Поиск
По базе документов (RAG), по интернету (Tavily) или интернет-исследование с отчётом.
Найдено документов: 50.
Подзаконный акт
Действует
Законопроект
На рассмотрении
Законопроект
На рассмотрении
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
LAW-00188 · № КоАП РФ
Нормативный акт
Действует
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
LAW-00134 · № 1120721-8
Законопроект
На рассмотрении
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
LAW-00191 · № 2300-1
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
LAW-00178 · № 152-ФЗ
Нормативный акт
Действует
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (определение законных представителей физических и юридических лиц в производстве по делам об АП)
LAW-00061 · № 1298951-8
Законопроект
На рассмотрении
Определение лиц, являющихся законными представителями физических или юридических лиц в производстве по делам об АП или потерпевшими, и возможность законных представителей физических лиц поручить участие в деле иному защи…
Нормативный акт
Подписан
Новость о законопроектах об ответственности за нарушения в сфере обращения цифровых валют напрямую регулирует деятельность ООО Ходлер и связана с отслеживаемыми документами.
Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»
LAW-00195 · № 190-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Законопроект
Опубликован
Ограничение числа банковских карт на клиента; база идентификаторов оборудования; обязанность отказывать в платеже при признаках неблагонадёжности в ГИС; согласия на обработку ПДн через Госуслуги.
Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах»
LAW-00194 · № 196-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 26.07.2024 № 283-ФЗ (легализация майнинга цифровой валюты)
LAW-00215 · № 283-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
LAW-00208 · № 173-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
LAW-00193 · № 86-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
LAW-00177 · № 151-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе»
LAW-00181 · № 161-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ (обязательные требования к учредителям, органам управления и должностным лицам финансовых организаций)
LAW-00214 · № 281-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Нормативный акт
Опубликован
Федеральный закон, официально опубликованный, напрямую регулирует деятельность по обороту цифровых валют, что критично для ООО Ходлер.
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
LAW-00164 · № 1208198-8
Законопроект
Действует
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
LAW-00210 · № 208-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Законопроект
Опубликован
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»
LAW-00213 · № 402-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Нормативный акт
Опубликован
Федеральный закон 63-ФЗ об электронной подписи, напрямую отслеживается как LAW-00265.
О внесении изменений в Федеральный закон "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" и статью 21 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации
LAW-00144 · № 1166230-8
Законопроект
На рассмотрении
Нормативный акт
Опубликован
Приказ ФССП напрямую связан с взысканием задолженности (230-ФЗ), что является ключевой отраслью для мониторинга. Регулирует деятельность коллекторов и должников.
Законопроект
На рассмотрении
Более чёткое описание в ГК правовых последствий, применяемых по соглашению сторон при прекращении обязательства и при одностороннем отказе от исполнения обязательства в предпринимательской деятельности. Примерная програм…
Законопроект
На рассмотрении
Нормативный акт
Действует
Текст федерального закона о ПОД/ФТ является базовым нормативным актом, определяющим все требования к финансовому мониторингу.
Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»
LAW-00179 · № 230-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ИТ)
LAW-00184 · № 149-ФЗ
Нормативный акт
Действует
О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон «Об акционерных обществах» (единообразные подходы к программам мотивации в АО — передача акций участникам)
LAW-00063 · № 1297532-8
Законопроект
На рассмотрении
Установление единообразных подходов к реализации в акционерных обществах программ мотивации — документов, дающих участникам возможность совладения компаниями за счёт передачи им акций.
Разъяснение
Действует
Упоминание 259-ФЗ о цифровых финансовых активах напрямую связано с отслеживаемыми документами LAW-00105, LAW-00039 и деятельностью ООО Ходлер.
Отчёт/обзор (официальный)
Действует
Официальный обзор Банка России по ПОД/ФТ напрямую относится к мониторингу 115-ФЗ и может содержать изменения в практике надзора.
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
LAW-00190 · № 38-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»» (самозанятые)
LAW-00182 · № 422-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Разъяснение
Действует
115-ФЗ напрямую регулирует ПОД/ФТ, что критично для ООО Ходлер как поставщика ликвидности и оператора обмена криптовалют.
О внесении изменений в статью 44.1-1 Федерального закона "О связи" (в части информирования абонентов об автоматизированных вызовах)
LAW-00137 · № 1125581-8
Законопроект
На рассмотрении
Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»
LAW-00180 · № 218-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Нормативный акт
На рассмотрении
Кандидат напрямую связан с легализацией обращения цифровых валют и цифровых прав, что является ключевой темой для ООО Ходлер и отслеживаемых документов (LAW-00242, LAW-00246).
Подзаконный акт
Опубликован
Законопроект
На рассмотрении
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ)
LAW-00185 · № 115-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
LAW-00186 · № ТК РФ
Нормативный акт
Действует
О внесении изменений в статью 5-1 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)
LAW-00136 · № 1127712-8
Законопроект
На рассмотрении
О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (субсидиарная ответственность контролирующих лиц: только за умышленные деликты, долевая модель, механизм освобождения от ответственности)
LAW-00059 · № 1271176-8
Законопроект
На рассмотрении
Субсидиарная ответственность КДЛ — только за умышленные деликты; долевая модель ответственности при совместном причинении вреда; механизм освобождения от ответственности (не ранее повторной процедуры банкротства, не ране…
О внесении изменения в статью 38 Федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации
LAW-00154 · № 1231128-8
Законопроект
На рассмотрении
Законопроект
Опубликован
Расширение возможностей использования биометрических персональных данных из ЕБС при предоставлении финансовых услуг и выдаче квалифицированных сертификатов в дистанционном формате.
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части комплексного урегулирования задолженности физических лиц перед кредиторами)
LAW-00131 · № 1034778-8
Законопроект
На рассмотрении