Что произошлоРосфинмониторинг официально сообщил о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, датированной 10 августа 2026 года.
Кого затрагиваетБанки, финансовые организации, юридические и физические лица, обязанные проверять контрагентов и клиентов по данному перечню.
Что проверитьПроверить обновлённый перечень на официальном сайте Росфинмониторинга, сверить с внутренними базами данных и обновить списки для соблюдения требований законодательства о противодействии легализации доходов.
Какие конкретные лица или организации были добавлены или исключены из перечня в новой редакции?
Требуется ли обновление внутренних процедур контроля в связи с изменениями перечня?
Какие сроки для обязательного применения новой редакции перечня?
Что произошлоРосфинмониторинг официально сообщил о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Кого затрагиваетОрганизации, поднадзорные Росфинмониторингу (банки, НКО, страховые, профессиональные участники рынка ценных бумаг и др.), а также все, кто обязан проверять клиентов по перечню.
Что проверитьЮристу необходимо проверить, соответствует ли внутренняя процедура проверки клиентов актуальной редакции перечня, и обновить списки для контроля.
Какие изменения внесены в перечень по сравнению с предыдущей редакцией?
Требуется ли обновление внутренних нормативных документов организации в связи с новой редакцией?
Что произошлоРосфинмониторинг официально сообщил о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, датированной 10 августа 2026 года.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включенные в перечень, а также все субъекты, обязанные применять меры противодействия легализации доходов и финансированию терроризма (банки, страховые, лизинговые компании и др.).
Что проверитьПроверить контрагентов и клиентов на наличие в новой редакции перечня, обновить внутренние базы данных и процедуры мониторинга.
С какого числа новая редакция перечня вступает в силу?
Какие изменения произошли по сравнению с предыдущей редакцией (кто добавлен/исключен)?
Требуется ли обновление внутренних инструкций и регламентов в связи с новой редакцией?
Что произошлоОфициальный источник сообщает о вступлении в силу обновленной редакции нормы, касающейся операций с денежными средствами и иным имуществом, что связано с отслеживаемым документом о порядке представления информации.
Кого затрагиваетОрганизации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, поднадзорные Банку России.
Что проверитьПроверить соответствие внутренних процедур и отчетности новым требованиям обновленной редакции, а также уточнить сроки вступления в силу и переходные положения.
Какие конкретные изменения внесены в обновленную редакцию нормы?
Каковы сроки вступления в силу и переходные положения?
Требуется ли пересмотр внутренних регламентов и форм отчетности?
Что произошлоОфициальный выпуск очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, от 12 августа 2026 года.
Кого затрагиваетКредитные организации, финансовые учреждения, субъекты первичного финансового мониторинга, а также все лица, обязанные проверять контрагентов и клиентов по данному перечню.
Что проверитьПроверить актуальную редакцию перечня на официальном сайте Росфинмониторинга, обновить внутренние базы данных и процедуры контроля, а также провести анализ изменений по сравнению с предыдущей редакцией.
Какие конкретные лица и организации добавлены или исключены из перечня по сравнению с предыдущей редакцией?
Какие изменения в правовом статусе лиц повлекла новая редакция для текущих клиентских проверок?
Требуется ли обновление внутренних нормативных документов и процедур в связи с новой редакцией?
Что произошлоРосфинмониторинг официально сообщил о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, датированной 12 августа 2026 года.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в перечень, а также поднадзорные субъекты (банки, страховые, профессиональные участники рынка ценных бумаг и др.), обязанные применять меры противодействия легализации доходов.
Что проверитьЮристу необходимо проверить актуальную редакцию Перечня на официальном сайте Росфинмониторинга, сверить с внутренними списками клиентов и обновить процедуры контроля.
Какие именно изменения внесены в перечень по сравнению с предыдущей редакцией?
Добавлены ли новые лица или исключены существующие?
Какова дата вступления в силу новой редакции и обязательна ли она для применения с момента публикации?
Что произошлоОфициальный сайт Росфинмониторинга сообщает о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, датированной 14 августа 2026 года.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включенные в перечень, а также финансовые организации, обязанные применять меры противодействия легализации доходов.
Что проверитьПроверить обновленный перечень на предмет включения или исключения контрагентов, клиентов и связанных лиц, а также обновить внутренние контрольные процедуры.
Какие конкретные изменения внесены в перечень по сравнению с предыдущей редакцией?
С какой даты новая редакция вступает в силу?
Требуется ли обновление внутренних списков и процедур проверки клиентов?
Что произошлоРосфинмониторинг опубликовал памятку для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, разъясняющую их обязанности.
Кого затрагиваетСубъекты, указанные в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ (организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом).
Что проверитьЮристу следует ознакомиться с текстом памятки и проверить соответствие внутренних процедур компании разъяснениям Росфинмониторинга.
Какие конкретные обязанности разъясняются в памятке?
Требует ли памятка внесения изменений во внутренние документы организации?
Есть ли новые требования к отчетности или идентификации?
Что произошлоРосфинмониторинг официально сообщил о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, датированной 25 августа 2026 года.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включенные в перечень, а также лица, обязанные проверять контрагентов и клиентов на причастность к экстремизму и терроризму.
Что проверитьЮристу необходимо изучить новую редакцию Перечня, сверить данные с предыдущей версией и обновить внутренние контрольные процедуры и списки для проверки контрагентов.
Какие именно организации и физические лица добавлены или исключены из новой редакции Перечня?
Вступает ли новая редакция в силу с даты публикации или требуется дополнительное официальное опубликование?
Какие изменения в перечне могут повлиять на текущие договорные отношения и обязательства клиентов?
Что произошлоОфициальный сайт Росфинмониторинга сообщает о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включенные в перечень, а также лица, обязанные проверять контрагентов по этому перечню (банки, финансовые организации, юристы).
Что проверитьПроверить актуальную редакцию Перечня на официальном сайте Росфинмониторинга, сверить с предыдущей версией и обновить внутренние контрольные списки.
Какие именно изменения внесены в новую редакцию Перечня?
С какой даты вступает в силу новая редакция?
Какие организации или лица добавлены или исключены из Перечня?
Что произошлоОфициальный сайт Росфинмониторинга сообщает о новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения, составляемых по решениям Совета Безопасности ООН.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, связанные с терроризмом или распространением ОМУ, а также поднадзорные субъекты, обязанные применять меры противодействия легализации доходов.
Что проверитьПроверить актуальные перечни на официальном сайте Росфинмониторинга и обновить внутренние контрольные списки для соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ.
Какие конкретно изменения внесены в перечни по сравнению с предыдущей редакцией?
С какой даты новая редакция вступает в силу?
Требуется ли обновление внутренних процедур и клиентских проверок в связи с новой редакцией?
Что произошлоОфициальное разъяснение Росфинмониторинга о том, что требования законодательства о ПОД/ФТ распространяются на всех субъектов 115-ФЗ независимо от их статуса.
Кого затрагиваетВсе субъекты, подпадающие под действие Федерального закона № 115-ФЗ (финансовые организации, некредитные финансовые организации, иные лица).
Что проверитьПроверить, соответствуют ли внутренние процедуры и политики ПОД/ФТ актуальным требованиям, учитывая данное разъяснение.
Какие именно требования законодательства уточняются в данном сообщении?
Есть ли какие-либо исключения или особые условия для отдельных категорий субъектов?
Требуется ли обновление внутренних документов в связи с данным разъяснением?
Что произошлоОфициальная страница Росфинмониторинга содержит справочную информацию о субъектах ПОД/ФТ — организациях, индивидуальных предпринимателях и лицах, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Кого затрагиваетОрганизации, индивидуальные предприниматели и лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, подпадающие под регулирование ПОД/ФТ.
Что проверитьЮристу следует проверить актуальность перечня субъектов ПОД/ФТ на официальном сайте и сопоставить с внутренними реестрами клиентов.
Какие именно категории субъектов ПОД/ФТ перечислены на странице?
Есть ли изменения в составе субъектов по сравнению с предыдущей редакцией?
Что произошлоОфициальный сайт Росфинмониторинга сообщает о новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или распространением ОМУ, составляемых по решениям Совета Безопасности ООН.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, подпадающие под перечни, а также финансовые организации, обязанные применять меры противодействия легализации доходов.
Что проверитьЮристу необходимо отслеживать официальное опубликование новой редакции перечней, проверить изменения в составе перечней и обновить внутренние процедуры контроля.
Какие именно изменения внесены в перечни по сравнению с предыдущей редакцией?
Когда новая редакция вступит в силу и будет ли переходный период?
Какие категории лиц добавлены или исключены из перечней?
Что произошлоРосфинмониторинг официально сообщил о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, датированной 27 августа 2026 года.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включенные в перечень, а также субъекты, обязанные применять меры противодействия легализации доходов (банки, финансовые организации, юристы, нотариусы и др.).
Что проверитьПроверить актуальную редакцию перечня на официальном сайте Росфинмониторинга, сверить с предыдущей версией, выявить изменения в отношении клиентов и контрагентов, обновить внутренние базы и процедуры контроля.
Какие именно лица добавлены или исключены из перечня по сравнению с предыдущей редакцией?
Требуется ли обновление внутренних инструкций и процедур в связи с новой редакцией?
Есть ли необходимость уведомлять клиентов или контрагентов о включении в перечень?
Что произошлоОфициальный сайт Росфинмониторинга сообщает о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, датированной 27 августа 2026 года.
Кого затрагиваетОрганизации и лица, включенные в перечень, а также субъекты финансового мониторинга (банки, страховые, НКО и др.), обязанные применять меры противодействия легализации доходов.
Что проверитьПроверить, не включены ли в новую редакцию клиенты или контрагенты, и обновить внутренние контрольные списки.
Какие именно изменения внесены в перечень по сравнению с предыдущей редакцией?
Затронуты ли интересы текущих клиентов или контрагентов?
Требуется ли обновление внутренних процедур в связи с новой редакцией?
Что произошлоОфициальный сайт Росфинмониторинга сообщает о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в перечень, а также банки, страховые и иные организации, обязанные применять меры противодействия легализации доходов.
Что проверитьПроверить обновлённый перечень на предмет включения контрагентов, клиентов или связанных лиц, а также обновить внутренние контрольные списки.
Какие конкретные лица или организации добавлены или исключены из перечня в новой редакции?
Вступает ли новая редакция в силу с момента опубликования или требуется дополнительное распоряжение?
Какие обязательства возникают у поднадзорных организаций в связи с обновлением перечня?
Что произошлоОфициальный сайт Росфинмониторинга в материале о 20-летии финансовой разведки упоминает принятие 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Кого затрагиваетОрганизации и лица, поднадзорные Росфинмониторингу, а также все, кто применяет 115-ФЗ
Что проверитьПроверить актуальность действующей редакции 115-ФЗ, так как материал носит исторический характер и не отражает текущих изменений.
Не было ли внесено изменений в 115-ФЗ после публикации материала?
Какие последние редакции 115-ФЗ актуальны на текущую дату?
Что произошлоОфициальный сайт Росфинмониторинга в разделе правовой основы упоминает Федеральный закон № 115-ФЗ как действующий акт, на котором основана деятельность службы.
Кого затрагиваетВсе субъекты, подпадающие под действие 115-ФЗ (организации, осуществляющие операции с денежными средствами, и иные лица)
Что проверитьПроверить актуальность редакции 115-ФЗ и наличие последних поправок, так как материал не содержит информации об изменениях.
Что произошлоРосфинмониторинг официально сообщил о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, датированной 31 августа 2026 года.
Кого затрагиваетФинансовые организации, банки, страховые компании, некредитные финансовые организации, а также все субъекты, обязанные применять меры противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.
Что проверитьПроверить обновлённый Перечень на официальном сайте Росфинмониторинга, сверить с внутренними базами данных, обновить списки клиентов и контрагентов, при необходимости провести дополнительную идентификацию.
Какие именно организации и физические лица добавлены или исключены из новой редакции Перечня?
Вступает ли данная редакция в силу немедленно или требуется дополнительное опубликование?
Какие меры необходимо принять для соблюдения требований по обновлению внутренних контрольных процедур?
Что произошлоРосфинмониторинг официально сообщил о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, датированной 2 сентября 2026 года.
Кого затрагиваетОрганизации, обязанные применять меры противодействия легализации доходов (банки, финансовые организации, некредитные финансовые организации, иные субъекты 115-ФЗ), а также лица, включенные в перечень.
Что проверитьПроверить обновленный перечень на предмет включения новых лиц, обновить внутренние базы данных и скорректировать процедуры контроля в соответствии с требованиями законодательства.
Какие конкретно лица добавлены или исключены из перечня в новой редакции?
Требуется ли обновление внутренних инструкций и процедур в связи с изменениями?
Есть ли переходный период для применения новой редакции перечня?
Что произошлоОфициальный сайт Росфинмониторинга сообщает о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, датированной 2 сентября 2026 года.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в перечень, а также субъекты, обязанные применять меры противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.
Что проверитьПроверить актуальность перечня, сверить данные клиентов и контрагентов с новой редакцией, обновить внутренние контрольные процедуры.
Какие изменения внесены в перечень по сравнению с предыдущей редакцией?
С какой даты новая редакция вступает в силу?
Требуется ли обновление внутренних списков и процедур проверки клиентов?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга опубликовано сообщение о новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения, составляемых по решениям Совета Безопасности ООН.
Кого затрагиваетОрганизации, поднадзорные Росфинмониторингу, банки, некредитные финансовые организации, а также все субъекты, обязанные применять меры противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.
Что проверитьПроверить актуальные перечни на официальном сайте Росфинмониторинга, обновить внутренние списки и провести скрининг клиентов и контрагентов на предмет попадания в новые редакции.
Какие именно организации и физические лица были добавлены или исключены из перечней?
С какой даты вступает в силу новая редакция перечней?
Требуется ли обновление внутренних инструкций и процедур в связи с изменениями?
Что произошлоРосфинмониторинг официально сообщил о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, датированной 4 сентября 2026 года.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включенные в перечень, а также все субъекты, обязанные применять меры противодействия легализации доходов и финансированию терроризма (банки, страховые, НКО и др.)
Что проверитьПроверить актуальность перечня, обновить внутренние базы данных и процедуры контроля, а также уведомить ответственных сотрудников о новой редакции.
Какие конкретно изменения внесены в перечень по сравнению с предыдущей редакцией?
С какой даты новая редакция вступает в силу и обязательна к применению?
Какие категории лиц и организаций добавлены или исключены из перечня?
Что произошлоРосфинмониторинг официально сообщил о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включенные в перечень, а также лица, обязанные проверять контрагентов по этому перечню (банки, финансовые организации, иные субъекты 115-ФЗ).
Что проверитьПроверить актуальную редакцию перечня на официальном сайте Росфинмониторинга, сверить с предыдущей версией, обновить внутренние базы и процедуры контроля.
Какие именно организации и физические лица добавлены или исключены из перечня?
С какой даты новая редакция вступает в силу?
Требуется ли обновление внутренних инструкций и регламентов в связи с новой редакцией?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга упоминается Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ о цифровых финансовых активах и цифровой валюте в контексте рисков легализации доходов.
Кого затрагиваетУчастники оборота цифровых финансовых активов и криптовалют, поднадзорные Росфинмониторингу организации
Что проверитьПроверить актуальность внутренних процедур ПОД/ФТ с учетом требований 259-ФЗ и разъяснений Росфинмониторинга.
Какие конкретные требования 259-ФЗ применяются к операциям с цифровой валютой?
Есть ли разъяснения Росфинмониторинга по идентификации клиентов при операциях с ЦФА?
Что произошлоРосфинмониторинг официально сообщил о выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, датированной 8 сентября 2026 года.
Кого затрагиваетОрганизации и физические лица, включённые в перечень, а также все субъекты, обязанные применять меры противодействия легализации доходов (банки, страховые, профессиональные участники рынка ценных бумаг и др.) при проверке контрагентов.
Что проверитьПроверить актуальный перечень на официальном сайте Росфинмониторинга, сверить с ним свои списки контрагентов и клиентов, обновить внутренние базы данных.
Какие именно организации и физические лица были добавлены или исключены из перечня в новой редакции?
Вступает ли новая редакция в силу с даты публикации или с иной даты?
Требуется ли обновление внутренних инструкций и процедур в связи с изменением перечня?
Что произошлоОфициальный источник (Росфинмониторинг) сообщает, что Федеральный закон № 259-ФЗ о цифровых финансовых активах и цифровой валюте вступает в силу с 1 января 2021 года.
Кого затрагиваетУчастники рынка цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых валют, финансовые организации, инвесторы.
Что проверитьПроверить готовность внутренних процессов и систем к требованиям закона, особенно в части регулирования цифровых валют и цифровых финансовых активов.
Какие конкретные обязанности возникают у операторов обмена цифровых валют с 1 января 2021 года?
Какие переходные положения предусмотрены для уже существующих цифровых активов?
Что произошлоРосфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о применении отдельных норм статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги. Это разъяснение по уже действующей норме, а не изменение её текста или статуса.
Кого затрагиваетЛица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (субъекты статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ).
Что проверитьПроверить, соответствуют ли внутренние правила и процедуры ПОД/ФТ организации разъяснениям Росфинмониторинга по статье 7.1; при необходимости скорректировать порядок исполнения обязанностей по 115-ФЗ.
Какие именно положения статьи 7.1 разъясняются в информационном сообщении и обязательны ли они к применению?
Затрагивает ли разъяснение обязанности конкретной организации (идентификация, документарная фиксация, внутренний контроль)?
Требуется ли обновление внутренних правил и программ ПОД/ФТ по итогам разъяснения?
Есть ли ссылка на официальный номер и дату публикации информационного сообщения для фиксации в системе мониторинга?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга открыт раздел «Документы ФАТФ» — каталог материалов ФАТФ, включая тематику ПОД/ФТ. Конкретных сведений о Рекомендациях ФАТФ по виртуальным активам и об изменении их статуса в приведённом тексте нет.
Кого затрагиваетПоднадзорные организации, работающие с виртуальными активами и применяющие стандарты ФАТФ (в перспективе); в тексте источника адресаты прямо не указаны
Что проверитьПроверить саму страницу раздела «Документы ФАТФ» и состав размещённых на ней материалов: относится ли к отслеживаемому документу хотя бы одна публикация, есть ли новая редакция или официальный перевод. Если страница носит справочный характер, изменение статуса документа не фиксировать.
Размещён ли на странице раздела «Документы ФАТФ» текст Рекомендаций по виртуальным активам (R.15 и Пояснительная записка) или только общий перечень документов?
Есть ли на странице дата публикации или ссылка на конкретный документ ФАТФ?
Публиковался ли Росфинмониторингом официальный перевод обновлённых Рекомендаций ФАТФ по виртуальным активам?
Требуется ли учитывать данный раздел как источник официального статуса документа или только как справочную информацию?
Что произошлоРосфинмониторинг сообщает, что 17 июня 2023 года вступает в силу его приказ от 26.04.2023 № 94 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом». Приказ определяет, какие операции с имуществом подпадают под обязательный контроль.
Кого затрагиваетПоднадзорные Росфинмониторингу организации (кредитные организации, некредитные финансовые организации и иные субъекты 115-ФЗ), а также их клиенты, совершающие операции с имуществом.
Что проверитьПроверить, попадают ли операции организации/клиентов в перечень из приказа № 94, и при необходимости обновить правила внутреннего контроля и процедуры выявления и фиксирования таких операций до 17.06.2023.
Какие именно операции с имуществом отнесены приказом № 94 к обязательному контролю и совпадают ли они с текущими процедурами организации?
Требуется ли внесение изменений в правила внутреннего контроля и в какие сроки?
Соответствует ли дата вступления в силу (17.06.2023) официальному тексту приказа и порядку его опубликования?
Нужно ли донастроить автоматизированные системы выявления операций под новый перечень?
Что произошлоРосфинмониторинг сообщает, что с 1 сентября 2021 года вступили в силу изменения в 115-ФЗ, внесённые Федеральным законом от 30.12.2020 № 536-ФЗ. Сами изменённые нормы в тексте материала не раскрываются.
Кого затрагиваетПоднадзорные организации в сфере ПОД/ФТ (кредитные организации, некредитные финансовые организации, иные лица, обязанные применять меры ПОД/ФТ) и их клиенты.
Что проверитьСверить актуальную редакцию 115-ФЗ с учётом изменений по 536-ФЗ, проверить, отражены ли эти изменения во внутренних правилах ПОД/ФТ и в используемых формах/процедурах. Уточнить по официальному тексту 536-ФЗ, какие именно нормы затронуты.
Какие конкретно статьи 115-ФЗ изменены Федеральным законом от 30.12.2020 № 536-ФЗ?
Действует ли указанная редакция на текущую дату или она уже заменена более поздними изменениями?
Требуют ли эти изменения корректировки внутренних правил ПОД/ФТ и внутреннего контроля?
Затрагивают ли изменения конкретные операции/клиентские сегменты, релевантные нашей практике?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга найдена только страница со списком разделов информационных сообщений, где упоминается раздел с перечнем организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Сам текст новой редакции перечня от 10 августа 2026 года в материале не приведён.
Кого затрагиваетПоднадзорные организации (банки, НПФ, страховщики, лизинговые и иные субъекты 115-ФЗ), а также организации и физлица, включаемые в перечень.
Что проверитьПроверить на сайте fedsfm.ru раздел «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» на наличие опубликованной редакции от 10.08.2026 и убедиться, что она вступила в силу официально, а не только анонсирована.
Опубликована ли на fedsfm.ru новая редакция перечня от 10 августа 2026 года и с какой даты она применяется?
Есть ли в новой редакции изменения состава перечня (добавления/исключения) по сравнению с предыдущей редакцией?
Требуется ли обновление внутренних процедур и автоматизированных систем проверки клиентов после вступления изменений в силу?
Что произошлоРосфинмониторинг сообщает, что некий документ вступает в силу 16 августа 2025 года, и напоминает организациям, указанным в статье 7.1 закона № 115-ФЗ, о сроке до 16 сентября. Сам текст сообщения в предоставленном фрагменте обрезан.
Кого затрагиваетОрганизации, отнесённые к субъектам статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ (круг лиц определяется самой нормой).
Что проверитьОткрыть полный текст информационного сообщения на fedsfm.ru и установить реквизиты документа, вступающего в силу 16.08.2025, а также перечень новых обязанностей и форму их исполнения к 16.09.2025; при необходимости обновить внутренние правила ПОД/ФТ и назначить ответственных.
Какой конкретно документ вступает в силу 16 августа 2025 года и каковы его реквизиты?
Какие именно требования должны быть исполнены субъектами статьи 7.1 № 115-ФЗ не позднее 16 сентября 2025 года?
Требуется ли внесение изменений во внутренние правила внутреннего контроля организации?
Затрагивает ли документ действующую редакцию самого закона № 115-ФЗ или принят в его развитие?
Что произошлоНайден материал — служебная страница информационных сообщений Росфинмониторинга со списком тематических разделов и ссылкой на раздел перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Конкретной информации о выпуске очередной редакции перечня от 12 августа 2026 года в тексте нет.
Что проверитьПроверить непосредственно раздел перечня на сайте fedsfm.ru: есть ли новая редакция с датой 12.08.2026, её номер и дата размещения. Навигационная страница сама по себе факт выпуска редакции не подтверждает.
Опубликована ли фактически очередная редакция перечня от 12 августа 2026 года и на какую дату она актуальна?
Содержит ли новая редакция добавления или исключения лиц по сравнению с предыдущей редакцией?
С какой даты применяется обновлённый перечень для целей исполнения требований 115-ФЗ?
Что произошлоЭто страница поиска по сайту Росфинмониторинга: в тексте есть только навигационные заголовки разделов, включая упоминание перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Сведений о выпуске новой редакции перечня от 25 августа 2026 года в материале нет.
Что проверитьПроверить на fedsfm.ru профильный раздел с перечнями (а не страницу поиска), чтобы убедиться, опубликована ли очередная редакция перечня и с какой датой. До этого статус документа оставить как draft.
Опубликована ли на сайте Росфинмониторинга очередная редакция перечня и на какую дату?
Совпадает ли дата редакции с указанной в отслеживаемом документе (25.08.2026)?
Есть ли официальное уведомление или сообщение о выпуске новой редакции перечня?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга открыта страница со списком информационных сообщений и ссылками на разделы, включая раздел с перечнем организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Никаких сведений о выпуске очередной редакции перечня от 25 августа 2026 года в материале нет.
Что проверитьОткрыть непосредственно страницу перечня (а не индекс новостей) и проверить, опубликована ли очередная редакция от 25 августа 2026 года: дату публикации, номер/версию редакции и факт размещения на fedsfm.ru. До этого статус документа следует оставить как draft.
Опубликована ли на fedsfm.ru очередная редакция перечня с датой 25 августа 2026 года, и если да — под каким номером и в каком разделе?
Является ли найденная страница лишь индексом новостей, а не подтверждением выпуска редакции?
Требуется ли обновление внутренних процедур ПОД/ФТ после фактической публикации новой редакции перечня?
Что произошлоНайден раздел новостей Росфинмониторинга со ссылкой на Перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Подтверждения выпуска очередной редакции от 2 сентября 2026 года в тексте нет.
Кого затрагиваетПоднадзорные организации (кредитные, некредитные финансовые организации, НКО), обязанные проверять клиентов по перечню.
Что проверитьОткрыть саму страницу перечня на fedsfm.ru и проверить дату и номер последней редакции; текущий материал подтверждением не является.
Опубликована ли на fedsfm.ru новая редакция перечня с датой 2 сентября 2026 года?
Совпадает ли номер/дата редакции, указанные в отслеживаемом проекте, с фактически размещённой на сайте?
Требуется ли обновление внутренних процедур проверки клиентов после вступления редакции в силу?
Что произошлоЭто служебная страница раздела информационных сообщений Росфинмониторинга со ссылками, включая раздел о перечне организаций и лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Сама страница не содержит текста очередной редакции перечня и не подтверждает её выпуск.
Что проверитьПроверить на сайте fedsfm.ru наличие опубликованной очередной редакции перечня (со ссылкой на дату 08.09.2026) и сверить её реквизиты и дату вступления в силу с отслеживаемым документом. Найденная страница подтверждающим источником не является.
Опубликована ли на fedsfm.ru очередная редакция перечня именно от 08.09.2026, или найденная страница — только навигационный раздел?
С какой даты применяется новая редакция перечня и требуется ли обновление внутренних процедур ПОД/ФТ?
Есть ли в новой редакции изменения по конкретным клиентам/контрагентам компании?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга опубликован материал о Межведомственной комиссии по противодействию (легализации/отмыванию), где 115-ФЗ упомянут как правовое основание. Из доступного фрагмента текста не следует, что в сам 115-ФЗ вносятся изменения.
Кого затрагиваетОрганизации, поднадзорные в сфере ПОД/ФТ, и участники системы финансового мониторинга — в части возможного изменения состава/полномочий межведомственной комиссии, но не текста 115-ФЗ.
Что проверитьОткрыть полный текст публикации на fedsfm.ru и проверить: (1) является ли документ указом/постановлением о создании или преобразовании Межведомственной комиссии; (2) есть ли в нём положения, меняющие 115-ФЗ или принятые в его развитие; (3) если 115-ФЗ лишь упоминается как основание — зафиксировать отсутствие изменений статуса закона.
Каким актом (указ, постановление, приказ) оформлен документ и кто его издал?
Вносятся ли этим актом изменения в текст 115-ФЗ или он только ссылается на закон как на основание?
Меняются ли полномочия или состав Межведомственной комиссии и как это влияет на поднадзорные организации?
Требуется ли обновление внутренних правил ПОД/ФТ в связи с этой публикацией?
Что произошлоНа сайте Росфинмониторинга в разделе информационных сообщений опубликован фрагмент текста о лицах, к которым применяются или должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств. Текст обрывается, конкретных сведений об изменении статуса отслеживаемого документа в материале нет.
Кого затрагиваетКредитные организации и иные субъекты, обязанные применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Что проверитьОткрыть страницу https://fedsfm.ru/special/news/1792 полностью: фрагмент в выдаче обрезан. Проверить, не опубликован ли на ней перечень/разъяснение, влияющее на применение отслеживаемого документа, и не появилась ли новая редакция самого документа.
Содержит ли полная версия страницы новый перечень лиц или разъяснение порядка замораживания?
Является ли это сообщение разъяснением к действующему документу или сопровождает его новую редакцию?
Требуется ли обновление внутренних процедур и правил контроля на основании этой публикации?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное письмо от 04.09.2026 № 70, в тексте которого есть ссылка на отслеживаемое письмо от 19.06.2026 № 69. Статус письма № 69 этим материалом не меняется — это лишь упоминание в другом документе.
Кого затрагиваетСубъекты исполнения 115-ФЗ, применяющие методические рекомендации по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
Что проверитьПроверить полный текст письма № 70: не содержит ли оно изменений, дополнений или отмены рекомендаций письма № 69, и уточнить порядок применения обоих писем.
Содержит ли письмо № 70 самостоятельные рекомендации или только отсылку к письму № 69?
Не заменяет ли письмо № 70 методические рекомендации письма № 69?
Опубликован ли полный текст письма № 70 и применимо ли оно уже сейчас?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга (fedsfm.ru) опубликовано сообщение о выпуске очередной редакции перечня организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Текст материала в переданном виде обрывается, дата редакции и конкретные изменения в нём не приведены.
Кого затрагиваетОрганизации и ИП, обязанные проверять клиентов по перечню и применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств: кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также иные субъекты, подпадающие под требования ПОД/ФТ.
Что проверитьОткрыть страницу источника полностью и сверить дату выпущенной редакции с отслеживаемым документом от 5 августа 2026 года. Если даты совпадают — зафиксировать переход статуса с draft на опубликовано/действует и проверить, затронуты ли клиенты и контрагенты новыми позициями перечня.
Совпадает ли дата выпущенной редакции с отслеживаемым документом от 5 августа 2026 года?
С какой даты применяется новая редакция перечня?
Есть ли в новой редакции лица, связанные с клиентами или контрагентами компании?
Требуется ли внеплановое обновление процедур проверки клиентов и записей о результатах?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга опубликована (в ленте новостей) памятка для субъектов статьи 7.1 115-ФЗ, то есть для лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги. Текст материала в переданном виде обрывается, поэтому содержание памятки и её выводы по источнику не подтверждаются.
Кого затрагиваетСубъекты статьи 7.1 115-ФЗ: адвокаты, нотариусы и иные лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, а также их комплаенс-подразделения.
Что проверитьОткрыть страницу источника и проверить, не содержит ли памятка новых требований или изменения практики применения статьи 7.1 (перечень операций, порядок идентификации, сроки, формы отчётности). Если это только информационное напоминание — изменения внутренних правил ПОД/ФТ не требуются.
Содержит ли памятка новые обязанности или только разъяснение уже действующих норм статьи 7.1?
Есть ли в тексте памятки указание на дату, орган, издавший её, и сферу применения?
Требуется ли корректировка внутренних правил ПОД/ФТ и программ обучения сотрудников?
Не затрагивает ли памятка конкретные виды операций (например, сделки с недвижимостью, управление деньгами клиентов), требующие особого порядка?
Что произошлоИнформационное сообщение Росфинмониторинга от 14 августа 2025 г. требует от субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ актуализировать свои правила не позднее 16 сентября 2025 г.
Кого затрагиваетСубъекты статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ
Что проверитьПроверить, попадает ли организация под статью 7.1 115-ФЗ, и успеть привести внутренние правила в соответствие с требованиями до 16 сентября 2025 г.
Какие именно требования к правилам вводятся или уточняются сообщением от 14 августа 2025 г.?
Какие внутренние документы организации необходимо актуализировать и в каком порядке?
Какие последствия предусмотрены при неисполнении срока до 16 сентября 2025 г.?
Требуется ли согласование обновлённых правил с Росфинмониторингом?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга опубликован материал о памятке для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Текст материала в источнике обрывается, полного содержания памятки не приведено.
Кого затрагиваетСубъекты, указанные в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
Что проверитьПроверить на странице источника дату публикации и актуальную редакцию памятки, а также её соответствие текущей редакции статьи 7.1 № 115-ФЗ; статус отслеживаемого документа при этом не менялся.
Какая дата публикации и версия памятки указаны на странице fedsfm.ru/news/9996?
Содержит ли памятка новые требования к субъектам статьи 7.1 или повторяет ранее размещённые разъяснения?
Требуется ли обновление внутренних правил ПОД/ФТ организации в связи с этой публикацией?
Что произошлоНа официальном сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение для исполнительных органов личных фондов, связанное с требованиями 115-ФЗ. Текст материала в источнике приведён фрагментарно, конкретное содержание разъяснения из него не следует.
Кого затрагиваетЛичные фонды и их исполнительные органы (по заголовку материала); возможно, поднадзорные организации в сфере ПОД/ФТ
Что проверитьОткрыть полный текст сообщения на fedsfm.ru и уточнить, какие именно требования 115-ФЗ разъясняются и к какой редакции/дате (в источнике упоминается 26.03.2022) они относятся. Проверить, не содержится ли в сообщении обязательных разъяснений для поднадзорных лиц.
Какие именно требования 115-ФЗ разъясняет Росфинмониторинг в этом сообщении?
Относится ли указанная в тексте дата 26.03.2022 к вступлению в силу конкретной нормы или редакции 115-ФЗ?
Распространяется ли разъяснение на личные фонды как поднадзорные субъекты ПОД/ФТ?
Влечёт ли сообщение новые обязанности или носит информационный характер?