О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления (Центральный банк Российской Федерации)

Суть (для быстрого просмотра)

1. Что произошло: Действует.
2. Почему важно: уровень влияния — Высокий.
3. Кого затрагивает: Банки.
4. Когда действует: см. timeline.
5. Что проверить: официальный текст и карточку прохождения.
6. Первоисточник: официальный источник ↗

Проект напрямую регулирует порядок предоставления уполномоченным банкам документов при валютных операциях, что критично для деятельности ООО Ходлер как поставщика ликвидности в криптовалюте и оператора обмена.

Найти в тексте (семантический поиск) →

Иерархия и связи

Актуальная и перспективная версия

Хронология (сначала новые)

• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение поправок — В валютном законодательстве Российской Федерации произошли ...
  Обнаружено: 26.09.2026 07:33 UTC
  ФНС сообщает, что с 1 апреля 2024 года обновлена Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И, регулирующая представление резидентами и нерезидентами документов по валютным операциям.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Внесение — note
  Обнаружено: 24.09.2026 07:32 UTC
  На сайте Банка России опубликована пояснительная записка к проекту указания, которое вносит изменения в Инструкцию № 181-И. Это только проект: сама Инструкция пока действует без изменений.
  источник ↗
• 23.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Ведомость банковского контроля (формы 0406006 и 0406008)
  Обнаружено: 29.09.2026 07:24 UTC
  Материал описывает ведомость банковского контроля (формы 0406006 и 0406008) и ссылается на Инструкцию ЦБ РФ № 181-И, но не сообщает об изменениях статуса документа.
  источник ↗
• 23.09.2026 Информационный вторич.
  Выпуск разъяснений — Ведомость банковского контроля (формы 0406006 и ...
  Обнаружено: 26.09.2026 07:33 UTC
  Страница обучающего сайта ПрофБанкинг описывает ведомость банковского контроля (формы 0406006 и 0406008) как единую форму учета и отчетности, установленную Инструкцией ЦБ РФ № 181-И. Отдельно указано, что с 01.04.2024 применяются «новые формы» 0406006 и 0406008, но подтверждающих официальных ссылок не приведено.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Внесение поправок — ves04413
  Обнаружено: 22.09.2026 07:19 UTC
  Фрагмент официальной страницы Банка России со списком указаний, вносящих изменения в Инструкцию № 138-И (в т.ч. Указания от 14.06.2013 № 3016-У и от 29.07.2013 № 3033-У). По сути это оглавление/перечень актов, а не новый документ.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — [PDF] Запрос от 15.09.2020 № ГО-20/7966 Юридическое лицо
  Обнаружено: 22.09.2026 07:19 UTC
  На сайте Банка России опубликован PDF-файл с запросом юридического лица от 15.09.2020 № ГО-20/7966, касающимся порядка представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов уполномоченным банкам. Это обращение, а не изменение самого документа.
  источник ↗
• 21.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Криптоотрасль ожидает появление новых участников с ...
  Обнаружено: 26.09.2026 07:33 UTC
  Материал ТАСС о том, что криптоотрасль ожидает новых участников, попутно упоминает: детальные требования установит нормативный акт Банка России о представлении резидентами и нерезидентами подтверждающих документов в уполномоченные банки. Сам отслеживаемый документ не изменяется — это лишь упоминание в СМИ.
  источник ↗
• 20.09.2026 Информационный вторич.
  Публикация / новость — Платежи новому кредитору после цессии: что нужно знать?
  Обнаружено: 26.09.2026 07:33 UTC
  Это разъяснительная заметка о платежах новому кредитору после уступки долга. Инструкция Банка России №181-И упоминается лишь вскользь — как источник срока представления документов по валютным операциям.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — [PDF] центральный банк российской федерации
  Обнаружено: 17.09.2026 07:20 UTC
  На официальном сайте Банка России обнаружен PDF-файл, текст которого обрывается на упоминании Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И по теме отслеживаемого документа. Признаков нового статуса, новой редакции или изменений в переданном фрагменте нет.
  источник ↗
• 16.09.2026 Средний офиц.
  Публикация / новость — Проекты нормативных актов Банка России
  Обнаружено: 21.09.2026 07:20 UTC
  На официальном сайте Банка России в разделе «Проекты нормативных актов Банка России» размещён для публичного обсуждения проект указания Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И». Это именно тот акт, который отслеживается: именно Инструкция № 181-И регулирует представление резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов по валютным операциям. Сам отслеживаемый документ пока не изменён — речь идёт только о проекте.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Ves09727
  Обнаружено: 16.09.2026 07:19 UTC
  На сайте ЦБ РФ опубликован фрагмент текста самого отслеживаемого документа о порядке представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов по валютным операциям. Признаков принятия, изменения или вступления в силу новой нормы в материале нет.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Внесение — note
  Обнаружено: 16.09.2026 07:19 UTC
  На сайте Банка России опубликована пояснительная записка к проекту новой инструкции о представлении резидентами и нерезидентами документов и информации по валютным операциям. Проект подготовлен взамен действующей Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, то есть отслеживаемый документ планируется заменить.
  источник ↗
• дата документа не указана Средний офиц.
  Публикация / новость — Проекты нормативных актов Банка России | Банк России
  Обнаружено: 15.09.2026 07:20 UTC
  На официальном сайте Банка России в разделе проектов нормативных актов появился проект новой инструкции, которая заменит действующий порядок представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации уполномоченным банкам.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Ves09727
  Обнаружено: 15.09.2026 07:20 UTC
  Материал с сайта Банка России — фрагмент «Вестника Банка России», в котором упоминается Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И. Признаков изменения статуса или содержания документа в переданном тексте нет.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Для представления информации в Службу финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
  Обнаружено: 14.09.2026 07:20 UTC
  Страница Банка России содержит технические материалы (правила и XSD-схемы) для представления информации по Инструкции № 181-И. Это справочно-техническая информация, а не изменение статуса документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — Инструкция от 16.08.2017 № 181-И | ФНС России | 77 город Москва
  Обнаружено: 11.09.2026 07:20 UTC
  На официальном сайте ФНС России размещена страница, посвящённая Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И о представлении резидентами и нерезидентами подтверждающих документов при валютных операциях. Материал носит справочно-информационный характер и не сообщает об изменении статуса документа.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Ves09727
  Обнаружено: 07.09.2026 07:18 UTC
  На официальном сайте ЦБ РФ опубликован текст документа, содержащий раздел I о порядке представления подтверждающих документов и информации, а также единые формы учета и отчетности по валютным операциям. Упоминается регистрация в Минюсте России, что подтверждает вступление в силу.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — [PDF] СОДЕРЖАНИЕ - Банк России
  Обнаружено: 06.09.2026 07:18 UTC
  Материал с официального сайта Банка России содержит оглавление документа, связанного с порядком представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при валютных операциях. Это подтверждает существование отслеживаемого документа, но не сообщает о каких-либо изменениях его статуса.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Об Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»
  Обнаружено: 06.09.2026 07:18 UTC
  Банк России сообщает о регистрации Минюстом Инструкции № 181-И, которая заменяет паспорта сделок постановкой контрактов на учет и отменяет справки о валютных операциях.
  источник ↗
• дата документа не указана Информационный офиц.
  Без изменений — [PDF] Проект ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ...
  Обнаружено: 05.09.2026 07:17 UTC
  На официальном сайте ЦБ РФ опубликован проект документа, который по содержанию соответствует отслеживаемому акту (инструкция № 181-И от 16.08.2017). Однако это лишь проект, а не действующий акт, поэтому статус отслеживаемого документа не меняется.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Вступление в силу — Вступление в силу Инструкции Банка России | ФНС России
  Обнаружено: 05.09.2026 07:17 UTC
  Материал ФНС сообщает о вступлении в силу с 1 марта 2018 года Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, которая является отслеживаемым документом.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий офиц.
  Официальная публикация — Об Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»
  Обнаружено: 05.09.2026 07:17 UTC
  Банк России сообщает о регистрации Минюстом Инструкции № 181-И, которая заменяет паспорта сделок на учет контрактов и отменяет справки о валютных операциях.
  источник ↗
• дата документа не указана Высокий вторич.
  Новая редакция — Зафиксирована новая редакция текста (ред. от 04.09.2026)
  Обнаружено: 04.09.2026 07:17 UTC
  Автоматический снимок: текст документа изменился по сравнению с предыдущей редакцией.
  источник ↗
• 02.09.2026 Высокий офиц.
  Появление в мониторинге — Поставлен на контроль автоматически (AI)
  Обнаружено: 03.09.2026 07:22 UTC
  Проект напрямую регулирует порядок предоставления уполномоченным банкам документов при валютных операциях, что критично для деятельности ООО Ходлер как поставщика ликвидности в криптовалюте и оператора обмена.
  источник ↗

Новости и обсуждения (СМИ, вторичные источники)

Комментарии сотрудников