Поиск

Вестник Банка России содержит официальное опубликование Указания 7310-У, которое напрямую связано с отслеживаемым документом LAW-00256.

Официальный текст 115-ФЗ на английском языке, напрямую связан с деятельностью по ПОД/ФТ.

Вносит изменения в Положение 843-П, которое отслеживается как LAW-00168, что напрямую влияет на мониторинг.

Состав показателей кредитной информации дополнен сведениями для предупреждения мошенничества и о договоре рассрочки; исключены сведения о месте рождения. Вступает в силу с 01.04.2026 (отдельные положения — иные сроки).

Устанавливает порядок предоставления информации по запросам уполномоченного органа в рамках ПОД/ФТ, критично для AML и операторов обмена криптовалют.

Федеральный закон о национальной платежной системе является базовым для регулирования платежных организаций, процессинговых и расчетных компаний.

Вносит изменения в Указание 6316-У, которое отслеживается как LAW-00169, что напрямую влияет на мониторинг.

Проект Банка России о цифровом депозитарии напрямую относится к регулированию ЦФА и деятельности ООО Ходлер.

Закрепляет возможность включения в формат электронной подписи информации о дате и времени подписания электронного документа.

Организация может быть обязана предоставлять отчётность в ЦБ РФ или ФНС; необходимо отслеживать формы и сроки.

Текст 218-ФЗ о кредитных историях напрямую регулирует деятельность БКИ и связан с отслеживаемым документом LAW-00294.

Указание определяет порядок ведения реестров организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, цифровых депозитариев и операторов ИС по выпуску ЦФА — напрямую касается допуска на рынок ООО Ходлер. Связано с уже отслежива…

Операторы обмена криптовалют обязаны соблюдать требования ПОД/ФТ, изменения в регулировании влекут корректировку процедур комплаенса.

Проект напрямую регулирует деятельность организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, что соответствует деятельности ООО Ходлер.

Материалы Банка России по Положению № 758-П (порядок формирования кредитной истории) — базовый акт для отрасли кредитных историй, к которому уже готовятся изменения в отслеживаемых документах.

Это официальный текст Федерального закона № 259-ФЗ о цифровых финансовых активах, который является базовым для деятельности ООО Ходлер и напрямую связан с отслеживаемыми документами.

Для МФО — обязанность выполнять ГОСТ Р 57580.1-2017 (минимальный уровень), привлекать лицензированные организации для оценки, сообщать в Банк России об инцидентах и компьютерных атаках (24 часа). Вступает в силу 01.01.20…

Официальный раздел Банка России с нормативными актами — первоисточник для мониторинга всех изменений в регулировании финансового сектора.

Официальная страница Банка России по ПОД/ФТ напрямую связана с 115-ФЗ и отслеживаемыми документами LAW-00234, LAW-00226, LAW-00227, LAW-00204, LAW-00203.

Дополнение раздела 2 приложения 2 к Указанию 7189-У сведениями о размере и валюте лимита по кредиту, сроке исполнения обязательства по договору. Действие распространяется на БКИ, КБКИ, пользователей кредитных историй. Св…

Сведения о структуре собственников вплоть до конечных бенефициаров будут раскрываться в обезличенном виде через специальный набор критериев; обновляется приложение 13 (форма данных). Зарегистрировано в Минюсте 03.07.2026…

Организация имеет статус ИТ-компании, что даёт налоговые и иные преференции; необходимо отслеживать условия аккредитации и возможные изменения.

Как ИТ-компания и оператор обмена, организация обязана обеспечивать защиту информации, изменения требований ИБ требуют обновления систем.

С 01.07.2026 — новый порядок взаимодействия квалифицированных БКИ в целях предоставления сведений о среднемесячных платежах и предупреждения мошенничества. Утратит силу Указание № 6775-У.

Правила регистрации доменных имён: требования к доменным именам, сроки регистрации и использования, основания и порядок отказа. Планируемая дата вступления в силу: 01.09.2026 (до 01.09.2032).

План нормативных актов Банка России содержит перечень будущих изменений, напрямую влияющих на отслеживаемые документы.

Информационное письмо Банка России о непредставлении сведений в БКИ напрямую относится к регулированию кредитных историй и может затрагивать деятельность бюро кредитных историй.

Проект об улучшении условий для заемщиков микрозаймов и потребительских кредитов напрямую регулирует деятельность МФО и потребительское кредитование.

Кандидат напрямую связан с отслеживаемым документом LAW-00243 (115-ФЗ) и содержит официальную информацию Банка России, что критично для мониторинга.

Аналитический отчёт Банка России о токенизации активов напрямую связан с регулированием ЦФА и криптовалют, что критично для ООО Ходлер.

Проект напрямую регулирует порядок предоставления уполномоченным банкам документов при валютных операциях, что критично для деятельности ООО Ходлер как поставщика ликвидности в криптовалюте и оператора обмена.

Напрямую касается законопроекта о трансграничных расчетах криптовалютой, что критично для деятельности ООО Ходлер как поставщика ликвидности в ЭПР.

Упоминает Положение № 758-П, которое напрямую отслеживается в LAW-00102 и LAW-00032, касается формирования кредитных историй и операций с цифровыми валютами.

Доведение кредитной организацией до физлица сведений: средства по договору не застрахованы государством (177-ФЗ), доходность не гарантируется, договор не является вкладом; информирование о сути договора, поставщике услуг…

Официальный источник проектов нормативных актов Банка России, напрямую влияет на все отслеживаемые документы и деятельность организаций.

Как оператор обмена, организация взаимодействует с физическими лицами; необходимо отслеживать требования к информированию и разрешению споров.