В дайджесте преобладают события по регулированию цифровых валют и цифровых финансовых активов: упоминаются подписание закона о криптовалюте, особенности выпуска и обращения долговых цифровых финансовых активов, а также проект изменений в закон о ЦФА. Отдельный блок посвящён противодействию легализации доходов (ПОД/ФТ), включая обзор Банка России и изменения по 115-ФЗ. Регулярно публикуются очередные редакции перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Также отмечены изменения по УСН и налоговым льготам для ИТ-компаний, методика определения капитала микрокредитной компании (документ не вступил в силу) и введение периода охлаждения по кредитам и займам.
Что произошлоВ блоге на smart-lab.ru утверждается, что 4 августа 2026 года Путин подписал законы 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах» и 283-ФЗ с поправками в другие акты. Это вторичный источник, официального подтверждения подписания нет.
Кого затрагиваетДержатели и пользователи криптовалюты, криптобиржи и посредники, налоговые и правоохранительные органы, наследственные и семейные споры с криптоактивами.
Что проверитьПроверить факт подписания и официальные тексты 282-ФЗ и 283-ФЗ на publication.pravo.gov.ru; сверить даты вступления в силу и переходные положения; уточнить, какие именно нормы вошли в финальную редакцию, а какие остались только в проекте.
Действительно ли 282-ФЗ и 283-ФЗ подписаны и опубликованы официально?
Какие нормы вошли в финальную редакцию, а какие были только в проекте?
С какой даты и в каком объёме нормы вступают в силу?
Как признание криптовалюты имуществом влияет на наследование, раздел имущества и налогообложение?
Какие требования предъявляются к уполномоченному посреднику и участникам рынка?
Что произошлоСовет Федерации на заседании 10 декабря 2025 года поддержал изменения в статьи 1 и 3 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Закон вводит понятие и правовой статус долговых цифровых финансовых активов и особенности их выпуска и обращения.
Кого затрагиваетЭмитенты и операторы информационных систем, выпускающие долговые ЦФА; участники рынка цифровых финансовых активов; налоговые консультанты и юристы, сопровождающие сделки с ЦФА.
Что проверитьПроверить официальный текст одобренного закона и его точные реквизиты (номер, дату) на сайте publication.pravo.gov.ru; уточнить, распространяются ли новые нормы на действующие выпуски долговых ЦФА и как они соотносятся с ранее принятым регулированием ЦФА.
Каковы точные реквизиты одобренного Федерального закона (номер, дата) и когда он был подписан?
Какие именно изменения внесены в статьи 1 и 3 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»?
Распространяются ли новые нормы о долговых ЦФА на уже выпущенные активы или только на новые выпуски?
Какие налоговые последствия предусмотрены для операций с долговыми цифровыми финансовыми активами?
Вступил ли закон в силу на момент консультации и с какой даты применяются отдельные его положения?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга (fedsfm.ru) появился материал о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Текст материала в источнике обрывается, полное содержание не приведено.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в Перечень или исключённые из него; поднадзорные субъекты, обязанные применять Перечень (банки, НФО, иные организации).
Что проверитьПроверить на fedsfm.ru полный текст новой редакции Перечня и сопоставить с предыдущей редакцией: состав лиц, дату и номер редакции, дату вступления в силу. Убедиться, что внутренние процедуры ПОД/ФТ обновлены под новую редакцию.
Какая именно редакция Перечня выпущена: дата, номер, основание?
Какие лица добавлены, исключены или изменены по сравнению с предыдущей редакцией?
С какой даты новая редакция применяется и требуется ли незамедлительное обновление внутренних списков?
Требуется ли уведомление регулятора или клиентов в связи с изменением Перечня?
Что произошлоРосфинмониторинг сообщил о составлении очередной редакции перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Это обновление отслеживаемого документа.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в перечень; поднадзорные субъекты, обязанные применять перечень (кредитные организации, НФО и др.).
Что проверитьПроверить полный текст новой редакции перечня на официальном сайте Росфинмониторинга, сопоставить с предыдущей редакцией и оценить влияние на клиентов и внутренние процедуры ПОД/ФТ.
Какие именно записи добавлены, изменены или исключены в новой редакции перечня?
С какой даты применяется новая редакция перечня?
Требуется ли внеплановое обновление внутренних процедур ПОД/ФТ в связи с новой редакцией?
Что произошлоФНС сообщает, что с 2025 года вступают в силу изменения для плательщиков УСН, введённые федеральными законами от 12.07.2024 № 176-ФЗ, от 08.08.2024 № 259-ФЗ и от 29.10.2024.
Кого затрагиваетПлательщики УСН
Что проверитьПроверить применимость изменений к конкретным ИТ-компаниям на УСН и сопоставить с отслеживаемым документом о налоговых льготах для ИТ-компаний.
Какие именно изменения для плательщиков УСН вступают в силу с 2025 года по указанным федеральным законам?
Затрагивают ли эти изменения налоговые льготы для ИТ-компаний?
Требуется ли пересмотр текущей позиции по отслеживаемому документу?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга сообщается о принятии Федерального закона от 15 декабря 2025 г. № 461-ФЗ, вносящего изменения в статьи 3 и 9 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...». Текст материала обрывается, полный перечень изменений не приведён.
Кого затрагиваетНе определено из-за неполного текста; предположительно субъекты, подпадающие под действие Федерального закона № 115-ФЗ (в том числе участники криптовалютной сферы, если изменения их затрагивают).
Что проверитьЗапросить полный текст Федерального закона от 15 декабря 2025 г. № 461-ФЗ и ознакомиться с точными формулировками изменений в статьи 3 и 9 Федерального закона № 115-ФЗ; проверить официальное опубликование и дату вступления в силу.
Какие именно изменения внесены в статьи 3 и 9 Федерального закона № 115-ФЗ?
Когда Федеральный закон № 461-ФЗ официально опубликован и вступил в силу?
Затрагивают ли изменения криптовалютную сферу и каким образом?
Требуется ли внесение изменений во внутренние документы и процедуры ПОД/ФТ?
Что произошлоГосдума приняла закон о легализации обращения цифровых валют и цифровых прав в России. Основные положения вступают в силу с 1 сентября 2026 года.
Кого затрагиваетИнвесторы (квалифицированные и неквалифицированные), профессиональные участники рынка (организаторы торгов, брокеры, управляющие, цифровые депозитарии, криптообменники), операторы цифровых прав, ФНС России, Банк России.
Что проверитьПроверить точные реквизиты принятого закона и закона-спутника (номер, дата), официальный текст и дату вступления в силу; уточнить перечень ликвидных цифровых валют Банка России и требования к профучастникам; отслеживать подзаконные акты до 1 сентября 2026 года.
Каковы точные реквизиты принятого закона и закона-спутника (номер, дата, официальное опубликование)?
Какие именно требования к капиталу, управлению рисками и внутреннему контролю установлены для профучастников?
Какой перечень наиболее ликвидных цифровых валют определит Банк России и каков порядок его формирования?
Каков порядок и сроки предоставления сведений об операциях с иностранными криптокошельками в ФНС?
Какие изменения в действующие законодательные акты вносит закон-спутник?
Что произошлоСовет Федерации одобрил закон «О цифровых валютах и цифровых правах» и сопутствующие отраслевые поправки. Документ легализует оборот криптовалют, вводит лицензирование бирж, брокеров, криптообменников и банков, вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
Кого затрагиваетОрганизаторы оборота цифровых валют (биржи, брокеры, криптообменники, банки), участники внешнеэкономических расчетов в цифровых валютах, эмитенты и участники оборота цифровых финансовых активов.
Что проверитьПроверить официальный текст одобренного закона и сопутствующих поправок, а также перечень подзаконных актов, необходимых для реализации; уточнить требования к лицензированию и срокам вступления в силу.
Какие именно федеральные законы одобрены и каковы их реквизиты?
Какие виды деятельности подлежат лицензированию и в какие сроки?
Какие подзаконные акты необходимо принять до 1 сентября 2026 года?
Как новые нормы соотносятся с действующим регулированием ПОД/ФТ?
Что произошлоНа странице ГАРАНТ по Указанию Банка России от 11.09.2025 N 7165-У указано, что документ не вступил в силу; вступление в силу — 1 января 2026 года. Это вторичный источник, официального подтверждения статуса нет.
Кого затрагиваетМикрокредитные компании, определяющие собственные средства (капитал) по методике Банка России.
Что проверитьПроверить статус и дату вступления в силу по официальному источнику Банка России (cbr.ru) и официальному порталу опубликования; не полагаться на вторичный источник.
Опубликован ли документ официально и на каком ресурсе?
Подтверждается ли дата вступления в силу 01.01.2026 официальным источником?
Требуется ли регистрация в Минюсте и присвоен ли номер регистрации?
Что произошлоОбзор КонсультантПлюс от 24 июля 2026 года описывает содержание проекта № 1194918-8: с 1 сентября 2026 года по умолчанию запрещается принимать цифровые валюты и цифровые права как средство платежа, а с 1 июля 2027 года банки будут отказывать в переводах в пользу неуполномоченных получателей. Сопутствующий проект № 1194929-8 обязывает резидентов отчитываться налоговикам об операциях с цифровыми валютами.
Кого затрагиваетКредитные организации, участники оборота цифровых валют и цифровых прав, цифровые депозитарии и криптообменники, резиденты, совершающие операции с цифровыми валютами, налогоплательщики.
Что проверитьПроверить актуальный официальный статус проекта № 1194918-8 и сопутствующего № 1194929-8 в СОЗД ГАС «Управление», а также отслеживать даты вступления в силу отдельных положений (1 сентября 2026 года и 1 июля 2027 года).
Принят ли проект № 1194918-8 в окончательной редакции и опубликован ли он официально?
Какие именно исключения из запрета на приём цифровых валют и цифровых прав как средства платежа установлены в ч. 7 ст. 1 проекта?
Какие требования к цифровым депозитариям и криптообменникам предусмотрены ст. 17 и 18 проекта?
В каком статусе находится сопутствующий проект № 1194929-8 и когда вступает в силу обязанность отчитываться о операциях с цифровыми валютами?
Какие критерии «неуполномоченных получателей» и порядок рассылки сведений ЦБ РФ предусмотрены ст. 21 и ч. 2 ст. 56 проекта?
Что произошлоYahoo Finance (вторичный источник) сообщает о публикации пересмотренной 630-страничной версии законопроекта CLARITY Act 10 сентября, за несколько дней до процедурного голосования в Сенате 15 сентября. Текст включает новые правила для DeFi-протоколов и prediction markets.
Кого затрагиваетDeFi-протоколы, операторы prediction markets, криптобиржи, участники спотового рынка цифровых товаров, эмитенты и держатели BTC, ETH, XRP.
Когда действует11.09.2026
Что проверитьПроверить официальный текст пересмотренной версии законопроекта и статус процедурного голосования 15 сентября по первоисточникам (Congress.gov, сайт Сената). Не полагаться на СМИ для подтверждения стадии и содержания нормы.
Соответствует ли пересмотренный текст официальной версии, внесённой в Сенат?
Какие именно протоколы подпадут под требование регистрации в CFTC?
Как сужение DeFi-положений до spot и cash-сделок повлияет на существующие продукты?
Каков официальный статус законопроекта на текущую дату?
Что произошлоЗакон о внесении изменений в ФЗ «О некоммерческих организациях» вступает в силу 9 декабря. НКО, помогающие ветеранам СВО, получат статус социально ориентированных и право на государственную и муниципальную поддержку.
Кого затрагиваетНекоммерческие организации, работающие с ветеранами СВО и членами их семей; органы государственной и муниципальной власти, оказывающие поддержку НКО.
Что проверитьПроверить, распространяется ли новый статус на конкретную НКО, и какие процедуры необходимы для получения мер поддержки. Уточнить перечень документов и сроки обращения в уполномоченные органы.
Что произошлоГосдума приняла в третьем чтении закон, закрепляющий статус добровольческих формирований и приравнивающий добровольцев к военнослужащим по контракту. Закон вступит в силу с момента опубликования и распространится на правоотношения с 24 февраля 2022 года.
Кого затрагиваетДобровольцы, члены их семей, Министерство обороны РФ, Вооруженные Силы РФ.
Что проверитьПроверить официальный текст принятого закона, его номер и дату, а также факт подписания и опубликования для подтверждения вступления в силу.
Соответствует ли номер документа 1208198-8 принятому закону?
Опубликован ли закон и вступил ли он в силу?
Какие именно социальные гарантии и компенсации предусмотрены для добровольцев?
Как распространяется действие закона на правоотношения с 24 февраля 2022 года?
Что произошлоОпубликовано постановление Правительства РФ от 31 августа 2026 г. № 1120, которым утверждены Правила формирования и ведения перечней юридических лиц, осуществляющих регистрацию доменных имен. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 г. и действует до 1 сентября 2032 г.
Кого затрагиваетРоссийские юридические лица, осуществляющие регистрацию доменных имен (регистраторы), и уполномоченные органы, формирующие перечни.
Что проверитьПроверить полный текст постановления № 1120 и утвержденных Правил на предмет требований к регистраторам, порядка включения в перечни и последствий для деятельности; учесть дату вступления в силу 01.09.2026.
Какие именно требования предъявляются к российским юридическим лицам для включения в перечни регистраторов?
Каков порядок формирования и ведения перечней и кто является уполномоченным органом?
Какие последствия для регистраторов, не включенных в перечень, после 01.09.2026?
Распространяется ли действие Правил на действующие договоры регистрации доменных имен?
Что произошлоСовет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект № 709876–8), принятый Государственной Думой 21 апреля 2026 года. Постановление Совета Федерации № 158-СФ от 29 апреля 2026 года.
Кого затрагиваетОпределяется содержанием самого закона, которое в данном материале не раскрыто.
Что проверитьПроверить текст одобренного закона (проект № 709876–8) на предмет изменяемых норм, а также отслеживать подписание Президентом и официальное опубликование для определения даты вступления в силу.
Какие именно законодательные акты и нормы изменяет одобренный закон?
С какого момента вступает в силу сам Федеральный закон после опубликования?
Есть ли переходные положения, влияющие на уже действующие правоотношения?
Что произошлоФедеральным законом № 230-ФЗ введён институт договора жилищных сбережений, и на такие договоры распространены положения 115-ФЗ, установленные для договоров банковского счёта (вклада). Закон вступает в силу с 1 января 2027 года.
Кого затрагиваетКредитные организации, открывающие договоры жилищных сбережений; субъекты 115-ФЗ, работающие с такими договорами.
Когда действует08.09.2026
Что проверитьПроверить, требуется ли корректировка внутренних правил ПОД/ФТ и процедур идентификации применительно к договорам жилищных сбережений, и учесть дату вступления в силу — 1 января 2027 года.
Какие именно положения 115-ФЗ распространены на договоры жилищных сбережений?
Требуется ли обновление внутренних правил ПОД/ФТ кредитной организации?
Какие сроки подготовки к вступлению в силу 1 января 2027 года?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга опубликован анонс выпуска очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, от 10 августа 2026 года.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в Перечень; поднадзорные субъекты, обязанные применять Перечень (кредитные организации, НФО, иные субъекты 115-ФЗ).
Что проверитьПроверить актуальную редакцию Перечня на сайте fedsfm.ru, сверить изменения состава (включения/исключения) и обновить внутренние процедуры ПОД/ФТ.
Какие именно записи добавлены, изменены или исключены в новой редакции Перечня?
С какой даты применяется новая редакция Перечня?
Требуется ли внеплановое обновление внутренних правил ПОД/ФТ в связи с изменениями?
Что произошлоРосфинмониторинг сообщил о составлении очередной редакции перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в перечень или взаимодействующие с ними (в том числе поднадзорные субъекты по 115-ФЗ).
Что проверитьПроверить актуальную редакцию перечня на сайте Росфинмониторинга и убедиться, что внутренние процедуры ПОД/ФТ используют свежие данные.
Какие именно записи добавлены, изменены или исключены в новой редакции перечня?
С какой даты применяется новая редакция перечня?
Требуется ли обновление внутренних процедур ПОД/ФТ в связи с новой редакцией?
Что произошлоОфициальный сайт Росфинмониторинга сообщает, что 1 декабря 2022 года вступают в силу изменения требований Федерального закона № 115-ФЗ. В приведённом фрагменте текста нет деталей самих изменений.
Кого затрагиваетНе указано в переданном фрагменте; предположительно — организации и ИП, подпадающие под действие 115-ФЗ.
Что проверитьОткрыть полный текст новости на fedsfm.ru и уточнить, каким актом внесены изменения, их содержание и точную дату вступления в силу; проверить необходимость обновления внутренних правил и процедур ПОД/ФТ.
Каким нормативным актом внесены изменения в требования 115-ФЗ и каковы их реквизиты?
Какие именно требования 115-ФЗ изменены и в чём суть изменений?
Распространяются ли изменения на нашу организацию и какие внутренние документы нужно обновить?
Требуется ли уведомление/отчётность в связи с вступлением изменений в силу?
Что произошлоОфициальный источник сообщает о вступлении в силу с 1 декабря 2022 года изменений в порядок применения мер по замораживанию в рамках 115-ФЗ. Изменения внесены Федеральным законом от 28 июня 2022 г.
Кого затрагиваетПоднадзорные организации (банки, некредитные финансовые организации), их клиенты, а также лица, в отношении которых применяются меры по замораживанию.
Что проверитьПроверить полный текст Федерального закона от 28 июня 2022 г. и уточнить номер и дату документа, а также конкретные изменения в порядок замораживания; обновить внутренние процедуры и правила внутреннего контроля.
Каков точный номер и дата Федерального закона от 28 июня 2022 г., вносящего изменения?
Какие именно положения 115-ФЗ изменены в части порядка замораживания?
Какие обязанности возникают у поднадзорных организаций с 1 декабря 2022 года?
Требуется ли внесение изменений в правила внутреннего контроля организации?
Что произошлоОфициальное информационное сообщение Росфинмониторинга от 11 августа 2025 г. сообщает, что документ вступил в силу 10 августа 2025 года. Упоминаются субъекты статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ.
Кого затрагиваетСубъекты статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.
Что проверитьУточнить, какой именно документ вступил в силу (номер, дата, наименование), и проверить, какие обязанности возникают у субъектов статьи 5 № 115-ФЗ в связи с этим.
Какой конкретно документ вступил в силу 10 августа 2025 года (реквизиты, наименование)?
Какие именно требования вводятся для субъектов статьи 5 № 115-ФЗ?
Требуются ли изменения во внутренние правила и процедуры ПОД/ФТ организации?
Что произошлоВ поисковой выдаче СОЗД по законопроекту № 967686-8 отображается событие «3.3 Рассмотрение законопроекта Государственной Думой (первое чтение)» с датой 20.01.2026 и формулировкой «принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту».
Кого затрагиваетУчастники оборота цифровой валюты, поднадзорные организации в сфере оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты, органы государственного контроля (надзора).
Что проверитьПроверить в СОЗД карточку законопроекта № 967686-8: подтвердить факт и дату принятия в первом чтении, текст принятого законопроекта и перечень поправок; уточнить сроки представления поправок и дальнейшую стадию.
Принят ли законопроект № 967686-8 в первом чтении и какова официальная дата этого события?
Какие поправки были представлены и в какие сроки?
Какие полномочия по контролю (надзору) в сфере оборота цифровой валюты предусмотрены принятой редакцией?
На какую стадию законодательного процесса перешёл законопроект после первого чтения?
Что произошлоБанк России опубликовал пресс-релиз о решениях по макропруденциальной политике: сохранены МПЛ по ипотеке на I квартал 2026 года, ужесточены МПЛ по кредитам на ИЖС и нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости, сохранены МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам и автокредитам.
Кого затрагиваетБанки с универсальной лицензией, МФО, заемщики по ипотеке (включая ИЖС), нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости, необеспеченным потребительским кредитам и автокредитам.
Что проверитьПроверить актуальные значения МПЛ и макропруденциальных надбавок на I квартал 2026 года, а также отслеживать планируемые изменения с II квартала 2026 года по необеспеченным потребительским кредитам.
Какие именно значения МПЛ установлены на I квартал 2026 года по каждому сегменту кредитования?
Требуется ли внесение изменений во внутренние методики банка в связи с ужесточением МПЛ по ИЖС и нецелевым кредитам под залог недвижимости?
Каковы сроки и порядок введения «вложенной» структуры МПЛ для необеспеченных потребительских кредитов с II квартала 2026 года?
Что произошлоСенаторы-республиканцы сообщили, что Трамп согласился включить в законопроект о криптовалютах двухпартийное положение об этике, дающее генеральным прокурорам штатов полномочия по правоприменению. Голосование по законопроекту ожидается в этот вторник.
Кого затрагиваетФедеральные выборные должностные лица и их супруги, федеральные судьи, криптобиржи, эмитенты цифровых активов, генеральные прокуроры штатов.
Когда действует14.09.2026
Что проверитьПроверить официальный текст обновлённой версии законопроекта и подтвердить статус голосования по первоисточникам (Конгресс). Не полагаться на формулировки СМИ при оценке стадии.
Опубликован ли официальный текст обновлённой версии законопроекта?
Подтверждено ли согласие президента официальными источниками?
Каков точный номер и текущая стадия законопроекта?
Соответствует ли упомянутый № 2026-М данному законопроекту (Clarity Act)?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга опубликовано сообщение о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в Перечень; поднадзорные субъекты, обязанные применять Перечень (кредитные организации, НФО, иные субъекты 115-ФЗ).
Что проверитьПроверить актуальную редакцию Перечня на сайте Росфинмониторинга, сверить изменения с предыдущей редакцией и обновить внутренние процедуры ПОД/ФТ.
Какие именно изменения внесены в Перечень по сравнению с предыдущей редакцией?
С какой даты применяется новая редакция Перечня?
Требуется ли внеплановое обновление правил внутреннего контроля в связи с новой редакцией?
Что произошлоРосфинмониторинг сообщил о составлении очередной редакции перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Материал размещён на официальном сайте ведомства.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в перечень или исключённые из него, а также поднадзорные организации, обязанные применять перечень (банки, НФО, иные субъекты 115-ФЗ).
Что проверитьПроверить опубликованный текст перечня на сайте Росфинмониторинга: состав включённых/исключённых лиц, дату вступления в силу редакции и необходимость обновления внутренних процедур ПОД/ФТ.
Какие именно лица включены в новую редакцию перечня и какие исключены?
С какой даты применяется новая редакция перечня?
Требуется ли внеплановое обновление правил внутреннего контроля в связи с новой редакцией?
Что произошлоНа официальном портале publication.pravo.gov.ru в списке опубликованных правовых актов присутствует Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Указаны номер опубликования 0001202408080089 и дата опубликования 08.08.2024.
Кого затрагиваетНалогоплательщики, налоговые агенты, организации и индивидуальные предприниматели, а также иные лица, затронутые изменениями в НК РФ и законодательстве о налогах и сборах.
Что проверитьПроверить полный текст закона по официальному PDF на publication.pravo.gov.ru, определить дату вступления в силу и переходные положения, оценить влияние на налоговые обязательства и учётную политику.
С какой даты вступает в силу Федеральный закон № 259-ФЗ и есть ли переходные положения?
Какие конкретные нормы НК РФ изменены и как они влияют на текущие налоговые обязательства?
Требуется ли корректировка учётной политики или налоговой отчётности в связи с принятием закона?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга (fedsfm.ru) появилось упоминание о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, от 14 августа 2026 года.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в Перечень; поднадзорные субъекты 115-ФЗ (банки, НФО, иные организации), обязанные применять перечень.
Что проверитьПроверить актуальную редакцию Перечня на fedsfm.ru, сверить с внутренними процедурами ПОД/ФТ и обновить базы клиентов; уточнить дату и номер редакции.
Какая именно редакция Перечня выпущена и с какой даты применяется?
Какие организации и лица добавлены, исключены или изменены в новой редакции?
Требуется ли внеплановое обновление внутренних баз и уведомление клиентов?
Что произошлоРосфинмониторинг сообщил о составлении очередной редакции перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в перечень или взаимодействующие с ними (в том числе поднадзорные субъекты по 115-ФЗ).
Что проверитьПроверить актуальную редакцию перечня на официальном сайте Росфинмониторинга и сопоставить с внутренними процедурами ПОД/ФТ.
Какие именно записи добавлены, исключены или изменены в новой редакции перечня?
С какой даты применяется новая редакция перечня?
Требуется ли внеплановая проверка клиентов и контрагентов по обновлённому перечню?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга (fedsfm.ru) появилось упоминание о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Полный текст материала в источнике не приведён.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в Перечень или исключённые из него; поднадзорные субъекты 115-ФЗ (банки, НФО, иные организации), обязанные применять Перечень.
Что проверитьПроверить на fedsfm.ru фактическую публикацию новой редакции Перечня, её дату и номер, а также состав изменений (добавления/исключения) и дату вступления в силу; сверить с текущим статусом отслеживаемого документа (draft).
Опубликована ли фактически новая редакция Перечня и какова её дата/номер?
Какие именно лица добавлены или исключены из Перечня?
С какой даты поднадзорные организации обязаны применять новую редакцию?
Соответствует ли текущий статус документа (draft) фактическому состоянию публикации?
Что произошлоРосфинмониторинг сообщил о составлении очередной редакции перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в перечень или исключённые из него, а также поднадзорные организации, обязанные применять перечень.
Что проверитьПроверить полный текст новой редакции перечня на сайте Росфинмониторинга и сопоставить с текущими списками клиентов и контрагентов.
Опубликован ли полный текст новой редакции перечня и с какой даты она применяется?
Какие именно лица добавлены или исключены?
Требуется ли обновление внутренних процедур проверки клиентов?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга (fedsfm.ru) появилось сообщение о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Текст материала обрывается, полное содержание и дата редакции не приведены.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в Перечень; поднадзорные субъекты 115-ФЗ (банки, НФО, иные организации), обязанные применять меры по ПОД/ФТ.
Что проверитьПроверить на fedsfm.ru полный текст новой редакции Перечня, дату её выпуска и состав изменений (кто добавлен/исключён); сверить с внутренними процедурами ПОД/ФТ и обновить базы для скрининга клиентов.
Какая именно редакция Перечня выпущена и какова её дата?
Какие организации и физические лица добавлены или исключены?
Требуется ли внеплановое обновление внутренних процедур ПОД/ФТ и баз скрининга?
Что произошлоРосфинмониторинг сообщил о составлении очередной редакции перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в перечень или исключённые из него, а также поднадзорные субъекты, обязанные применять перечень (банки, НФО и др.).
Что проверитьПроверить, опубликована ли новая редакция перечня на официальном сайте и вступила ли она в силу, и при необходимости обновить внутренние процедуры проверки клиентов.
Опубликована ли очередная редакция перечня официально и с какой даты применяется?
Какие именно лица добавлены или исключены из перечня?
Требуется ли обновление внутренних процедур ПОД/ФТ в связи с новой редакцией?
Что произошлоБанк России на своей странице вопросов и ответов разъясняет параметры обязательного периода охлаждения по потребительским кредитам и займам, вводимого с 1 сентября 2025 года. Продолжительность периода зависит от суммы: от 50 до 200 тыс. рублей — 4 часа, свыше 200 тыс. рублей — 48 часов.
Кого затрагиваетБанки, МФО, заемщики — физические лица, оформляющие потребительские кредиты и займы.
Что проверитьПроверить актуальную редакцию ч. 9.3–9.5 ст. 7 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и ст. 24.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» на предмет вступления в силу с 01.09.2025; уточнить, опубликован ли соответствующий нормативный акт Банка России, устанавливающий критерии оценки банков для сокращения периода охлаждения.
Вступили ли в силу изменения в ч. 9.3–9.5 ст. 7 Федерального закона № 353-ФЗ, на которые ссылается Банк России, и с какой даты?
Принят ли нормативный акт Банка России, устанавливающий критерии оценки эффективности мер банка по противодействию мошенничеству для сокращения периода охлаждения (ст. 24.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»)?
Требуется ли внесение изменений во внутренние договоры и процедуры банков/МФО в связи с введением периода охлаждения?
Как период охлаждения соотносится с правом заемщика на отказ от кредита по ч. 1 ст. 11 Федерального закона № 353-ФЗ и начислением процентов?
Что произошлоРосфинмониторинг сообщил о составлении очередной редакции перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в перечень или взаимодействующие с ним (в том числе поднадзорные организации).
Что проверитьПроверить полный текст новой редакции перечня на официальном сайте Росфинмониторинга и сопоставить с предыдущей редакцией для выявления добавленных/исключённых лиц.
Какие именно лица добавлены или исключены в новой редакции перечня?
С какой даты применяется новая редакция перечня?
Требуется ли обновление внутренних процедур ПОД/ФТ в связи с новой редакцией?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга (fedsfm.ru) опубликовано сообщение о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, от 2 сентября 2026 года.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в Перечень; поднадзорные субъекты, обязанные применять Перечень (кредитные организации, некредитные финансовые организации, иные лица по 115-ФЗ).
Что проверитьПроверить актуальную редакцию Перечня на официальном сайте Росфинмониторинга, сопоставить с внутренними процедурами ПОД/ФТ и при необходимости обновить автоматизированные системы проверки клиентов.
Опубликована ли полная редакция Перечня и доступна ли она для скачивания на официальном сайте?
Какие именно изменения внесены в Перечень по сравнению с предыдущей редакцией?
Требуется ли уведомление регулятора или внесение изменений во внутренние правила ПОД/ФТ в связи с новой редакцией?
Что произошлоРосфинмониторинг сообщил о составлении очередной редакции перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в перечень или взаимодействующие с ними (в том числе поднадзорные организации).
Что проверитьПроверить актуальную редакцию перечня на официальном сайте Росфинмониторинга и оценить необходимость обновления процедур проверки клиентов/контрагентов.
Какие именно записи добавлены, изменены или исключены в новой редакции перечня?
С какой даты применяется новая редакция перечня?
Требуется ли внеплановое обновление внутренних процедур проверки клиентов?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга опубликовано сообщение о выпуске очередной редакции перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в перечень; поднадзорные субъекты, обязанные применять перечень (кредитные организации, НФО и др.).
Что проверитьПроверить актуальную редакцию перечня на сайте fedsfm.ru и убедиться, что внутренние процедуры проверки клиентов обновлены под новую редакцию.
Какие именно записи добавлены, исключены или изменены в новой редакции перечня?
С какой даты применяется новая редакция перечня?
Требуется ли внеплановое обновление внутренних процедур ПОД/ФТ в связи с новой редакцией?
Что произошлоРосфинмониторинг сообщил о составлении очередной редакции перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Публикация размещена на официальном сайте ведомства.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в перечень или исключённые из него, а также поднадзорные организации, обязанные применять перечень (банки, НФО и др.).
Что проверитьПроверить полный текст новой редакции перечня на сайте Росфинмониторинга, сопоставить с предыдущей редакцией и обновить внутренние процедуры проверки клиентов/контрагентов.
Какие именно записи добавлены, изменены или исключены в новой редакции перечня?
С какой даты применяется новая редакция перечня?
Требуется ли внеплановое обновление правил внутреннего контроля в связи с новой редакцией?
Что произошлоНа официальном сайте Президента России опубликован текст Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах» с внесёнными изменениями. В частности, статья о решении о выпуске ЦФА дополнена новой частью 12 о долговых ЦФА Федеральным законом от 15.12.2025 № 466-ФЗ.
Кого затрагиваетЭмитенты цифровых финансовых активов, операторы информационных систем, в которых выпускаются ЦФА, инвесторы в долговые ЦФА, Банк России как регулятор.
Что проверитьПроверить актуальную редакцию ст. 259-ФЗ (в частности, требований к решению о выпуске долговых ЦФА) и убедиться, что внутренние документы и решения о выпуске соответствуют новой части 12. Уточнить дату вступления в силу изменений по № 466-ФЗ.
С какой даты применяется новая часть 12 статьи о решении о выпуске ЦФА?
Распространяются ли новые требования на решения о выпуске долговых ЦФА, принятые до вступления изменений в силу?
Требуется ли приведение ранее принятых решений о выпуске долговых ЦФА в соответствие с новой частью 12?
Что произошлоМатериал law.ru рассказывает о вступлении в силу с 1 апреля 2026 года Федерального закона от 31.07.2025 № 283-ФЗ о сервисах рассрочки и сопутствующего № 284-ФЗ, меняющего Закон о защите прав потребителей и Закон о кредитных историях.
Кого затрагиваетОператоры сервисов рассрочки, потребители, кредитные организации, бюро кредитных историй.
Что проверитьПроверить применимость № 283-ФЗ и № 284-ФЗ к деятельности компании, требования к операторам рассрочки и изменения в потребительском и кредитно-историческом регулировании; уточнить официальный текст и дату вступления в силу по официальным источникам.
Какие именно требования предъявляются к операторам сервиса рассрочки по № 283-ФЗ?
Какие изменения в Закон о защите прав потребителей и Закон о кредитных историях вносит № 284-ФЗ?
Какие положения законов вступают в силу не с 1 апреля 2026 года, а в иные сроки?
Распространяется ли регулирование на действующие сервисы рассрочки и с какой даты?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга (fedsfm.ru) появилось сообщение о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Текст материала в источнике обрывается, полное содержание не приведено.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в Перечень либо взаимодействующие с ним (поднадзорные субъекты 115-ФЗ, банки, НФО).
Что проверитьПроверить на fedsfm.ru полный текст сообщения и саму новую редакцию Перечня: дату выпуска, номер редакции, состав изменений (кто добавлен/исключён), а также дату вступления в силу. Сверить с текущим статусом отслеживаемого документа (draft) — подтвердить, является ли это официальным выпуском.
Какая именно редакция Перечня выпущена и какова её дата/номер?
Какие организации и лица добавлены, исключены или изменены в новой редакции?
С какой даты новая редакция применяется и какие обязанности возникают у поднадзорных субъектов?
Соответствует ли выпуск статусу отслеживаемого документа (draft) или это уже официально опубликованный акт?
Что произошлоРосфинмониторинг сообщил о составлении очередной редакции перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в перечень или исключённые из него, а также поднадзорные организации, обязанные применять перечень.
Что проверитьПроверить, опубликована ли новая редакция перечня на официальном сайте и вступила ли она в силу; сверить изменения состава перечня с текущими процедурами ПОД/ФТ.
Опубликована ли новая редакция перечня официально и с какой даты применяется?
Какие именно лица добавлены или исключены из перечня?
Требуется ли обновление внутренних процедур проверки клиентов?
Что произошлоМнение эксперта о том, что массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября 2026 года лишит коммерческие банки роли посредников. Материал вторичный, официальных подтверждений статуса документа нет.
Кого затрагиваетКоммерческие банки, их клиенты, участники платформы цифрового рубля
Когда действует12.09.2026
Что проверитьПроверить официальные источники Банка России о статусе и сроках внедрения цифрового рубля; оценить влияние на банковское регулирование и договорную практику.
Какие официальные нормативные акты Банка России регулируют внедрение цифрового рубля?
Подтверждены ли официально сроки массового внедрения с 1 сентября 2026 года?
Как изменится правовой статус коммерческих банков как посредников при операциях с цифровым рублем?
Что произошлоПубликация СМИ о том, что Трамп согласился на этические ограничения ради принятия криптозаконопроекта в Сенате США (упоминается Clarity Act). Голосование в Сенате ожидается во вторник. Официальных данных о статусе документа № 2-ФЗ в материале нет.
Кого затрагиваетФедеральные выборные должностные лица США и их супруги, федеральные судьи, криптоиндустрия США
Когда действует14.09.2026
Что проверитьПроверить, идёт ли речь о том же документе, что и отслеживаемый № 2-ФЗ (в тексте фигурирует Clarity Act, а не № 2-ФЗ). Уточнить официальный статус законопроекта по первоисточникам (Congress.gov, официальный текст билля).
Идёт ли в материале речь именно о документе № 2-ФЗ или о другом законопроекте (Clarity Act)?
Каков официальный текущий статус законопроекта по данным Конгресса США?
Какие именно этические нормы и ограничения предлагаются и в какой редакции?
Что произошлоЗамминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что пакет законопроектов о легализации рынка криптовалют скоро будет внесён в Госдуму. Регулирование планируется по принципам, схожим с существующей системой финансового рынка, с лицензированием криптообменников.
Кого затрагиваетУчастники крипторынка, брокеры, биржи, криптообменники, квалифицированные и неквалифицированные инвесторы, иностранные биржи
Что проверитьПроверить, внесён ли пакет законопроектов в Госдуму и присвоен ли ему номер; отслеживать официальные публикации на сайте Госдумы и СОЗД. Уточнить, относится ли упомянутый № 499-П к данному пакету (в тексте источника номер не указан).
Внесён ли пакет законопроектов о легализации крипторынка в Госдуму и под каким номером?
Связан ли упомянутый № 499-П с данным пакетом законопроектов?
Какие именно ограничения предусмотрены для неквалифицированных инвесторов?
Какие требования будут предъявляться для получения лицензии криптообменниками?
Что произошлоНацбанк Казахстана опубликовал дискуссионный документ о развитии рынка рассрочек и BNPL-сервисов и приглашает участников рынка обсудить риски и возможные меры регулирования. Отмечается, что рассрочки от нефинансовых организаций не подпадают под требования по защите прав потребителей финансовых услуг.
Кого затрагиваетПотребители финансовых услуг, банки, микрофинансовые организации, BNPL-провайдеры, продавцы, предоставляющие рассрочку
Когда действует09.09.2026
Что проверитьПроверить первоисточник — дискуссионный документ на официальном сайте Нацбанка, а также уточнить, планируются ли изменения в регулировании рассрочек и BNPL, затрагивающие защиту прав потребителей финансовых услуг.
Опубликован ли дискуссионный документ на официальном сайте Нацбанка и каков его точный статус?
Предполагает ли документ изменения в законодательстве о защите прав потребителей финансовых услуг?
Какие именно требования планируется распространить на рассрочки нефинансовых организаций?
Что произошлоВ материале уточняется порядок применения пониженных тарифов страховых взносов для ИТ-организаций и организаций радиоэлектронной промышленности: тариф применяется с месяца получения аккредитации или включения в реестр при соблюдении условия о доле доходов от профильной деятельности.
Кого затрагиваетИТ-организации и организации радиоэлектронной промышленности, применяющие пониженные тарифы страховых взносов.
Когда действует10.09.2026
Что проверитьПроверить, каким нормативным актом установлено уточнение, и как оно соотносится с действующим порядком применения пониженных тарифов; уточнить момент начала применения тарифа для конкретной организации.
Каким нормативным актом введено уточнение порядка применения пониженного тарифа?
С какой даты применяется уточнённый порядок?
Как подтверждается выполнение условия о доле доходов от профильной деятельности?
Что произошлоОфициальный сайт digital.gov.ru напоминает аккредитованным ИТ-компаниям о необходимости ежегодно подтверждать аккредитацию через Госуслуги до 1 июня.
Кого затрагиваетАккредитованные ИТ-компании
Что проверитьПроверить необходимость и сроки ежегодного подтверждения аккредитации для вашей компании и подать заявление на Госуслугах до 1 июня.
Какие последствия для компании, если не подтвердить аккредитацию до 1 июня?
Требуется ли дополнительная документация при подаче заявления на подтверждение?
Что произошлоРосфинмониторинг разъясняет, что поправки в 115-ФЗ направлены на выявление риелторами сомнительных сделок с недвижимостью и информирование о них Росфинмониторинга.
Кого затрагиваетРиелторы — организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при сделках купли-продажи недвижимости (субъекты статьи 7.1 115-ФЗ).
Что проверитьПроверить, касается ли разъяснение обязанностей по выявлению сомнительных сделок и порядку информирования Росфинмониторинга; при необходимости обновить внутренние правила ПОД/ФТ.
Какие именно поправки в 115-ФЗ имеются в виду и вступили ли они в силу?
Какие критерии сомнительных сделок должны применять риелторы?
Какой порядок и сроки информирования Росфинмониторинга?
Что произошлоНа странице ФНС по УСН приведено описание московского закона, устанавливающего ставку 0% для впервые зарегистрированных ИП по определённым видам деятельности. Это справочная информация, а не новый документ.
Кого затрагиваетИндивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные в Москве и применяющие УСН по указанным видам деятельности
Что проверитьПроверить, относится ли конкретный вид деятельности ИП к перечню из приложения к Закону г. Москвы № 10, и уточнить актуальную редакцию закона на официальном портале.
Какие именно виды деятельности включены в приложение к Закону г. Москвы № 10?
Действует ли ставка 0% в текущем налоговом периоде и на каких условиях?
Связан ли этот материал с отслеживаемым документом о налоговых льготах для ИТ-компаний, или это отдельная норма по УСН?
Что произошлоФНС сообщает, что с 2025 года для применения УСН вводятся новые условия, включая лимит доходов за 9 месяцев 2024 года не более 337,5 млн рублей.
Кого затрагиваетОрганизации и индивидуальные предприниматели, применяющие или планирующие применять УСН.
Что проверитьПроверить соответствие доходов за 9 месяцев 2024 года лимиту 337,5 млн рублей для сохранения права на УСН с 2025 года.
Каким нормативным актом введён лимит 337,5 млн рублей?
Распространяется ли новое условие на всех налогоплательщиков УСН или только на отдельные категории?
Требуется ли подтверждение доходов за 9 месяцев 2024 года и в каком порядке?
Что произошлоНа странице поиска СОЗД подтверждается, что законопроект № 1297502-8 зарегистрирован 23.07.2026 и направлен в Комитет Госдумы по финансовому рынку 24.07.2026. Это соответствует текущему статусу «на рассмотрении».
Кого затрагиваетМикрофинансовые организации, заёмщики-физлица, регулятор (Банк России).
Что проверитьПроверить карточку законопроекта № 1297502-8 в СОЗД: текст законопроекта, заключение комитета, планируемую дату рассмотрения в первом чтении.
Опубликован ли текст законопроекта № 1297502-8 и какие формулировки предлагаются в ст. 12 закона о микрофинансовой деятельности?
Есть ли заключение Комитета по финансовому рынку и назначена ли дата первого чтения?
Распространяется ли запрет на все виды микрозаймов физлицам или только на отдельные категории?
Что произошлоНа официальном сайте Банка России размещён PDF с проектом положения о требованиях к деятельности цифрового депозитария. Документ остаётся проектом, статус under_review не меняется.
Кого затрагиваетОператоры информационных систем, цифровые депозитарии, участники рынка цифровых финансовых активов, кредитные организации
Что проверитьПроверить полный текст проекта (PDF) на предмет требований к цифровому депозитарию, порядка открытия и ведения цифровых счетов и операций по ним; уточнить сроки вступления в силу (упоминается 1 сентября 2026 года) и связь с Федеральным законом «О цифровых валютах и цифровых правах».
Какие именно требования к деятельности цифрового депозитария устанавливает проект?
Каков порядок открытия и ведения цифровых и иных счетов по проекту?
Какие полномочия Банка России реализуются проектом (реестр операторов и др.)?
Соответствует ли проект части 15 статьи 53 и пункту 2 части 1 статьи 54 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»?
Какие сроки вступления в силу и переходные положения предусмотрены?
Что произошлоМинфин сообщил, что пакет законопроектов о регулировании цифровых валют одобрен Правительством и будет внесён в Госдуму, где планируется обсуждение с рынком. Материал не подтверждает подписание документа.
Кого затрагиваетУчастники рынка цифровых валют и ЦФА, эмитенты и инвесторы, операторы инфраструктуры.
Что проверитьПроверить фактический статус пакета законопроектов в официальных источниках (СОЗД Госдумы, официальное опубликование), поскольку материал не подтверждает стадию 'signed'.
На какой стадии фактически находится пакет законопроектов (внесён, принят, подписан)?
Какие именно законопроекты входят в пакет и их номера в СОЗД?
Какие нормы об ответственности за нарушения в сфере обращения цифровых валют предусмотрены?
Что произошлоМинфин сообщил, что пакет законопроектов о регулировании цифровых валют одобрен Правительством и будет внесён в Госдуму; планируется обсуждение с рынком. Материал не подтверждает принятие закона.
Кого затрагиваетУчастники рынка цифровых валют и ЦФА, эмитенты и инвесторы, инфраструктурные организации.
Что проверитьПроверить фактический статус законопроектов в официальных базах (СОЗД Госдумы) и не считать текущий статус in_force подтверждённым данным материалом.
Внесён ли пакет законопроектов в Госдуму и под какими номерами?
На какой стадии находится каждый законопроект пакета?
Соответствует ли текущий статус in_force фактическому состоянию документов?
Что произошлоНа официальном сайте ФНС в новости упоминается срок представления информации по операциям с цифровой валютой — не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем получения валюты. Материал касается отчётности по операциям с цифровыми валютами.
Кого затрагиваетОрганизации и индивидуальные предприниматели, обязанные отчитываться по операциям с цифровой валютой (в том числе майнинг).
Что проверитьПроверить, соответствует ли указанный срок действующей редакции отслеживаемого документа, и уточнить, не требуется ли обновление внутренних регламентов отчётности.
Соответствует ли срок «не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем получения валюты» действующей редакции документа?
Требуется ли обновление внутренних процедур отчётности в связи с этим разъяснением?
Что произошлоFinregE опубликовала стратегическую рамку готовности к криптоактивному режиму FCA, призывая фирмы цифровых активов ускорить подготовку к соблюдению требований. Материал носит информационный характер и не меняет официальный статус отслеживаемого документа.
Кого затрагиваетФирмы цифровых активов, работающие или планирующие работу на рынке Великобритании; комплаенс-подразделения.
Когда действует13.09.2026
Что проверитьПроверить, касается ли рамка FinregE непосредственно применимого режима ПОД/ФТ и требуется ли учитывать её при подготовке к требованиям FCA; дождаться официальных публикаций FCA.
Является ли рамка FinregE обязательной или рекомендательной?
Соответствует ли она официальным требованиям FCA к криптоактивам?
Требуется ли обновление внутренних процедур ПОД/ФТ в связи с публикацией?
Что произошлоОбзор Банка России по микрофинансовым организациям упоминает ограничения ПСК: с 01.07.2023 предельный размер снижен до 0,8% в день (292% годовых) по Федеральному закону № 613-ФЗ, а также будущие ограничения на количество займов с высокой ПСК с октября 2026 и апреля 2027.
Кого затрагиваетМикрофинансовые организации, их клиенты, банковские МФО, кэптивные МФО
Что проверитьПроверить, соответствует ли отслеживаемый законопроект о снижении ПСК до 100% уже действующим нормам и запланированным ограничениям, указанным в обзоре; уточнить актуальный статус документа.
Соответствует ли отслеживаемый документ о снижении ПСК до 100% уже действующим ограничениям, упомянутым в обзоре?
Требуется ли отдельный законопроект для введения ограничений на количество займов с ПСК от 200% и от 100%, или они уже предусмотрены?
Что произошлоОбзор Банка России по микрофинансовому рынку за IV квартал 2022 года упоминает, что с 1 июля 2023 года вступают в силу изменения в законодательстве о потребительском кредитовании, ограничивающие ПСК на уровне 292%.
Кого затрагиваетМикрофинансовые организации, потребители финансовых услуг.
Что проверитьПроверить актуальный текст Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» и подтвердить дату вступления в силу и точные параметры ограничения ПСК по официальным источникам (pravo.gov.ru, publication.pravo.gov.ru).
Соответствует ли указанное в обзоре ограничение ПСК на уровне 292% действующей редакции статьи 6 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)»?
Каков точный перечень изменений, вступающих в силу с 1 июля 2023 года, и подтверждены ли они официально опубликованным текстом закона?
Требуется ли дополнительная проверка на предмет снижения ПСК до 100%, как указано в отслеживаемом документе?
Что произошлоВ отчёте о деятельности сенатора упоминается проект федерального закона № 774598-8 о внесении изменений в ФЗ «О национальной платёжной системе» и ФЗ «О Центральном банке». Это лишь упоминание законопроекта в перечне, без описания его содержания или смены статуса.
Что проверитьПроверить карточку законопроекта № 774598-8 в СОЗД ГАС «Законотворчество» для уточнения текущей стадии и содержания инициативы; данный PDF не подтверждает изменение статуса.
На какой стадии находится законопроект № 774598-8 по данным СОЗД?
Какие именно нормы ФЗ «О национальной платёжной системе» и ФЗ «О Банке России» предлагается изменить?
Связано ли упоминание в отчёте сенатора с рассмотрением в Совете Федерации?
Что произошлоНа официальном портале опубликован документ о внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)», касающуюся страхования. Текст источника нечитаем из-за проблем с кодировкой, поэтому детали изменений не подтверждены.
Кого затрагиваетКредитные организации, страховые компании, заёмщики по потребительским кредитам
Что проверитьПроверить читаемую версию документа на pravo.gov.ru, уточнить номер и дату акта, а также точную редакцию статьи 7 в части страхования.
Каким номером и датой зарегистрирован документ?
Какие именно изменения вносятся в статью 7 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)»?
Что произошлоЗаконопроект № 1194918-8 «О цифровых валютах и цифровых правах» внесён Правительством РФ 01.04.2026 и проходит предварительное рассмотрение в Госдуме. Назначен ответственный комитет — Комитет по финансовому рынку.
Кого затрагиваетУчастники рынка цифровых валют и цифровых прав, финансовые организации, эмитенты и держатели цифровых активов, а также лица, чьи права затрагиваются оборотом цифровых прав.
Что проверитьПроверить текст внесённого законопроекта и пояснительную записку, а также заключение Счётной палаты РФ; отслеживать дату рассмотрения в первом чтении и состав комитетов-соисполнителей.
Какие именно виды цифровых валют и цифровых прав попадают под регулирование законопроекта?
Какие требования устанавливаются к эмитентам и операторам оборота цифровых валют?
Какие федеральные законы и нормативные акты потребуется изменить или признать утратившими силу?
Какие замечания содержит заключение Счётной палаты РФ и как они могут повлиять на текст законопроекта?
Когда планируется рассмотрение законопроекта в первом чтении?
Что произошлоБанк России собирает отзывы на консультативный доклад о реформе института представителей владельцев облигаций. Предлагается расширить обязательное сопровождение выпусков, повысить требования к капиталу представителей и наделить их правом подавать иски без решения общего собрания.
Кого затрагиваетЭмитенты облигаций, представители владельцев облигаций, частные и квалифицированные инвесторы, профильные ассоциации.
Когда действует13.09.2026
Что проверитьПроверить первоисточник — консультативный доклад Банка России от 26 августа 2026 года и статус обсуждения; оценить влияние предложений на права инвесторов при банкротстве и на индивидуальные иски.
Опубликован ли консультативный доклад Банка России официально и на каком этапе обсуждение?
Какие именно изменения правового статуса держателей облигаций предлагаются?
Как ограничение права на индивидуальные иски повлияет на защиту частных инвесторов?
Требуются ли поправки в законодательство о банкротстве и рынке ценных бумаг?
Что произошлоСМИ сообщает, что Банк России собирает отзывы на консультативный доклад о реформировании института представителей владельцев облигаций. Официальный статус отслеживаемого документа в материале не подтверждается.
Кого затрагиваетЭмитенты облигаций, представители владельцев облигаций, частные и квалифицированные инвесторы, профильные ассоциации финансового рынка.
Когда действует13.09.2026
Что проверитьПроверить первоисточник — консультативный доклад Банка России (по данным СМИ опубликован 26 августа 2026 года) и уточнить его официальный статус и стадию; сопоставить с текстом отслеживаемого проекта указания.
Опубликован ли консультативный доклад Банка России официально и на каком ресурсе?
Соответствует ли содержание доклада тексту отслеживаемого проекта указания?
Какие именно изменения правового статуса держателей облигаций предлагаются?
Затрагивает ли инициатива ограничение права частных инвесторов на индивидуальные иски?
Требует ли реформа внесения изменений в законодательство или достаточно нормативного акта Банка России?
Что произошлоНа pravo.gov.ru опубликована действующая редакция Федерального закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» с учётом изменений, включая Федеральный закон от 29.12.2022 № 601-ФЗ, который упоминается в отслеживаемом документе.
Кого затрагиваетКредитные организации, микрофинансовые организации, потребители финансовых услуг, а также лица, применяющие положения о потребительском кредите (займе).
Что проверитьСверить конкретные положения закона, изменённые № 601-ФЗ, с официальным текстом на pravo.gov.ru и проверить актуальность внутренних документов и процессов, связанных с показателем долговой нагрузки.
Какие именно статьи закона № 353-ФЗ были изменены Федеральным законом № 601-ФЗ?
Требуется ли обновление внутренних политик и договорных форм в связи с изменениями?
Есть ли переходные положения, влияющие на применение нормы к действующим договорам?
Что произошлоНа официальном портале Правительства России в списке документов от 27 августа 2026 года опубликовано постановление № 1079 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Это совпадает с названием отслеживаемого документа.
Кого затрагиваетОпределяется содержанием изменяемых актов; в источнике не указано.
Что проверитьОткрыть карточку постановления № 1079 на government.ru и проверить: какие именно акты изменяются, дату вступления в силу, текст изменений и наличие признания утратившими силу отдельных положений.
Какие конкретно акты Правительства РФ изменяются постановлением № 1079?
С какой даты вступают в силу изменения?
Есть ли в постановлении положения о признании утратившими силу отдельных норм?
Требуется ли внесение изменений во внутренние документы организации в связи с этим постановлением?
Что произошлоНа портале government.ru опубликовано постановление Правительства РФ от 06.04.2022 № 605 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Документ вносит правки в постановления № 451 (об инфраструктуре электронного взаимодействия) и № 861 (о ЕПГУ).
Кого затрагиваетОператоры инфраструктуры электронного правительства, Минцифры России, государственные органы и внебюджетные фонды, пользователи ЕПГУ (заявители), организации, участвующие в создании и развитии инфраструктуры взаимодействия.
Что проверитьПроверить актуальную редакцию постановлений № 451 и № 861 с учётом внесённых изменений; уточнить перечни элементов инфраструктуры и электронных сервисов, определяемые решениями президиума Правительственной комиссии; оценить влияние на действующие контракты и регламенты по инфраструктуре взаимодействия и ЕПГУ.
Какие именно решения президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию уже приняты и определяют дополнительные элементы инфраструктуры взаимодействия?
Какие электронные сервисы и услуги включены в перечень, предоставляемый через ЕПГУ на безвозмездной основе?
Требуется ли корректировка внутренних регламентов и договоров в связи с изменением статуса государственного заказчика по инфраструктуре взаимодействия?
Что произошлоЗаконопроект № 1162913-8 о поправке в статью 28 ФЗ «О рекламе» (реклама микрозаймов) зарегистрирован в ГД 27.02.2026 и находится на рассмотрении. Профильный комитет по экономической политике предложил принять его к рассмотрению.
Кого затрагиваетРекламодатели и рекламораспространители, микрофинансовые организации (МФО), операторы наружной рекламы и интернет-площадки, размещающие рекламу микрозаймов.
Что проверитьПроверить текст внесённого законопроекта и пояснительную записку, а также официальный отзыв Правительства РФ от 28.05.2026; уточнить предлагаемые ограничения по местам размещения рекламы микрозаймов и срок представления отзывов в комитет (13.05.2026).
Какие именно места размещения рекламы микрозаймов предлагается ограничить или запретить?
Какие требования установлены к рекламе микрозаймов и как они соотносятся с действующей редакцией ст. 28 ФЗ «О рекламе»?
Какие замечания и позиция изложены в официальном отзыве Правительства РФ от 28.05.2026?
Какие сроки и порядок представления отзывов, предложений и замечаний в профильный комитет?
Что произошлоНа странице поиска законопроектов СОЗД в строке 35783 отражён законопроект № 1162913-8 «О внесении изменения в статью 28 Федерального закона "О рекламе"» (о местах размещения рекламы микрозаймов). Указано событие 3.2 — рассмотрение Советом ГД законопроекта, представленного ответственным комитетом (первое чтение), с изменением срока представления отзывов, предложений и замечаний, дата события 20.04.2026.
Кого затрагиваетДепутаты-инициаторы (Ю.В. Афонин, Н.В. Коломейцев, Г.П. Камнев, А.В. Куринный и др., сенатор РФ А.М. Гибатдинов), ответственный комитет Государственной Думы, участники рынка микрофинансовых организаций и рекламодатели.
Что проверитьПроверить в СОЗД карточку законопроекта № 1162913-8: назначенный ответственный комитет, точную дату и формулировку события 3.2, новый срок представления отзывов. Убедиться, что статус «under_review» соответствует текущей стадии, и отслеживать дату рассмотрения в первом чтении.
Какой комитет назначен ответственным по законопроекту № 1162913-8?
Каков новый срок представления отзывов, предложений и замечаний и чем он установлен?
Назначена ли дата рассмотрения законопроекта в первом чтении?
Соответствует ли текущий статус «under_review» событию 3.2 по данным СОЗД?
Что произошлоСМИ сообщает, что с 1 октября 2026 года маркетплейсы будут обязаны раскрывать партнёрам алгоритмы рейтинга товаров, проверять сертификаты и не снижать цены без согласия. Материал вторичный, официального подтверждения нет.
Кого затрагиваетМаркетплейсы и их партнёры (продавцы)
Когда действует14.09.2026
Что проверитьПроверить первоисточник нормы: какой именно закон вносит изменения, дату вступления в силу и точный перечень обязанностей маркетплейсов.
Каким законом вводятся эти обязанности маркетплейсов?
Подтверждена ли дата 1 октября 2026 года официальным текстом?
Какие именно алгоритмы и в каком объёме должны раскрываться партнёрам?
Распространяется ли требование на все маркетплейсы или только на крупные?
Что произошлоНа портале СОЗД появилась запись о законопроекте № 1336937-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: зарегистрирован 10.09.2026, 11.09.2026 направлен в комитет(ы) Государственной Думы.
Кого затрагиваетНе определено по тексту источника — конкретные отрасли и круг лиц в материале не раскрыты.
Что проверитьПроверить в СОЗД карточку законопроекта № 1336937-8: полный текст, перечень комитетов, субъект права инициативы и планируемую дату рассмотрения.
Какой профильный комитет назначен ответственным и кто соисполнители?
Какие именно законодательные акты затрагивает законопроект и в какой части?
Кто субъект права законодательной инициативы и есть ли пояснительная записка?
На какую дату запланировано рассмотрение в первом чтении?
Что произошлоЗаконопроект №883708-8 о поправках в статью 32-2 КоАП РФ зарегистрирован в Госдуме 04.04.2025 и находится на рассмотрении. Профильный комитет по госстроительству и законодательству 09.04.2025 предложил принять его к рассмотрению.
Кого затрагиваетЛица, привлекаемые к административной ответственности по результатам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; контрольно-надзорные органы.
Что проверитьПроверить текст внесённого законопроекта и пояснительную записку, а также следить за датой рассмотрения в первом чтении и предлагаемым сроком представления отзывов (15.05.2025).
Какие именно изменения предлагается внести в статью 32-2 КоАП РФ?
Затронет ли новый порядок оплаты штрафов уже вынесенные постановления?
Когда ожидается первое чтение и какие отзывы уже поступили?
Что произошлоЗаконопроект № 883708-8 о поправках в статью 32-2 КоАП РФ находится на рассмотрении. Ответственный комитет — Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.
Кого затрагиваетЛица, привлекаемые к административной ответственности по результатам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; контролирующие органы.
Что проверитьПроверить актуальный статус и стадию прохождения законопроекта в СОЗД, а также наличие заключения Правового управления и решения ответственного комитета.
На какой стадии сейчас находится законопроект № 883708-8?
Какие именно изменения в статью 32-2 КоАП РФ предлагаются?
Есть ли заключение Правового управления и решение ответственного комитета?
Что произошлоВ Госдуму внесён законопроект, предлагающий автоматически засчитывать периоды работы самозанятым для страхового стажа и увеличить лимит дохода для НПД с 2,4 до 3,4 млн руб. (для отдельных видов деятельности — до 5,2 млн руб.).
Кого затрагиваетСамозанятые (плательщики НПД), а также граждане, совмещающие самозанятость с работой по трудовому договору.
Когда действует09.09.2026
Что проверитьОтслеживать официальный статус законопроекта (регистрация в ГАС «Законотворчество», заключение Правительства, чтения). Проверить, касается ли инициатива действующих клиентов-самозанятых, и оценить влияние на расчёт страхового стажа и лимитов дохода.
Зарегистрирован ли законопроект официально и присвоен ли ему номер?
Какие именно периоды работы предлагается засчитывать в страховой стаж и на каком основании?
Предусмотрено ли увеличение лимита дохода для всех видов деятельности или только для отдельных?
Какие источники подтверждают внесение законопроекта (официальные ресурсы Госдумы)?
Что произошлоЮридическая компания разбирает правовые вопросы внедрения биометрического СКУД на предприятии: когда система действительно обрабатывает биометрические персональные данные по ст. 11 152-ФЗ, какие согласия и локальные акты нужны, как учитывать отказ работника от биометрии.
Кого затрагиваетРаботодатели, внедряющие биометрический СКУД; работники, подрядчики и посетители, чьи биометрические данные обрабатываются; юристы и специалисты по персональным данным.
Когда действует10.09.2026
Что проверитьПроверить фактическую схему обработки данных в СКУД (создаётся ли биометрический шаблон, используется ли изображение для установления личности), наличие и корректность согласий на обработку биометрических персональных данных, актуальность локальных актов о пропускном режиме и порядке учёта рабочего времени, а также процедуру отзыва согласия и альтернативный способ прохода.
Обрабатывает ли конкретная система биометрические персональные данные в смысле ст. 11 152-ФЗ или это обычное видеонаблюдение?
Получены ли надлежащие письменные согласия работников на обработку биометрических персональных данных?
Предусмотрен ли альтернативный способ прохода для работников, отказавшихся от биометрии?
Соответствуют ли локальные акты (пропускной режим, учёт рабочего времени) фактической работе СКУД?
Как организованы хранение, удаление биометрических данных и обработка отзыва согласия?
Требуется ли уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных в связи с новой системой?
Что произошлоНа официальном сайте Президента России опубликована действующая редакция Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» с учётом последних изменений, включая законы от 20.02.2026 № 44-ФЗ и от 09.04.2026 № 86-ФЗ.
Кого затрагиваетСубъекты национальной платёжной системы: кредитные организации, операторы платёжных систем, операторы электронных платформ, участники платформы цифрового рубля, Банк России.
Что проверитьСверить перечень редакций в источнике с внутренним реестром изменений; проверить актуальность ссылок на последние поправки (№ 44-ФЗ от 20.02.2026, № 86-ФЗ от 09.04.2026) по официальному порталу pravo.gov.ru.
Соответствует ли перечень редакций в источнике официальному банку правовой информации?
Требуется ли обновление внутренних документов под последние поправки (№ 44-ФЗ, № 86-ФЗ)?
Что произошлоРосфинмониторинг обновил на официальном сайте справочники к описанию структуры ФЭС и кодов признаков необычных операций. Изменения касаются форматов представления информации в службу.
Кого затрагиваетОрганизации, представляющие информацию в Росфинмониторинг в формате ФЭС (поднадзорные субъекты 115-ФЗ).
Что проверитьПроверить актуальность используемых справочников и кодов признаков необычных операций при формировании ФЭС, обновить ПО/форматы при необходимости.
Какие именно справочники и коды были изменены и с какой даты применяются?
Требуется ли обновление внутренних регламентов и ПО для формирования ФЭС?
Есть ли переходный период для применения обновлённых справочников?
Что произошлоВторичный материал uvelir.info разъясняет правила возврата ювелирных изделий и упоминает, что с 1 сентября 2026 года действуют новые Правила продажи товаров (постановление Правительства РФ от 30 мая 2026 года № 657), заменившие Правила № 2463. Материал касается применения Закона РФ № 2300-1 к ювелирным изделиям, но сам статус закона не меняет.
Кого затрагиваетПотребители и продавцы ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней, интернет-магазины и маркетплейсы.
Когда действует07.09.2026
Что проверитьПроверить официальный текст постановления Правительства РФ от 30.05.2026 № 657 (опубликование, дата вступления в силу, содержание раздела о драгоценных металлах и камнях) и соотнести с действующей редакцией Закона № 2300-1 и перечнем товаров, не подлежащих обмену. Не полагаться на вторичный источник для подтверждения статуса.
Опубликовано ли официально постановление Правительства РФ от 30.05.2026 № 657 и какова его точная дата вступления в силу?
Какие именно положения нового раздела о драгоценных металлах и камнях затрагивают возврат ювелирных изделий?
Требуются ли изменения в локальные документы продавца (правила возврата, памятки для покупателей) в связи с новыми Правилами?
Сохраняется ли запрет на обмен качественных ювелирных изделий, купленных в магазине, и как он соотносится с дистанционной продажей?
Что произошлоВ блоге АТОЛ сообщается о поправке в Закон о защите прав потребителей, по которой с 1 марта 2027 года проверку смогут проводить без предварительного уведомления. Официального подтверждения и реквизитов поправки в материале нет.
Кого затрагиваетПродавцы и производители товаров, контролирующие органы.
Когда действует10.09.2026
Что проверитьНайти официальный текст поправки и подтвердить дату вступления в силу и порядок проверок по официальным источникам.
Каким нормативным актом внесена поправка и каковы её реквизиты?
Подтверждена ли дата 1 марта 2027 года официальным опубликованием?
Какие именно проверки можно будет проводить без предварительного уведомления?
Что произошлоАналитическая статья Ассоциации юристов России разбирает порядок расчета административного штрафа по ст. 14.31 КоАП РФ (оборотный штраф за злоупотребление доминирующим положением). Упоминается Постановление КС РФ от 29.04.2026 № 29-П о сроках давности при пересмотре решений антимонопольной комиссии.
Кого затрагиваетКомпании, привлекаемые к ответственности по ст. 14.31 КоАП РФ, и их юристы; дела ФАС об антимонопольных нарушениях.
Когда действует11.09.2026
Что проверитьПроверить актуальность упомянутого Постановления КС РФ № 29-П по официальным источникам (pravo.gov.ru, сайт КС РФ) и его влияние на текущие дела; уточнить расчет выручки на релевантном рынке и предельный размер штрафа (1/25 или 1/50 совокупной выручки).
Опубликовано ли официально Постановление КС РФ от 29.04.2026 № 29-П и каков его точный текст?
Какие именно нормы о сроках давности признаны неконституционными и какой временный порядок установлен?
Как это влияет на уже возбужденные или пересматриваемые дела по ст. 14.31 КоАП РФ?
Что произошлоНацбанк РК 9 сентября 2026 года опубликовал дискуссионный документ по рынку рассрочек и BNPL-продуктов и открыл публичное обсуждение на 8 недель. Новые правила пока не вводятся, собираются предложения участников рынка.
Кого затрагиваетБанки, микрофинансовые организации, нефинансовые BNPL-провайдеры, продавцы с прямыми рассрочками, потребители финансовых услуг.
Когда действует10.09.2026
Что проверитьПроверить первоисточник — дискуссионный документ и пресс-релиз на сайте Нацбанка РК; уточнить, затрагивает ли обсуждение действующий документ «Вопросы защиты прав потребителей финансовых услуг» и планируется ли внесение изменений.
Опубликован ли дискуссионный документ официально на сайте Нацбанка РК и как он соотносится с отслеживаемым документом?
Предполагает ли обсуждение подготовку поправок в действующий документ о защите прав потребителей финансовых услуг?
Какие требования к нефинансовым BNPL-провайдерам и прямым рассрочкам от продавцов могут быть введены?
Что произошлоНацбанк Казахстана опубликовал дискуссионный документ о развитии рынка рассрочек и BNPL-сервисов и приглашает участников рынка обсудить риски и возможные меры регулирования. Комментарии принимаются до 3 ноября 2026 года.
Кого затрагиваетПотребители финансовых услуг, банки, микрофинансовые организации, BNPL-провайдеры, продавцы, предоставляющие рассрочку
Когда действует09.09.2026
Что проверитьПроверить на официальном сайте Нацбанка РК факт публикации дискуссионного документа, его содержание и сроки обсуждения; оценить, затрагивает ли он отслеживаемый документ о защите прав потребителей финансовых услуг.
Опубликован ли дискуссионный документ официально на сайте Нацбанка РК и какова его точная дата?
Связан ли дискуссионный документ с отслеживаемым актом «Вопросы защиты прав потребителей финансовых услуг»?
Предполагается ли принятие нормативного акта по итогам обсуждения и в какие сроки?
Что произошлоНа сайте Совета Федерации опубликованы рекомендации круглого стола «Вопросы защиты прав потребителей финансовых услуг» от 16 июня 2026 г. В них упоминаются три законопроекта (№ 1034778–8, № 1068268–8, № 801922–8) и предложения по регулированию потребительского кредитования.
Кого затрагиваетКредитные организации, МФО, заемщики, Банк России, Минфин России, Минэкономразвития России.
Что проверитьПроверить, относится ли отслеживаемый документ к одному из упомянутых законопроектов, и отслеживать их официальные статусы отдельно; рекомендации круглого стола не являются нормативным актом.
Соотносится ли отслеживаемый документ с законопроектом № 1034778–8, № 1068268–8 или № 801922–8?
Требуют ли рекомендации круглого стола отдельного правового мониторинга?
Есть ли официальные данные о стадии указанных законопроектов на текущую дату?
Что произошлоОбзор судебной практики: АС Северо-Западного округа снизил штраф по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ с 43,6 млн до 872 тыс. руб., исключив из базы штрафа суммы реально оказанной морской перевозки. Материал ссылается на п. 2 ч. 1 ст. 19 Закона № 173-ФЗ.
Кого затрагиваетОрганизации-резиденты, совершающие валютные операции и расчёты через нерезидентов-посредников; участники ВЭД.
Когда действует07.09.2026
Что проверитьПроверить применимость подхода суда (учёт реальности хозяйственной операции при расчёте базы штрафа по ч. 1 ст. 15.25 КоАП) к текущим спорам; уточнить статус и полный текст судебных актов по делам № А56-29822/2025 и № А56-9673/2025 в официальных источниках.
Подтверждается ли содержание и реквизиты постановления АС Северо-Западного округа от 16.06.2026 № Ф07-4342/2026 по делу № А56-29822/2025 официальными источниками?
Каковы вступившие в силу выводы по делу № А56-9673/2025 и как они соотносятся с делом о штрафе?
Применим ли подход суда к иным составам по ст. 15.25 КоАП РФ и к требованию о репатриации по ст. 19 Закона № 173-ФЗ?
Что произошлоВ Вестнике Банка России от 26 августа 2026 года опубликовано Указание Банка России от 25.03.2026 № 7310-У о порядке предоставления кредитными организациями и филиалами иностранных банков информации в Банк России. Публикация в официальном издании подтверждает официальное опубликование акта.
Кого затрагиваетКредитные организации и филиалы иностранных банков, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации.
Что проверитьПроверить полный текст Указания № 7310-У в Вестнике Банка России, уточнить дату вступления в силу и порядок представления информации в Банк России.
Совпадает ли номер и дата Указания (№ 7310-У от 25.03.2026) с отслеживаемым документом?
С какой даты Указание вступает в силу и какие сроки представления информации установлены?
Требуется ли внесение изменений во внутренние регламенты кредитной организации?
Что произошлоНа сайте Банка России опубликован PDF-файл, в котором упоминается Указание Банка России от 16.10.2023 № 6579-У о требованиях к порядку расчета кредитными и микрофинансовыми организациями суммы величин. Это, судя по контексту, разъяснительный материал (ответы на вопросы), а не новый нормативный акт.
Кого затрагиваетКредитные организации и микрофинансовые организации, применяющие порядок расчета суммы величин по Указанию № 6579-У.
Что проверитьПроверить полный текст PDF на cbr.ru: убедиться, что это именно разъяснение по применению Указания № 6579-У, и определить, требуется ли корректировка внутренних методик расчета.
Является ли этот документ официальным разъяснением Банка России по применению Указания № 6579-У?
Затрагивает ли разъяснение порядок расчета, применяемый в вашей организации?
Требуется ли внести изменения во внутренние документы по расчету суммы величин?
Что произошлоНа сайте Банка России опубликован материал, в котором упоминается Указание Банка России от 15.01.2024 №6670-У о сроках, порядке, составе и формате представления отчётности поднадзорными организациями. Это уточняет применимый нормативный акт по теме отслеживаемого документа.
Кого затрагиваетОрганизации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, поднадзорные Банку России
Что проверитьПроверить, заменяет ли Указание №6670-У ранее действовавший акт по данному вопросу и какие сроки и форматы отчётности оно устанавливает.
Заменяет ли Указание №6670-У отслеживаемый документ или дополняет его?
С какой даты применяется Указание №6670-У?
Какие именно формы и сроки отчётности установлены?
Что произошлоНа официальном сайте Банка России размещён PDF-файл с проектом указания, регулирующего порядок определения совокупной стоимости цифровых валют, приобретаемых резидентами-неквалифицированными инвесторами через брокера, и предельной суммы таких приобретений.
Кого затрагиваетРезиденты РФ, не являющиеся квалифицированными инвесторами, приобретающие цифровые валюты через брокера; брокеры; иностранные организаторы торговли.
Что проверитьПроверить, является ли размещённый файл проектом или уже принятым указанием, уточнить номер и дату документа, а также отслеживать дальнейшие стадии (регистрация, официальное опубликование, вступление в силу).
На какой стадии находится документ: проект или принятый акт?
Присвоен ли документу номер и дата?
Опубликован ли акт официально и вступил ли он в силу?
Какие именно цифровые валюты включены в перечень и каков порядок его формирования?
Как определяется предельная сумма совокупной стоимости цифровых валют для неквалифицированного инвестора?
Что произошлоThe Washington Post сообщает, что Дональд Трамп согласился с существенной частью этических требований в рамках крупного законопроекта о криптовалютах, который выносится на ключевое голосование на этой неделе. Это публикация в СМИ, а не официальное подтверждение изменения статуса документа.
Кого затрагиваетУчастники криптовалютного рынка, эмитенты и держатели цифровых активов, а также регулируемые лица в США, которых коснётся законопроект.
Когда действует14.09.2026
Что проверитьПроверить официальные источники (сайт Конгресса США, официальный текст законопроекта) для подтверждения стадии, номера и содержания этических положений; не полагаться на публикацию СМИ как на подтверждение статуса.
Соответствует ли упомянутый в СМИ законопроект отслеживаемому документу № 2026-М?
На какой официальной стадии находится законопроект (внесён, комитет, чтение, подписан)?
Какие именно этические положения согласованы и как они отразятся на клиентах?
Есть ли официальный текст поправок и дата ключевого голосования?
Что произошлоНа официальном портале опубликованы сведения о документе: Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ действует с изменениями. Текст самого закона в материале не приведён.
Что проверитьПроверить, какие именно изменения внесены и с какой даты они действуют, по официальному тексту закона и сведениям о документе.
Какие изменения внесены в Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ и с какой даты они действуют?
Требуется ли пересмотр внутренних документов или практики в связи с изменениями?
Что произошлоБанк России опубликовал ответы на вопросы участников вебинара, касающиеся требований к специальным должностным лицам ПОД/ФТ/ФРОМУ и порядку включения в реестр. В ответе упоминается часть 5 статьи 6 Федерального закона от 10.07.2023 № 2... (текст обрывается).
Кого затрагиваетОрганизации, обязанные применять меры ПОД/ФТ, их специальные должностные лица, ответственные за ПОД/ФТ/ФРОМУ
Что проверитьПроверить актуальность внутренних документов и квалификационных требований к СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ с учётом разъяснений Банка России и упомянутого Федерального закона от 10.07.2023 № 2... (уточнить полный номер и дату по официальному тексту).
Каким нормативным актом Банка России регулируются требования к СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ для включения в реестр?
Какие именно требования предъявляются к СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ (образование, судимость, целевой инструктаж)?
Каков полный номер и дата Федерального закона от 10.07.2023 № 2..., упомянутого в ответе?
Заменяет ли указанный Федеральный закон ранее действовавшее Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У?
Что произошлоThe Washington Post сообщает, что Трамп согласился с существенной частью этических требований в рамках крупного законопроекта о криптовалютах, по которому ожидается ключевое голосование на этой неделе.
Кого затрагиваетУчастники рынка криптовалют, эмитенты и биржи, регулируемые американским законодательством; политические процессы вокруг законопроекта.
Когда действует14.09.2026
Что проверитьПроверить официальные источники (Конгресс США) на предмет текста законопроекта, стадии рассмотрения и содержания этических положений; не считать статус документа изменённым на основании публикации СМИ.
Совпадает ли упомянутый в статье законопроект с отслеживаемым документом о трансграничных расчётах криптовалютой?
На какой официальной стадии находится законопроект согласно первоисточникам (Конгресс США)?
Какие именно этические положения согласованы и как они влияют на трансграничные расчёты?
Что произошлоУправление ФНС напоминает, что с 1 января 2023 года сертификаты ЭЦП, выданные коммерческими удостоверяющими центрами, прекращают действие. Материал разъясняет порядок и случаи отзыва сертификата электронной подписи.
Кого затрагиваетОрганизации и ИП, использующие ЭЦП, выданные коммерческими удостоверяющими центрами
Что проверитьПроверить, каким удостоверяющим центром выдан используемый сертификат ЭЦП, и при необходимости перейти на сертификат, выданный в соответствии с требованиями с 1 января 2023 года.
Какие именно случаи отзыва сертификата ЭЦП перечислены в разъяснении?
Распространяется ли разъяснение на сертификаты, выданные до 1 января 2023 года?
Требуется ли замена сертификата, если он выдан коммерческим УЦ до указанной даты?
Что произошлоБанк России в обзоре от августа 2024 года разъясняет порядок информирования уполномоченного органа о рисках ОД/ФТ/ФРОМУ при внедрении цифровых инноваций на финансовом рынке.
Кого затрагиваетУчастники финансового рынка, внедряющие цифровые инновации; уполномоченный орган по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Банк России.
Что проверитьПроверить применимость разъяснений к текущим процедурам выявления и информирования о рисках ОД/ФТ/ФРОМУ при внедрении цифровых инноваций.
Какие именно риски ОД/ФТ/ФРОМУ должны оцениваться при внедрении цифровых инноваций?
В какой форме и в какие сроки направляется мотивированная позиция уполномоченного органа в Банк России?
Как учитывается мотивированная позиция в сводном аналитическом отчете Банка России?
Что произошлоВторичный источник (Forbes) сообщает, что с июля 2027 года в России должен заработать внутренний рынок криптовалют, и что обычные россияне смогут покупать биткоин или эфир. Официальных подтверждений статуса документа в материале нет.
Кого затрагиваетРоссийские инвесторы и участники криптовалютного рынка
Когда действует14.09.2026
Что проверитьПроверить первоисточник нормы и официальный статус документа; уточнить, идёт ли речь о проекте, принятом акте или вступившей в силу норме.
Какой именно нормативный акт вводит внутренний рынок криптовалют и на какой стадии он находится?
Подтверждена ли дата июля 2027 года официальным источником?
Какие категории граждан смогут покупать биткоин и эфир и при каких условиях?
Что произошлоПредставитель Росфинмониторинга сообщила, что для открытия счета у цифрового депозитария потребуется обязательное указание ИНН клиента. Материал ссылается на уже вступивший в силу с 1 сентября закон о цифровых валютах и цифровых правах.
Кого затрагиваетКлиенты цифровых депозитариев, участники рынка криптовалют, банки.
Когда действует09.09.2026
Что проверитьПроверить официальный текст закона о цифровых валютах и цифровых правах и подзаконные акты Росфинмониторинга/ЦБ о порядке идентификации клиентов цифровых депозитариев.
Каким нормативным актом установлено обязательное указание ИНН для открытия счета у цифрового депозитария?
С какой даты применяется это требование и распространяется ли оно на действующих клиентов?
Что произошлоВ Instagram-публикации сообщается, что Национальный банк предложил изменить правила работы с кредитами и займами, включая "период охлаждения". Публикация ссылается на сбор предложений до 3 ноября 2026 года, но официального подтверждения нет.
Кого затрагиваетБанки, микрофинансовые организации и заёмщики (по кредитам и займам)
Когда действует10.09.2026
Что проверитьПроверить первоисточник на сайте Национального банка: официальный проект изменений, сроки обсуждения и точные формулировки "периода охлаждения".
Есть ли официальный проект нормативного акта Национального банка об изменении правил кредитования?
Какие именно сроки "периода охлаждения" предлагаются и для каких видов кредитов/займов?
До какой даты принимаются предложения и где опубликован официальный текст?
Что произошлоВторичный источник zaim.com разъясняет правила выдачи микрозаймов с 1 октября 2026 года и с 1 апреля 2027 года, а также отдельно уточняет, что пауза 3 дня между займами — это не период охлаждения. Период охлаждения (4 часа при сумме 50–200 тыс. ₽ и 48 часов свыше 200 тыс. ₽) описан как уже действующий.
Кого затрагиваетЗаёмщики МФО, микрофинансовые организации, квалифицированные бюро кредитных историй
Когда действует11.09.2026
Что проверитьПроверить по официальным источникам (Банк России, нормативные акты) параметры периода охлаждения (пороги сумм и сроки), а также даты и содержание этапов реформы микрофинансового рынка, упомянутых в материале.
Каким нормативным актом установлен период охлаждения и его параметры (4 часа / 48 часов, пороги 50 000 и 200 000 ₽)?
Соответствуют ли официальным источникам даты этапов реформы (1 октября 2026, 1 апреля 2027) и пороги ПСК (200% и 100% годовых)?
Действует ли ограничение переплаты 100% от суммы долга с 1 апреля 2026 года согласно официальным источникам?
Что произошлоМинфин сообщил, что пакет законопроектов о регулировании цифровых валют одобрен на заседании Правительства и на этой неделе поступит в Госдуму. Обсуждение финальных параметров регулирования с рынком планируется до лета.
Кого затрагиваетУчастники рынка криптовалют и ЦФА, инфраструктурные организации, иностранные инвесторы.
Что проверитьПроверить факт внесения законопроекта в Госдуму и его номер в СОЗД; отслеживать текст законопроекта и заключения профильного комитета.
Внесён ли пакет законопроектов в Госдуму и под каким номером?
Какие именно законопроекты входят в пакет и что они регулируют?
Какие финальные параметры регулирования ещё не согласованы?
Что произошлоВторичный материал sravni.ru разъясняет механизм периода охлаждения при выдаче потребительских кредитов и займов: пауза 4 часа при сумме от 50 000 до 200 000 рублей и 48 часов при сумме свыше 200 000 рублей, отсчёт с момента подписания договора. Также описаны исключения, право отказа без штрафов и возможность сокращения паузы Банком России.
Кого затрагиваетЗаёмщики — физические лица, оформляющие потребительские кредиты и займы; банки и МФО, выдающие такие кредиты.
Когда действует08.09.2026
Что проверитьПроверить актуальную редакцию нормы о периоде охлаждения по официальному источнику (текст закона/акт Банка России), а также перечень исключений и условия сокращения паузы регулятором.
Каким нормативным актом установлен период охлаждения и в какой редакции он действует на текущую дату?
Точный перечень исключений, при которых период охлаждения не применяется, и их официальная формулировка?
Каковы критерии и порядок сокращения периода охлаждения Банком России для конкретной кредитной организации?
Как соотносятся правила периода охлаждения с ограничениями по базе Банка России о мошеннических операциях?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга (fedsfm.ru) опубликован материал о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Текст материала в источнике обрывается и не содержит полного содержания.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в Перечень; поднадзорные субъекты, обязанные применять Перечень (кредитные организации, НФО, иные лица по 115-ФЗ).
Что проверитьПроверить на fedsfm.ru фактическую дату выпуска редакции, её номер и полный текст Перечня; убедиться, что изменения касаются подконтрольных лиц, и обновить внутренние процедуры ПОД/ФТ.
Какая именно редакция Перечня выпущена (дата, номер) и опубликована ли она официально?
Какие организации или физические лица добавлены, исключены или изменены в новой редакции?
Требуется ли внеплановое обновление внутренних правил ПОД/ФТ и пересмотр операций клиентов?
Что произошлоВторичный источник сообщает, что криптодепозитарии будут открывать цифровые счета только при наличии ИНН, и упоминает вступление в силу закона «О цифровых валютах и цифровых правах» с 1 сентября. Официального подтверждения статуса отслеживаемого законопроекта нет.
Кого затрагиваетКлиенты криптодепозитариев, неквалифицированные и квалифицированные инвесторы, криптообменники, брокеры, доверительные управляющие, экспортеры и импортеры.
Когда действует10.09.2026
Что проверитьПроверить по официальным источникам (СОЗД, publication.pravo.gov.ru) фактический статус законопроекта и наличие принятого закона, а также первоисточник требований об ИНН и лимитах для инвесторов.
Принят ли закон «О цифровых валютах и цифровых правах» официально и вступил ли он в силу?
Каким нормативным актом вводится обязательность ИНН для открытия цифрового счета в криптодепозитарии?
Соответствуют ли заявленные лимиты для неквалифицированных инвесторов (300 тыс. рублей в год) официальному тексту?
С какой даты и в каком объеме вводится ответственность за незаконную работу посредников?
Что произошлоНацбанк Казахстана опубликовал дискуссионный документ о регулировании нефинансовых рассрочек и BNPL. Предлагается передавать данные в кредитные бюро, оценивать платёжеспособность покупателя и ограничить штрафы. Это пока только обсуждение, нормы не утверждены.
Кого затрагиваетПродавцы товаров и услуг, предоставляющие рассрочку; BNPL-провайдеры; компании факторинга; застройщики и автодилеры; покупатели, оформляющие нефинансовые рассрочки.
Когда действует11.09.2026
Что проверитьПроверить первоисточник — дискуссионный документ Нацбанка на официальном сайте. Уточнить, относится ли он к отслеживаемому закону об МФО или это отдельная инициатива. Отслеживать итоги обсуждения и возможные проекты НПА.
Опубликован ли дискуссионный документ Нацбанка официально и каков его точный статус?
Связана ли эта инициатива с отслеживаемым законом об МФО или это отдельный трек регулирования?
Какие именно нормы могут быть предложены и в какие сроки?
Затрагивает ли инициатива действующие продукты МФО или только нефинансовые рассрочки?
Что произошлоБанк России в документе об основных направлениях развития финансового рынка на 2026–2028 годы сообщает о планируемом изменении конфигурации рынка МФО и развитии регулирования потребительских займов.
Кого затрагиваетМикрофинансовые организации, заемщики — физические лица и бизнес
Что проверитьУчесть планы регулятора при планировании; дождаться конкретных проектов нормативных актов, так как в источнике нет текста поправок.
Какие конкретно нормы закона об МФО планируется изменить?
В какие сроки ожидаются проекты нормативных актов?
Затрагивает ли это действующие договоры потребительских займов?
Что произошлоМатериал КонсультантПлюс от 13 января 2024 года описывает изменения в регулировании потребительских кредитов, вступающие в силу с 21 января, включая увеличение периода "охлаждения" до 30 дней и новые требования к информированию о ПСК. В тексте также упоминается, что проект об улучшении условий для заемщиков прошел первое чтение 26 сентября 2025 года.
Кого затрагиваетКредитные организации, заемщики — физические лица, потребители финансовых услуг.
Что проверитьПроверить актуальность внутренних процедур информирования заемщиков и оформления отказов от допуслуг с учетом новых требований; уточнить статус законопроекта об улучшении условий для заемщиков.
Какие именно нормативные акты вступили в силу с 21 января и как они соотносятся с текущим законопроектом?
Требуется ли обновление форм заявлений и договоров в связи с новыми требованиями к информированию о ПСК?
Как новый период "охлаждения" в 30 дней влияет на действующие договоры страхования при кредитовании?
Что произошлоВторичный источник разбирает изменения в 161-ФЗ о национальной платежной системе, вступившие в силу 25 июля 2024 года, и связанные с ними требования к банкам по защите клиентов от мошеннических переводов.
Кого затрагиваетБанки и иные участники национальной платежной системы, их клиенты — физические и юридические лица, осуществляющие переводы денежных средств.
Что проверитьПроверить по официальному тексту 161-ФЗ и 369-ФЗ точные формулировки, даты вступления в силу отдельных норм и перечень критериев подозрительных операций; оценить актуальность внутренних процедур банка.
Соответствуют ли описанные в источнике требования официальному тексту 161-ФЗ и 369-ФЗ?
С какой даты действуют конкретные нормы о проверке, приостановке и отмене операций?
Какие критерии подозрительных операций установлены нормативно и применимы ли они к деятельности банка?
Требуется ли обновление внутренних документов банка и в какие сроки?
Что произошлоНа сайте Минфина опубликован проект федерального закона «О цифровых финансовых активах» (страница датирована 25.01.2018). Это законопроект, а не принятый акт; официального подтверждения нового статуса отслеживаемого документа нет.
Кого затрагиваетУчастники оборота цифровых финансовых активов, эмитенты токенов, операторы обмена ЦФА, валидаторы, майнеры.
Что проверитьПроверить, соответствует ли отслеживаемый документ № 2-ФЗ именно этому законопроекту, и уточнить актуальный официальный статус по официальным реестрам (СОЗД/pravo.gov.ru). Не считать публикацию на сайте Минфина подтверждением принятия или вступления в силу.
Соответствует ли отслеживаемый № 2-ФЗ данному законопроекту Минфина или это другой документ?
Каков актуальный официальный статус документа по данным СОЗД/pravo.gov.ru?
Есть ли более поздние редакции или принятый закон с иным номером и датой?
Что произошлоНа официальном сайте Банка России размещён текст Положения № 794-П от 13.05.2022 о порядке представления кредитными организациями информации в Банк России по ст. 7.6 Федерального закона № 115-ФЗ. Новых изменений статуса или редакции не зафиксировано.
Кого затрагиваетКредитные организации, представляющие информацию в Банк России в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона № 115-ФЗ.
Что проверитьПроверить актуальность ссылки на Положение № 794-П и убедиться, что применяется действующая редакция; при необходимости сверить полный текст на официальном ресурсе Банка России.
Действует ли Положение № 794-П в текущей редакции и не было ли официальных изменений?
Требуется ли ссылка на данное Положение во внутренних документах кредитной организации?
Что произошлоМатериал на сайте Росфинмониторинга лишь упоминает 115-ФЗ в общем контексте противодействия отмыванию и отдельно говорит о вступлении в силу 134-ФЗ с определением бенефициарного владельца. Изменений статуса 115-ФЗ в тексте нет.
Что проверитьПроверить, не требуется ли учесть положения 134-ФЗ о бенефициарных владельцах в рамках комплаенса по 115-ФЗ; сам статус 115-ФЗ материал не меняет.
Требуется ли пересмотр внутренних процедур идентификации бенефициарных владельцев с учётом 134-ФЗ?
Есть ли в материале иные нормативные изменения, помимо упоминания 115-ФЗ?
Что произошлоНайден законопроект № 84697-3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», внесённый Правительством РФ 23.04.2001 и принятый в первом чтении 24.05.2001. Это исторический предшественник действующего № 115-ФЗ, а не изменение к нему.
Кого затрагиваетНе затрагивает действующее регулирование: законопроект находится в архиве и не является актуальным изменением № 115-ФЗ.
Что проверитьПроверить, действительно ли этот законопроект стал основой для принятия № 115-ФЗ (сверить номер и дату принятого закона), и не является ли совпадение по теме ложным срабатыванием мониторинга. Если цель — отслеживать изменения № 115-ФЗ, данный материал можно исключить из релевантных.
Является ли законопроект № 84697-3 предшественником действующего № 115-ФЗ или отдельным документом?
Нужно ли учитывать архивные законопроекты в мониторинге изменений действующего № 115-ФЗ?
Требуется ли корректировка правил сопоставления, чтобы архивные карточки СОЗД не попадали в отслеживание?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга в разделе информационных сообщений упоминается информационное письмо от 19 июня 2026 г. № 69 с методическими рекомендациями по замораживанию (блокированию) денежных средств.
Кого затрагиваетСубъекты исполнения 115-ФЗ (кредитные организации, некредитные финансовые организации и иные поднадзорные лица)
Что проверитьПроверить на сайте fedsfm.ru полный текст информационного письма от 19 июня 2026 г. № 69 и убедиться, что методические рекомендации применяются в актуальной редакции.
Опубликован ли полный текст информационного письма от 19 июня 2026 г. № 69 на официальном сайте Росфинмониторинга?
Содержит ли письмо новые требования к процедурам замораживания (блокирования) или разъясняет уже действующие?
Требуется ли внесение изменений во внутренние правила ПОД/ФТ организации в связи с данными рекомендациями?
Что произошлоМатериал с официального сайта Росфинмониторинга содержит текст Федерального закона № 115-ФЗ (ред. от 11.03.2024), включая фрагменты статьи 7.1. Это действующая редакция закона, а не сообщение о новом изменении статуса.
Кого затрагиваетЛица, поименованные в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ (организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом).
Что проверитьПроверить актуальность применяемой редакции закона (ред. от 11.03.2024) и убедиться, что внутренние процедуры соответствуют требованиям статьи 7.1.
Какая редакция Федерального закона № 115-ФЗ применяется в настоящий момент?
Требуется ли обновление внутренних правил в связи с редакцией от 11.03.2024?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга есть раздел о перечнях организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или распространением ОМУ. Материал не содержит сведений о новой редакции перечней или об изменении статуса отслеживаемого документа.
Что проверитьПроверить на сайте Росфинмониторинга актуальную редакцию перечней и наличие официального документа о её утверждении; при отсутствии — не считать статус документа изменённым.
Опубликован ли официальный документ о новой редакции перечней и где он размещён?
С какой даты применяется новая редакция перечней?
Требуется ли обновление внутренних процедур ПОД/ФТ в связи с изменениями перечней?
Что произошлоНа официальном сайте Банка России размещён PDF-материал, связанный с проектом положения о требованиях к деятельности цифрового депозитария и операциям по цифровым счетам. Материал касается видов торговых цифровых счетов и порядка их открытия, ведения и закрытия.
Кого затрагиваетЦифровые депозитарии, участники рынка ценных бумаг, операторы цифровых счетов, клиенты цифрового депозитария
Что проверитьПроверить полный текст PDF на cbr.ru: подтвердить, является ли это тем же проектом положения, уточнить стадию публичного обсуждения и наличие обновлений относительно ранее отслеживаемой версии.
Содержит ли PDF новую редакцию проекта положения или это ранее опубликованный текст?
На какой стадии публичного обсуждения находится проект по данным cbr.ru?
Есть ли в тексте изменения в части порядка открытия и ведения торговых цифровых счетов по сравнению с отслеживаемой версией?
Что произошлоСМИ сообщает, что в 2026 году государство продолжит поддерживать ИТ-компании через налоговые и неналоговые льготы, требования к получателям сохраняются. Официальных подтверждений изменения статуса документа в материале нет.
Кого затрагиваетИТ-компании, претендующие на льготы
Что проверитьПроверить первоисточник и официальные акты, на которые ссылается материал, для подтверждения условий и статуса льгот на 2026 год.
Какие именно официальные акты устанавливают льготы для ИТ-компаний на 2026 год?
Изменились ли требования к получателям льгот по сравнению с текущими условиями?
Есть ли официальное подтверждение сохранения или изменения статуса документа?
Что произошлоБлог-статья на harant.ru разъясняет применение AML/KYC в крипторегулировании и упоминает рекомендации FATF, включая «Правило путешествий» (Travel Rule). Материал носит справочно-просветительский характер и не сообщает об изменении статуса документа.
Кого затрагиваетКриптобиржи, обменники, P2P-платформы, кастодиальные сервисы, эмитенты стейблкоинов, операторы выпуска ЦФА, пользователи криптовалют в России.
Когда действует11.09.2026
Что проверитьПроверить актуальность ссылок на рекомендации FATF и «Правило путешествий» по официальным источникам FATF; уточнить применимость требований 115-ФЗ к операциям с цифровой валютой.
Какие именно рекомендации FATF и в какой редакции действуют на текущую дату?
Как «Правило путешествий» (Travel Rule) имплементировано в российское законодательство?
Какие требования 115-ФЗ применяются к операциям с цифровой валютой в 2025–2026 годах?
Есть ли официальные разъяснения Росфинмониторинга или Банка России по AML/KYC для криптосервисов?
Что произошлоНа сайте government.ru опубликована новость о результатах мониторинга ИТ-отрасли за три квартала 2025 года: доля налоговых отчислений ИТ-компаний выросла до 4,6%, выручка — до 8,24 трлн рублей. Под ИТ-отраслью в методике понимаются организации из реестра аккредитованных ИТ-компаний.
Кого затрагиваетАккредитованные ИТ-компании, включённые в реестр ИТ-компаний; участники ИТ-отрасли.
Что проверитьПроверить, не содержится ли в новости ссылок на нормативные изменения статуса аккредитации или реестра ИТ-компаний; при отсутствии таких ссылок рассматривать материал только как информационный.
Содержит ли новость сведения об изменении порядка аккредитации или статуса реестра ИТ-компаний?
Есть ли в материале ссылки на конкретные нормативные акты, изменяющие правовой статус ИТ-компаний?
Требуется ли учитывать приведённые показатели мониторинга при оценке соответствия компании критериям аккредитации?
Что произошлоФрагмент текста проекта указания Банка России о требованиях к капиталу цифрового депозитария и оператора информсистемы ЦФА. Материал размещён на официальном сайте Банка России, но содержит только часть текста (пункт о вступлении в силу) и не фиксирует смену статуса документа.
Кого затрагиваетЦифровые депозитарии, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы электронных платформ
Что проверитьПроверить полноту и актуальность текста проекта на сайте Банка России, а также отслеживать официальные этапы прохождения проекта (публичное обсуждение, регистрация, вступление в силу).
Опубликован ли проект указания в полном объёме и на какой стадии он находится?
Какие требования к минимальному размеру собственных средств (капитала) цифрового депозитария устанавливаются проектом?
Каков порядок расчёта собственных средств (капитала) цифрового депозитария и оператора информационной системы?
С какими нормативными актами связано вступление указания в силу (приказ Минфина России о признании утратившим силу приказа от 30 марта 2012 г. № 42н)?
Что произошлоНа официальном сайте Банка России размещён PDF-файл с фрагментом текста проекта, касающегося раскрытия информации об эмитентах и цифровых финансовых активах. Признаков смены стадии или официального изменения статуса отслеживаемого документа в материале нет.
Что проверитьПроверить полный текст PDF на cbr.ru и убедиться, что это именно проект изменений в Положение № 437-П, а не иной документ; уточнить текущую стадию проекта в официальных разделах Банка России.
Является ли этот PDF полным текстом проекта указания или только фрагментом?
Совпадает ли содержание фрагмента с предметом отслеживаемого проекта (изменения в Положение № 437-П)?
Изменилась ли официальная стадия проекта по данным Банка России?
Что произошлоFinregE опубликовала стратегическую рамку готовности к криптоактивному режиму FCA, призывая фирмы ускорить подготовку к 2026 году. Материал вторичного источника, официального изменения статуса не подтверждает.
Кого затрагиваетКриптоактивные и цифровые фирмы, работающие или планирующие работу на рынке Великобритании
Когда действует13.09.2026
Что проверитьПроверить первоисточник — публикацию FinregE и официальные материалы FCA о криптоактивном режиме; оценить применимость к клиентам, работающим в UK.
Какие конкретные требования вводит будущий криптоактивный режим FCA и с какой даты?
Является ли публикация FinregE официальным документом FCA или частной инициативой?
Затрагивает ли режим существующие обязанности ПОД/ФТ для клиентов?
Что произошлоНа официальном сайте Банка России размещён PDF-файл стандарта по открытым банковским интерфейсам. Признаков принятия, изменения или вступления в силу нормы в переданном фрагменте нет.
Что проверитьПроверить, является ли этот стандарт тем самым документом 489-П, и уточнить его актуальную редакцию и статус по официальным реквизитам на cbr.ru.
Соответствует ли этот стандарт документу 489-П?
Действует ли стандарт в текущей редакции и с какой даты?
Есть ли более поздние изменения или заменяющий документ?
Что произошлоАналитическая статья «Ведомостей» о перспективах токенизации реальных активов в России; в мире объем рынка превысил $25 млрд. Публикация в СМИ, официальных изменений статуса документа не фиксирует.
Что проверитьИспользовать материал только как обзорную аналитику; официальный статус отслеживаемого документа по этому источнику не подтверждается и требует проверки по первоисточнику.
Есть ли в статье ссылки на конкретные нормативные акты или законопроекты о токенизации активов?
Упоминается ли отслеживаемый документ и его официальный статус?
Требуется ли учитывать эту публикацию при правовом мониторинге или она носит только обзорный характер?
Что произошлоНа официальном портале СОЗД размещён PDF-файл, связанный с законопроектом № 1138192-8 о внесении изменений в Основы законодательства РФ о нотариате. Содержание файла в переданном тексте не раскрыто, новых сведений о статусе документа нет.
Что проверитьОткрыть PDF по ссылке и проверить его содержание: относится ли он к тексту законопроекта, пояснительной записке или иному сопроводительному документу, и не отражена ли в нём смена стадии рассмотрения.
Что именно содержит PDF-файл: текст законопроекта, пояснительную записку или иной документ?
Отражена ли в файле дата или стадия рассмотрения законопроекта?
Изменился ли статус законопроекта № 1138192-8 по сравнению с текущим (under_review)?
Что произошлоМатериал на официальном сайте ФНС разъясняет ограничения для применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» по Федеральному закону № 422-ФЗ.
Кого затрагиваетСамозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, применяющие или планирующие применять НПД.
Что проверитьПроверить полный текст разъяснения на сайте ФНС и убедиться в актуальности ограничений, упомянутых в материале.
Какие именно ограничения для применения НПД разъясняются в материале?
Не противоречат ли разъяснения ФНС действующей редакции Федерального закона № 422-ФЗ?
Что произошлоСтраница справочной системы ГАРАНТ содержит текст Федерального закона № 196-ФЗ «О ломбардах» с перечнем внесённых изменений. Новых изменений статуса или содержания нормы относительно отслеживаемого документа не выявлено.
Кого затрагиваетЛомбарды, их клиенты, регулирующие органы
Что проверитьПроверить актуальность редакции и перечень изменений по официальному источнику (pravo.gov.ru), так как материал получен из вторичного источника.
Соответствует ли редакция закона на странице ГАРАНТ официально опубликованному тексту?
Есть ли изменения, вступающие в силу после даты последнего указанного изменения (28.10.2024)?
Что произошлоМатериал на ГАРАНТе содержит текст статьи 18 Федерального закона № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» с примечаниями о редакциях. Это справочная публикация действующей нормы, а не сообщение о новом изменении.
Кого затрагиваетБанк России, кредитные организации, некредитные финансовые организации
Что проверитьПроверить актуальность статьи 18 по официальному тексту закона на pravo.gov.ru, так как источник вторичный и текст страницы повреждён (кодировка).
Действует ли текущая редакция статьи 18 на дату проверки?
Есть ли более поздние изменения статьи 18, не отражённые в этом материале?
Что произошлоСтраница справочной системы ГАРАНТ содержит текст статьи 7 закона № 86-ФЗ с примечаниями о внесённых изменениях. Это вторичный источник, он не меняет статус документа.
Кого затрагиваетБанк России, кредитные организации, некредитные финансовые организации
Что проверитьПроверить актуальную редакцию статьи 7 по официальному источнику (pravo.gov.ru), так как текст на странице ГАРАНТ может быть неполным или устаревшим.
Какая редакция статьи 7 действует на текущую дату согласно официальному опубликованию?
Какие изменения в статью 7 были внесены после последней проверенной редакции?
Что произошлоБлог-статья на harant.ru разъясняет действующее регулирование криптовалют в России: владение разрешено, оплата внутри страны запрещена, майнинг и внешнеторговые расчеты легализованы, введен ЭПР для особо квалифицированных инвесторов.
Кого затрагиваетГраждане и компании, владеющие криптовалютой, майнеры, инвесторы, участники внешнеторговых расчетов
Когда действует11.09.2026
Что проверитьПроверить актуальность упомянутых норм (запрет платежей, легализация майнинга с 01.01.2025, ЭПР, налоговые ставки) по официальным текстам 259-ФЗ и связанных актов; учесть, что статья — вторичный источник и не подтверждает официальный статус.
Соответствуют ли описанные в статье правила действующим редакциям 259-ФЗ и подзаконных актов?
Какие именно поправки и когда вступили в силу по майнингу, внешнеторговым расчетам и ЭПР?
Как применяется запрет на расчеты криптовалютой между резидентами на практике?
Какие налоговые обязанности возникают у физлиц и юрлиц при операциях с цифровой валютой?
Что произошлоСтраница справочной системы ГАРАНТ содержит текст статьи 17 Федерального закона № 151-ФЗ о вступлении закона в силу, а также навигационные и новостные блоки сайта. Новых сведений об изменении статуса или содержания закона материал не несёт.
Что проверитьМатериал носит справочный характер и не фиксирует изменений. Для подтверждения актуальной редакции и статуса закона следует обратиться к официальному опубликованию (pravo.gov.ru) или эталонному банку правовой информации.
Требуется ли проверка актуальной редакции статьи 17 и всего закона № 151-ФЗ по официальному источнику?
Есть ли в отслеживаемом периоде официальные акты, изменяющие закон № 151-ФЗ?
Что произошлоМатериал с pravo.gov.ru — это действующая редакция Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...». Новых изменений статуса или содержания относительно отслеживаемого документа не обнаружено.
Кого затрагиваетКредитные организации, некредитные финансовые организации, иные субъекты, обязанные применять меры ПОД/ФТ.
Что проверитьПроверить, соответствует ли текущая редакция последним известным изменениям; при необходимости сверить перечень поправок с официальным порталом.
Требуется ли учёт последних поправок к 115-ФЗ в внутренних процедурах ПОД/ФТ?
Есть ли расхождения между текущей редакцией на pravo.gov.ru и используемой в организации?
Что произошлоПубликация на сайте fpa.ru пересказывает анонс банкротной реформы: введение досудебной и комплексной санации, расширение реструктуризации долгов, новые правила взаимодействия должников и кредиторов. Это новостной материал вторичного источника без ссылок на конкретный законопроект или официальный акт.
Кого затрагиваетКрупные должники, кредиторы, арбитражные управляющие, СРО
Когда действует08.09.2026
Что проверитьПроверить первоисточник реформы (номер и стадию законопроекта или принятого акта) на официальных ресурсах, так как материал не содержит реквизитов и не подтверждает изменение статуса 127-ФЗ.
Какой именно законопроект или принятый акт вводит досудебную и комплексную санацию?
На какой стадии находится этот документ и опубликован ли он официально?
Какие конкретные нормы 127-ФЗ затрагивает реформа и с какой даты они вступают в силу?
Что произошлоВторичный материал юридического сайта описывает ожидаемые изменения в банкротстве физлиц с 2026 года, ссылаясь на обсуждаемые поправки к закону № 127-ФЗ. Официальных подтверждений принятия или вступления в силу изменений в тексте нет.
Кого затрагиваетФизические лица-должники, финансовые управляющие, кредиторы, МФЦ
Когда действует13.09.2026
Что проверитьПроверить наличие официального законопроекта/принятого акта о поправках к 127-ФЗ (лимиты внесудебного банкротства, порядок подачи заявления, требования к исполнительным производствам) на портале regulation.gov.ru и в СОЗД; не полагаться на вторичный источник.
Есть ли официально внесённый законопроект о поправках к 127-ФЗ с планируемым вступлением в силу с 01.01.2026?
Какие именно лимиты и требования к исполнительным производствам для внесудебного банкротства предлагается изменить?
Приняты ли поправки и опубликованы ли они официально, или это только обсуждение?
Что произошлоНа официальном сайте ФНС России размещена страница с полным текстом Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Материал носит справочный характер и не сообщает об изменениях статуса или содержания закона.
Что проверитьПроверить актуальность размещённой на странице редакции текста закона и при необходимости сверить с официальным опубликованием (pravo.gov.ru) на предмет более поздних изменений.
Соответствует ли размещённый на странице ФНС текст актуальной редакции закона?
Есть ли на странице указание на редакцию и дату последних изменений?
Что произошлоМатериал с сайта Банка России содержит определения терминов (оператор обмена ЦФА, платформа) и упоминание положения о признании лиц квалифицированными. Это не новый нормативный акт и не изменение статуса отслеживаемого документа.
Кого затрагиваетОператоры информационных систем и операторы обмена цифровых финансовых активов
Что проверитьПроверить, является ли данный материал частью официального текста отслеживаемого документа или связанного с ним акта; при необходимости уточнить источник и его правовой статус.
Является ли данный материал официальным текстом отслеживаемого документа или его фрагментом?
Требуется ли учитывать определения терминов из этого материала при применении отслеживаемого документа?
Что произошлоАнонс платного обучающего вебинара образовательного центра «АРГЕНТУМ» о цифровом рубле и криптовалютах, приуроченного к правилам, вступающим с 1 сентября 2026 года. Материал носит рекламно-образовательный характер и не содержит текста норм.
Кого затрагиваетБухгалтеры, аудиторы, налоговые специалисты, финансовые менеджеры организаций
Когда действует12.09.2026
Что проверитьНе рассматривать как подтверждение изменений законодательства. При необходимости уточнить, какие именно нормативные акты вводят правила с 01.09.2026, и проверить их по официальным источникам (pravo.gov.ru, cbr.ru).
Какие конкретно нормативные акты устанавливают новые правила обращения с цифровым рублем с 1 сентября 2026 года?
Опубликованы ли эти акты официально и вступили ли они в силу?
Какие требования к расчетам в цифровых рублях и срокам их введения установлены для банков и торговых организаций?
Какие изменения в регулировании криптовалют ожидаются в 2026–2027 годах и на каком правовом основании?
Что произошлоСтраница Банка России описывает порядок формирования кредитной истории и перечисляет нормативные акты, включая Положение № 758-П и указания о внесении в него изменений. Отслеживаемый проект указания о внесении изменений в Положение № 758-П на странице не упоминается.
Кого затрагиваетИсточники формирования кредитных историй (кредитные организации, МФО, кредитные кооперативы, операторы инвестиционных платформ, лизинговые компании, организации-взыскатели, ФССП России, арбитражные управляющие, ликвидаторы, лица, приобретшие право требования), бюро кредитных историй.
Что проверитьПроверить, опубликован ли отслеживаемый проект указания в разделе «Проекты нормативных актов Банка России» и на портале regulation.gov.ru; уточнить его текущую стадию, поскольку на данной странице он не отражён.
Опубликован ли отслеживаемый проект указания о внесении изменений в Положение № 758-П на официальных ресурсах Банка России?
На какой стадии находится данный проект указания?
Требуется ли учитывать уже принятые указания (например, № 7186-У от 29.09.2025) при оценке изменений?
Что произошлоСтраница алертов юридической фирмы «Пепеляев Групп» содержит список публикаций, среди которых упоминаются поправки в правила аккредитации ИТ-компаний. Конкретного материала, посвящённого отслеживаемому документу, на странице не представлено.
Что проверитьНайти первоисточник (нормативный акт или его проект) об изменениях в правила аккредитации ИТ-компаний и проверить его официальный статус; данный вторичный источник для подтверждения статуса не подходит.
Какой именно нормативный акт (или проект) вводит изменения в правила аккредитации ИТ-компаний?
Опубликован ли акт официально и вступил ли он в силу?
Какие требования к аккредитации ИТ-компаний изменились?
Что произошлоНа официальном сайте ФНС опубликована новость о принятии Федерального закона «О национальной платежной системе». Текст материала содержит только общее описание назначения закона.
Что проверитьПроверить, соответствует ли упомянутый в отслеживании номер 499-ФЗ тексту новости: в материале номер не указан, дата и стадия не приведены. Уточнить официальный статус и редакцию документа по первоисточнику.
Соответствует ли номер 499-ФЗ закону, о котором говорится в новости?
На какой стадии находится документ и вступил ли он в силу?
Что произошлоФНС на официальном сайте напоминает, что срок сертификата КЭП составляет 15 месяцев, а уведомление об окончании срока приходит в Личный кабинет на портале Госуслуг.
Кого затрагиваетВладельцы квалифицированных электронных подписей (КЭП), организации и ИП, использующие КЭП для сдачи отчётности и электронного документооборота.
Что проверитьПроверить срок действия собственного сертификата КЭП и порядок получения уведомлений в Личном кабинете на портале Госуслуг; при необходимости запланировать перевыпуск заранее.
С какого момента исчисляется 15-месячный срок сертификата КЭП и где это закреплено нормативно?
Является ли уведомление в Личном кабинете Госуслуг единственным способом информирования об окончании срока?
Какие последствия для налогоплательщика наступают при использовании КЭП с истёкшим сроком?
Что произошлоСтраница Росфинмониторинга о противодействии финансированию терроризма содержит раздел о перечнях организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или распространением ОМУ. Материал не содержит сведений о новой редакции перечней или изменении статуса отслеживаемого документа.
Что проверитьПроверить на сайте Росфинмониторинга актуальные редакции перечней и наличие официальных публикаций об их изменении; при необходимости уточнить статус отслеживаемого документа в официальных источниках.
Опубликована ли новая редакция перечней на официальном сайте Росфинмониторинга?
Изменялся ли статус отслеживаемого документа после текущего draft?
Что произошлоСтраница Банка России описывает систему ПОД/ФТ и валютного контроля, ссылаясь на Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001. Новых изменений статуса или содержания закона материал не вносит.
Кого затрагиваетКредитные организации, некредитные финансовые организации, субъекты ПОД/ФТ по ст. 5 115-ФЗ
Что проверитьПроверить, не требуется ли обновление внутренних правил ПОД/ФТ в связи с упоминанием Платформы KYC (запущена 01.07.2022) и актуальности отсылок к 115-ФЗ и 173-ФЗ.
Требуется ли учесть требования Платформы KYC в внутренних правилах ПОД/ФТ?
Есть ли изменения в перечне субъектов по ст. 5 115-ФЗ, на которые ссылается страница?
Нужно ли обновить ссылки на 115-ФЗ и 173-ФЗ в связи с датой последнего обновления страницы 05.05.2026?
Что произошлоМинфин России опубликовал информационный материал Координационного совета по бухгалтерскому учёту государств – участников СНГ об опыте участия аудиторов в системах ПОД/ФТ. Документ носит обзорно-аналитический характер и не меняет правовое регулирование.
Кого затрагиваетСубъекты аудиторской деятельности (аудиторские организации, индивидуальные аудиторы) государств – участников СНГ, включая Российскую Федерацию
Что проверитьУчесть материал как справочный обзор практики ПОД/ФТ в СНГ; проверить, не появились ли на его основе проекты нормативных актов, меняющих обязанности аудиторов.
Требует ли этот обзор каких-либо действий от российских аудиторов?
Планируется ли на основе выводов документа изменение законодательства о ПОД/ФТ в части аудиторской деятельности?
Что произошлоСтраница Росфинмониторинга посвящена перечням организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или распространением ОМУ. Конкретных сведений о новой редакции отслеживаемого документа в материале нет.
Что проверитьПроверить на сайте Росфинмониторинга наличие опубликованной новой редакции перечней и её реквизиты; при отсутствии — считать статус draft без изменений.
Опубликована ли новая редакция перечней и каким актом она утверждена?
С какой даты применяется обновлённый перечень?
Требуется ли обновление внутренних процедур ПОД/ФТ в связи с изменениями?
Что произошлоСтраница Банка России содержит технические материалы (правила и XSD-схемы) для представления информации по Инструкции № 181-И. Это справочно-техническая информация, а не изменение статуса документа.
Кого затрагиваетУполномоченные банки и их клиенты, представляющие документы и информацию по валютным операциям в электронном виде.
Что проверитьУбедиться, что используемые форматы и XSD-схемы соответствуют актуальной редакции Инструкции № 181-И; проверить дату последнего обновления страницы.
Соответствуют ли размещённые XSD-схемы и правила текущей редакции Инструкции № 181-И?
Требуется ли обновление внутренних форматов банка в связи с публикацией этих материалов?
Что произошлоСтраница Росфинмониторинга о противодействии финансированию терроризма содержит раздел с перечнями организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или распространением ОМУ. Материал не сообщает о новой редакции перечней и не меняет статус отслеживаемого документа.
Что проверитьПроверить на сайте Росфинмониторинга актуальные редакции перечней и наличие официального опубликования новой редакции документа.
Опубликована ли новая редакция перечней официально и с какой даты применяется?
Требуется ли обновление внутренних процедур ПОД/ФТ в связи с изменениями перечней?
Что произошлоПубликация Росфинмониторинга упоминает вступление в силу Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» в 2011 году. Это справочное упоминание, а не новое событие по документу.
Что проверитьПроверить, не требуется ли актуализация карточки документа: текущий статус указан как draft, тогда как в источнике закон упоминается как вступивший в силу. Уточнить официальный статус по официальным источникам (pravo.gov.ru, publication.pravo.gov.ru).
Соответствует ли текущий статус draft фактическому статусу закона 161-ФЗ?
Требуется ли обновление карточки документа на основании официальных источников?
Что произошлоСтраница справочно-правовой системы ГАРАНТ с текстом статьи 1 Федерального закона № 218-ФЗ «О кредитных историях». Новых изменений статуса или содержания нормы материал не фиксирует.
Что проверитьМатериал носит справочный характер и не подтверждает официальное изменение статуса документа. Для проверки актуальной редакции следует обратиться к официальному опубликованию (pravo.gov.ru) или первоисточнику.
Требуется ли сверка текущей редакции статьи 1 с официальным опубликованием?
Есть ли в источнике признаки вступления в силу новой редакции?
Что произошлоМатериал представляет собой текст статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях» с изменениями и дополнениями, размещённый на справочно-правовом портале ГАРАНТ. Новых сведений об изменении статуса документа не содержится.
Что проверитьПроверить актуальность редакции статьи 4 по официальному источнику (pravo.gov.ru), так как материал вторичный и содержит только консолидированный текст с примечаниями об изменениях.
Какая редакция статьи 4 действует на текущую дату согласно официальному опубликованию?
Требуется ли учёт изменений, вступающих в силу после даты публикации материала?