Поиск

Приказ ФССП напрямую связан с взысканием задолженности (230-ФЗ), что является ключевой отраслью для мониторинга. Регулирует деятельность коллекторов и должников.

Проект об улучшении условий для заемщиков микрозаймов и потребительских кредитов напрямую регулирует деятельность МФО и потребительское кредитование.

Расширен перечень данных для размещения на сайтах IT-компаний (Постановление № 1729). Касается официальных сайтов группы.

Правила списания безнадёжной задолженности по займам для КПК и МФО. Решение о списании — не позднее 31 декабря года выявления обстоятельств.

Устанавливает порядки для трёх категорий участников, включая МФО. Утратило силу Указание № 6828-У. Вступает в силу по истечении 10 дней после опубликования (01.05.2026).

115-ФЗ напрямую регулирует ПОД/ФТ, что критично для ООО Ходлер как поставщика ликвидности и оператора обмена криптовалют.

Госпошлина взимается за факт принятия решения по заявлению о внесении в реестр профессиональных коллекторских организаций, а не за каждое обращение. Принят как 450-ФЗ.

Информационное письмо Банка России о непредставлении сведений в БКИ напрямую относится к регулированию кредитных историй и может затрагивать деятельность бюро кредитных историй.

Собственные средства (капитал) МКК определяются как разница между активами и обязательствами. Признаёт утратившим силу Указание № 5472-У от 01.06.2020.

Устанавливает порядок предоставления информации по запросам уполномоченного органа в рамках ПОД/ФТ, критично для AML и операторов обмена криптовалют.

Текст 218-ФЗ о кредитных историях напрямую регулирует деятельность БКИ и связан с отслеживаемым документом LAW-00294.

Запрет навязывания потребителю дополнительных товаров (работ, услуг), в т.ч. через автоматические отметки о согласии. Принят как 69-ФЗ от 07.04.2025, вступил в силу 01.09.2025.

С 01.07.2026 — новый порядок взаимодействия квалифицированных БКИ в целях предоставления сведений о среднемесячных платежах и предупреждения мошенничества. Утратит силу Указание № 6775-У.

Субсидиарная ответственность КДЛ — только за умышленные деликты; долевая модель ответственности при совместном причинении вреда; механизм освобождения от ответственности (не ранее повторной процедуры банкротства, не ране…

Вносит изменения в Указание 6316-У, которое отслеживается как LAW-00169, что напрямую влияет на мониторинг.

Единый тариф страховых взносов 30% для всех выплат физлицам независимо от размера; отмена регрессивной шкалы (15,1%) и единой предельной величины базы (ст. 421 НК РФ); для льготных категорий (IT, НКО, резиденты ОЭЗ) — ед…

Перечень требований по ПОД/ФТ напрямую определяет обязательства организаций, поднадзорных 115-ФЗ.

Федеральный закон о национальной платежной системе является базовым для регулирования платежных организаций, процессинговых и расчетных компаний.

Запрет МФО заключать с физлицами договоры микрозайма и предоставлять микрозаймы с 22:00 до 6:00 по местному времени субъекта РФ, где находится место жительства (пребывания) заёмщика. Предусмотрено вступление в силу с 1 м…

Вносит изменения в Положение 843-П, которое отслеживается как LAW-00168, что напрямую влияет на мониторинг.

Изменения в закон о ЦФА напрямую регулируют деятельность операторов обмена цифровых валют и поставщиков ликвидности, включая ООО Ходлер.

Проект указания напрямую регулирует порядок приобретения цифровых валют через брокера, что относится к деятельности ООО Ходлер как поставщика ликвидности и оператора обмена.