§FinBridge Правоправовой мониторинг
← Портал Войти

Поиск

По базе документов (RAG), по интернету (Tavily) или интернет-исследование с отчётом.

По базе (RAG) Интернет (AI) Интернет-исследование

Найдено документов: 50.

Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах»
LAW-00194 · № 196-ФЗ
Нормативный акт Действует
Упоминается № 115-ФЗ: Q
LAW-00108
Разъяснение Действует
Документ напрямую касается 115-ФЗ — ключевого закона по ПОД/ФТ, который регулирует деятельность в сфере криптовалют и затрагивает ООО Ходлер как участника экспериментального режима.
Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П»
LAW-00034
Нормативный акт Опубликован
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
LAW-00208 · № 173-ФЗ
Нормативный акт Действует
Упоминается № 115-ФЗ: Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ • Президент России
LAW-00122
Разъяснение Действует
115-ФЗ напрямую регулирует ПОД/ФТ, что критично для ООО Ходлер как поставщика ликвидности и оператора обмена криптовалют.
Проект указания Банка России «О минимальных (стандартных) требованиях к объему и содержанию информации, предоставляемой кредитной организацией при совершении сделок с физическим лицом по возмездному отчуждению ценных бумаг, при заключении договоров ПФИ и договоров об оказании финансовых услуг»
LAW-00066
Нормативный акт Действует
Доведение кредитной организацией до физлица сведений: средства по договору не застрахованы государством (177-ФЗ), доходность не гарантируется, договор не является вкладом; информирование о сути договора, поставщике услуг…
Проекты нормативных актов Банка России
LAW-00085
Нормативный акт Опубликован
Официальный источник проектов нормативных актов Банка России, напрямую влияет на все отслеживаемые документы и деятельность организаций.
Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 11 мая 2021 года № 758-П «О порядке формирования кредитной истории»
LAW-00021
Нормативный акт Действует
Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»
LAW-00209 · № 177-ФЗ
Нормативный акт Действует
Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций
LAW-00167
Подзаконный акт Опубликован
Упоминается № 794-П: Банк России меняет Положение №794-П по ПОД/ФТ/ЭД/ ...
LAW-00106
Разъяснение На рассмотрении
Изменения в Положении 794-П по ПОД/ФТ, напрямую влияют на соблюдение требований 115-ФЗ.
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
LAW-00192 · № 395-1
Нормативный акт Действует
Проект положения Банка России «О порядке и сроках представления кредитными организациями и филиалами иностранных банков, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме доведения Банком России информ
LAW-00049
Нормативный акт На рассмотрении
Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 29 сентября 2025 года № 7189-У» (расширение антифрод-сведений БКИ: лимит по кредиту, валюта, срок исполнения обязательства)
LAW-00067
Нормативный акт На рассмотрении
Дополнение раздела 2 приложения 2 к Указанию 7189-У сведениями о размере и валюте лимита по кредиту, сроке исполнения обязательства по договору. Действие распространяется на БКИ, КБКИ, пользователей кредитных историй. Св…
Вестник Банка России № 3 (2592) от 28.01.2026
LAW-00093
Вестник Банка России Действует
Официальный вестник Банка России — первоисточник публикации нормативных актов, включая изменения в отслеживаемые документы.
О цифровых валютах и цифровых правах
LAW-00022 · № 1194918-8
Законопроект Опубликован
Законопроект напрямую регулирует деятельность оператора обмена цифровых валют, определяет правовой статус и требования к участникам рынка.
Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»
LAW-00179 · № 230-ФЗ
Нормативный акт Действует
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
LAW-00206 · № 39-ФЗ
Нормативный акт Действует
«Вопросы защиты прав потребителей финансовых услуг ...
LAW-00205
Нормативный акт Действует
Мероприятие посвящено защите прав потребителей финансовых услуг, что напрямую относится к деятельности компании и отрасли consumer-protection.
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
LAW-00193 · № 86-ФЗ
Нормативный акт Действует
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ)
LAW-00185 · № 115-ФЗ
Нормативный акт Действует
Проект указания Банка России «О ведении Банком России реестра организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, реестра цифровых депозитариев, реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов»
LAW-00035
Нормативный акт Действует
Гражданский кодекс Российской Федерации
LAW-00187 · № ГК РФ
Нормативный акт Действует
О минимальных (стандартных) требованиях к объему и содержанию информации, предоставляемой кредитной организацией, действующей от своего имени при совершении сделки с физическим лицом по возмездному отчуждению ценных бумаг, при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, либо действующей от имени и (или) по поручению некредитной финансовой организации при заключении с физическим лицом договоров об оказании финансовых услуг, в том числе об их условиях и рисках, связанных с их исполнением, а также о форме, способах и порядке предоставления указанной информации
LAW-00172
Подзаконный акт Действует
Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (криптовалюта)
LAW-00183 · № 259-ФЗ
Нормативный акт Действует
О внесении изменений в Указание Банка России от 16 ноября 2022 года № 6316-У
LAW-00169
Подзаконный акт Опубликован
О внесении изменения в Федеральный закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
LAW-00124 · № 581104-8
Законопроект На рассмотрении
Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
LAW-00176 · № 353-ФЗ
Нормативный акт Действует
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
LAW-00191 · № 2300-1
Нормативный акт Действует
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
LAW-00210 · № 208-ФЗ
Нормативный акт Действует
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
LAW-00188 · № КоАП РФ
Нормативный акт Действует
Проект ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) У К А З А Н
LAW-00091
Нормативный акт Опубликован
Проект указания Банка России, вероятно, относится к регулированию цифровых валют и напрямую затрагивает деятельность ООО Ходлер.
Проект указания Банка России «О порядке определения совокупной стоимости в денежном эквиваленте цифровых валют, приобретенных и приобретаемых по поручению резидента, не являющегося квалифицированным инвестором, через брокера в течение календарного года, предельной сумме совокупной стоимости в денежном эквиваленте цифровых валют, приобретенных и приобретаемых по поручению резидента, не являющегося квалифицированным инвестором, через брокера в течение календарного года, перечне цифровых валют, кот
LAW-00224
Нормативный акт Опубликован
Проект указания напрямую регулирует порядок приобретения цифровых валют через брокера, что относится к деятельности ООО Ходлер как поставщика ликвидности и оператора обмена.
Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»
LAW-00195 · № 190-ФЗ
Нормативный акт Действует
Упоминается № 219-ФЗ: Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ • Президент России
LAW-00111
Разъяснение Действует
Упоминание 259-ФЗ о цифровых финансовых активах напрямую связано с отслеживаемыми документами LAW-00105, LAW-00039 и деятельностью ООО Ходлер.
О внесении изменений в Указание Банка России от 29 сентября 2025 года № 7189-У «О взаимодействии квалифицированных бюро кредитных историй (в том числе между собой) с бюро кредитных историй, пользователями кредитных историй, иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не являющимися пользователями кредитных историй, в целях предоставления сведений о среднемесячных платежах, сведений для предупреждения возможного мошенничества, сведений о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потребительского займа (кредита) в соответствии со статьями 6.2‒6.4, 10.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях
LAW-00173
Подзаконный акт Опубликован
О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях изменения условий договора кредита (займа) по требованию заемщика - субъекта малого и среднего предпринимательства или заемщика - физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход
LAW-00133 · № 1116745-8
Законопроект На рассмотрении
Госдума поддержала законопроекты Минфина России об ответственности за нарушения в сфере обращения цифровых валют
LAW-00077
Нормативный акт Подписан
Новость о законопроектах об ответственности за нарушения в сфере обращения цифровых валют напрямую регулирует деятельность ООО Ходлер и связана с отслеживаемыми документами.
О внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (ограничение цессии)
LAW-00019
Законопроект Действует
Предлагалось ограничить переход права требования (цессию) по договорам микрозайма. Законопроект отклонён 12.02.2025.
Персональные данные клиентов
LAW-00044
Нормативный акт Действует
Обработка персональных данных при идентификации клиентов требует соблюдения законодательства, изменения в 152-ФЗ влияют на процедуры сбора и хранения.
О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
LAW-00145 · № 1176101-8
Законопроект На рассмотрении
Информационное письмо от 19 июня 2026 г. № 69 «Методические рекомендации по применению субъектами исполнения федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» мер по замораживанию (блокирова
LAW-00080
Письмо/разъяснение Опубликован
Методические рекомендации по замораживанию средств по 115-ФЗ напрямую регулируют деятельность всех субъектов ПОД/ФТ, включая операторов криптообмена.
Цифровые финансовые активы и их операторы
LAW-00100
Нормативный акт Опубликован
Прямо относится к операторам цифровых финансовых активов, что критично для деятельности ООО Ходлер и отслеживаемых документов LAW-00094, LAW-00097.
Цифровые финансовые активы | Банк России
LAW-00094
Нормативный акт Действует
Официальный FAQ Банка России по ЦФА определяет регулирование цифровых финансовых активов, что критично для мониторинга LAW-00039.
О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и внесении изменений…
LAW-00196
Нормативный акт Действует
Прямо регулирует деятельность ООО Ходлер как оператора обмена цифровых валют и поставщика ликвидности в рамках ЭПР Банка России.
Законодательство о цифровых финансовых активах
LAW-00039
Нормативный акт Действует
Деятельность с криптовалютами может подпадать под регулирование ЦФА, изменения в этой сфере влияют на правовой статус операций.
Лицензирование операторов обмена цифровых валют
LAW-00026
Нормативный акт Действует
Деятельность по обмену криптовалют может подлежать лицензированию; важно отслеживать введение лицензионных требований.
Противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ) в криптовалютной сфере
LAW-00027
Нормативный акт Действует
Организация обязана соблюдать требования 115-ФЗ при операциях с цифровыми валютами; изменения в регулировании ПОД/ФТ критичны.
О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
LAW-00198
Нормативный акт Опубликован
Законопроект о цифровых финансовых активах и цифровой валюте напрямую определяет правовой режим деятельности ООО Ходлер.
Упоминается № 557-СФ: О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Федерального закона „О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
LAW-00251
Нормативный акт Опубликован
Изменения в закон о ЦФА напрямую регулируют деятельность операторов обмена цифровых валют и поставщиков ликвидности, включая ООО Ходлер.