Поиск — Правовой мониторинг FinBridge

Документ напрямую касается 115-ФЗ — ключевого закона по ПОД/ФТ, который регулирует деятельность в сфере криптовалют и затрагивает ООО Ходлер как участника экспериментального режима.

Упоминается № 2-ФЗ: О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о ...

LAW-00105

Разъяснение Опубликован

Упоминание № 2-ФЗ о цифровых финансовых активах напрямую регулирует деятельность ООО Ходлер и связано с отслеживаемыми документами LAW-00039, LAW-00076, LAW-00077.

Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»

LAW-00192 · № 395-1

Нормативный акт Действует

Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»

LAW-00179 · № 230-ФЗ

Нормативный акт Действует

Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»

LAW-00195 · № 190-ФЗ

Нормативный акт Действует

О внесении изменений в статью 14 Федерального закона о взыскании просроченной задолженности (госпошлина за реестр ПКО)

LAW-00017 · № 450-ФЗ

Законопроект Опубликован

Госпошлина взимается за факт принятия решения по заявлению о внесении в реестр профессиональных коллекторских организаций, а не за каждое обращение. Принят как 450-ФЗ.

Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе»

LAW-00181 · № 161-ФЗ

Нормативный акт Действует

Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ ∙ Официальное опубликование правовых актов

LAW-00237

Нормативный акт Опубликован

Это официальный текст Федерального закона № 259-ФЗ о цифровых финансовых активах, который является базовым для деятельности ООО Ходлер и напрямую связан с отслеживаемыми документами.

Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»» (самозанятые)

LAW-00182 · № 422-ФЗ

Нормативный акт Действует

489-П | Банк России

LAW-00090

Нормативный акт Действует

Положение 489-П напрямую регулирует деятельность операторов платёжной инфраструктуры и платёжных организаций, что критично для мониторинга.

О внесении изменения в Федеральный закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях

LAW-00124 · № 581104-8

Законопроект На рассмотрении

Федеральный закон от 04.07.2026 № 229-ФЗ "О внесении изменений в статью 6-1-1 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)"

LAW-00074

Нормативный акт Опубликован

Вносит изменения в статью 6.1-1 закона о потребительском кредите, напрямую регулирует ПСК и ПДН, что критично для мониторинга.

Упоминается № 115-ФЗ: Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ • Президент России

LAW-00122

Разъяснение Действует

115-ФЗ напрямую регулирует ПОД/ФТ, что критично для ООО Ходлер как поставщика ликвидности и оператора обмена криптовалют.

О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ

LAW-00198

Нормативный акт Опубликован

Законопроект о цифровых финансовых активах и цифровой валюте напрямую определяет правовой режим деятельности ООО Ходлер.

Упоминается № 557-СФ: О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Федерального закона „О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные

LAW-00251

Нормативный акт Опубликован

Изменения в закон о ЦФА напрямую регулируют деятельность операторов обмена цифровых валют и поставщиков ликвидности, включая ООО Ходлер.

О внесении изменений в статью 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части установления единого пониженного тарифа страховых взносов для отдельной категории плательщиков страховых взносов)

LAW-00157 · № 1248218-8

Законопроект На рассмотрении

О внесении изменений в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)

LAW-00127 · № 1106746-8

Законопроект На рассмотрении

Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций

LAW-00167

Подзаконный акт Опубликован

Закон о национальной платежной системе (161-ФЗ). Основные требования по организации платежных систем. Контроль со стороны государственных регуляторов

LAW-00290

Нормативный акт Действует

Документ напрямую регулирует деятельность платёжных организаций и напрямую связан с отслеживаемым 161-ФЗ, что критично для мониторинга.

Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 29 сентября 2025 года № 7189-У» (расширение антифрод-сведений БКИ: лимит по кредиту, валюта, срок исполнения обязательства)

LAW-00067

Нормативный акт На рассмотрении

Дополнение раздела 2 приложения 2 к Указанию 7189-У сведениями о размере и валюте лимита по кредиту, сроке исполнения обязательства по договору. Действие распространяется на БКИ, КБКИ, пользователей кредитных историй. Св…

О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам

LAW-00170

Подзаконный акт Опубликован

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

LAW-00178 · № 152-ФЗ

Нормативный акт Действует

Упоминается № 499-ФЗ: О национальной платежной системе

LAW-00250

Нормативный акт Опубликован

Федеральный закон о национальной платежной системе является базовым для регулирования платежных организаций, процессинговых и расчетных компаний.

Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах»

LAW-00194 · № 196-ФЗ

Нормативный акт Действует

Упоминается № 545-ФЗ: Федеральный закон от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ

LAW-00225

Нормативный акт Опубликован

Упоминание 353-ФЗ, который является базовым законом о потребительском кредите, напрямую регулирует деятельность по выдаче займов.

О внесении изменений в Положение Банка России от 2 октября 2024 года № 843-П

LAW-00168

Подзаконный акт Опубликован

Законопроект о цифровой валюте и цифровых правах

LAW-00283

Нормативный акт На рассмотрении

Законопроект о цифровой валюте и цифровых правах напрямую регулирует деятельность ООО Ходлер и связан с отслеживаемыми документами LAW-00271, LAW-00246.

Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ ∙ Официальное ...

LAW-00306

Нормативный акт Действует

Официальная публикация 259-ФЗ о цифровых финансовых активах и цифровой валюте — базовый акт для темы крипто/ЦФА, в которой работает группа. Следить нужно для отслеживания официальной редакции и изменений.

Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»

LAW-00176 · № 353-ФЗ

Нормативный акт Действует