Поиск

115-ФЗ напрямую регулирует ПОД/ФТ, что критично для ООО Ходлер как поставщика ликвидности и оператора обмена криптовалют.

Текст 218-ФЗ о кредитных историях напрямую регулирует деятельность БКИ и связан с отслеживаемым документом LAW-00294.

Устанавливает порядок предоставления информации по запросам уполномоченного органа в рамках ПОД/ФТ, критично для AML и операторов обмена криптовалют.

Правила списания безнадёжной задолженности по займам для КПК и МФО. Решение о списании — не позднее 31 декабря года выявления обстоятельств.

Расширен перечень данных для размещения на сайтах IT-компаний (Постановление № 1729). Касается официальных сайтов группы.

Приказ ФССП напрямую связан с взысканием задолженности (230-ФЗ), что является ключевой отраслью для мониторинга. Регулирует деятельность коллекторов и должников.

115-ФЗ напрямую регулирует деятельность по противодействию легализации доходов, что критично для всех финансовых организаций, включая ООО Ходлер.

Памятка для субъектов статьи 7.1 115-ФЗ содержит обязательные требования по замораживанию, критичные для всех поднадзорных организаций.

Ограничение числа банковских карт на клиента; база идентификаторов оборудования; обязанность отказывать в платеже при признаках неблагонадёжности в ГИС; согласия на обработку ПДн через Госуслуги.

Для МФО — обязанность выполнять ГОСТ Р 57580.1-2017 (минимальный уровень), привлекать лицензированные организации для оценки, сообщать в Банк России об инцидентах и компьютерных атаках (24 часа). Вступает в силу 01.01.20…

Собственные средства (капитал) МКК определяются как разница между активами и обязательствами. Признаёт утратившим силу Указание № 5472-У от 01.06.2020.

Кредитор обязан принять договор страхования, если страховщик соответствует требованиям кредитора (рейтинг, условия). Предполагаемая дата вступления в силу: 01.09.2026.

Официальный обзор Банка России по ПОД/ФТ напрямую относится к мониторингу 115-ФЗ и может содержать изменения в практике надзора.

Обращение к субъектам статьи 7.1 115-ФЗ напрямую касается обязанностей по замораживанию средств, что критично для ПОД/ФТ.

Упоминание 259-ФЗ о цифровых финансовых активах напрямую связано с отслеживаемыми документами LAW-00105, LAW-00039 и деятельностью ООО Ходлер.

Правила регистрации доменных имён: требования к доменным именам, сроки регистрации и использования, основания и порядок отказа. Планируемая дата вступления в силу: 01.09.2026 (до 01.09.2032).

Текст федерального закона о ПОД/ФТ является базовым нормативным актом, определяющим все требования к финансовому мониторингу.

Официальная памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 115-ФЗ напрямую регулирует деятельность по ПОД/ФТ, включая криптовалютные операции.

Определение лиц, являющихся законными представителями физических или юридических лиц в производстве по делам об АП или потерпевшими, и возможность законных представителей физических лиц поручить участие в деле иному защи…

Новость о законопроектах об ответственности за нарушения в сфере обращения цифровых валют напрямую регулирует деятельность ООО Ходлер и связана с отслеживаемыми документами.

Разъяснения о работе с лицами, подлежащими блокировке, критичны для исполнения 115-ФЗ и требуют немедленного учёта.

Расширение возможностей использования биометрических персональных данных из ЕБС при предоставлении финансовых услуг и выдаче квалифицированных сертификатов в дистанционном формате.

Перечень требований по ПОД/ФТ напрямую определяет обязательства организаций, поднадзорных 115-ФЗ.

Кандидат напрямую относится к сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ), которая является ключевой для мониторинга. Содержит перечень субъектов, что важно для отслеживания регуляторных требований.

Федеральный закон, официально опубликованный, напрямую регулирует деятельность по обороту цифровых валют, что критично для ООО Ходлер.