что произошлоНа официальном сайте Банка России опубликована пояснительная записка к проекту положения о порядке и сроках представления кредитными организациями и филиалами иностранных банков информации в Банк России по абзацу первому пункта 1 статьи 7.6 115-ФЗ. Это сопровождающий материал к проекту, статус самого документа не меняется.
Кого затрагиваетКредитные организации и филиалы иностранных банков, осуществляющие деятельность на территории РФ и представляющие информацию в Банк России в рамках ПОД/ФТ.
Что проверитьСопоставить пояснительную записку с текстом проекта: проверить устанавливаемые сроки, объём и порядок представления информации, а также особенности для филиалов иностранных банков. Отдельно уточнить текущую стадию проекта и итоги публичного обсуждения.
Какие именно сроки и объём представления информации в Банк России устанавливает проект положения?
Предусмотрены ли особенности представления информации для филиалов иностранных банков?
На какой стадии находится проект и опубликованы ли итоги публичного обсуждения?
Доступен ли полный текст проекта положения, помимо пояснительной записки?
Что произошлоОфициальная карточка СОЗД по законопроекту № 1282253-8: он по-прежнему на рассмотрении, профильный комитет — Комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов. Новых стадий (внесение в Совет ГД, первое чтение) в источнике не отражено.
Кого затрагиваетРаботники с несовершеннолетними детьми, работодатели, кадровые службы; в случае принятия — все организации с наёмными работниками.
Что проверитьПроверить, внесён ли проект в Совет Государственной Думы и назначено ли первое чтение; отслеживать получение заключения Правительства РФ, так как без него рассмотрение невозможно.
Получено ли заключение Правительства РФ на законопроект (ст. 104 ч. 3 Конституции РФ)?
Включён ли законопроект в проект решения Совета Государственной Думы и назначена ли дата первого чтения?
Каковы формулировки проекта: механизм сокращённой 39-часовой недели, порядок сохранения зарплаты и условия дополнительного выходного?
Есть ли у законопроекта альтернативы или похожие инициативы того же созыва?
Что произошлоПубликация в Instagram сообщает о сделках казахстанцев с криптоактивами на 21,5 млрд и упоминает трёх лицензированных операторов обмена необеспеченных цифровых активов с оборотом около 2 млрд тенге за первые два месяца. Официальных изменений в статусе документа материал не содержит.
Кого затрагиваетЛицензированные операторы обмена необеспеченных цифровых активов и их клиенты в Казахстане
Когда действует15.09.2026
Что проверитьПроверить первоисточник данных о лицензированных операторах и обороте (регулятор, официальный реестр лицензий). Публикация в соцсети не подтверждает статус документа и не является основанием для его изменения.
Кто именно является регулятором и ведёт реестр лицензированных операторов обмена цифровых валют?
Относятся ли упомянутые три оператора к режиму лицензирования, описанному в отслеживаемом документе?
Есть ли официальное подтверждение цифр оборота (21,5 млрд и ~2 млрд тенге) в источниках регулятора?
Требуется ли обновление статуса отслеживаемого документа на основании этого материала?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга опубликована новость о применении мер лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты; в тексте дополнительно предлагается ознакомиться с Информационным письмом от 19 июня 2026 г. № 69.
Кого затрагиваетСубъекты исполнения 115-ФЗ, в том числе лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты
Что проверитьПроверить полный текст новости и самого Информационного письма № 69 на сайте fedsfm.ru, чтобы понять, затрагивает ли разъяснение деятельность вашей организации и требуются ли изменения во внутренних правилах ПОД/ФТ.
Содержит ли Информационное письмо № 69 новые требования к мерам по замораживанию (блокированию) денежных средств или имущества?
Распространяются ли разъяснения письма на организации, осуществляющие майнинг цифровой валюты?
Требуется ли обновление внутренних правил ПОД/ФТ и программного обеспечения в связи с публикацией?
Что произошлоНа сайте zrko.ru опубликовано информационное сообщение, в котором упоминается Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Содержательных сведений об изменениях в самом законе или в отслеживаемой памятке в переданном фрагменте нет.
Кого затрагиваетСубъекты статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ (лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, поднадзорные Росфинмониторингу)
Когда действует18.09.2026
Что проверитьОткрыть полный текст страницы и проверить, идёт ли речь о разъяснении требований, о новом нормативном акте или просто о ссылке на закон; при отсутствии правовых новаций никаких действий не требуется.
Содержит ли полный текст сообщения на zrko.ru изложение новых требований или только общую ссылку на 115-ФЗ?
Есть ли в сообщении ссылка на официальный акт Росфинмониторинга, Банка России или иного органа, которым утверждена или изменена памятка?
Является ли zrko.ru саморегулируемой организацией, чьи информационные письма обязательны для субъектов статьи 7.1?
Что произошлоСтраница информационных сообщений Росфинмониторинга, текст в переданном виде обрывается на навигации и упоминании раздела о перечнях организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или распространением ОМУ. Содержательного сообщения об изменении статуса отслеживаемого документа в материале нет.
Кого затрагиваетНе определено: в тексте материала нет сведений о конкретных субъектах, которых касается изменение.
Что проверитьОткрыть страницу источника полностью и проверить, опубликовано ли на ней сообщение о новой редакции перечней; при отсутствии такого сообщения считать материал не подтверждающим изменение статуса документа.
Содержит ли полная версия страницы fedsfm.ru/news/10183 сообщение о новой редакции перечней или иное решение Росфинмониторинга?
Опубликован ли соответствующий акт (или его новая редакция) в официальном источнике и вступил ли он в силу?
Требуется ли обновление внутренних процедур комплаенса в связи с перечнями, упомянутыми в источнике?
Что произошлоНа официальном сайте Банка России опубликован PDF с текстом проекта указания о требованиях к брокерской деятельности с цифровыми валютами и цифровыми правами. Документ по-прежнему существует в виде проекта: номер и дата в тексте не заполнены, признаков принятия или вступления в силу нет.
Кого затрагиваетБрокеры, совершающие отдельные сделки с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами за счет клиента, и их клиенты; участники рынка ценных бумаг, работающие с цифровыми активами.
Что проверитьУбедиться, что на cbr.ru не появилось принятое указание с реальным номером и датой взамен этого проекта, и отслеживать дальнейшие стадии. При подготовке внутренних процедур опираться на проект только как на индикатор будущих требований, а не как на действующую норму.
Не заменён ли проект уже принятым указанием Банка России (появились ли номер и дата)?
Какие именно требования к сделкам брокера за счет клиента с цифровыми валютами и цифровыми правами содержит проект?
Требуется ли заранее обновлять внутренние регламенты и договоры с клиентами под эти требования?
На какие нормы законов (в т.ч. 39-ФЗ и 259-ФЗ) ссылается проект и достаточна ли эта правовая база?
Что произошлоКомпания FinregE опубликовала стратегический фреймворк, призывающий цифровые компании ускорить подготовку к новому режиму регулирования криптоактивов FCA (Великобритания). Это не официальный документ регулятора, а материал вторичного источника.
Кого затрагиваетКрипто- и цифровые компании, готовящиеся к режиму FCA, а также специалисты по комплаенсу в сфере криптоактивов
Когда действует13.09.2026
Что проверитьПроверить, есть ли на сайте FCA официальные материалы о новом режиме криптоактивов и о требованиях к информационной безопасности операторов; не опираться на публикацию в СМИ как на подтверждение изменений по отслеживаемому документу.
Опубликованы ли на официальном сайте FCA документы о новом режиме криптоактивов, упомянутом в материале?
Содержит ли этот режим требования к информационной безопасности операторов криптосервисов?
Относится ли документ FinregE к тому же предмету, что и отслеживаемый документ, или это смежная, но иная тема?
Требуется ли учитывать юрисдикцию Великобритании при анализе отслеживаемого документа?
Что произошлоНа официальном сайте ФНС опубликовано информационное разъяснение о декларировании доходов от продажи криптовалюты; в приведённом фрагменте упоминается только Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ. Признаков изменения статуса отслеживаемого документа в материале нет.
Кого затрагиваетФизические лица и организации, получающие доход от операций с цифровой валютой и обязанные отчитываться по ним.
Что проверитьПроверить полный текст страницы ФНС: не содержит ли разъяснение новых требований к отчётности по операциям с цифровыми валютами; сверить с текущей редакцией отслеживаемого документа. Текст материала обрезан, поэтому выводы о содержании нормы делать нельзя.
Содержит ли разъяснение ФНС новые обязанности или сроки отчётности, которых нет в отслеживаемом документе?
Требуется ли обновление внутренних процедур отчётности по операциям с цифровыми валютами после этого разъяснения?
Сохраняется ли актуальный статус отслеживаемого документа (in_force) — нужна ли сверка с официальным опубликованием?
Что произошлоФНС в новости от 31.07.2020 сообщила, что отчитаться о получении цифровой валюты теперь можно в Личном кабинете налогоплательщика. Это информационное сообщение о порядке подачи отчётности, а не изменение статуса отслеживаемого документа.
Кого затрагиваетНалогоплательщики — физические лица и организации, получающие цифровую валюту и обязанные отчитываться по таким операциям.
Что проверитьПроверить, соответствует ли порядок и формы отчётности, описанные в новости, действующей редакции отслеживаемого документа; уточнить, не требуется ли обновление внутренних регламентов подачи отчётности через Личный кабинет.
Соответствует ли описанный в новости порядок подачи отчётности текущей редакции отслеживаемого документа?
Требуется ли обновить внутренние процедуры подачи отчётности через Личный кабинет?
Есть ли в новости ссылки на конкретные нормы или формы, которые нужно дополнительно проверить?
Что произошлоПост в Instagram сообщает о трёх лицензированных операторах обмена необеспеченных цифровых активов с оборотом около 2 млрд тенге за первые два месяца и упоминает норму, действующую с 1 мая. Материал не содержит официального решения и не меняет статус отслеживаемого документа.
Кого затрагиваетЛицензированные операторы обмена необеспеченных цифровых активов, участники рынка криптоактивов, их клиенты
Когда действует15.09.2026
Что проверитьСверить приведённые цифры и дату «с 1 мая» с официальными источниками регулятора (нормативные акты, реестр лицензий); пост в соцсети не подтверждает статус документа.
Каким официальным актом установлено лицензирование операторов обмена необеспеченных цифровых активов?
Подтверждается ли оборот в ~2 млрд тенге за первые два месяца официальной отчётностью?
К какой именно норме относится фраза «с 1 мая действует первая в регионе»?
Что произошлоСтраница официального портала pravo.gov.ru с заголовком «О цифровых валютах и цифровых правах». Текст материала передан в нечитаемой кодировке, поэтому содержание и связь с документом о защите прав потребителей при обмене цифровых валют установить нельзя.
Что проверитьОткрыть первоисточник напрямую и получить читаемую версию текста; сверить реквизиты (вид акта, номер, дату, редакцию) с отслеживаемым документом, прежде чем делать вывод об изменении статуса.
Какой именно акт размещён по ссылке (вид, номер, дата, редакция)?
Относится ли этот акт напрямую к документу о защите прав потребителей при обмене цифровых валют?
Есть ли в тексте нормы, меняющие правила обмена цифровых валют и права потребителей?
Является ли страница официальной публикацией акта, и если да — с какой даты он действует?
Что произошлоЭто фрагмент главной страницы digital.gov.ru со ссылками на разделы: аккредитация ИТ-компаний, аккредитация удостоверяющих центров, реестр ЦОД. Никаких новостей или изменений в правилах аккредитации в тексте нет.
Кого затрагиваетИТ-компании, удостоверяющие центры, операторы ЦОД — только как указание на существующие разделы сайта
Что проверитьМатериал информационный: проверять нечего. Если нужен статус аккредитации ИТ-компаний, следует перейти в соответствующий раздел реестра/новостей на digital.gov.ru и убедиться, что там есть опубликованный нормативный акт или официальное сообщение об изменении.
Есть ли на digital.gov.ru отдельная публикация (нормативный акт или новость) об изменении порядка аккредитации ИТ-компаний?
Требуется ли обновление внутренних документов компании в связи с текущими правилами аккредитации?
Что произошлоОбзор Банка России по микрофинансовым организациям упоминает действующий лимит ПСК (0,8% в день / 292% годовых по ФЗ от 29.12.2022 № 613-ФЗ) и запланированные ограничения на число займов с ПСК от 200% (с октября 2026 г.) и от 100% (с апреля 2027 г.). Прямого подтверждения статуса отслеживаемого документа в материале нет.
Кого затрагиваетМикрофинансовые организации и их заёмщики; банковские и кэптивные МФО.
Что проверитьПроверить, совпадает ли упомянутое в обзоре ограничение «не более одного займа с ПСК от 100% с апреля 2027 г.» с отслеживаемым документом, или это отдельная норма иного акта. Материал не является официальной публикацией текста изменений и не меняет статус документа.
Является ли ограничение «не более одного займа с ПСК от 100% с апреля 2027 г.» тем же самым изменением, что и в отслеживаемом документе, или оно введено другим актом?
Каким нормативным актом установлены ограничения с октября 2026 г. и апреля 2027 г. (в источнике номер и дата не указаны)?
Опубликован ли где-либо официальный текст отслеживаемого документа (Федеральный закон / законопроект) и на какой стадии он находится?
Что произошлоДайджест новостей правового регулирования Банка России за I квартал 2022 года упоминает проект указания, уточняющий требования к порядку проведения организационных торгов. По состоянию на 18.02.2022 документ указан как проект с ID 04/15/02-22/00125089 — это совпадает с текущим статусом, новых стадий не зафиксировано.
Кого затрагиваетОрганизаторы торговли и профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также их клиенты.
Что проверитьПроверить актуальный статус проекта по ID 04/15/02-22/00125089 на официальном портале проектов НПА и убедиться, не принят ли указ и не изменился ли его текст после 18.02.2022.
Принят ли указ Банка России на текущую дату и опубликован ли он официально?
Менялся ли текст проекта после 18.02.2022 (даты, указанной в дайджесте)?
Какие именно требования к порядку проведения организационных торгов предлагается уточнить и как они отразятся на действующих регламентах организатора торговли?
Что произошлоОбзорная статья частного образовательного сайта о регулировании криптовалют в 15 юрисдикциях: лицензирование, AML, KYC, Travel Rule. Новых правовых изменений не вводит, пересказывает уже действующие и объявленные требования, включая британские правила.
Кого затрагиваетКриптобиржи, кастодиальные провайдеры, VASP/CASP, комплаенс-подразделения, компании, работающие с виртуальными активами в разных юрисдикциях
Когда действует14.09.2026
Что проверитьНе использовать статью как подтверждение статуса нормы. Проверить по официальным источникам (FCA, FATF, EUR-Lex) актуальность сроков, упомянутых для Великобритании, в частности дат вступления режима авторизации криптоактивов и открытия gateway FCA.
Подтверждается ли официально объявленный срок начала режима авторизации криптоактивов в Великобритании и дата открытия gateway FCA?
Соответствуют ли перечисленные в статье требования (Travel Rule, финансовые промоушены, регистрация по AML) действующей редакции норм в указанных юрисдикциях?
Есть ли в статье утверждения о проектах или будущих нормах, которые ошибочно поданы как действующие?
Нужно ли учитывать эту публикацию при мониторинге, учитывая вторичный характер источника?
Что произошлоБлог-обзор крипторегулирования 2026 года: GENIUS Act (закон США о платёжных стейблкоинах), CLARITY Act (всё ещё законопроект) и MiCA (действует в ЕС). Есть разделы про KYC/AML/CFT и Travel Rule, но об изменениях по отслеживаемому документу ПОД/ФТ в сфере криптовалют не сообщается.
Кого затрагиваетКриптобиржи и CASP, эмитенты платёжных стейблкоинов, пользователи и трейдеры; в части AML/CFT — поставщики криптоуслуг, обязанные соблюдать KYC и Travel Rule.
Когда действует14.09.2026
Что проверитьПроверить первоисточники (официальный текст GENIUS Act, публикации регуляторов, акты MiCA) прежде чем делать выводы о статусе ПОД/ФТ-требований; оценить, нужно ли обновлять отслеживаемый документ по итогам первоисточников, а не по блогу.
Есть ли в отслеживаемом документе нормы, затронутые упомянутыми в статье GENIUS Act, CLARITY Act или MiCA?
Отражены ли в статье какие-либо изменения ПОД/ФТ-требований, подтверждаемые официальным источником?
Требуется ли актуализация статуса отслеживаемого документа по официальным публикациям регуляторов?
Что произошлоНа официальном портале pravo.gov.ru найдена страница с номером законопроекта 1069497-8, совпадающим с отслеживаемым документом. Текст страницы получен в нечитаемой кодировке, поэтому стадию и содержание документа из материала извлечь нельзя.
Что проверитьПереоткрыть страницу источника в корректной кодировке (UTF-8/Windows-1251) и сверить номер, название, текущую стадию и дату события с карточкой законопроекта. До этого не менять статус документа в системе — по нечитаемому тексту изменение статуса не подтверждается.
Какая стадия указана в карточке законопроекта 1069497-8 на pravo.gov.ru и на какую дату?
Совпадает ли полное название законопроекта в карточке с отслеживаемым документом (в источнике оно нечитаемо)?
Есть ли на странице ссылка на принятый акт или опубликованный текст, подтверждающий статус in_force?
Что произошлоЭто общая страница Банка России с проектами нормативных актов и ссылкой на «План подготовки нормативных актов Банка России в 2026 году». Сведений об изменении статуса отслеживаемого Плана в материале нет.
Кого затрагиваетУчастники финансового рынка, поднадзорные Банку России
Когда действует16.09.2026
Что проверитьПроверить саму страницу/файл Плана подготовки нормативных актов на 2026 год: утверждён он или остаётся проектом, и есть ли в нём новые позиции, затрагивающие вашу деятельность.
Опубликован ли утверждённый План подготовки нормативных актов Банка России на 2026 год или это по-прежнему проект (перечень для публичного обсуждения)?
Есть ли в Плане позиции, прямо затрагивающие нашу организацию или наш вид деятельности?
Следует ли отслеживать конкретные проекты указаний из списка публичного обсуждения вместо общей страницы?
Что произошлоМатериал — это официальная страница Банка России «Проекты нормативных актов Банка России» (раздел публичного обсуждения). На ней перечислены проекты указаний и положений, находящиеся на публичном обсуждении, а также сводные таблицы замечаний; данные о смене статуса отслеживаемого документа отсутствуют.
Кого затрагиваетКредитные организации, страховщики, брокеры, организаторы торговли, организации, осуществляющие обмен цифровых валют, цифровые депозитарии — то есть участники финансового рынка, на которых распространяются перечисленные проекты нормативных актов Банка России.
Что проверитьПроверить, не входит ли конкретный отслеживаемый проект в перечень на странице: определить, какой из проектов касается вашей организации, и проверить сроки направления комментариев (для трёх проектов указаны даты 20, 24, 25 и 29 сентября 2026 года). Статус «опубликован» самого отслеживаемого документа этой страницей не подтверждается и не меняется — требуется отдельная проверка по официальному опубликованию/регистрации.
Касается ли какой-либо из перечисленных проектов (например, по цифровым валютам или по Положению № 876-П) деятельности нашей организации?
Успеваем ли мы направить замечания в указанные сроки (24, 25, 29 сентября 2026 года) и по указанным адресам электронной почты?
Следует ли поставить на отдельное сопровождение каждый проект из перечня, а не только страницу-раздел в целом?
Есть ли по интересующему проекту сводная таблица замечаний или информация на regulation.gov.ru, которую нужно учесть?
Что произошлоНайдена официальная страница Банка России со списком проектов нормативных актов, направленных на государственную регистрацию. Это та же страница, что и отслеживаемый документ; новых сведений о конкретных актах, датах или смене статуса в тексте нет.
Что проверитьПроверить, появились ли на странице новые проекты нормативных актов Банка России и их реквизиты (номер, дата, стадия) — в переданном тексте конкретных документов не указано. Если требуется отслеживать конкретный акт, уточнить его реквизиты и вести мониторинг отдельной карточки документа.
Появились ли на странице новые проекты нормативных актов и какие именно?
Относится ли отслеживаемый документ к конкретному проекту или к общему разделу сайта?
Направлен ли конкретный акт на государственную регистрацию в Минюст и на какой стадии он находится?
Что произошлоНа официальном сайте Банка России найден PDF с названием «Проект». Извлечённый текст — это лишь обрывок перечня ссылок на статьи Собрания законодательства РФ, без содержания нормы и без сведений о статусе документа.
Что проверитьОткрыть полный PDF по ссылке и убедиться, что это именно отслеживаемый проект указания; проверить, есть ли в полном тексте отметки о стадии (проект, подписание, регистрация в Минюсте) и дате. Без этого статус менять нельзя.
Соответствует ли этот PDF отслеживаемому проекту указания (номер, дата, название)?
Содержит ли полный текст PDF сведения о стадии рассмотрения или подписания?
Публиковался ли этот же файл ранее (проверка на дубликат)?
Что произошлоКарточка законопроекта №1231128-8 на официальном портале СОЗД подтверждает, что документ по-прежнему находится на рассмотрении (стадия предварительного рассмотрения в профильном комитете). Новых событий, меняющих статус, в материале нет.
Кого затрагиваетИнвалиды, ищущие работу; работодатели; органы службы занятости; Комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Что проверитьСверить опубликованные на карточке СОЗД даты и решения профильного комитета (в т.ч. предлагаемый срок представления отзывов — 08.07.2026) с внутренним реестром; отслеживать решение Совета Государственной Думы о включении в повестку.
Содержит ли законопроект требования к квотированию рабочих мест для инвалидов, которые затронут конкретных работодателей?
Требуется ли заключение Правительства РФ и получено ли оно (в карточке указано «требуется»)?
Отнесён ли законопроект к предмету совместного ведения и требуется ли оценка регулирующего воздействия?
Что произошлоСсылка ведёт на страницу КонсультантПлюс, но вместо текста документа отобразилась техническая страница об ошибке браузера. Никаких сведений о статусе проекта указания Банка России из материала получить нельзя.
Что проверитьОткрыть документ в поддерживаемом браузере или найти его в первоисточнике — на официальном сайте Банка России (regulation.gov.ru / cbr.ru), чтобы проверить стадию проекта и текст изменений.
На какой стадии находится проект указания (общественное обсуждение, оценка регулирующего воздействия, регистрация в Минюсте)?
Доступен ли полный текст проекта на официальном сайте Банка России или regulation.gov.ru?
Какие именно изменения вносятся в Указание № 7189-У и с какой даты предполагается их вступление в силу?
Что произошлоМатериал — карточка законопроекта № 1129912-8 в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД). Статус остался прежним: «На рассмотрении»; новых стадий (первое чтение и далее) в источнике не зафиксировано.
Кого затрагиваетОператоры связи и иные лица, осуществляющие массовые и (или) автоматические телефонные вызовы; абоненты — получатели таких вызовов.
Что проверитьПроверить два момента по карточке СОЗД: (1) событие «Регистрация писем и документов об изменении текста и паспортных данных законопроекта» от 28.05.2026 — появилась ли новая редакция текста и обновлённый официальный отзыв Правительства; (2) дату рассмотрения в первом чтении, которая в источнике указана как неопределённая.
Изменялся ли текст законопроекта после регистрации писем об изменении текста и паспортных данных (28.05.2026)?
Какие требования к идентифицируемости голосов автоматизированных телефонных систем сформулированы в текущей редакции статьи 44.1-1?
Назначена ли дата рассмотрения законопроекта в первом чтении?
Есть ли официальный отзыв Правительства РФ и каковы его выводы?
Что произошлоСтраница услуг для нотариусов на вторичном сайте 115fz.pro напоминает, что с 07.06.2022 действуют новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Новых изменений статуса отслеживаемого документа материал не сообщает.
Кого затрагиваетНотариусы и иные субъекты ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ (лица, оказывающие юридические услуги), обязанные соблюдать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Когда действует18.09.2026
Что проверитьПроверить актуальность упомянутой даты 07.06.2022 и содержания требований к ПВК по официальным источникам (официальный портал опубликования, СПС), поскольку вторичный сайт услуг не подтверждает статус нормы.
Каким официальным актом введены требования к ПВК, упомянутые с даты 07.06.2022?
Соответствует ли текущая редакция памятки для субъектов ст. 7.1 действующим требованиям?
Требуется ли обновление внутренних документов субъекта ст. 7.1 по итогам проверки официального источника?
Что произошлоНа официальном сайте Банка России размещён файл с текстом проекта указания о порядке отражения кредитными организациями операций с цифровыми валютами на счетах бухгалтерского учёта. В тексте остаются незаполненные реквизиты (дата и номер федерального закона о цифровых валютах), что подтверждает проектный характер документа и не говорит о его вступлении в силу.
Кого затрагиваетКредитные организации (порядок бухгалтерского учёта операций с цифровыми валютами), а также подразделения учёта и методологии.
Что проверитьСверить фактический статус документа с реестром проектов/принятых актов Банка России: трекер помечает документ как in_force, тогда как источник содержит признаки проекта (бланковые реквизиты, ссылка на ещё не принятый федеральный закон). Проверить, публиковался ли проект для общественного обсуждения и есть ли зарегистрированный принятый акт с номером и датой.
Опубликован ли данный текст как проект для общественного обсуждения и на какой стадии он находится?
Существует ли принятое и зарегистрированное указание Банка России по этому вопросу (номер, дата, регистрация в Минюсте)?
На каком основании в трекере указан статус in_force, если в тексте источника остаются бланковые реквизиты?
Связано ли вступление документа в силу с принятием федерального закона о цифровых валютах и цифровых правах?
Что произошлоЭто блог-статья маркетингового агентства «Точка Б» о том, как медклиникам соблюдать 152-ФЗ: согласия, политика, уведомление в РКН, cookies, хранение данных в РФ. Новых официальных изменений самого 152-ФЗ материал не фиксирует — это разъяснение для клиник.
Кого затрагиваетМедицинские клиники и другие операторы персональных данных, их сайты, CRM и рекламные кабинеты
Когда действует19.09.2026
Что проверитьНе использовать статью как подтверждение статуса или редакции 152-ФЗ. Если клиент ссылается на упомянутые поправки и штрафы (в т.ч. от 30.05.2025 и размеры по ст. 13.11 КоАП), сверить их с официальным текстом КоАП и 152-ФЗ в актуальной редакции, а также с официальными разъяснениями Роскомнадзора.
Действительно ли поправки, о которых пишет источник, относятся к 152-ФЗ, а не только к КоАП (ст. 13.11), и когда они вступили в силу?
Соответствуют ли приведённые размеры штрафов действующей редакции КоАП РФ?
Есть ли официальные разъяснения Роскомнадзора о том, что cookies и метрические идентификаторы являются персональными данными?
Какие требования к локализации баз данных (ч. 5 ст. 18 152-ФЗ) применяются к используемым клиникой зарубежным сервисам?
Достаточно ли текущей политики обработки ПДн и форм согласия на сайте клиники, или требуется отдельная проверка?
Что произошлоРазбор на форуме Codeby объясняет, как требования 152-ФЗ применяются при использовании SaaS: оператор сохраняет ответственность, провайдер обрабатывает данные по поручению. Новых норм или изменений статуса закона материал не вводит.
Кого затрагиваетКомпании-операторы персональных данных, использующие SaaS-сервисы (CRM, HR-платформы, ЭДО, аналитика, корпоративные мессенджеры), а также SaaS-провайдеры, обрабатывающие данные по поручению.
Когда действует18.09.2026
Что проверитьПроверить, закреплены ли в договорах с SaaS-провайдерами конкретные условия обработки по поручению: цели, состав данных, локализация, порядок уведомления об инцидентах, удаление и возврат данных. Отдельно отслеживать официальные изменения 152-ФЗ по официальным каналам — данный материал их не подтверждает.
Зафиксированы ли в договоре с провайдером конкретные цели, состав и сроки обработки персональных данных по поручению?
Как распределена ответственность за инциденты и как оператор узнаёт о них?
Есть ли требования к локализации данных и где фактически размещены базы, резервные копии и логи?
Как обеспечиваются удаление и возврат данных при прекращении работы с сервисом?
Требуется ли обновление внутренних документов оператора (политика, оценки вреда, модель угроз) с учётом использования SaaS?
Что произошлоНа странице сообщества Sigur во «ВКонтакте» в перечне публикаций упоминается выпуск подкаста «Допустим» о ФЗ-572 и владении биометрией. Это медийное упоминание закона, а не сообщение об изменении его статуса.
Когда действует15.09.2026
Что проверитьМатериал носит информационно-разъяснительный характер и не подтверждает изменений в 572-ФЗ. Проверять статус закона по официальным источникам (СПС, официальный портал) не требуется на основании этой публикации.
Содержит ли сам подкаст/публикация правовую позицию или разъяснение по 572-ФЗ, которое нужно учитывать?
Есть ли ссылка на первоисточник или официальный акт в самой публикации?
Что произошлоНа сайте Ассоциации юристов России опубликована экспертная статья, предлагающая ввести в законодательство новую фигуру «интересанта данных» и пересмотреть понятие обладателя информации в п. 5 ст. 2 149-ФЗ, поставив во главу угла фактический доступ и контроль, а не юридический титул. Это доктринальное предложение, а не законопроект и не изменение действующей нормы.
Кого затрагиваетОператоры цифровых платформ и информационных систем, облачные провайдеры, разработчики ПО, обработчики данных, юристы по ИТ и данным; в перспективе — все субъекты, определяющие режим доступа к информационным массивам.
Когда действует13.09.2026
Что проверитьПроверить, существует ли официальный законопроект или инициатива, реализующая предложенную конструкцию (в тексте источника таких данных нет). Пока — учитывать материал только как экспертную позицию при планировании правовых рисков, не менять внутренние политики и документацию на его основании. Отдельно сопоставить предложение с действующими нормами 149-ФЗ (ст. 2), 152-ФЗ и 98-ФЗ.
Есть ли зарегистрированный законопроект или официальная инициатива о введении категории «интересант данных» и изменении п. 5 ст. 2 149-ФЗ?
Каким образом новая конструкция соотносилась бы с понятиями «обладатель информации», «оператор персональных данных» и «контролер» по 152-ФЗ?
Как предложенная модель повлияет на распределение ответственности между платформой, провайдером и клиентом?
Учитывает ли предложение позиции Конституционного Суда (в источнике упомянуто Постановление от 26.10.2017 № 25-П) и как именно?
Требуется ли пересмотр договоров об обработке данных и политик доступа при потенциальном принятии таких поправок?
Что произошлоРазъяснительная публикация ГАРАНТ.РУ о том, какие локальные нормативные акты (ЛНА) нужно утвердить медорганизации для правового обеспечения платных медицинских услуг. Закон № 2300-1 «О защите прав потребителей» упоминается лишь как один из источников правового основания, сам документ не меняется.
Кого затрагиваетМедицинские организации, оказывающие платные услуги; их юристы и руководители; потребители медицинских услуг.
Когда действует14.09.2026
Что проверитьИзменение статуса отслеживаемого закона не подтверждено, реагировать не требуется. При работе с платными медуслугами стоит отдельно проверить комплект ЛНА медорганизации на соответствие закону № 2300-1 и профильному регулированию (текст источника повреждён кодировкой, реквизиты приведены нечитаемо).
Требуется ли обновить ЛНА медорганизации по платным услугам с учётом упомянутых в публикации нормативных актов?
Затрагивает ли материал обязательства по закону № 2300-1 или речь только о внутренних документах медорганизации?
Какие именно реквизиты нормативных актов приведены в оригинале статьи (текст источника нечитаем из-за повреждённой кодировки)?
Что произошлоСтраница вторичного ресурса dogovor-urist.ru с архивной редакцией закона № 395-1 от 01.01.2019. Это не новое событие, а копия устаревшей версии текста.
Что проверитьНе использовать эту страницу как источник актуальной редакции: материал помечен как архивный (редакция от 01.01.2019). Проверять действующий текст и изменения следует по официальным источникам (pravo.gov.ru, publication.pravo.gov.ru).
Какая редакция закона № 395-1 действует на текущую дату по официальному источнику?
Есть ли в архивной редакции от 01.01.2019 нормы, которые с тех пор изменились и важны для текущей задачи?
Требуется ли ссылка на конкретную редакцию для целей договора или правовой позиции?
Что произошлоМатериал на сайте bankrotconsult.ru — популярная статья о том, как Сбербанк блокирует счета клиентов по 115-ФЗ, с рекламой услуг по банкротству. Никаких сведений об изменении самого закона, новой редакции или официальном статусе в тексте нет.
Кого затрагиваетКлиенты банков (физлица и ИП/юрлица), сталкивающиеся с блокировкой операций по 115-ФЗ; практикующие юристы по банкротству и ПОД/ФТ.
Когда действует18.09.2026
Что проверитьНе рассматривать материал как источник официальных изменений. Для любых выводов о применении 115-ФЗ сверяться с действующей редакцией закона в официальных источниках (pravo.gov.ru, publication.pravo.gov.ru) и разъяснениями Банка России и Росфинмониторинга; при необходимости — с внутренними правилами банка.
Есть ли в материале ссылки на конкретные нормы 115-ФЗ, которых нет в действующей редакции?
Требуется ли клиенту подготовить пакет документов для снятия ограничений по 115-ФЗ, и какие именно?
Есть ли основания для обжалования отказа банка в обслуживании (ст. 7 115-ФЗ) в текущей практике?
Что произошлоЭто тематическая подборка КонсультантПлюс про вступление в силу решений финансового уполномоченного (научные статьи, судебная практика, ссылка на ст. 23 Закона N 123-ФЗ). Прямых сведений об отслеживаемом документе «Вопросы защиты прав потребителей финансовых услуг ...» в тексте нет, изменений его статуса не сообщается.
Кого затрагиваетПотребители финансовых услуг (граждане) и финансовые организации — банки, страховщики, МФО, ломбарды; на статус отслеживаемого документа материал не влияет.
Что проверитьНе считать этот материал подтверждением смены статуса. Сопоставить точное наименование, номер и дату отслеживаемого документа с текстом подборки; при необходимости открыть первоисточник (ст. 23 Федерального закона от 04.06.2018 N 123-ФЗ) в официальном опубликовании, а не в интернет-версии КонсультантПлюс.
Каково точное наименование, номер и дата отслеживаемого документа «Вопросы защиты прав потребителей финансовых услуг ...» и есть ли он в подборке под другим названием?
Не путается ли отслеживаемый документ с Федеральным законом от 04.06.2018 N 123-ФЗ (ред. от 28.12.2025), упомянутым в подборке?
Относятся ли приведённые в подборке статьи и судебная практика к сфере регулирования отслеживаемого документа или только к институту финансового уполномоченного?
Требуется ли отдельно отслеживать редакционные изменения Федерального закона N 123-ФЗ, указанные в подборке?
Что произошлоСтатья на fd.ru сравнивает финансовый и управленческий учет и лишь упоминает, что бухгалтерский учет ведется по Федеральному закону № 402-ФЗ и федеральным стандартам. Изменений в самом законе материал не сообщает.
Кого затрагиваетОрганизации, ведущие бухгалтерский учет; бухгалтеры и финансовые службы
Когда действует16.09.2026
Что проверитьПроверять статус и текст 402-ФЗ по официальным источникам (pravo.gov.ru, publication.pravo.gov.ru). Данный материал можно использовать только как общий обзор, а не как подтверждение изменений.
Есть ли в материале ссылка на конкретные поправки или новую редакцию 402-ФЗ?
Подтверждается ли упомянутое требование о штрафах за отклонение от федеральных стандартов текстом закона или иным официальным источником?
Что произошлоНа сайте ГАРАНТ.РУ опубликован разбор 60 частых вопросов о формировании номеров счетов бухгалтерского учёта (в привязке к инструкциям по бюджетному учёту); 402-ФЗ указан лишь как нормативная основа. Изменений в сам Федеральный закон № 402-ФЗ материал не содержит.
Кого затрагиваетБухгалтеры и специалисты по бюджетному учёту, применяющие рабочий план счетов; на сам закон № 402-ФЗ материал не влияет.
Когда действует15.09.2026
Что проверитьПроверить, используются ли в вашем учреждении приведённые в разъяснении номера счетов, и сверить их с действующей редакцией инструкций по бухучёту; статус 402-ФЗ перепроверять по официальным источникам не требуется.
Применимы ли приведённые в разъяснении номера счетов к вашей организации (бюджетное/автономное/казённое учреждение)?
Не противоречат ли эти разъяснения действующим редакциям инструкций по бухгалтерскому (бюджетному) учёту?
Требуется ли корректировка рабочего плана счетов организации?
Что произошлоЭто страница учебного пособия на стороннем сайте, где в списке литературы просто упоминается Закон № 127-ФЗ в редакции от 31.07.2025. Никаких новых сведений о статусе закона материал не содержит.
Когда действует17.09.2026
Что проверитьНичего проверять не нужно: это вторичный источник (учебная литература), он не подтверждает изменений. Если требуется актуальная редакция, сверить её с официальным порталом опубликования (pravo.gov.ru) или СПС, а не с текстом пособия.
Соответствует ли указанная в пособии редакция (от 31.07.2025) официально опубликованному тексту?
Есть ли после 01.09.2025 официально опубликованные изменения, не отражённые в этом источнике?
Что произошлоСМИ сообщает о вебинаре в Татарстане 17 сентября, посвящённом финансовому праву в условиях цифровой экономики, включая цифровой рубль и налогообложение цифровых финансовых активов. О самом отслеживаемом законе и его статусе в материале ничего не говорится.
Кого затрагиваетУчастники вебинара и профильные специалисты по финансовому праву; на статус отслеживаемого документа материал не влияет.
Когда действует17.09.2026
Что проверитьНе считать материал подтверждением каких-либо изменений документа. При интересе к теме отслеживать повестку Kazan Digital Week-2026 и возможные законодательные инициативы, но только по официальным источникам.
Планируются ли по итогам вебинара и Kazan Digital Week-2026 законодательные инициативы по изменению закона о ЦФА?
Есть ли официальные (не СМИ) подтверждения изменений статуса отслеживаемого документа?
Что произошлоФрагмент документа Банка России с определениями терминов: в нём упоминается Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ и даётся понятие «закрытая интернет-страница». Статус самого закона о ЦФА не меняется — это справочная ссылка, а не новый нормативный акт.
Кого затрагиваетПользователи и операторы информационных систем, участники рынка цифровых финансовых активах — насколько это следует из определения термина «закрытая интернет-страница»; в переданном фрагменте круг лиц прямо не очерчен.
Что проверитьУстановить, из какого документа Банка России взят фрагмент (реквизиты, дата, статус: проект или действующий акт) и содержит ли он обязательные требования. Проверить, не вводит ли этот акт новых обязанностей для операторов информационных систем и не затрагивает ли он порядок доступа к личному кабинету.
Из какого документа Банка России взят этот фрагмент и каковы его реквизиты и статус?
Является ли документ действующим актом, проектом или методическим разъяснением?
Вводит ли он новые требования к операторам информационных систем и пользователям?
Требуется ли учитывать его при оценке статуса закона № 259-ФЗ?
Что произошлоНа официальном сайте Банка России размещён обзорный PDF-материал, в котором упоминается № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это упоминание в тематическом обзоре, а не новый акт или изменение статуса документа.
Что проверитьПроверить полный текст обзора Банка России по ссылке, чтобы понять контекст упоминания № 259-ФЗ и убедиться, что в материале нет разъяснений или новых требований, затрагивающих применение закона.
В каком контексте в обзоре Банка России упоминается № 259-ФЗ (разъяснение, статистика, требования)?
Содержит ли обзор новые разъяснения или рекомендации регулятора по применению закона о ЦФА и цифровой валюте?
Требуется ли учесть позицию Банка России в текущей практике применения № 259-ФЗ?
Что произошлоНа странице cbr.ru размещена пояснительная записка к проекту указания Банка России о порядке определения совокупной стоимости цифровых валют, приобретаемых резидентами-неквалифицированными инвесторами через брокера. Текст материала фактически ограничен заголовком, содержательного описания нормы или смены статуса документа нет.
Кого затрагиваетРезиденты — неквалифицированные инвесторы, приобретающие цифровые валюты через брокера; брокеры, оказывающие такие услуги; Банк России как регулятор.
Что проверитьПроверить полный текст пояснительной записки на сайте cbr.ru: уточнить обоснование проекта, предполагаемые предельные суммы и перечень цифровых валют. Убедиться, изменяется ли статус проекта (публичное обсуждение, оценка регулирующего воздействия), поскольку сам по себе материал не подтверждает принятие или вступление в силу.
Размещена ли пояснительная записка в рамках процедуры публичного обсуждения проекта указания, и на какой стадии находится проект?
Какие предельные суммы совокупной стоимости цифровых валют предполагается установить и как они соотносятся с действующим регулированием?
Включён ли проект указания в перечень нормативных актов, требующих оценки регулирующего воздействия?
Требуется ли внесение изменений во внутренние процедуры брокеров в связи с проектом?
Что произошлоПубликация на zaim.com — разъяснительная статья для заёмщиков о том, как применяется 230-ФЗ при передаче долга коллекторам: сроки уведомления, лимиты звонков и сообщений, время общения, запреты для коллекторов. Официальных изменений статуса самого закона материал не содержит.
Кого затрагиваетЗаёмщики — физические лица с просроченной задолженностью перед МФО; микрофинансовые организации; профессиональные коллекторские организации.
Когда действует18.09.2026
Что проверитьИзменений правового статуса 230-ФЗ нет — реагировать на публикацию не требуется. При использовании статьи в работе сверить приведённые нормы (ст. 6, 7, 9, 12 230-ФЗ) с действующей редакцией и учесть, что срок передачи долга и лимиты могут толковаться иначе; цифры (число МФО в реестре, сроки) взяты из статьи и официально не подтверждены.
Соответствуют ли приведённые в статье лимиты контактов и время общения действующей редакции ст. 7 230-ФЗ?
Актуален ли указанный в статье срок уведомления должника (5 рабочих дней, ст. 9) и порядок проверки коллектора по реестру ФССП (ст. 12)?
Достаточно ли материалов вторичного источника для внутренней справки или требуется ссылка на официальный текст 230-ФЗ и реестры Банка России/ФССП?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга опубликована справочная страница с перечнем обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ. Она отсылает к уже действующему постановлению Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 и перечисляет поднадзорные категории (лизинговые компании и др.).
Кого затрагиваетЛизинговые компании, организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги, и иные поднадзорные субъекты в сфере ПОД/ФТ.
Что проверитьПроверить, соответствует ли текущий черновик перечня требований опубликованному на сайте Росфинмониторинга списку и ссылкам на действующие акты; уточнить, требуется ли актуализация статуса документа или его приведение в соответствие с Положением, утверждённым постановлением № 58.
Является ли данная страница официальным источником закрепления перечня требований или носит справочный характер?
Влечёт ли публикация изменения статуса отслеживаемого документа (сейчас — draft)?
Требуется ли включение в перечень ссылок на иные действующие акты помимо постановления № 58?
Какие категории поднадзорных лиц должны быть отражены в перечне полностью?
Что произошлоСтраница услуг МЭЦФМ «Национальное достояние» упоминает, что с 07.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Закона №115-ФЗ. Это справочная информация на сайте исполнителя услуг, новых изменений относительно памятки не сообщается.
Кого затрагиваетНотариусы и иные субъекты ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
Когда действует19.09.2026
Что проверитьПроверить по официальным источникам (rofinmonitoring.ru, publication.pravo.gov.ru) актуальную редакцию требований к ПВК для субъектов ст. 7.1 и убедиться, что памятка соответствует действующей редакции.
Каким именно нормативным актом установлены требования к ПВК для субъектов ст. 7.1, упомянутые как вступившие в силу 07.06.2022?
Действует ли этот акт в неизменной редакции на текущую дату и нет ли более поздних изменений?
Требует ли памятка обновления с учётом этих требований?
Что произошлоСтраница Росфинмониторинга с перечнем правовых основ деятельности, где упоминается № 115-ФЗ. Текст фрагментарный: помимо упоминания 115-ФЗ в нём говорится о неком Указе, вступающем в силу со дня подписания, — сведений об изменении статуса самого 115-ФЗ нет.
Кого затрагиваетНе определено в источнике
Что проверитьПроверить страницу целиком: какие именно акты перечислены в разделе правовых основ, есть ли ссылки на новую редакцию 115-ФЗ, и к какому документу относится фраза о вступлении Указа в силу.
Содержит ли страница ссылку на новую редакцию 115-ФЗ или только общее упоминание?
К какому конкретно Указу относится фраза о вступлении в силу и связан ли он с 115-ФЗ?
Есть ли на странице дата последнего обновления и перечень изменений?
Что произошлоНа zakon.ru опубликован материал (блог/обзор) от 21 июля 2026 года под заголовком «Обзор закона о цифровой валюте и цифровых правах». Содержательного текста в переданном фрагменте нет — только заголовок, дата и уведомление о cookie и регистрации.
Кого затрагиваетУчастники оборота цифровых валют и цифровых прав; юристы, консультирующие по регулированию криптоактивов.
Что проверитьНе делать выводов о статусе документа по этому материалу. Проверить официальные источники (СОЗД/ГАС «Правосудие»/publication.pravo.gov.ru) на предмет стадии и опубликования акта; при необходимости запросить полный текст обзора у автора.
Есть ли официальное подтверждение текущей стадии документа (внесён, принят, подписан, опубликован, вступил в силу) на publication.pravo.gov.ru или sozd.duma.gov.ru?
Является ли обзор на zakon.ru аналитическим материалом о действующем законе или о законопроекте?
Какие конкретные нормы закона о цифровой валюте и цифровых правах применяются к текущим операциям клиента?
Есть ли официальные разъяснения регулятора (Банк России, Минфин) по применению этих норм?
Что произошлоЭто стенограмма заседания Совета Федерации (PDF), где лишь вскользь упоминается регулирование микрофинансовых организаций и слово «ужесточат». Конкретных сведений о содержании, стадии или реквизитах документа в материале нет.
Кого затрагиваетМикрофинансовые организации (упоминаются в тексте, без деталей).
Что проверитьПроверить полный текст стенограммы и дату заседания, чтобы понять контекст упоминания. Отдельно уточнить по официальным источникам (sozd.duma.gov.ru, publication.pravo.gov.ru) актуальный статус документа о регулировании МФО — данный материал его не подтверждает и не меняет.
Какова дата и номер заседания Совета Федерации, к которому относится стенограмма?
Идёт ли в стенограмме речь именно об отслеживаемом документе или о другом законопроекте/акте?
Есть ли в Государственной Думе или Совете Федерации зарегистрированный законопроект об ужесточении регулирования МФО, и на какой стадии он находится?
Меняет ли этот материал текущий статус документа (in_force) или это только обсуждение?