Поиск
По базе документов (RAG), по интернету (Tavily) или интернет-исследование с отчётом.
Найдено документов: 50.
Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»
LAW-00179 · № 230-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Нормативный акт
Опубликован
Официальный текст 230-ФЗ о взыскании задолженности, напрямую регулирует деятельность коллекторов.
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
LAW-00206 · № 39-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
LAW-00191 · № 2300-1
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»
LAW-00213 · № 402-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Разъяснение
Действует
115-ФЗ напрямую регулирует ПОД/ФТ, что критично для ООО Ходлер как поставщика ликвидности и оператора обмена криптовалют.
Нормативный акт
Опубликован
Федеральный закон, официально опубликованный, напрямую регулирует деятельность по обороту цифровых валют, что критично для ООО Ходлер.
Гражданский кодекс Российской Федерации
LAW-00187 · № ГК РФ
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
LAW-00176 · № 353-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах»
LAW-00194 · № 196-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»
LAW-00195 · № 190-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Нормативный акт
Опубликован
Упоминание 353-ФЗ, который является базовым законом о потребительском кредите, напрямую регулирует деятельность по выдаче займов.
Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
LAW-00177 · № 151-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
LAW-00188 · № КоАП РФ
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»
LAW-00209 · № 177-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Нормативный акт
Действует
Документ напрямую регулирует деятельность платёжных организаций и напрямую связан с отслеживаемым 161-ФЗ, что критично для мониторинга.
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
LAW-00178 · № 152-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
LAW-00208 · № 173-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
LAW-00193 · № 86-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Нормативный акт
Действует
Изменения закона об МФО в 2026 году напрямую регулируют микрофинансовую деятельность.
Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (криптовалюта)
LAW-00183 · № 259-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Разъяснение
Действует
Упоминание 259-ФЗ о цифровых финансовых активах напрямую связано с отслеживаемыми документами LAW-00105, LAW-00039 и деятельностью ООО Ходлер.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
LAW-00186 · № ТК РФ
Нормативный акт
Действует
Нормативный акт
Действует
Кандидат напрямую связан с 259-ФЗ, который является ключевым для деятельности ООО Ходлер и регулирования ЦФА и криптовалют.
Законопроект
Действует
Предлагалось ограничить переход права требования (цессию) по договорам микрозайма. Законопроект отклонён 12.02.2025.
Федеральный закон от 02.07.2021 № 359-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)»» (предел ПСК)
LAW-00212 · № 359-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Нормативный акт
Опубликован
Это официальный текст Федерального закона № 259-ФЗ о цифровых финансовых активах, который является базовым для деятельности ООО Ходлер и напрямую связан с отслеживаемыми документами.
Федеральный закон от 26.07.2024 № 283-ФЗ (легализация майнинга цифровой валюты)
LAW-00215 · № 283-ФЗ
Нормативный акт
Действует
О цифровых валютах и цифровых правах
LAW-00022 · № 1194918-8
Законопроект
Опубликован
Законопроект напрямую регулирует деятельность оператора обмена цифровых валют, определяет правовой статус и требования к участникам рынка.
Нормативный акт
Опубликован
Вносит изменения в статью 6.1-1 закона о потребительском кредите, напрямую регулирует ПСК и ПДН, что критично для мониторинга.
Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»
LAW-00180 · № 218-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Об установлении Банком России порядков предоставления информации о попытках заключения договоров без добровольного согласия клиента
LAW-00010 · № 7282-У
Нормативный акт
Опубликован
Устанавливает порядки для трёх категорий участников, включая МФО. Утратило силу Указание № 6828-У. Вступает в силу по истечении 10 дней после опубликования (01.05.2026).
Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ (обязательные требования к учредителям, органам управления и должностным лицам финансовых организаций)
LAW-00214 · № 281-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Нормативный акт
Действует
Организация обязана соблюдать требования 115-ФЗ при операциях с цифровыми валютами; изменения в регулировании ПОД/ФТ критичны.
Законопроект
На рассмотрении
Нормативный акт
Черновик
Обновление перечня Росфинмониторинга напрямую связано с исполнением 115-ФЗ и мерами по замораживанию средств, что критично для ПОД/ФТ.
Законопроект
На рассмотрении
Федеральный закон № 63-ФЗ
LAW-00265
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон об электронной подписи является базовым для отрасли электронной подписи.
О внесении изменения в статью 66-1 Трудового кодекса Российской Федерации (включение в сведения о трудовой деятельности в электронном виде информации о награждениях за успехи в работе)
LAW-00064 · № 1285961-8
Законопроект
На рассмотрении
Включение в сведения о трудовой деятельности, формирующиеся в электронном виде, информации о награждениях за успехи в работе. Примерная программа — ноябрь 2026, отзывы до 21.08.2026.
Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»» (самозанятые)
LAW-00182 · № 422-ФЗ
Нормативный акт
Действует
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
LAW-00192 · № 395-1
Нормативный акт
Действует
Нормативный акт
Действует
Разъяснения по расчету ПДН связаны с Указанием 7286-У и напрямую влияют на потребительское кредитование и деятельность банков и МФО.
Нормативный акт
Действует
Организация применяет УСН 6%, но операции с криптовалютами могут требовать особого налогового учёта и разъяснений ФНС.
Разъяснение
Опубликован
Упоминание № 2-ФЗ о цифровых финансовых активах напрямую регулирует деятельность ООО Ходлер и связано с отслеживаемыми документами LAW-00039, LAW-00076, LAW-00077.
Нормативный акт
Действует
Памятка для субъектов 115-ФЗ напрямую регулирует обязанности по ПОД/ФТ, включая замораживание средств, что критично для оператора обмена цифровых валют.
Законопроект
Опубликован
Нормативный акт
Опубликован
Нормативный акт
Действует
Цифровые валюты могут быть признаны цифровыми правами; изменения в ГК РФ и смежных законах затрагивают правовой режим деятельности.
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ)
LAW-00185 · № 115-ФЗ
Нормативный акт
Действует